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公司新聞公告
日期
公司名稱
新聞標題
2023年6月13日
公告本公司「審計委員會」委員異動
1.發生變動日期:112/06/132.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:柯開維4.舊任者簡歷:國立臺北科技大學 資訊/電子工程系 教授5.新任者姓名:蕭國珍6.新任者簡歷:格瑪數位(股)公司 董事旺達豐物聯(股)公司 監察…
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2023年6月13日
公告本公司「審計委員會」委員異動
1.發生變動日期:112/06/132.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:柯開維4.舊任者簡歷:國立臺北科技大學 資訊/電子工程系 教授5.新任者姓名:蕭國珍6.新任者簡歷:格瑪數位(股)公司 董事旺達豐物聯(股)公司 監察…
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2023年6月13日
公告本公司董事會選舉董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/132.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:陳冠豪4.舊任者簡歷:陳冠豪/家泰國際有限公司董事長5.新任者姓名:陳冠豪6.新任者簡歷:陳冠豪/家泰國際有限公司董事長7.異動…
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2023年6月13日
公告本公司董事會選舉董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/132.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:陳冠豪4.舊任者簡歷:陳冠豪/家泰國際有限公司董事長5.新任者姓名:陳冠豪6.新任者簡歷:陳冠豪/家泰國際有限公司董事長7.異動…
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2023年6月13日
公告本公司112年度股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/132.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司111年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司111年度營…
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2023年6月13日
公告本公司112年度股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/132.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司111年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司111年度營…
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2023年6月13日
公告本公司股東常會決議通過解除新任董事競業禁止案
1.股東會決議日:112/06/132.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:基亞生物科技(股)公司代表人:張世忠董事:基亞生物科技(股)公司代表人:江雅鈴董事:王又正董事:蔡森田獨立董事：劉曉峻獨立董事：王耀賢獨立董事：林世勳3.許可…
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2023年6月13日
公告本公司股東常會決議通過解除新任董事競業禁止案
1.股東會決議日:112/06/132.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:基亞生物科技(股)公司代表人:張世忠董事:基亞生物科技(股)公司代表人:江雅鈴董事:王又正董事:蔡森田獨立董事：劉曉峻獨立董事：王耀賢獨立董事：林世勳3.許可…
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2023年6月13日
公告本公司112年股東常會會面改選董事(含獨立董事)
1.發生變動日期:112/06/132.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事:基亞生物科技(股)公司代表人:張世忠董事:基亞生物科技(…
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2023年6月13日
公告本公司112年股東常會會面改選董事(含獨立董事)
1.發生變動日期:112/06/132.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事:基亞生物科技(股)公司代表人:張世忠董事:基亞生物科技(…
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2023年6月13日
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/132.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:張世忠4.舊任者簡歷:溫士頓醫藥股份有限公司董事長5.新任者姓名:蔡森田6.新任者簡歷:衛生福利部常務次長、行政院衛生署台南醫院…
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2023年6月13日
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/132.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:張世忠4.舊任者簡歷:溫士頓醫藥股份有限公司董事長5.新任者姓名:蔡森田6.新任者簡歷:衛生福利部常務次長、行政院衛生署台南醫院…
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2023年6月13日
公告本公司董事長決議除息基準日暨現金股利發放日
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/132.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:盈餘分派現金股利新台幣92,085,000元，每股配發5元4.除權（息）交易日:112/07/0…
