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公司新聞公告
日期
公司名稱
新聞標題
2023年6月12日
公告本公司董事會決議委任第二屆審計委員會委員
1.發生變動日期:112/06/122.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:（1）王天宇（2）林慧如（3）常玉林4.舊任者簡歷:（1）王天宇 本公司獨立董事（2）林慧如 本公司獨立董事（3）常玉林 本公司獨立董事5.新任者姓…
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2023年6月12日
公告本公司董事會決議委任第二屆審計委員會委員
1.發生變動日期:112/06/122.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:（1）王天宇（2）林慧如（3）常玉林4.舊任者簡歷:（1）王天宇 本公司獨立董事（2）林慧如 本公司獨立董事（3）常玉林 本公司獨立董事5.新任者姓…
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2023年6月12日
公告本公司董事會決議委任第五屆薪資報酬委員會委員
1.發生變動日期:112/06/122.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:（1）王天宇（2）林慧如（3）常玉林4.舊任者簡歷:（1）王天宇 本公司獨立董事（2）林慧如 本公司獨立董事（3）常玉林 本公司獨立董事5.新任…
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2023年6月12日
公告本公司董事會決議委任第五屆薪資報酬委員會委員
1.發生變動日期:112/06/122.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:（1）王天宇（2）林慧如（3）常玉林4.舊任者簡歷:（1）王天宇 本公司獨立董事（2）林慧如 本公司獨立董事（3）常玉林 本公司獨立董事5.新任…
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2023年6月12日
公告本公司董事會重要決議-發言人異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:112/06/123.舊任…
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2023年6月12日
公告本公司董事會重要決議-發言人異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:112/06/123.舊任…
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2023年6月12日
公告本公司總經理任命案
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/122.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:許維泗4.舊任者簡歷:歐付寶電子支付股份有限公司總經理5.新任者姓名:林秀芳6.新任者簡歷:歐付寶電子支付股份有限公司財務處協理…
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2023年6月12日
公告本公司總經理任命案
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/122.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:許維泗4.舊任者簡歷:歐付寶電子支付股份有限公司總經理5.新任者姓名:林秀芳6.新任者簡歷:歐付寶電子支付股份有限公司財務處協理…
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2023年6月12日
公告本公司會計主管變更
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:會計主管2.發生變動日期:112/06/123.舊…
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2023年6月12日
公告本公司會計主管變更
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:會計主管2.發生變動日期:112/06/123.舊…
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2023年6月12日
公告本公司董事長訂定除權基準日及相關事宜
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/122.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權3.發放股利種類及金額:股票股利:盈餘轉增資新台幣75,000,000元，每股配發新台幣1.428571元。4.除權（息…
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2023年6月12日
公告本公司董事長訂定除權基準日及相關事宜
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/122.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權3.發放股利種類及金額:股票股利:盈餘轉增資新台幣75,000,000元，每股配發新台幣1.428571元。4.除權（息…
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2023年6月12日
公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股作為股票初次 上市公
公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股作為股票初次 上市公開承銷案1.董事會決議日期:112/06/122.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):8,100,000股4.每股面額:新台幣10元…
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2023年6月12日
公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股作為股票初次 上市公
公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股作為股票初次 上市公開承銷案1.董事會決議日期:112/06/122.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):8,100,000股4.每股面額:新台幣10元…
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2023年6月12日
公告本公司董事會決議委任薪資報酬委員會委員
1.發生變動日期:112/06/122.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:(1)獨立董事：王天浩(2)獨立董事：吳孟龍(3)獨立董事：田應蒨4.舊任者簡歷:(1)獨立董事：王天浩 普訊創新(股)公司董事、資深副總經理(2)獨…
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2023年6月12日
公告本公司董事會決議委任薪資報酬委員會委員
1.發生變動日期:112/06/122.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:(1)獨立董事：王天浩(2)獨立董事：吳孟龍(3)獨立董事：田應蒨4.舊任者簡歷:(1)獨立董事：王天浩 普訊創新(股)公司董事、資深副總經理(2)獨…
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2023年6月12日
本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/122.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司111年度營業報告書及財務報表案。5.…
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2023年6月12日
本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/122.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司111年度營業報告書及財務報表案。5.…
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2023年6月12日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/122.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司111年度盈餘分配(表)案3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部份條文案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司111年度…
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2023年6月12日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/122.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司111年度盈餘分配(表)案3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部份條文案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司111年度…
