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公司新聞公告
日期
公司名稱
新聞標題
2022年6月27日
公告本公司董事會決議召開111年第一次股東臨時會
1.事實發生日:111/06/272.發生緣由:本公司董事會決議召開111年第一次股東臨時會3.因應措施:一、開會日期：中華民國111年08月15日(星期一)上午十時正。二、開會地點：苗栗縣頭份市中正路598巷31號(本公司會議室)4.其…
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2022年6月27日
公告本公司董事會決議召開111年第一次股東臨時會
1.事實發生日:111/06/272.發生緣由:本公司董事會決議召開111年第一次股東臨時會3.因應措施:一、開會日期：中華民國111年08月15日(星期一)上午十時正。二、開會地點：苗栗縣頭份市中正路598巷31號(本公司會議室)4.其…
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2022年6月27日
公告本公司不繼續辦理110年股東常會通過之私募普通股案
1.事實發生日:111/06/272.發生緣由:本公司於110年7月22日經股東會通過之私募發行普通股案，總發行股數不逾25,000仟股，因私募價格之訂定原則改變，且辦理期限將於111年7月21日屆期，剩餘期限內已無繼續辦理私募之計畫，故…
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2022年6月27日
公告本公司不繼續辦理110年股東常會通過之私募普通股案
1.事實發生日:111/06/272.發生緣由:本公司於110年7月22日經股東會通過之私募發行普通股案，總發行股數不逾25,000仟股，因私募價格之訂定原則改變，且辦理期限將於111年7月21日屆期，剩餘期限內已無繼續辦理私募之計畫，故…
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2022年6月27日
公告本公司董事會決議通過委任第四屆薪酬委員會委員
1.事實發生日:111/06/272.發生緣由:公告本公司董事會決議通過委任第四屆薪酬委員會委員3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)本公司第四屆薪酬委員會委員：林獨立董事俊明、蔡獨立董事安地、古獨立董事德權。(2)第四屆「薪資報酬…
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2022年6月27日
公告本公司董事會決議通過委任第四屆薪酬委員會委員
1.事實發生日:111/06/272.發生緣由:公告本公司董事會決議通過委任第四屆薪酬委員會委員3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)本公司第四屆薪酬委員會委員：林獨立董事俊明、蔡獨立董事安地、古獨立董事德權。(2)第四屆「薪資報酬…
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2022年6月27日
公告本公司111年股東常會重要決議事項
1.事實發生日:111/06/272.發生緣由:公告本公司111年股東常會重要決議事項。(1)股東常會日期：111/06/27(2)重要決議事項：一、報告事項(一) 本公司110年度營業報告書(二) 本公司審計委員會110年度各項表冊審查…
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2022年6月27日
公告本公司111年股東常會重要決議事項
1.事實發生日:111/06/272.發生緣由:公告本公司111年股東常會重要決議事項。(1)股東常會日期：111/06/27(2)重要決議事項：一、報告事項(一) 本公司110年度營業報告書(二) 本公司審計委員會110年度各項表冊審查…
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2022年6月27日
公告本公司董事長決議除息基準日
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/06/272.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利$47,410,502元，每股配發1.5元4.除權（息）交易日:111/07/125.最…
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2022年6月27日
公告本公司董事長決議除息基準日
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/06/272.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利$47,410,502元，每股配發1.5元4.除權（息）交易日:111/07/125.最…
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2022年6月27日
公告本公司110年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:111/06/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國110年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司民國110年度…
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2022年6月27日
公告本公司110年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:111/06/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國110年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司民國110年度…
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2022年6月27日
公告本公司111年股東常會決議解除董事競業禁止限制
1.股東會決議日:111/06/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事:陳明豐(2)董事:廣達電腦股份有限公司代表人謝耀方3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目。4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董…
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2022年6月27日
公告本公司111年股東常會決議解除董事競業禁止限制
1.股東會決議日:111/06/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事:陳明豐(2)董事:廣達電腦股份有限公司代表人謝耀方3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目。4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董…
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2022年6月27日
公告本公司111年股東常會改選董事名單
1.發生變動日期:111/06/272.舊任者姓名及簡歷:董事 童義興/本公司董事長董事 謝財亮/力暉投資公司負責人董事 周維昆/銘旺科技股份有限公司董事長董事 洪聖壹/本公司總經理獨立董事 李明…
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2022年6月27日
公告本公司111年股東常會改選董事名單
1.發生變動日期:111/06/272.舊任者姓名及簡歷:董事 童義興/本公司董事長董事 謝財亮/力暉投資公司負責人董事 周維昆/銘旺科技股份有限公司董事長董事 洪聖壹/本公司總經理獨立董事 李明…
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2022年6月27日
代重要子公司安徽剛毅電子科技有限公司
公告110年12月24日申請逾期應收帳款仲裁結果
1.法律事件之當事人:聲請人:安徽剛毅電子科技有限公司(以下稱安徽剛毅)相對人:深圳市柔宇科技股份有限公司(以下稱深圳市柔宇)及深圳柔顯系統技術有限公司(以下稱深圳柔顯)2.法律事件之法院名稱或處分機關:深圳國際仲裁院3.法律事件之相關文…
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2022年6月27日
代重要子公司安徽剛毅電子科技有限公司
公告110年12月24日申請逾期應收帳款仲裁結果
1.法律事件之當事人:聲請人:安徽剛毅電子科技有限公司(以下稱安徽剛毅)相對人:深圳市柔宇科技股份有限公司(以下稱深圳市柔宇)及深圳柔顯系統技術有限公司(以下稱深圳柔顯)2.法律事件之法院名稱或處分機關:深圳國際仲裁院3.法律事件之相關文…
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2022年6月27日
公告本公司一一一年股東常會改選董事
(含獨立董事)當選名單
1.發生變動日期:111/06/272.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事及獨立董事3.舊任者職稱及姓名:(1)自然人董事 劉立國(2)自然人董事 溫明君(3)自然人董事 許衍熙…
