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公司新聞公告
日期
公司名稱
新聞標題
2023年2月6日
公告本公司審計委員會委員新任
1.事實發生日:112/02/062.發生緣由:(1)發生變動日期:112/02/06(2)選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事(3)舊任者職稱及姓名:已辭任(4)舊任者簡歷:不適用…
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2023年2月6日
公告本公司審計委員會委員新任
1.事實發生日:112/02/062.發生緣由:(1)發生變動日期:112/02/06(2)選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事(3)舊任者職稱及姓名:已辭任(4)舊任者簡歷:不適用…
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2023年2月6日
公告本公司設置薪資報酬委員會
1.事實發生日:112/02/062.發生緣由:(1)發生變動日期:112/02/06(2)功能性委員會名稱:薪資報酬委員會(3)舊任者姓名:不適用(4)舊任者簡歷:不適用(5)新任者姓名:游永桂、蕭祖澤、黃忠亮(6)新任者簡歷:游永桂:…
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2023年2月6日
公告本公司設置薪資報酬委員會
1.事實發生日:112/02/062.發生緣由:(1)發生變動日期:112/02/06(2)功能性委員會名稱:薪資報酬委員會(3)舊任者姓名:不適用(4)舊任者簡歷:不適用(5)新任者姓名:游永桂、蕭祖澤、黃忠亮(6)新任者簡歷:游永桂:…
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2023年2月3日
財政部核派沈榮津先生自112年2月3日起擔任本公司董事。
1.發生變動日期:112/02/032.舊任者姓名及簡歷:無3.新任者姓名及簡歷:沈榮津/國立臺北科技大學商業自動化與管理研究所碩士/臺灣金控董事長4.異動原因:依據本公司112年2月3日第5屆第8次臨時董事會決議辦理。5.新任董事選任時…
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2023年2月3日
財政部核派沈榮津先生自112年2月3日起擔任本公司董事。
1.發生變動日期:112/02/032.舊任者姓名及簡歷:無3.新任者姓名及簡歷:沈榮津/國立臺北科技大學商業自動化與管理研究所碩士/臺灣金控董事長4.異動原因:依據本公司112年2月3日第5屆第8次臨時董事會決議辦理。5.新任董事選任時…
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2023年2月3日
公告本公司租地委建保稅大樓工程費用追加之相關訊息。
1.契約種類:租地委建合約2.事實發生日:112/2/3~112/2/33.契約相對人及其與公司之關係:契約相對人:麗明營造(股)公司與公司之關係:無4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約…
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2023年2月3日
公告本公司租地委建保稅大樓工程費用追加之相關訊息。
1.契約種類:租地委建合約2.事實發生日:112/2/3~112/2/33.契約相對人及其與公司之關係:契約相對人:麗明營造(股)公司與公司之關係:無4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約…
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2023年2月3日
公告本公司接獲臺灣臺北地方法院民事判決
1.法律事件之當事人:原告：本公司被告：遠傳電信股份有限公司系統整合分公司（以下簡稱「遠傳電信-系統整合分公司」）2.法律事件之法院名稱或處分機關:臺灣臺北地方法院3.法律事件之相關文書案號:110年度重訴字第1067號4.事實發生日:1…
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2023年2月3日
公告本公司接獲臺灣臺北地方法院民事判決
1.法律事件之當事人:原告：本公司被告：遠傳電信股份有限公司系統整合分公司（以下簡稱「遠傳電信-系統整合分公司」）2.法律事件之法院名稱或處分機關:臺灣臺北地方法院3.法律事件之相關文書案號:110年度重訴字第1067號4.事實發生日:1…
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2023年2月3日
財政部核派沈榮津先生自112年2月3日起擔任本公司董事長
職務。
1.董事會決議日:112/02/032.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:呂桔誠/美國西北大學管理碩士/臺灣金控董事長兼任臺灣銀行董事長4.新任者姓名及簡歷:沈榮津/國立臺北科技大學商業自動化與管理…
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2023年2月3日
財政部核派沈榮津先生自112年2月3日起擔任本公司董事長
職務。
1.董事會決議日:112/02/032.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:呂桔誠/美國西北大學管理碩士/臺灣金控董事長兼任臺灣銀行董事長4.新任者姓名及簡歷:沈榮津/國立臺北科技大學商業自動化與管理…
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2023年2月3日
公告本公司獨立董事異動
1.發生變動日期:112/02/032.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:獨立董事 林樹源先生4.舊任者簡歷:淡江大學商管學院財務金融學系 兼任助理教授5.…
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2023年2月3日
公告本公司獨立董事異動
1.發生變動日期:112/02/032.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:獨立董事 林樹源先生4.舊任者簡歷:淡江大學商管學院財務金融學系 兼任助理教授5.…
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2023年2月3日
代重要子公司「開酷科技股份有限公司」公告
董事會決議現金增資發行新股
1.董事會決議日期:112/02/032.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):6,000,0004.每股面額:不適用5.發行總金額:60,000,0006.發行價格:每股新台幣10元7.員工認…
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2023年2月3日
代重要子公司「開酷科技股份有限公司」公告
董事會決議現金增資發行新股
1.董事會決議日期:112/02/032.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):6,000,0004.每股面額:不適用5.發行總金額:60,000,0006.發行價格:每股新台幣10元7.員工認…
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2023年2月3日
公告本公司稽核主管異動事宜
1.事實發生日:112/02/032.發生緣由:本公司稽核主管異動3.因應措施:(1)人員變動別:內部稽核主管(2)發生變動日期:112/02/03(3)舊任者姓名、級職及簡歷:尤令舜/內部稽核主管(4)新任者姓名、級職及簡歷:新任內部稽…
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2023年2月3日
公告本公司稽核主管異動事宜
1.事實發生日:112/02/032.發生緣由:本公司稽核主管異動3.因應措施:(1)人員變動別:內部稽核主管(2)發生變動日期:112/02/03(3)舊任者姓名、級職及簡歷:尤令舜/內部稽核主管(4)新任者姓名、級職及簡歷:新任內部稽…
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2023年2月3日
公告本公司審計委員會及薪資報酬委員會成員異動
1.發生變動日期:112/02/032.功能性委員會名稱:審計委員會及薪資報酬委員會3.舊任者姓名:獨立董事 林樹源先生4.舊任者簡歷:審計委員會及薪資報酬委員會委員暨召集人5.新任者姓名:無6.新任者簡歷:無7.異動情形（請輸入「辭職」…
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2023年2月3日