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2023年6月12日
本公司112年股東常會決議解除董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:112/06/122.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董 事：陳慈珮董 事：陳錦稷董 事：徐憶芳獨立董事：郭政弘獨立董事：陳慧遊獨立董事：劉恒逸3.許可從事競業行為之項目:董 事：英屬維京群島商…
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2023年6月12日
本公司112年股東常會決議解除董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:112/06/122.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董 事：陳慈珮董 事：陳錦稷董 事：徐憶芳獨立董事：郭政弘獨立董事：陳慧遊獨立董事：劉恒逸3.許可從事競業行為之項目:董 事：英屬維京群島商…
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2023年6月12日
公告本公司董事會選任董事長（續任）
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/122.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:徐煥清4.舊任者簡歷:本公司董事長5.新任者姓名:徐煥清6.新任者簡歷:本公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任…
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2023年6月12日
公告本公司董事會選任董事長（續任）
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/122.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:徐煥清4.舊任者簡歷:本公司董事長5.新任者姓名:徐煥清6.新任者簡歷:本公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任…
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2023年6月12日
公告本公司第三屆審計委員會成員及審計委員會召集人
1.發生變動日期:112/06/122.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:(1) 獨立董事：江文佑(2) 獨立董事：郭永祿（召集人）(3) 獨立董事：鄒純忻4.舊任者簡歷:(1) 獨立董事：江文佑 / 前建弘證券投資信託(股) …
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2023年6月12日
公告本公司第三屆審計委員會成員及審計委員會召集人
1.發生變動日期:112/06/122.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:(1) 獨立董事：江文佑(2) 獨立董事：郭永祿（召集人）(3) 獨立董事：鄒純忻4.舊任者簡歷:(1) 獨立董事：江文佑 / 前建弘證券投資信託(股) …
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2023年6月12日
公告本公司112年股東常會全面改選董事當選名單
1.發生變動日期:112/06/122.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:(1)董事：徐煥清(2)董事：英屬維京群島商Green Par…
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2023年6月12日
公告本公司112年股東常會全面改選董事當選名單
1.發生變動日期:112/06/122.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:(1)董事：徐煥清(2)董事：英屬維京群島商Green Par…
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2023年6月12日
公告本公司受邀參加康和綜合證券舉辦之興櫃前法人說明會
1.事實發生日:112/06/122.發生緣由:本公司受邀參加康和綜合證券舉辦之興櫃前法人說明會3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)召開法人說明會之日期:112/06/13(2)召開法人說明會之開始時間:15時00分(3)召開法人說…
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2023年6月12日
公告本公司受邀參加康和綜合證券舉辦之興櫃前法人說明會
1.事實發生日:112/06/122.發生緣由:本公司受邀參加康和綜合證券舉辦之興櫃前法人說明會3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)召開法人說明會之日期:112/06/13(2)召開法人說明會之開始時間:15時00分(3)召開法人說…
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2023年6月12日
公告本公司唯一法人股東重新指派代表人新任董監事
1.發生變動日期:112/06/122.舊任者姓名及簡歷:董事(1)天外天興業股份有限公司代表人:周詳人(2)天外天興業股份有限公司代表人:陳淑真(3)天外天興業股份有限公司代表人:蕭嘉麗(4)天外天興業股份有限公司代表人:蔣婷婷(5)天…
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2023年6月12日
公告本公司唯一法人股東重新指派代表人新任董監事
1.發生變動日期:112/06/122.舊任者姓名及簡歷:董事(1)天外天興業股份有限公司代表人:周詳人(2)天外天興業股份有限公司代表人:陳淑真(3)天外天興業股份有限公司代表人:蕭嘉麗(4)天外天興業股份有限公司代表人:蔣婷婷(5)天…
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2023年6月12日
公告本公司董事會(代行股東會職權)通過解除董事及其代表人競
公告本公司董事會(代行股東會職權)通過解除董事及其代表人競 業限制案1.股東會決議日:112/06/122.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:周詳人董事:陳淑真董事:蕭嘉麗董事:蔣婷婷董事:王玥如3.許可從事競業行為之項目:投資或經…
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2023年6月12日
公告本公司董事會(代行股東會職權)通過解除董事及其代表人競
公告本公司董事會(代行股東會職權)通過解除董事及其代表人競 業限制案1.股東會決議日:112/06/122.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:周詳人董事:陳淑真董事:蕭嘉麗董事:蔣婷婷董事:王玥如3.許可從事競業行為之項目:投資或經…
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2023年6月12日
因藥品廣告刊登於官網事宜，受台北市政府衛生局裁罰案之 說明
1.事實發生日:112/06/092.發生緣由:本公司因於官網刊登藥品新聞連結廣告違反藥事法第66條第1項規定，致台北市政府衛生局裁處罰鍰。3.處理過程:已將相關違規新聞連結內容撤除。4.預計可能損失或影響:罰鍰新台幣30萬元整。5.可能…
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2023年6月12日
因藥品廣告刊登於官網事宜，受台北市政府衛生局裁罰案之 說明
1.事實發生日:112/06/092.發生緣由:本公司因於官網刊登藥品新聞連結廣告違反藥事法第66條第1項規定，致台北市政府衛生局裁處罰鍰。3.處理過程:已將相關違規新聞連結內容撤除。4.預計可能損失或影響:罰鍰新台幣30萬元整。5.可能…
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2023年6月9日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/092.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過111年度盈餘分配承認案3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」討論案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過111年度營業報告書及財務報…
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2023年6月9日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/092.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過111年度盈餘分配承認案3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」討論案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過111年度營業報告書及財務報…
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