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公司新聞公告
日期
公司名稱
新聞標題
2022年6月17日
公告本公司董事(含獨立董事)任期屆滿改選
1.發生變動日期:111/06/172.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事:王立民、廖敏政、姚德彰、張希氾、獨立董事:吳廣義、高義芳、巫喜瑞4…
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2022年6月17日
公告本公司董事(含獨立董事)任期屆滿改選
1.發生變動日期:111/06/172.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事:王立民、廖敏政、姚德彰、張希氾、獨立董事:吳廣義、高義芳、巫喜瑞4…
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2022年6月17日
公告本公司111年股東會重要決議
1.股東會日期:111/06/172.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度盈虧撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及財…
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2022年6月17日
公告本公司111年股東會重要決議
1.股東會日期:111/06/172.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度盈虧撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及財…
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2022年6月17日
公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單
1.發生變動日期:111/06/172.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:獨立董事:莊哲仁獨立董事獨立董事:林倩如獨立董事獨立董事:吳金洌獨立董事獨立董事:郭旭崧獨立董事6.新任者簡歷…
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2022年6月17日
公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單
1.發生變動日期:111/06/172.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:獨立董事:莊哲仁獨立董事獨立董事:林倩如獨立董事獨立董事:吳金洌獨立董事獨立董事:郭旭崧獨立董事6.新任者簡歷…
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2022年6月17日
本公司111年股東常會通過解除新任董事 及其代表人競業
1.股東會決議日:111/06/172.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:德慧國際股份有限公司代表人:林宗慶董事:香港克麗緹娜國際有限公司代表人:陳碧華董事:林孟德獨立董事:莊哲仁獨立董事:林倩如獨立董事:吳金洌獨立董事:郭旭崧3.…
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2022年6月17日
本公司111年股東常會通過解除新任董事 及其代表人競業
1.股東會決議日:111/06/172.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:德慧國際股份有限公司代表人:林宗慶董事:香港克麗緹娜國際有限公司代表人:陳碧華董事:林孟德獨立董事:莊哲仁獨立董事:林倩如獨立董事:吳金洌獨立董事:郭旭崧3.…
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2022年6月17日
公告本公司111年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單
1.發生變動日期:111/06/172.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:全體董事(含獨立董事)3.舊任者職稱及姓名:(一)董事:德慧國際股份有限公司代表人:林宗慶董事、德慧國際股份有限公…
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2022年6月17日
公告本公司111年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單
1.發生變動日期:111/06/172.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:全體董事(含獨立董事)3.舊任者職稱及姓名:(一)董事:德慧國際股份有限公司代表人:林宗慶董事、德慧國際股份有限公…
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2022年6月17日
公告本公司董事會推選林宗慶先生續任董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:111/06/172.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:林宗慶4.舊任者簡歷:普生股份有限公司董事長5.新任者姓名:林宗慶6.新任者簡歷:普生股份有限公司董事長7.異動情形（請輸入「辭…
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2022年6月17日
公告本公司董事會推選林宗慶先生續任董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:111/06/172.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:林宗慶4.舊任者簡歷:普生股份有限公司董事長5.新任者姓名:林宗慶6.新任者簡歷:普生股份有限公司董事長7.異動情形（請輸入「辭…
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2022年6月17日
公告本公司薪資報酬委員會任期屆滿
1.發生變動日期:111/06/172.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:(1)獨立董事:莊哲仁(2)獨立董事:吳金洌(3)獨立董事:林倩如4.舊任者簡歷:(1)獨立董事:莊哲仁:旭福集團之旭鴻生技股份有限公司技術部門技術總…
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2022年6月17日
公告本公司薪資報酬委員會任期屆滿
1.發生變動日期:111/06/172.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:(1)獨立董事:莊哲仁(2)獨立董事:吳金洌(3)獨立董事:林倩如4.舊任者簡歷:(1)獨立董事:莊哲仁:旭福集團之旭鴻生技股份有限公司技術部門技術總…
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2022年6月17日
公告本公司111年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:111/06/172.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一O年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司章程修正案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一O年度營業報告書及財務報表案…
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2022年6月17日
公告本公司111年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:111/06/172.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一O年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司章程修正案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一O年度營業報告書及財務報表案…
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2022年6月17日
公告本公司董事會選任董事長及副董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:111/06/172.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及副董事長3.舊任者姓名:董事長：梁徽彬副董事長：梁煇崇4.舊任者簡歷:董事長：梁徽彬-秀育企業股份有限公司董事長副董事長：梁煇崇-秀育企業股份…
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2022年6月17日
公告本公司董事會選任董事長及副董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:111/06/172.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及副董事長3.舊任者姓名:董事長：梁徽彬副董事長：梁煇崇4.舊任者簡歷:董事長：梁徽彬-秀育企業股份有限公司董事長副董事長：梁煇崇-秀育企業股份…
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2022年6月17日
公告本公司第二屆審計委員會委員
1.發生變動日期:111/06/172.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:(1)楊永列(2)陳坤成(3)陳玉芬4.舊任者簡歷:(1)獨立董事:楊永列/嶺東科技大學副校長(2)獨立董事:陳坤成/亞洲大學專任副教授(3)獨立董事:陳…
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2022年6月17日
公告本公司第二屆審計委員會委員