公告本公司審計委員會及薪資報酬委員會成員異動
1.發生變動日期:112/02/032.功能性委員會名稱:審計委員會及薪資報酬委員會3.舊任者姓名:獨立董事 林樹源先生4.舊任者簡歷:審計委員會及薪資報酬委員會委員暨召集人5.新任者姓名:無6.新任者簡歷:無7.異動情形（請輸入「辭職」…
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2023年2月3日
公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股暨暫定承銷價
相關事宜
1.事實發生日:112/02/032.公司名稱:長佳智能股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股相關事宜6.因應措施:無。7.其他應敘明事項…
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2023年2月3日
公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股暨暫定承銷價
相關事宜
1.事實發生日:112/02/032.公司名稱:長佳智能股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股相關事宜6.因應措施:無。7.其他應敘明事項…
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2023年2月3日
公告本公司會計主管暨代理發言人異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:會計主管、代理發言人2.發生變動日期:112/02…
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2023年2月3日
公告本公司會計主管暨代理發言人異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:會計主管、代理發言人2.發生變動日期:112/02…
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2023年2月3日
補公告本公司新增資金貸與金額達處理準則第二十二條第一項
第三款規定標準
1.事實發生日:112/01/122.接受資金貸與之:(1)公司名稱:GOLDEN CREST LIMITED(2)與資金貸與他人公司之關係:100%轉投資之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):897,692(4)原資金貸與之餘額(仟元)…
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2023年2月3日
補公告本公司新增資金貸與金額達處理準則第二十二條第一項
第三款規定標準
1.事實發生日:112/01/122.接受資金貸與之:(1)公司名稱:GOLDEN CREST LIMITED(2)與資金貸與他人公司之關係:100%轉投資之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):897,692(4)原資金貸與之餘額(仟元)…
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2023年2月3日
本公司董事會通過現金增資子公司開酷科技股份有限公司
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:開酷科技股份有限公司之普通股2.事實發生日:112/2/3~112/2/33.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易單位數量：6,000,000股每單位價格：新…
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2023年2月3日
本公司董事會通過現金增資子公司開酷科技股份有限公司
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:開酷科技股份有限公司之普通股2.事實發生日:112/2/3~112/2/33.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易單位數量：6,000,000股每單位價格：新…
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2023年2月3日
公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用
融資額度情形
1.事實發生日:112/02/032.公司名稱:影一製作所股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:櫃買中心於107年07月16日證櫃審字第1070017571號函辦理(1)預估未來三…
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2023年2月3日
公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用
融資額度情形
1.事實發生日:112/02/032.公司名稱:影一製作所股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:櫃買中心於107年07月16日證櫃審字第1070017571號函辦理(1)預估未來三…
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2023年2月3日
本公司擔任審計委員會暨薪酬委員會委員之獨立董事逝世
1.發生變動日期:112/02/032.功能性委員會名稱:審計委員會暨薪酬委員會3.舊任者姓名:林樹源4.舊任者簡歷:本公司獨立董事5.新任者姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」…
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2023年2月3日
本公司擔任審計委員會暨薪酬委員會委員之獨立董事逝世
1.發生變動日期:112/02/032.功能性委員會名稱:審計委員會暨薪酬委員會3.舊任者姓名:林樹源4.舊任者簡歷:本公司獨立董事5.新任者姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」…
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2023年2月3日
本公司內部稽核主管異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:112/02/033…
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2023年2月3日
本公司內部稽核主管異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:112/02/033…
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2023年2月2日
董事會決議通過本公司建置精密不銹鋼廠投資案
1.董事會或股東會決議日期:112/02/022.投資計畫內容:規劃建置精密不銹鋼廠3.預計投資金額:約新台幣70.3億元4.預計投資日期:本計畫預計於112年起分階段陸續展開。5.資金來源:以自有資金及金融機構融資來支應。6.具體目的:…
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2023年2月2日
董事會決議通過本公司建置精密不銹鋼廠投資案
1.董事會或股東會決議日期:112/02/022.投資計畫內容:規劃建置精密不銹鋼廠3.預計投資金額:約新台幣70.3億元4.預計投資日期:本計畫預計於112年起分階段陸續展開。5.資金來源:以自有資金及金融機構融資來支應。6.具體目的:…
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2023年2月2日
公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話
1.事實發生日:112/02/022.公司名稱:長佳智能股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話(1)股務代理機構名稱：元富證券股份有…
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2023年2月2日
公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話
1.事實發生日:112/02/022.公司名稱:長佳智能股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話(1)股務代理機構名稱：元富證券股份有…
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