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公司新聞公告
日期
公司名稱
新聞標題
2023年6月7日
公告第二屆「審計委員會」
1.發生變動日期:112/06/072.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:獨立董事 曾義雄獨立董事 蕭介夫獨立董事 蕭育仁4.舊任者簡歷:曾義雄 本公司獨立董事、中興大學生命科學院前院長蕭介夫 本公司獨立董事、義守大學前校長、中…
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2023年6月7日
公告第二屆「審計委員會」
1.發生變動日期:112/06/072.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:獨立董事 曾義雄獨立董事 蕭介夫獨立董事 蕭育仁4.舊任者簡歷:曾義雄 本公司獨立董事、中興大學生命科學院前院長蕭介夫 本公司獨立董事、義守大學前校長、中…
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2023年6月7日
代子公司同賞宴股份有限公司公告取得商標及店舖等資產
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:開丼資產項目如下：1.商品庫存2.開丼門市櫃位3.會員資料4.開丼相關商標(含全球商標)2.事實發生日:112/6/7~112/6/73.交易數量、每單位價格及…
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2023年6月7日
代子公司同賞宴股份有限公司公告取得商標及店舖等資產
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:開丼資產項目如下：1.商品庫存2.開丼門市櫃位3.會員資料4.開丼相關商標(含全球商標)2.事實發生日:112/6/7~112/6/73.交易數量、每單位價格及…
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2023年6月7日
公告本公司112年股東會重要決議事項
1.事實發生日:112/06/072.發生緣由:112年股東常會(1)承認一一一年度營業報告書及財務決算表冊案(2)承認一一一年度盈虧撥補案(3)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無
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2023年6月7日
公告本公司112年股東會重要決議事項
1.事實發生日:112/06/072.發生緣由:112年股東常會(1)承認一一一年度營業報告書及財務決算表冊案(2)承認一一一年度盈虧撥補案(3)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無
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2023年6月6日
公告本公司112年06月06日股東常會之重要決議事項
1.股東會日期:112/06/062.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:111年度盈餘分配案:照案通過。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:111年度營業報告書及財務報表案:照案通過。5.重要決議…
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2023年6月6日
公告本公司112年06月06日股東常會之重要決議事項
1.股東會日期:112/06/062.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:111年度盈餘分配案:照案通過。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:111年度營業報告書及財務報表案:照案通過。5.重要決議…
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2023年6月6日
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/062.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:葉辛池4.舊任者簡歷:太康精密(股)公司董事長暨總經理5.新任者姓名:葉辛池6.新任者簡歷:太康精密(股)公司董事長暨總經理7.…
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2023年6月6日
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/062.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:葉辛池4.舊任者簡歷:太康精密(股)公司董事長暨總經理5.新任者姓名:葉辛池6.新任者簡歷:太康精密(股)公司董事長暨總經理7.…
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2023年6月6日
公告本公司審計委員會委員異動
1.發生變動日期:112/06/062.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:黃豐志林宏文張雍昇4.舊任者簡歷:黃豐志-太康精密（股）公司獨立董事林宏文-太康精密（股）公司獨立董事張雍昇-太康精密（股）公司獨立董事5.新任者姓名:黃…
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2023年6月6日
公告本公司審計委員會委員異動
1.發生變動日期:112/06/062.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:黃豐志林宏文張雍昇4.舊任者簡歷:黃豐志-太康精密（股）公司獨立董事林宏文-太康精密（股）公司獨立董事張雍昇-太康精密（股）公司獨立董事5.新任者姓名:黃…
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2023年6月6日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/062.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司111年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司111年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議…
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2023年6月6日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/062.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司111年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司111年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議…
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2023年6月6日
代子公司益欣資訊股份有限公司與EPOINT SYSTEMS PTE. LTD.
公告董事會決議通過股份轉換案
1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):股份轉換2.事實發生日:112/6/63.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之名稱:益欣資訊股份有限公司(下稱“益欣”)(拍檔直接持股50.62%之子公司…
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2023年6月6日
代子公司益欣資訊股份有限公司與EPOINT SYSTEMS PTE. LTD.