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2022年6月27日
公告本公司一一一年股東常會改選董事
(含獨立董事)當選名單
1.發生變動日期:111/06/272.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事及獨立董事3.舊任者職稱及姓名:(1)自然人董事 劉立國(2)自然人董事 溫明君(3)自然人董事 許衍熙…
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2022年6月27日
公告本公司111年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:111/06/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及合…
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2022年6月27日
公告本公司111年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:111/06/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及合…
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2022年6月27日
公告本公司111年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:111/06/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司110年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書暨財…
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2022年6月27日
公告本公司111年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:111/06/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司110年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書暨財…
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2022年6月27日
公告本公司民國111年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:111/06/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國110年度盈餘分派案，每股配發現金股利0.9元。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務…
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2022年6月27日
公告本公司民國111年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:111/06/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國110年度盈餘分派案，每股配發現金股利0.9元。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務…
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2022年6月27日
公告本公司董事會決議設置薪資報酬委員會與
委任第一屆薪資報酬委員會委員
1.事實發生日:111/06/272.發生緣由:本公司設置薪資報酬委員會與委任第一屆薪資報酬委員會委員3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)舊任者姓名：不適用。(2)新任者姓名及簡歷：曾仲南 / 奇美材料科技(股)公司財務長。葉建宏…
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2022年6月27日
公告本公司董事會決議設置薪資報酬委員會與
委任第一屆薪資報酬委員會委員
1.事實發生日:111/06/272.發生緣由:本公司設置薪資報酬委員會與委任第一屆薪資報酬委員會委員3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)舊任者姓名：不適用。(2)新任者姓名及簡歷：曾仲南 / 奇美材料科技(股)公司財務長。葉建宏…
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2022年6月27日
公告本公司董事會決議事項
1.事實發生日:111/06/242.發生緣由:(1)通過修訂「公司章程」案。(2)通過「本公司申請股票登錄興櫃櫃檯買賣」案。(3)通過「本公司辦理股票全面無實體發行」案。(4)通過「本公司申請股票上巿(櫃) 」案。(5)通過「辦理初次上…
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2022年6月27日
公告本公司董事會決議事項
1.事實發生日:111/06/242.發生緣由:(1)通過修訂「公司章程」案。(2)通過「本公司申請股票登錄興櫃櫃檯買賣」案。(3)通過「本公司辦理股票全面無實體發行」案。(4)通過「本公司申請股票上巿(櫃) 」案。(5)通過「辦理初次上…
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2022年6月27日
公告本公司111年股東常會補選董事一席
1.發生變動日期:111/06/242.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事3.舊任者職稱及姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者職稱及姓名:董事，碩禾電子材料股份有限公司6.…
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2022年6月27日
公告本公司111年股東常會補選董事一席
1.發生變動日期:111/06/242.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事3.舊任者職稱及姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者職稱及姓名:董事，碩禾電子材料股份有限公司6.…
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2022年6月27日
公告本公司111年股東常會決議通過解除新任董事競業禁止案
1.股東會決議日:111/06/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:梁文隆 董事趙素堅 董事吳怡昌 獨立董事林森敏 獨立董事3.許可從事競業行為之項目:梁文隆 董事(1)上海翊視皓瞳信息科技有限公司董事長(2)無錫云瞳信息科技有限公…
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2022年6月27日
公告本公司111年股東常會決議通過解除新任董事競業禁止案
1.股東會決議日:111/06/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:梁文隆 董事趙素堅 董事吳怡昌 獨立董事林森敏 獨立董事3.許可從事競業行為之項目:梁文隆 董事(1)上海翊視皓瞳信息科技有限公司董事長(2)無錫云瞳信息科技有限公…
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2022年6月27日
本公司董事會決議召開一一一年第一次股東臨時會相關事宜
1.事實發生日:111/06/272.發生緣由:董事會決議召開一一一年第一次股東臨時會相關事宜3.因應措施:一、董事會決議日期：111/6/27二、股東常會召開日期：111/8/30 上午10：00三、股東常會召開地點：勵威電子股份有限公…
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2022年6月27日
本公司董事會決議召開一一一年第一次股東臨時會相關事宜
1.事實發生日:111/06/272.發生緣由:董事會決議召開一一一年第一次股東臨時會相關事宜3.因應措施:一、董事會決議日期：111/6/27二、股東常會召開日期：111/8/30 上午10：00三、股東常會召開地點：勵威電子股份有限公…
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2022年6月27日
公告本公司111年股東常會改選監察人當選名單
1.發生變動日期:111/06/272.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人監察人3.舊任者職稱及姓名:監察人 涂三遷 邦貴會計師事務所所長監察人 林昇立 宏國德霖科技大學副教授監察人…
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2022年6月27日
公告本公司111年股東常會改選監察人當選名單
1.發生變動日期:111/06/272.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人監察人3.舊任者職稱及姓名:監察人 涂三遷 邦貴會計師事務所所長監察人 林昇立 宏國德霖科技大學副教授監察人…
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