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公司新聞公告
日期
公司名稱
新聞標題
2022年6月29日
公告本公司補選一席審計委員會委員
1.發生變動日期:111/06/292.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:不適用。4.舊任者簡歷:不適用。5.新任者姓名:黃昱勳6.新任者簡歷:丞益聯合會計師事務所執業會計師7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、…
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2022年6月29日
公告本公司補選一席審計委員會委員
1.發生變動日期:111/06/292.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:不適用。4.舊任者簡歷:不適用。5.新任者姓名:黃昱勳6.新任者簡歷:丞益聯合會計師事務所執業會計師7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、…
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2022年6月29日
公告本公司111年股東常會全面改選董事(含獨立董事)相關事宜
1.發生變動日期:111/06/292.舊任者姓名及簡歷:(1)董事：莊明熙/國璽幹細胞應用技術股份有限公司 董事長兼總經理。(2)董事：邱淳芬/國璽幹細胞應用技術股份有限公司 執行副總。(3)董事：林珀丞/國璽幹細胞應用技術股份有限公司…
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2022年6月29日
公告本公司111年股東常會全面改選董事(含獨立董事)相關事宜
1.發生變動日期:111/06/292.舊任者姓名及簡歷:(1)董事：莊明熙/國璽幹細胞應用技術股份有限公司 董事長兼總經理。(2)董事：邱淳芬/國璽幹細胞應用技術股份有限公司 執行副總。(3)董事：林珀丞/國璽幹細胞應用技術股份有限公司…
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2022年6月29日
公告本公司一一一年股東常會補選一席獨立董事
1.發生變動日期:111/06/292.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:不適用。4.舊任者簡歷:不適用。5.新任者職稱及姓名:丞益聯合會計師事務所執業會計師…
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2022年6月29日
公告本公司一一一年股東常會補選一席獨立董事
1.發生變動日期:111/06/292.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:不適用。4.舊任者簡歷:不適用。5.新任者職稱及姓名:丞益聯合會計師事務所執業會計師…
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2022年6月29日
公告本公司決議訂定111年除權基準日及調整配股率相關事宜案
1.事實發生日:111/06/292.發生緣由:本公司董事會決議日:111/06/29除權、息類別：除權發放股利種類及金額:普通股股票股利32,619,420元，每仟股配發287.5股最後過戶日:111/06/30停止過戶起始日期:111…
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2022年6月29日
公告本公司決議訂定111年除權基準日及調整配股率相關事宜案
1.事實發生日:111/06/292.發生緣由:本公司董事會決議日:111/06/29除權、息類別：除權發放股利種類及金額:普通股股票股利32,619,420元，每仟股配發287.5股最後過戶日:111/06/30停止過戶起始日期:111…
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2022年6月29日
依證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第40條第1項第3 款及
依證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第40條第1項第3款及第2項規定，自111年7月14日起終止本公司股票在證券商營業處所買賣。1.事實發生日:111/06/292.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:本公司主辦輔導推薦證券商群益金鼎證…
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2022年6月29日
依證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第40條第1項第3 款及
依證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第40條第1項第3款及第2項規定，自111年7月14日起終止本公司股票在證券商營業處所買賣。1.事實發生日:111/06/292.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:本公司主辦輔導推薦證券商群益金鼎證…
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2022年6月29日
公告本公司一一一年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:111/06/292.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一○年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一○年度營業報告書及財務報表案。5.…
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2022年6月29日
公告本公司一一一年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:111/06/292.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一○年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一○年度營業報告書及財務報表案。5.…
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2022年6月29日
公告本公司申請專案製造「天明臺灣清冠一號濃縮顆粒」 經衛
公告本公司申請專案製造「天明臺灣清冠一號濃縮顆粒」經衛生福利部同意。1.事實發生日:111/06/292.發生緣由:本公司因嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情之需，日前經衛福部核准「”天明”臺灣清冠一號濃縮顆粒（衛部藥製字第060…
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2022年6月29日
公告本公司申請專案製造「天明臺灣清冠一號濃縮顆粒」 經衛
公告本公司申請專案製造「天明臺灣清冠一號濃縮顆粒」經衛生福利部同意。1.事實發生日:111/06/292.發生緣由:本公司因嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情之需，日前經衛福部核准「”天明”臺灣清冠一號濃縮顆粒（衛部藥製字第060…
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2022年6月29日
公告本公司配合會計師事務所內部調整需要，更換簽證會計師
1.董事會通過日期(事實發生日):111/06/292.舊會計師事務所名稱:安永聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:黃宇廷4.舊任簽證會計師姓名2:涂清淵5.新會計師事務所名稱:安永聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:黃宇廷7…
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2022年6月29日
公告本公司配合會計師事務所內部調整需要，更換簽證會計師
1.董事會通過日期(事實發生日):111/06/292.舊會計師事務所名稱:安永聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:黃宇廷4.舊任簽證會計師姓名2:涂清淵5.新會計師事務所名稱:安永聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:黃宇廷7…
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2022年6月29日
公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情
公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形1.事實發生日:111/06/292.公司名稱:路迦生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:櫃買中心於110年8月23…
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2022年6月29日
公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情
公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形1.事實發生日:111/06/292.公司名稱:路迦生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:櫃買中心於110年8月23…
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2022年6月29日
公告本公司董事會決議解除經理人競業禁止之限制
1.董事會決議日:111/06/292.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:洪崇智 總經理3.許可從事競業行為之項目:得兼任本公司關係企業之董事或經理人4.許可從事競業行為之期間:任職本公司職務期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決…
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2022年6月29日
公告本公司董事會決議解除經理人競業禁止之限制