1.發生變動日期:111/06/172.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:(1)楊永列(2)陳坤成(3)陳玉芬4.舊任者簡歷:(1)獨立董事:楊永列/嶺東科技大學副校長(2)獨立董事:陳坤成/亞洲大學專任副教授(3)獨立董事:陳…
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2022年6月17日
公告本公司董事會決議委任第二屆薪資報酬委員會委員
1.發生變動日期:111/06/172.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:(1)楊永列(2)陳坤成(3)陳玉芬4.舊任者簡歷:(1)獨立董事:楊永列/嶺東科技大學副校長(2)獨立董事:陳坤成/亞洲大學專任副教授(3)獨立董事…
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2022年6月17日
公告本公司董事會決議委任第二屆薪資報酬委員會委員
1.發生變動日期:111/06/172.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:(1)楊永列(2)陳坤成(3)陳玉芬4.舊任者簡歷:(1)獨立董事:楊永列/嶺東科技大學副校長(2)獨立董事:陳坤成/亞洲大學專任副教授(3)獨立董事…
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2022年6月17日
公告本公司董事會通過股東 現金股利配息基準日
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/06/172.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利每股配發新台幣4.6元4.除權（息）交易日:111/07/055.最後過戶日:11…
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2022年6月17日
公告本公司董事會通過股東 現金股利配息基準日
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/06/172.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利每股配發新台幣4.6元4.除權（息）交易日:111/07/055.最後過戶日:11…
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2022年6月17日
公告本公司111年股東常會通過解除新任董事之競業禁止案
1.股東會決議日:111/06/172.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:梁徽彬董事:梁煇崇董事:梁徽湖董事:戴文正董事:吳世文董事:梁鈞凱獨立董事:陳玉芬3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業…
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2022年6月17日
公告本公司111年股東常會通過解除新任董事之競業禁止案
1.股東會決議日:111/06/172.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:梁徽彬董事:梁煇崇董事:梁徽湖董事:戴文正董事:吳世文董事:梁鈞凱獨立董事:陳玉芬3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業…
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2022年6月17日
補充公告本公司111年現金增資發行新股之代收及專戶存儲 價款
補充公告本公司111年現金增資發行新股之代收及專戶存儲 價款行庫1.董事會決議或公司決定日期:111/06/172.發行股數:8,000,000股3.每股面額:新台幣10元4.發行總金額:按面額計新台幣80,000,000元5.發行價格:…
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2022年6月17日
補充公告本公司111年現金增資發行新股之代收及專戶存儲 價款
補充公告本公司111年現金增資發行新股之代收及專戶存儲 價款行庫1.董事會決議或公司決定日期:111/06/172.發行股數:8,000,000股3.每股面額:新台幣10元4.發行總金額:按面額計新台幣80,000,000元5.發行價格:…
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2022年6月17日
更正公告本公司111年股東常會中重要決議事項
1.股東會日期:111/06/172.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一O年度盈餘分派案3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一O年度營業報告書及財務報表案5.重…
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2022年6月17日
更正公告本公司111年股東常會中重要決議事項
1.股東會日期:111/06/172.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一O年度盈餘分派案3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一O年度營業報告書及財務報表案5.重…
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2022年6月17日
公告本公司111年除息基準日
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/06/172.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利每股新臺幣1.25元，共計新臺幣19,250,000元。4.除權（息）交易日:111/0…
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2022年6月17日
公告本公司111年除息基準日
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/06/172.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利每股新臺幣1.25元，共計新臺幣19,250,000元。4.除權（息）交易日:111/0…
閱讀全文
2022年6月17日
公告本公司111年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:111/06/172.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過110年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及財務報表案。5…
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2022年6月17日
公告本公司111年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:111/06/172.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過110年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及財務報表案。5…
閱讀全文
2022年6月17日
公告本公司董事會決議現金股利除息基準日相關事宜
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/06/172.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:盈餘分派現金股利新台幣147,786,305元，每股配發1.5元4.除權（息）交易日:111/0…
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2022年6月17日
公告本公司董事會決議現金股利除息基準日相關事宜
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/06/172.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:盈餘分派現金股利新台幣147,786,305元，每股配發1.5元4.除權（息）交易日:111/0…
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2022年6月17日
公告本公司董事會通過總經理任命案
1.董事會決議日期或發生變動日期:111/06/172.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:王弘垚4.舊任者簡歷:樂揚建設股份有限公司總經理5.新任者姓名:鄒雪娥6.新任者簡歷:樂揚建設股份有限公司副總經理7.異動情形（…
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2022年6月17日
公告本公司董事會通過總經理任命案
1.董事會決議日期或發生變動日期:111/06/172.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:王弘垚4.舊任者簡歷:樂揚建設股份有限公司總經理5.新任者姓名:鄒雪娥6.新任者簡歷:樂揚建設股份有限公司副總經理7.異動情形（…
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2022年6月17日
公告董事會決議解除經理人競業禁止之限制
1.董事會決議日期:111/06/172.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:鄒雪娥總經理3.許可從事競業行為之項目:(1)樂家人生活文創股份有限公司董事長(2)壕震投資股份有限公司董事長(3)閎碁生物科技股份有限公司董事長(4)忠泰樂揚…
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2022年6月17日
公告董事會決議解除經理人競業禁止之限制
1.董事會決議日期:111/06/172.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:鄒雪娥總經理3.許可從事競業行為之項目:(1)樂家人生活文創股份有限公司董事長(2)壕震投資股份有限公司董事長(3)閎碁生物科技股份有限公司董事長(4)忠泰樂揚…
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