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2023年6月13日
公告本公司董事長決議除息基準日暨現金股利發放日
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/132.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:盈餘分派現金股利新台幣92,085,000元，每股配發5元4.除權（息）交易日:112/07/0…
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2023年6月13日
公告本公司一一二年度股東常會通過
解除新任獨立董事、董事 及其代表人競業禁止之限制
1.股東會決議日:112/06/132.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)自然人董事：陳冠豪、賴俊澤、鄭俊傑(2)獨立董事：王植彥、黃淑鈴、于傑芳、林華農3.許可從事競業行為之項目:(1)董事:陳冠豪/本公司董事長家泰國際有限公司董…
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2023年6月13日
公告本公司一一二年度股東常會通過
解除新任獨立董事、董事 及其代表人競業禁止之限制
1.股東會決議日:112/06/132.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)自然人董事：陳冠豪、賴俊澤、鄭俊傑(2)獨立董事：王植彥、黃淑鈴、于傑芳、林華農3.許可從事競業行為之項目:(1)董事:陳冠豪/本公司董事長家泰國際有限公司董…
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2023年6月13日
公告本公董事會選任董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/132.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:唐修穆6.新任者簡歷:隆達電子股份有限公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任…
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2023年6月13日
公告本公董事會選任董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/132.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:唐修穆6.新任者簡歷:隆達電子股份有限公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任…
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2023年6月13日
代重要子公司豪仁貿易(股)公司公告
董事會決議111年度不發放現金股利
1.事實發生日:112/06/132.發生緣由:(1)決議日期:112/06/13(2)發放股利種類及金額:現金股利/新台幣0元。(3)其他應敘明事項:豪仁貿易(股)公司為本公司100%持有子公司。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項…
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2023年6月13日
代重要子公司豪仁貿易(股)公司公告
董事會決議111年度不發放現金股利
1.事實發生日:112/06/132.發生緣由:(1)決議日期:112/06/13(2)發放股利種類及金額:現金股利/新台幣0元。(3)其他應敘明事項:豪仁貿易(股)公司為本公司100%持有子公司。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項…
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2023年6月13日
公告本公司現金股利除息基準日相關事宜
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/132.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣241,815,584元，每股配發新台幣4.0元4.除權（息）交易日:112/06…
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2023年6月13日
公告本公司現金股利除息基準日相關事宜
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/132.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣241,815,584元，每股配發新台幣4.0元4.除權（息）交易日:112/06…
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2023年6月13日
公告本公司董事會決議通過解除經理人競業禁止之限制
1.董事會決議日期:112/06/132.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:(1)楊立偉：本公司總經理(2)顏聰富：本公司財務長/治理主管(3)沈政傑:本公司技術研發處副總經理(4)張建文:本公司策略行銷處副總經理(5)蕭玉中:本公司市…
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2023年6月13日
公告本公司董事會決議通過解除經理人競業禁止之限制
1.董事會決議日期:112/06/132.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:(1)楊立偉：本公司總經理(2)顏聰富：本公司財務長/治理主管(3)沈政傑:本公司技術研發處副總經理(4)張建文:本公司策略行銷處副總經理(5)蕭玉中:本公司市…
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2023年6月13日
公告本公司董事會通過112年第一季合併財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/06/132.審計委員會通過財務報告日期:112/06/133.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/3/314.1月1日累計至本…
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2023年6月13日
