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公司新聞公告
日期
公司名稱
新聞標題
2023年6月7日
公告本公司改選董事(含獨立董事)名單
1.發生變動日期:112/06/072.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:(1)董事 樺成國際投資(股)公司代表人：朱復銓(2)董事 樺…
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2023年6月7日
公告本公司改選董事(含獨立董事)名單
1.發生變動日期:112/06/072.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:(1)董事 樺成國際投資(股)公司代表人：朱復銓(2)董事 樺…
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2023年6月7日
本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/072.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一一年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過公司章程修訂案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一一年度營業報告書及財務報表案。5.重要…
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2023年6月7日
本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/072.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一一年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過公司章程修訂案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一一年度營業報告書及財務報表案。5.重要…
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2023年6月7日
本公司112年股東常會通過解除董事競業限制
1.股東會決議日:112/06/072.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)馬海怡董事(2)林衛理獨立董事3.許可從事競業行為之項目:(1)馬海怡董事(A)安宏生醫(股)有限公司董事(B)生華生物科技(股)公司董事 (將於2023年6…
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2023年6月7日
本公司112年股東常會通過解除董事競業限制
1.股東會決議日:112/06/072.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)馬海怡董事(2)林衛理獨立董事3.許可從事競業行為之項目:(1)馬海怡董事(A)安宏生醫(股)有限公司董事(B)生華生物科技(股)公司董事 (將於2023年6…
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2023年6月7日
公告本公司改選董事後，董事會推選董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/072.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:法人董事：隆鈞投資(股)公司 代表人：洪裕鈞4.舊任者簡歷:台灣松下電器(股)公司董事長5.新任者姓名:法人董事：隆鈞投資(股)…
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2023年6月7日
公告本公司改選董事後，董事會推選董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/072.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:法人董事：隆鈞投資(股)公司 代表人：洪裕鈞4.舊任者簡歷:台灣松下電器(股)公司董事長5.新任者姓名:法人董事：隆鈞投資(股)…
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2023年6月7日
公告本公司第二屆薪資報酬委員會委員
1.發生變動日期:112/06/072.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:獨立董事：林嘉明獨立董事：吳毅明獨立董事：呂冠緯4.舊任者簡歷:獨立董事：林嘉明/台灣玻璃工業(股)公司董事兼財務總經理獨立董事：吳毅明/eMERG …
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2023年6月7日
公告本公司第二屆薪資報酬委員會委員
1.發生變動日期:112/06/072.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:獨立董事：林嘉明獨立董事：吳毅明獨立董事：呂冠緯4.舊任者簡歷:獨立董事：林嘉明/台灣玻璃工業(股)公司董事兼財務總經理獨立董事：吳毅明/eMERG …
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2023年6月7日
公告本公司第二屆審計委員會委員
1.發生變動日期:112/06/072.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:獨立董事：林嘉明獨立董事：吳毅明獨立董事：呂冠緯4.舊任者簡歷:獨立董事：林嘉明/台灣玻璃工業(股)公司董事兼財務總經理獨立董事：吳毅明/eMERG Gr…
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2023年6月7日
公告本公司第二屆審計委員會委員
1.發生變動日期:112/06/072.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:獨立董事：林嘉明獨立董事：吳毅明獨立董事：呂冠緯4.舊任者簡歷:獨立董事：林嘉明/台灣玻璃工業(股)公司董事兼財務總經理獨立董事：吳毅明/eMERG Gr…
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2023年6月7日
公告本公司董事會決議除權息基準日
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/072.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:盈餘配發現金股利新台幣20,520,931元，每股配發新台幣0.34元4.除權（息）交易日:11…
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2023年6月7日
公告本公司董事會決議除權息基準日
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/072.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:盈餘配發現金股利新台幣20,520,931元，每股配發新台幣0.34元4.除權（息）交易日:11…
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2023年6月7日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/072.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度盈餘分配修正案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司111年度營業報告書及財務報表案5.重…
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2023年6月7日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/072.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度盈餘分配修正案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司111年度營業報告書及財務報表案5.重…
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2023年6月7日
公告股東會決議修正盈餘分派之內容
1.董事會或股東會決議日期:112/06/072.原發放股利種類及金額:原發放普通股現金股利新台幣21,826,987元(每股1元)及股票股利新台幣32,740,490元(每股1.5元)，共計分配股利新台幣54,567,477元。3.變更…
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2023年6月7日
公告股東會決議修正盈餘分派之內容
1.董事會或股東會決議日期:112/06/072.原發放股利種類及金額:原發放普通股現金股利新台幣21,826,987元(每股1元)及股票股利新台幣32,740,490元(每股1.5元)，共計分配股利新台幣54,567,477元。3.變更…
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2023年6月7日
一百一十二年股東會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/072.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國一百一十一年度盈餘分派表案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國一百一十一年度營業報告書暨財務報表案。5.重…
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2023年6月7日