1.董事會決議日:111/06/292.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:洪崇智 總經理3.許可從事競業行為之項目:得兼任本公司關係企業之董事或經理人4.許可從事競業行為之期間:任職本公司職務期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決…
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2022年6月29日
公告本公司主、協辦輔導推薦證券商辭任
1.事實發生日:111/06/292.公司名稱:辣椒方舟移動數位股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司今日接獲主辦輔導推薦券商「華南永昌綜合證券股份有限公司」及協辦輔導推薦券…
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2022年6月29日
公告本公司主、協辦輔導推薦證券商辭任
1.事實發生日:111/06/292.公司名稱:辣椒方舟移動數位股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司今日接獲主辦輔導推薦券商「華南永昌綜合證券股份有限公司」及協辦輔導推薦券…
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2022年6月29日
公告本公司111年股東會決議事項
1.股東會日期:111/06/292.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司110年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告…
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2022年6月29日
公告本公司111年股東會決議事項
1.股東會日期:111/06/292.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司110年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告…
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2022年6月29日
公告本公司總經理異動
1.董事會決議日:111/06/292.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:張玉樹4.新任者姓名及簡歷:洪崇智5.異動原因:解任6.新任生效日期:111/07/017.其他應敘明事項:無
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2022年6月29日
公告本公司總經理異動
1.董事會決議日:111/06/292.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:張玉樹4.新任者姓名及簡歷:洪崇智5.異動原因:解任6.新任生效日期:111/07/017.其他應敘明事項:無
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2022年6月29日
公告本公司110年度現金股利除息基準日暨發放日
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/06/292.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣45,051,363元（每股配發0.6元）4.除權（息）交易日:111/07…
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2022年6月29日
公告本公司110年度現金股利除息基準日暨發放日
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/06/292.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣45,051,363元（每股配發0.6元）4.除權（息）交易日:111/07…
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2022年6月29日
公告本公司董事會決議委任第三屆薪資報酬委員會委員
1.發生變動日期:111/06/292.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:(1)高明見(2)邱聰智(3)韓立群4.舊任者簡歷:(1)高明見 台大醫學院名譽教授(2)邱聰智 輔仁大學法律學系講座教授(3)韓立群 統一期貨(股)…
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2022年6月29日
公告本公司董事會決議委任第三屆薪資報酬委員會委員
1.發生變動日期:111/06/292.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:(1)高明見(2)邱聰智(3)韓立群4.舊任者簡歷:(1)高明見 台大醫學院名譽教授(2)邱聰智 輔仁大學法律學系講座教授(3)韓立群 統一期貨(股)…
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2022年6月29日
公告本公司董事會決議解除經理人競業禁止之限制
1.董事會決議日:111/06/292.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:張玉樹 總經理3.許可從事競業行為之項目:得兼任本公司關係企業之董事或經理人4.許可從事競業行為之期間:任職本公司職務期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決…
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2022年6月29日
公告本公司董事會決議解除經理人競業禁止之限制
1.董事會決議日:111/06/292.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:張玉樹 總經理3.許可從事競業行為之項目:得兼任本公司關係企業之董事或經理人4.許可從事競業行為之期間:任職本公司職務期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決…
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2022年6月29日
公告本公司審計委員會成員異動
1.發生變動日期:111/06/292.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:張敏玉6.新任者簡歷:台新金控、台新銀行獨立董事7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」…
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2022年6月29日
公告本公司審計委員會成員異動
1.發生變動日期:111/06/292.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:張敏玉6.新任者簡歷:台新金控、台新銀行獨立董事7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」…
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2022年6月29日
法人董事之代表人變動-新任,更正公告原任期
1.發生變動日期:111/06/242.法人名稱:碩禾電子材料股份有限公司3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:汪采樺6.新任者簡歷:倫敦大學政經學院管理研究所、政治大學會計系碩禾電子材料股份有限公司財務長元太科技工…
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2022年6月29日
法人董事之代表人變動-新任,更正公告原任期
1.發生變動日期:111/06/242.法人名稱:碩禾電子材料股份有限公司3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:汪采樺6.新任者簡歷:倫敦大學政經學院管理研究所、政治大學會計系碩禾電子材料股份有限公司財務長元太科技工…
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2022年6月29日
公告本公司董事會決議解除經理人競業禁止之限制
1.董事會決議日:111/06/292.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:江奎霖 總經理3.許可從事競業行為之項目:得兼任本公司關係企業之董事或經理人4.許可從事競業行為之期間:任職本公司職務期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決…
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2022年6月29日
公告本公司董事會決議解除經理人競業禁止之限制
1.董事會決議日:111/06/292.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:江奎霖 總經理3.許可從事競業行為之項目:得兼任本公司關係企業之董事或經理人4.許可從事競業行為之期間:任職本公司職務期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決…
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2022年6月29日
公告本公司111年股東常會通過解除本公司董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:111/06/292.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事：亨朗股份有限公司代表人 趙元旗(2)獨立董事：張敏玉3.許可從事競業行為之項目:(1)董事：亨朗股份有限公司代表人 趙元旗大昱光電股份有限公司董事凱崴電…
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2022年6月29日
公告本公司111年股東常會通過解除本公司董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:111/06/292.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事：亨朗股份有限公司代表人 趙元旗(2)獨立董事：張敏玉3.許可從事競業行為之項目:(1)董事：亨朗股份有限公司代表人 趙元旗大昱光電股份有限公司董事凱崴電…
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