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公司新聞公告
日期
公司名稱
新聞標題
2023年6月12日
公告112年05月份自結合併財務報告之流動比率、速動比率
及負債比率
1.事實發生日:112/06/122.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1120100711號函辦理。3.財務資訊年度月份:112/054.自結流動比率:148.91%5.自結速動比率:115.63%6.自結負債比率:61.66%7.…
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2023年6月12日
公告112年05月份自結合併財務報告之流動比率、速動比率
及負債比率
1.事實發生日:112/06/122.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1120100711號函辦理。3.財務資訊年度月份:112/054.自結流動比率:148.91%5.自結速動比率:115.63%6.自結負債比率:61.66%7.…
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2023年6月12日
公告本公司董事會(代行股東會職權)通過解除董事及其代表人競
業限制案
1.股東會決議日:112/06/122.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:周詳人董事:陳淑真董事:蕭嘉麗董事:蔣婷婷董事:王玥如3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與公司營業範圍相同或類似之公司，在無損及本公司利益之前提下，解…
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2023年6月12日
公告本公司董事會(代行股東會職權)通過解除董事及其代表人競
業限制案
1.股東會決議日:112/06/122.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:周詳人董事:陳淑真董事:蕭嘉麗董事:蔣婷婷董事:王玥如3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與公司營業範圍相同或類似之公司，在無損及本公司利益之前提下，解…
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2023年6月12日
公告本公司董事會決議訂定112年除息基準日相關事宜
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/122.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:配發現金股利每股新台幣0.37元，共計新台幣16,895,199元。4.除權（息）交易日:112…
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2023年6月12日
公告本公司董事會決議訂定112年除息基準日相關事宜
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/122.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:配發現金股利每股新台幣0.37元，共計新台幣16,895,199元。4.除權（息）交易日:112…
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2023年6月12日
公告本公司第四屆薪酬委員會委員
1.發生變動日期:112/06/122.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名:(1)獨立董事:翁銘章(2)獨立董事:許智誠(3)獨立董事:黃昱勳4.舊任者簡歷:(1)獨立董事:翁銘章/國立高雄大學應用經濟學系副教授。(2)獨立董事:…
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2023年6月12日
公告本公司第四屆薪酬委員會委員
1.發生變動日期:112/06/122.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名:(1)獨立董事:翁銘章(2)獨立董事:許智誠(3)獨立董事:黃昱勳4.舊任者簡歷:(1)獨立董事:翁銘章/國立高雄大學應用經濟學系副教授。(2)獨立董事:…
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2023年6月12日
公告本公司112年現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數
二分之一以上，並洽特定人認購事宜。
1.事實發生日:112/06/122.董監事放棄認購原因:整體股權規劃。3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:董事 星宇投資有限公司，放棄認購股數97,155,546股，占得認購股數比率100%。董事 星威投資開發有限公司，…
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2023年6月12日
公告本公司112年現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數
二分之一以上，並洽特定人認購事宜。
1.事實發生日:112/06/122.董監事放棄認購原因:整體股權規劃。3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:董事 星宇投資有限公司，放棄認購股數97,155,546股，占得認購股數比率100%。董事 星威投資開發有限公司，…
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2023年6月12日
公告本公司法人董事辭任
1.發生變動日期:112/06/122.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事3.舊任者職稱及姓名:英煌國際有限公司4.舊任者簡歷:英煌國際有限公司5.新任者職稱及姓名:不適用6.新任…
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2023年6月12日
公告本公司法人董事辭任
1.發生變動日期:112/06/122.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事3.舊任者職稱及姓名:英煌國際有限公司4.舊任者簡歷:英煌國際有限公司5.新任者職稱及姓名:不適用6.新任…
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2023年6月12日
公告本公司董事會選任董事長（續任）
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/122.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:徐煥清4.舊任者簡歷:本公司董事長5.新任者姓名:徐煥清6.新任者簡歷:本公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任…
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2023年6月12日
公告本公司董事會選任董事長（續任）
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/122.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:徐煥清4.舊任者簡歷:本公司董事長5.新任者姓名:徐煥清6.新任者簡歷:本公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任…
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2023年6月12日
公告本公司唯一法人股東重新指派代表人新任董監事
1.發生變動日期:112/06/122.舊任者姓名及簡歷:董事(1)天外天興業股份有限公司代表人:周詳人(2)天外天興業股份有限公司代表人:陳淑真(3)天外天興業股份有限公司代表人:蕭嘉麗(4)天外天興業股份有限公司代表人:蔣婷婷(5)天…
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2023年6月12日
公告本公司唯一法人股東重新指派代表人新任董監事
1.發生變動日期:112/06/122.舊任者姓名及簡歷:董事(1)天外天興業股份有限公司代表人:周詳人(2)天外天興業股份有限公司代表人:陳淑真(3)天外天興業股份有限公司代表人:蕭嘉麗(4)天外天興業股份有限公司代表人:蔣婷婷(5)天…
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2023年6月12日
公告本公司英文名稱變更
1.事實發生日:112/06/122.公司名稱:新應材股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:為營運所需，經112/06/12股東會通過變更公司英文名稱。原英文名稱「eChem S…
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2023年6月12日
公告本公司英文名稱變更
1.事實發生日:112/06/122.公司名稱:新應材股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:為營運所需，經112/06/12股東會通過變更公司英文名稱。原英文名稱「eChem S…
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2023年6月12日
公告本公司董事會決議召開一一二年第一次股東臨時會
1.董事會決議日期:112/06/122.股東臨時會召開日期:112/09/053.股東臨時會召開地點:彰化縣北斗鎮新工三路60號【北斗工業區管理中心二樓會議室】4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入)…
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2023年6月12日