一百一十二年股東會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/072.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國一百一十一年度盈餘分派表案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國一百一十一年度營業報告書暨財務報表案。5.重…
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2023年6月7日
公告本公司董事會改選董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/072.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:廖述源4.舊任者簡歷:本公司董事長5.新任者姓名:廖述源6.新任者簡歷:本公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任…
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2023年6月7日
公告本公司董事會改選董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/072.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:廖述源4.舊任者簡歷:本公司董事長5.新任者姓名:廖述源6.新任者簡歷:本公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任…
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2023年6月7日
本公司審計委員會因董事任期屆滿改選
1.發生變動日期:112/06/072.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:(1)曹永仁獨立董事。(2)陳德聰獨立董事。(3)謝登隆獨立董事。4.舊任者簡歷:(1)曹永仁：建智聯合會計師事務所合夥會計師。(2)陳德聰：陳德聰律師事…
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2023年6月7日
本公司審計委員會因董事任期屆滿改選
1.發生變動日期:112/06/072.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:(1)曹永仁獨立董事。(2)陳德聰獨立董事。(3)謝登隆獨立董事。4.舊任者簡歷:(1)曹永仁：建智聯合會計師事務所合夥會計師。(2)陳德聰：陳德聰律師事…
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2023年6月7日
本公司薪酬委員會因董事任期屆滿解任
1.發生變動日期:112/06/072.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:(1)曹永仁獨立董事。(2)陳德聰獨立董事。(3)謝登隆獨立董事。4.舊任者簡歷:(1)曹永仁：建智聯合會計師事務所合夥會計師。(2)陳德聰：陳德聰律…
閱讀全文
2023年6月7日
本公司薪酬委員會因董事任期屆滿解任
1.發生變動日期:112/06/072.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:(1)曹永仁獨立董事。(2)陳德聰獨立董事。(3)謝登隆獨立董事。4.舊任者簡歷:(1)曹永仁：建智聯合會計師事務所合夥會計師。(2)陳德聰：陳德聰律…
閱讀全文
2023年6月7日
公告本公司一百一十二年股東常會全面改選董事(含獨立 董事)當
公告本公司一百一十二年股東常會全面改選董事(含獨立 董事)當選名單。1.發生變動日期:112/06/072.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事,自然人董事,獨立董事。3.舊任者職稱…
閱讀全文
2023年6月7日
公告本公司一百一十二年股東常會全面改選董事(含獨立 董事)當
公告本公司一百一十二年股東常會全面改選董事(含獨立 董事)當選名單。1.發生變動日期:112/06/072.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事,自然人董事,獨立董事。3.舊任者職稱…
閱讀全文
2023年6月7日
公告本公司一百一十二年股東常會決議解除新任董事競業禁止限制
1.股東會決議日:112/06/072.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：廖述源林雪香廖乾宏陳永閔何宗賢創新工業技術移轉股份有限公司獨立董事:謝登隆劉秉誠陳柏乾3.許可從事競業行為之項目:以無損於本公司之利益為限。4.許可從事競業行…
閱讀全文
2023年6月7日
公告本公司一百一十二年股東常會決議解除新任董事競業禁止限制
1.股東會決議日:112/06/072.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：廖述源林雪香廖乾宏陳永閔何宗賢創新工業技術移轉股份有限公司獨立董事:謝登隆劉秉誠陳柏乾3.許可從事競業行為之項目:以無損於本公司之利益為限。4.許可從事競業行…
閱讀全文
2023年6月7日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/072.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:決議通過承認本公司111年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:決議通過承認本公司111年度營業報告書及財務報表…
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2023年6月7日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/072.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:決議通過承認本公司111年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:決議通過承認本公司111年度營業報告書及財務報表…
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2023年6月7日
本公司董事會決議辦理初次上櫃前現金增資發行新股作為 股票上櫃
本公司董事會決議辦理初次上櫃前現金增資發行新股作為 股票上櫃前之公開承銷1.董事會決議日期:112/06/072.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):3,100,000股4.每股面額:新台幣1…
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2023年6月7日
本公司董事會決議辦理初次上櫃前現金增資發行新股作為 股票上櫃
本公司董事會決議辦理初次上櫃前現金增資發行新股作為 股票上櫃前之公開承銷1.董事會決議日期:112/06/072.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):3,100,000股4.每股面額:新台幣1…
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2023年6月7日
公告本公司112年度第一次員工認股權憑證發行日期
1.事實發生日:112/06/072.公司名稱:浩宇生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)本公司申報發行員工認股權憑證已於112年05月17日金管證發字第11203417…
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2023年6月7日
公告本公司112年度第一次員工認股權憑證發行日期
1.事實發生日:112/06/072.公司名稱:浩宇生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)本公司申報發行員工認股權憑證已於112年05月17日金管證發字第11203417…
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2023年6月7日
公告本公司112年股東常會補選第41屆獨立董事當選名單
1.發生變動日期:112/06/072.舊任者姓名及簡歷:獨立董事卓俊雄（前私立東海大學法學院院長暨法律學系教授）3.新任者姓名及簡歷:獨立董事盧廷劼（中華民國證券期貨分析協會理事）4.異動原因:新任5.新任董事選任時持股數:獨立董事盧廷…
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2023年6月7日
公告本公司112年股東常會補選第41屆獨立董事當選名單
1.發生變動日期:112/06/072.舊任者姓名及簡歷:獨立董事卓俊雄（前私立東海大學法學院院長暨法律學系教授）3.新任者姓名及簡歷:獨立董事盧廷劼（中華民國證券期貨分析協會理事）4.異動原因:新任5.新任董事選任時持股數:獨立董事盧廷…
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2023年6月7日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.事實發生日:112/06/072.發生緣由:112年股東常會股東常會日期:112/06/07重要決議事項:(1)承認111年度營業報告書及決算表冊(含審計委員會審查報告)等案。(2)承認111年度盈餘分派案。(3)通過修訂本公司章程案…
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2023年6月7日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.事實發生日:112/06/072.發生緣由:112年股東常會股東常會日期:112/06/07重要決議事項:(1)承認111年度營業報告書及決算表冊(含審計委員會審查報告)等案。(2)承認111年度盈餘分派案。(3)通過修訂本公司章程案…
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