公告董事會決議通過股份轉換案
1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):股份轉換2.事實發生日:112/6/63.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之名稱:益欣資訊股份有限公司(下稱“益欣”)(拍檔直接持股50.62%之子公司…
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2023年6月6日
公告本公司民國112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/062.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:決議通過修訂本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書…
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2023年6月6日
公告本公司民國112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/062.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:決議通過修訂本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書…
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2023年6月6日
公告本公司訂定除息基準日
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/062.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:盈餘分派配發現金股利0.82405959元，合計發放新台幣18,129,311元4.除權（息）交…
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2023年6月6日
公告本公司訂定除息基準日
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/062.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:盈餘分派配發現金股利0.82405959元，合計發放新台幣18,129,311元4.除權（息）交…
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2023年6月6日
公告本公司112年股東常會決議事項
1.股東會日期:112/06/062.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司2022年度虧損撥補表案。3.重要決議事項二、章程修訂:修訂本公司「組織備忘錄及章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司2022年度…
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2023年6月6日
公告本公司112年股東常會決議事項
1.股東會日期:112/06/062.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司2022年度虧損撥補表案。3.重要決議事項二、章程修訂:修訂本公司「組織備忘錄及章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司2022年度…
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2023年6月6日
公告本公司股東會通過解除董事之競業禁止行為限制
1.股東會決議日:112/06/062.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(一)董事：林懋元(二)董事：楊友華3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間5.決議情形（請依公司…
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2023年6月6日
公告本公司股東會通過解除董事之競業禁止行為限制
1.股東會決議日:112/06/062.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(一)董事：林懋元(二)董事：楊友華3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間5.決議情形（請依公司…
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2023年6月6日
公告本公司補選董事一席當選情形
1.發生變動日期:112/06/062.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事3.舊任者職稱、姓名及國籍：:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者職稱、姓名及國籍:董事：台新國際商業銀…
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2023年6月6日
公告本公司補選董事一席當選情形
1.發生變動日期:112/06/062.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事3.舊任者職稱、姓名及國籍：:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者職稱、姓名及國籍:董事：台新國際商業銀…
閱讀全文
2023年6月6日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/062.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過民國111年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過民國111年度營業報…
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2023年6月6日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/062.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過民國111年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過民國111年度營業報…
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2023年6月6日
公告本公司總經理異動
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/062.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:許銀雄4.舊任者簡歷:宏碁智醫股份有限公司總經理5.新任者姓名:張瑞川(暫代)6.新任者簡歷:宏碁智醫股份有限公司董事長暨宏碁股…
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2023年6月6日
公告本公司總經理異動
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/062.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:許銀雄4.舊任者簡歷:宏碁智醫股份有限公司總經理5.新任者姓名:張瑞川(暫代)6.新任者簡歷:宏碁智醫股份有限公司董事長暨宏碁股…
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2023年6月6日
公告本公司董事會決議解除經理人競業禁止限制
1.董事會決議日期:112/06/062.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:張瑞川 - 總經理3.許可從事競業行為之項目:宏碁股份有限公司價值創新中心技術長4.許可從事競業行為之期間:於本公司任職期間5.決議情形（請依公司法第32條說明…
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2023年6月6日
公告本公司董事會決議解除經理人競業禁止限制
1.董事會決議日期:112/06/062.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:張瑞川 - 總經理3.許可從事競業行為之項目:宏碁股份有限公司價值創新中心技術長4.許可從事競業行為之期間:於本公司任職期間5.決議情形（請依公司法第32條說明…
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2023年6月6日
公告本公司更換簽證會計師事務所及簽證會計師
1.董事會通過日期(事實發生日):112/06/062.舊會計師事務所名稱:德昌聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:林之凱4.舊任簽證會計師姓名2:陳秀莉5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:楊樹…
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2023年6月6日
公告本公司更換簽證會計師事務所及簽證會計師
1.董事會通過日期(事實發生日):112/06/062.舊會計師事務所名稱:德昌聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:林之凱4.舊任簽證會計師姓名2:陳秀莉5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:楊樹…
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2023年6月6日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/062.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司11…
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2023年6月6日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/062.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司11…
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2023年6月6日
本公司股東會通過解除董事(含獨立董事)及其代表人 競業禁止之
本公司股東會通過解除董事(含獨立董事)及其代表人 競業禁止之限制案1.股東會決議日:112/06/062.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:碩禾電子材料股份有限公司代表人:黃文瑞、吳錫坤、林博文3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍…
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2023年6月6日
本公司股東會通過解除董事(含獨立董事)及其代表人 競業禁止之
本公司股東會通過解除董事(含獨立董事)及其代表人 競業禁止之限制案1.股東會決議日:112/06/062.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:碩禾電子材料股份有限公司代表人:黃文瑞、吳錫坤、林博文3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍…
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