公告本公司董事會通過112年第一季合併財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/06/132.審計委員會通過財務報告日期:112/06/133.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/3/314.1月1日累計至本…
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2023年6月13日
公告本公司112年股東常會全面改選董事(含獨立董事) (更正
公告本公司112年股東常會全面改選董事(含獨立董事) (更正9.新任者選任時持股數)1.發生變動日期:112/06/132.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事…
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2023年6月13日
公告本公司112年股東常會全面改選董事(含獨立董事) (更正
公告本公司112年股東常會全面改選董事(含獨立董事) (更正9.新任者選任時持股數)1.發生變動日期:112/06/132.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事…
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2023年6月13日
公告本公司第十屆董事當選名單(更正公告:變動未達三分之一)
1.發生變動日期:112/06/132.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董 事:安國國際科技股份有限公司 代表人蔡玲君董 …
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2023年6月13日
公告本公司第十屆董事當選名單(更正公告:變動未達三分之一)
1.發生變動日期:112/06/132.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董 事:安國國際科技股份有限公司 代表人蔡玲君董 …
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2023年6月13日
公告本公司受邀參台新證券舉辦之 興櫃前法人說明會
1.事實發生日:112/06/142.發生緣由:本公司受邀參加台新證券舉辦之興櫃前法人說明會(1)召開法人說明會之日期：112年06月14日(星期三)(2)召開法人說明會之時間：14時30分(3)召開法人說明會之地點：台北市建國北路二段1…
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2023年6月13日
公告本公司受邀參台新證券舉辦之 興櫃前法人說明會
1.事實發生日:112/06/142.發生緣由:本公司受邀參加台新證券舉辦之興櫃前法人說明會(1)召開法人說明會之日期：112年06月14日(星期三)(2)召開法人說明會之時間：14時30分(3)召開法人說明會之地點：台北市建國北路二段1…
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2023年6月13日
公告本公司董事會決議終止經營部分業務
1.事實發生日:112/06/132.發生緣由:為配合公司營運調整，擬終止經營收受儲值款項及辦理國內小額匯兌業務。3.因應措施:依「電子支付機構業務管理規則」第50條之規定向主管機關提出申請。4.其他應敘明事項:有關申請書件與送件申請時程…
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2023年6月13日
公告本公司董事會決議終止經營部分業務
1.事實發生日:112/06/132.發生緣由:為配合公司營運調整，擬終止經營收受儲值款項及辦理國內小額匯兌業務。3.因應措施:依「電子支付機構業務管理規則」第50條之規定向主管機關提出申請。4.其他應敘明事項:有關申請書件與送件申請時程…
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2023年6月13日
公告本公司董事會(代行股東會)決議辦理減少資本事宜
1.事實發生日:112/06/132.發生緣由:為改善本公司財務結構及提升股東權益報酬率，擬辦理彌補虧損減資及現金減資退還股東股款。3.因應措施:(1)減資金額：新臺幣401,000,000元(2)銷除股份：40,100,000股(3)減…
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2023年6月13日
公告本公司董事會(代行股東會)決議辦理減少資本事宜
1.事實發生日:112/06/132.發生緣由:為改善本公司財務結構及提升股東權益報酬率，擬辦理彌補虧損減資及現金減資退還股東股款。3.因應措施:(1)減資金額：新臺幣401,000,000元(2)銷除股份：40,100,000股(3)減…
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2023年6月13日
公告本公司112年股東常會決議事項
1.事實發生日:112/06/132.發生緣由:公告本公司112年股東常會決議事項一、承認事項：(一)承認本公司111年度營業報告書及財務報表案。(二)承認本公司111年度虧損撥補案。二、討論事項：(一)通過修訂本公司「公司章程」部分條文…
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2023年6月13日
公告本公司112年股東常會決議事項
1.事實發生日:112/06/132.發生緣由:公告本公司112年股東常會決議事項一、承認事項：(一)承認本公司111年度營業報告書及財務報表案。(二)承認本公司111年度虧損撥補案。二、討論事項：(一)通過修訂本公司「公司章程」部分條文…
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2023年6月13日
公告本公司112年股東常會全面改選董事及監察人
1.發生變動日期:112/06/132.舊任者姓名及簡歷:董事久陽精密(股)公司代表人：孫正強，久陽精密(股)公司董事長董事久陽精密(股)公司代表人：劉福財，官田鋼鐵 董事董事久陽精密(股)公司代表人：王炯棻，台灣鋼鐵(股)公司董事長董事…
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2023年6月13日
公告本公司112年股東常會全面改選董事及監察人
1.發生變動日期:112/06/132.舊任者姓名及簡歷:董事久陽精密(股)公司代表人：孫正強，久陽精密(股)公司董事長董事久陽精密(股)公司代表人：劉福財，官田鋼鐵 董事董事久陽精密(股)公司代表人：王炯棻，台灣鋼鐵(股)公司董事長董事…
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