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公司新聞公告
日期
公司名稱
新聞標題
2023年3月4日
公告本公司與某國際製藥公司完成簽訂ALA-1000及相關 產
公告本公司與某國際製藥公司完成簽訂ALA-1000及相關 產品授權1.事實發生日:112/03/032.契約或承諾相對人:某國際製藥公司3.與公司關係:無4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):112/03/035.主要內容(解除者不適用)…
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2023年3月4日
公告本公司與某國際製藥公司完成簽訂ALA-1000及相關 產
公告本公司與某國際製藥公司完成簽訂ALA-1000及相關 產品授權1.事實發生日:112/03/032.契約或承諾相對人:某國際製藥公司3.與公司關係:無4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):112/03/035.主要內容(解除者不適用)…
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2023年3月3日
董事會決議111年度不分派股利
1.事實發生日:112/03/032.發生緣由:董事會決議111年度不分派股利一、董事會擬議日期：112/03/03二、股利所屬年(季)度：111年 年度三、股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31四、股東配發內容：(一)…
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2023年3月3日
董事會決議111年度不分派股利
1.事實發生日:112/03/032.發生緣由:董事會決議111年度不分派股利一、董事會擬議日期：112/03/03二、股利所屬年(季)度：111年 年度三、股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31四、股東配發內容：(一)…
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2023年3月3日
補公告本公司新任財務主管暨會計主管解除競業禁止之限制
1.董事會決議日期:112/02/242.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:劉婉華/財務經理3.許可從事競業行為之項目:經營其他與本公司會計業務範圍相同或類似之公司經營同類之業務4.許可從事競業行為之期間:任職本公司期間5.決議情形（請…
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2023年3月3日
補公告本公司新任財務主管暨會計主管解除競業禁止之限制
1.董事會決議日期:112/02/242.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:劉婉華/財務經理3.許可從事競業行為之項目:經營其他與本公司會計業務範圍相同或類似之公司經營同類之業務4.許可從事競業行為之期間:任職本公司期間5.決議情形（請…
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2023年3月3日
公告本公司董事會決議召開112年股東常會
1.董事會決議日期:112/03/032.股東會召開日期:112/05/293.股東會召開地點:桃園市中壢區中央東路88號11樓之14.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事…
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2023年3月3日
公告本公司董事會決議召開112年股東常會
1.董事會決議日期:112/03/032.股東會召開日期:112/05/293.股東會召開地點:桃園市中壢區中央東路88號11樓之14.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事…
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2023年3月3日
公告本公司董事會決議召開112年度第一次股東臨時會
1.事實發生日:112/03/032.發生緣由:公告本公司董事會決議召開112年度第一次股東臨時會(一)召開日期：112年4月17日(星期一)上午9時30分。(二)召開地點：臺中市西屯區臺灣大道三段660號9樓之3 會議室(三)召開方式：…
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2023年3月3日
公告本公司董事會決議召開112年度第一次股東臨時會
1.事實發生日:112/03/032.發生緣由:公告本公司董事會決議召開112年度第一次股東臨時會(一)召開日期：112年4月17日(星期一)上午9時30分。(二)召開地點：臺中市西屯區臺灣大道三段660號9樓之3 會議室(三)召開方式：…
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2023年3月3日
代子公司岳洋股份有限公司公告向國泰人壽保險(股)公司
取得使用權資產
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:台北市中山區南京東路三段 128、130 號地下停車場2.事實發生日:112/3/3~112/3/33.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:(1…
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2023年3月3日
代子公司岳洋股份有限公司公告向國泰人壽保險(股)公司
取得使用權資產
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:台北市中山區南京東路三段 128、130 號地下停車場2.事實發生日:112/3/3~112/3/33.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:(1…
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2023年3月3日
公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用
融資額度情形
1.事實發生日:112/03/032.公司名稱:影一製作所股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:櫃買中心於107年07月16日證櫃審字第1070017571號函辦理(1)預估未來三…
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2023年3月3日
公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用
融資額度情形
1.事實發生日:112/03/032.公司名稱:影一製作所股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:櫃買中心於107年07月16日證櫃審字第1070017571號函辦理(1)預估未來三…
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2023年3月3日
公告本公司「磷酸鈣核殼結構材料及其製備方法與口腔保健用組合
物」取得台灣發明專利
1.事實發生日:112/03/032.公司名稱:三鼎生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司今日接獲專利事務所通知，「磷酸鈣核殼結構材料及其製備方法與口腔保健用組合物」…
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2023年3月3日
公告本公司「磷酸鈣核殼結構材料及其製備方法與口腔保健用組合
物」取得台灣發明專利
1.事實發生日:112/03/032.公司名稱:三鼎生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司今日接獲專利事務所通知，「磷酸鈣核殼結構材料及其製備方法與口腔保健用組合物」…
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2023年3月3日
公告本公司策略長異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:策略長2.發生變動日期:112/03/033.舊任…
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2023年3月3日
公告本公司策略長異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:策略長2.發生變動日期:112/03/033.舊任…
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2023年3月3日
公告本公司取得國防部海軍司令部後勤處「陸用型監偵
無人機(原型機)(案號PA12355P014)」採購決標
1.事實發生日:112/03/032.發生緣由:本公司取得國防部海軍司令部後勤處「陸用型監偵無人機(原型機)(案號PA12355P014)」採購案決標通知。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無
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2023年3月3日
公告本公司取得國防部海軍司令部後勤處「陸用型監偵
無人機(原型機)(案號PA12355P014)」採購決標
1.事實發生日:112/03/032.發生緣由:本公司取得國防部海軍司令部後勤處「陸用型監偵無人機(原型機)(案號PA12355P014)」採購案決標通知。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無