公告本公司董事會決議召開一一二年第一次股東臨時會
1.董事會決議日期:112/06/122.股東臨時會召開日期:112/09/053.股東臨時會召開地點:彰化縣北斗鎮新工三路60號【北斗工業區管理中心二樓會議室】4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入)…
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2023年6月12日
公告本公司第三屆審計委員會成員及審計委員會召集人
1.發生變動日期:112/06/122.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:(1) 獨立董事：江文佑(2) 獨立董事：郭永祿（召集人）(3) 獨立董事：鄒純忻4.舊任者簡歷:(1) 獨立董事：江文佑 / 前建弘證券投資信託(股) …
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2023年6月12日
公告本公司第三屆審計委員會成員及審計委員會召集人
1.發生變動日期:112/06/122.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:(1) 獨立董事：江文佑(2) 獨立董事：郭永祿（召集人）(3) 獨立董事：鄒純忻4.舊任者簡歷:(1) 獨立董事：江文佑 / 前建弘證券投資信託(股) …
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2023年6月12日
公告本公司法人董事辭任
1.發生變動日期:112/06/122.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事3.舊任者職稱及姓名:英煌國際有限公司4.舊任者簡歷:英煌國際有限公司5.新任者職稱及姓名:不適用6.新任…
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2023年6月12日
公告本公司法人董事辭任
1.發生變動日期:112/06/122.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事3.舊任者職稱及姓名:英煌國際有限公司4.舊任者簡歷:英煌國際有限公司5.新任者職稱及姓名:不適用6.新任…
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2023年6月12日
公告本公司112年現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數
公告本公司112年現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數 二分之一以上，並洽特定人認購事宜。1.事實發生日:112/06/122.董監事放棄認購原因:整體股權規劃。3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:董事 星宇投資有限公…
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2023年6月12日
公告本公司112年現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數
公告本公司112年現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數 二分之一以上，並洽特定人認購事宜。1.事實發生日:112/06/122.董監事放棄認購原因:整體股權規劃。3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:董事 星宇投資有限公…
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2023年6月12日
因藥品廣告刊登於官網事宜，受台北市政府衛生局裁罰案之 說明
1.事實發生日:112/06/092.發生緣由:本公司因於官網刊登藥品新聞連結廣告違反藥事法第66條第1項規定，致台北市政府衛生局裁處罰鍰。3.處理過程:已將相關違規新聞連結內容撤除。4.預計可能損失或影響:罰鍰新台幣30萬元整。5.可能…
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2023年6月12日
因藥品廣告刊登於官網事宜，受台北市政府衛生局裁罰案之 說明
1.事實發生日:112/06/092.發生緣由:本公司因於官網刊登藥品新聞連結廣告違反藥事法第66條第1項規定，致台北市政府衛生局裁處罰鍰。3.處理過程:已將相關違規新聞連結內容撤除。4.預計可能損失或影響:罰鍰新台幣30萬元整。5.可能…
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2023年6月12日
本公司股東會重大決議事項
1.事實發生日:112/06/122.發生緣由:重要決議事項：*承認111年度營業報告書及財務報表。*承認111年度盈餘分配。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無
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2023年6月12日
本公司股東會重大決議事項
1.事實發生日:112/06/122.發生緣由:重要決議事項：*承認111年度營業報告書及財務報表。*承認111年度盈餘分配。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無
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2023年6月12日
本公司股東會決議解除新任董事 及其法人代表競業禁止案
1.股東會決議日:112/06/102.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:本公司112年股東常會新選任董事-(1)林王淑蓉3.許可從事競業行為之項目:董事有為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為4.許可從事競業行為之期間:112/06/1…
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2023年6月12日
本公司股東會決議解除新任董事 及其法人代表競業禁止案
1.股東會決議日:112/06/102.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:本公司112年股東常會新選任董事-(1)林王淑蓉3.許可從事競業行為之項目:董事有為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為4.許可從事競業行為之期間:112/06/1…
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2023年6月12日
公告本公司董事會通過調整現任經理人職務案
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:營運長2.發生變動日期:112/06/123.舊任…
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2023年6月12日
公告本公司董事會通過調整現任經理人職務案
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:營運長2.發生變動日期:112/06/123.舊任…
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2023年6月12日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/122.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項…
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2023年6月12日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/122.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項…
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2023年6月12日
公告本公司112年股東常會通過解除法人董事及其代表人競業禁止
1.股東會決議日:112/06/122.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事：安富大健康一號有限合夥代表人 程淑芬3.許可從事競業行為之項目:董事 安富大健康一號有限合夥代表人 程淑芬(1)英屬開曼群島商先知生物科技股份有限公司董…
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2023年6月12日
公告本公司112年股東常會通過解除法人董事及其代表人競業禁止
1.股東會決議日:112/06/122.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事：安富大健康一號有限合夥代表人 程淑芬3.許可從事競業行為之項目:董事 安富大健康一號有限合夥代表人 程淑芬(1)英屬開曼群島商先知生物科技股份有限公司董…
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2023年6月12日
公告本公司董事會重要決議事項
1.事實發生日:112/06/122.公司名稱:普惠醫工股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司112年6月12日董事會通過重要決議事項:(1) 委任薪資報酬會之委員案。(2)…
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2023年6月12日
公告本公司董事會重要決議事項
1.事實發生日:112/06/122.公司名稱:普惠醫工股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司112年6月12日董事會通過重要決議事項:(1) 委任薪資報酬會之委員案。(2)…
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