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2023年3月3日
公告本公司內部稽核主管異動
1.事實發生日:112/03/032.發生緣由:公告本公司董事會通過內部稽核主管新任案(1)人員變動別:內部稽核主管(2)舊任者姓名、級職及簡歷:黃怡禎/內部稽核主管(3)新任者姓名、級職及簡歷:陳佳佑/內部稽核主管(4)異動情形（請輸入…
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2023年3月3日
公告本公司內部稽核主管異動
1.事實發生日:112/03/032.發生緣由:公告本公司董事會通過內部稽核主管新任案(1)人員變動別:內部稽核主管(2)舊任者姓名、級職及簡歷:黃怡禎/內部稽核主管(3)新任者姓名、級職及簡歷:陳佳佑/內部稽核主管(4)異動情形（請輸入…
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2023年3月3日
本公司公告「臺北市信義區信義段四小段27、27-1地號
土地設定70年地上權案」之相關承攬契約及函文。
1.事實發生日:112/03/022.契約相對人:陳偉新建築師事務所、德灝國際設計股份有限公司、株式會社三菱地所設計、安侯建業聯合會計師事務所、互助營造股份有限公司3.與公司關係:非關係人4.契約起迄日期(或解除日期):112/03/02…
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2023年3月3日
本公司公告「臺北市信義區信義段四小段27、27-1地號
土地設定70年地上權案」之相關承攬契約及函文。
1.事實發生日:112/03/022.契約相對人:陳偉新建築師事務所、德灝國際設計股份有限公司、株式會社三菱地所設計、安侯建業聯合會計師事務所、互助營造股份有限公司3.與公司關係:非關係人4.契約起迄日期(或解除日期):112/03/02…
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2023年3月3日
公告本公司董事會決議公司營業地址變更案。
1.事實發生日:112/03/032.發生緣由:本公司營業地址現設於台北市信義區忠孝東路5段410號5樓之3，為業務上之需求，擬變更本公司營業地址至台北市內湖區洲子街98號12樓。3.因應措施:依法向主管機關提出變更申請。4.其他應敘明事…
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2023年3月3日
公告本公司董事會決議公司營業地址變更案。
1.事實發生日:112/03/032.發生緣由:本公司營業地址現設於台北市信義區忠孝東路5段410號5樓之3，為業務上之需求，擬變更本公司營業地址至台北市內湖區洲子街98號12樓。3.因應措施:依法向主管機關提出變更申請。4.其他應敘明事…
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2023年3月3日
公告本公司董事會決議不分配股利
1. 董事會擬議日期：112/03/032. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)…
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2023年3月3日
公告本公司董事會決議不分配股利
1. 董事會擬議日期：112/03/032. 股利所屬年(季)度：111年 年度3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)…
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2023年3月3日
公告本公司111年度合併財務報告業經董事會決議通過
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/032.審計委員會通過財務報告日期:112/03/033.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/314.1月1日累計至…
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2023年3月3日
公告本公司111年度合併財務報告業經董事會決議通過
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/032.審計委員會通過財務報告日期:112/03/033.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/314.1月1日累計至…
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2023年3月3日
本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十
二條第一項第三款規定公告。
1.事實發生日:112/03/032.接受資金貸與之:(1)公司名稱:總格精密機械(上海)有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司100%持有之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):224,392(4)原資金貸與之餘額(仟元):105…
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2023年3月3日
本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十
二條第一項第三款規定公告。
1.事實發生日:112/03/032.接受資金貸與之:(1)公司名稱:總格精密機械(上海)有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司100%持有之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):224,392(4)原資金貸與之餘額(仟元):105…
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2023年3月3日
公告本公司設置審計委員會
1.事實發生日:112/03/032.公司名稱:天虹科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司設置審計委員會6.因應措施:(1)舊任者姓名:不適用(2)新任者姓名及簡歷：獨立…
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2023年3月3日
公告本公司設置審計委員會
1.事實發生日:112/03/032.公司名稱:天虹科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司設置審計委員會6.因應措施:(1)舊任者姓名:不適用(2)新任者姓名及簡歷：獨立…
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2023年3月3日
公告本公司112年第一次股東臨時會決議解除本公司 新任董事競
公告本公司112年第一次股東臨時會決議解除本公司 新任董事競業禁止之限制案1.事實發生日:112/03/032.公司名稱:天虹科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)股東會…
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2023年3月3日
公告本公司112年第一次股東臨時會決議解除本公司 新任董事競
公告本公司112年第一次股東臨時會決議解除本公司 新任董事競業禁止之限制案1.事實發生日:112/03/032.公司名稱:天虹科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)股東會…
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2023年3月3日
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/03/032.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:黃見駱4.舊任者簡歷:(1)天虹科技(股)公司總經理(2)臺灣應用材料股份有限公司副處長5.新任者姓名:黃見駱6.新任者簡歷:(…
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2023年3月3日
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/03/032.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:黃見駱4.舊任者簡歷:(1)天虹科技(股)公司總經理(2)臺灣應用材料股份有限公司副處長5.新任者姓名:黃見駱6.新任者簡歷:(…
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2023年3月3日
公告本公司董事會通過111年度合併財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/032.審計委員會通過財務報告日期:112/03/033.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/314.1月1日累計至…
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2023年3月3日
公告本公司董事會通過111年度合併財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/032.審計委員會通過財務報告日期:112/03/033.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/314.1月1日累計至…
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