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公司新聞公告
日期
公司名稱
新聞標題
2023年6月13日
本公司112年股東常會通過解除新任董事及其代表人
競業禁止之限制
1.股東會決議日:112/06/132.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)張錦田(2)吳坤達(3)陳忠憲3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:112/06/13~115/06/12…
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2023年6月13日
本公司112年股東常會通過解除新任董事及其代表人
競業禁止之限制
1.股東會決議日:112/06/132.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)張錦田(2)吳坤達(3)陳忠憲3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:112/06/13~115/06/12…
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2023年6月13日
代重要子公司Belite Bio, Inc公告LBS-008斯特格病變
青少年病患之第三期臨床試驗，獲南韓食品藥物安全部
(MFDS)核准執行
1.事實發生日:112/06/132.公司名稱:Belite Bio, Inc3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:本公司持有Belite Bio, Inc 61.57%；若假設該子公司給與之認股權全數經執行轉換…
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2023年6月13日
代重要子公司Belite Bio, Inc公告LBS-008斯特格病變
青少年病患之第三期臨床試驗，獲南韓食品藥物安全部
(MFDS)核准執行
1.事實發生日:112/06/132.公司名稱:Belite Bio, Inc3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:本公司持有Belite Bio, Inc 61.57%；若假設該子公司給與之認股權全數經執行轉換…
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2023年6月13日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.事實發生日:112/06/132.發生緣由:111年股東常會重要決議事項:一、承認事項:(1)承認一一一年度決算表冊案。(2)承認一一一年度盈餘分派案。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無
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2023年6月13日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.事實發生日:112/06/132.發生緣由:111年股東常會重要決議事項:一、承認事項:(1)承認一一一年度決算表冊案。(2)承認一一一年度盈餘分派案。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無
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2023年6月13日
公告本公司審計委員會異動暨審計委員會選任名單
1.發生變動日期:112/06/132.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:獨立董事賴佳誼獨立董事高漢謀獨立董事潘鴻謀4.舊任者簡歷:獨立董事賴佳誼/本公司獨立董事/捷智商訊科技(股)公司獨立董事/薪酬委員會委員/審計委員會委員/…
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2023年6月13日
公告本公司審計委員會異動暨審計委員會選任名單
1.發生變動日期:112/06/132.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:獨立董事賴佳誼獨立董事高漢謀獨立董事潘鴻謀4.舊任者簡歷:獨立董事賴佳誼/本公司獨立董事/捷智商訊科技(股)公司獨立董事/薪酬委員會委員/審計委員會委員/…
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2023年6月13日
公告本公司112年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單
1.發生變動日期:112/06/132.舊任者姓名及簡歷:(1) 董事: 鄭智文 / 奇鼎科技股份有限公司 董事長(2) 董事: 鼎碩投資有限公司－代表人:賴麗如 / 鼎碩投資有限公司 董事長(3) 董事: 柯安 / 瑪卿投資有限公司董事…
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2023年6月13日
公告本公司112年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單
1.發生變動日期:112/06/132.舊任者姓名及簡歷:(1) 董事: 鄭智文 / 奇鼎科技股份有限公司 董事長(2) 董事: 鼎碩投資有限公司－代表人:賴麗如 / 鼎碩投資有限公司 董事長(3) 董事: 柯安 / 瑪卿投資有限公司董事…
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2023年6月13日
公告本公司112年股東常會解除新任董事及其代表人競業禁止
1.股東會決議日:112/06/132.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:新任董事：林永彬新任董事：豪英投資股份有限公司代表人-林永冠新任董事：林芳玲新任董事：林廷峰新任董事：陳世岳新任董事：陳世忠新任獨立董事：劉江抱新任獨立董事：吳登科…
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2023年6月13日
公告本公司112年股東常會解除新任董事及其代表人競業禁止
1.股東會決議日:112/06/132.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:新任董事：林永彬新任董事：豪英投資股份有限公司代表人-林永冠新任董事：林芳玲新任董事：林廷峰新任董事：陳世岳新任董事：陳世忠新任獨立董事：劉江抱新任獨立董事：吳登科…
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2023年6月13日
公告本公司薪酬委員會委員任期屆滿
1.事實發生日:112/06/132.發生緣由:配合董事任期屆滿全面改選，薪資報酬委員會委員任期與董事任期相同。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。
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2023年6月13日
公告本公司薪酬委員會委員任期屆滿
1.事實發生日:112/06/132.發生緣由:配合董事任期屆滿全面改選，薪資報酬委員會委員任期與董事任期相同。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。
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2023年6月13日
公告本公司112年股東會重要決議事項
1.事實發生日:112/06/132.發生緣由:公告本公司112年股東會重要決議事項一、報告事項：(1)本公司111年度營業報告。(2)審計委員會審查本公司111年度決算表冊報告。(3)本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。(4…
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2023年6月13日
公告本公司112年股東會重要決議事項
1.事實發生日:112/06/132.發生緣由:公告本公司112年股東會重要決議事項一、報告事項：(1)本公司111年度營業報告。(2)審計委員會審查本公司111年度決算表冊報告。(3)本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。(4…
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2023年6月13日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.事實發生日:112/06/132.發生緣由:公告本公司112年股東常會重要決議事項。(1)股東常會日期：112/06/13(2)重要決議事項：一、報告事項(一) 本公司111年度營業報告書(二) 本公司111年度監察人審查報告書(三)…
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2023年6月13日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.事實發生日:112/06/132.發生緣由:公告本公司112年股東常會重要決議事項。(1)股東常會日期：112/06/13(2)重要決議事項：一、報告事項(一) 本公司111年度營業報告書(二) 本公司111年度監察人審查報告書(三)…
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2023年6月13日
公告本公司112年度股東常會增選董事兩席當選名單
1.發生變動日期:112/06/132.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事3.舊任者職稱及姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者職稱及姓名:法人董事(1)台灣健康運動投資股份…
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2023年6月13日
公告本公司112年度股東常會增選董事兩席當選名單
1.發生變動日期:112/06/132.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事3.舊任者職稱及姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者職稱及姓名:法人董事(1)台灣健康運動投資股份…
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2023年6月13日
代子公司公告APC201澳洲膝蓋骨關節炎引起之局部疼痛之
第一/二期臨床試驗，獲澳洲Bellberry人類研究倫理委員會核
准執行，並已獲澳洲藥物管理局(TGA)備查
1.事實發生日:112/06/132.公司名稱:Andros Pharmaceuticals Pty Ltd3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:由本公司100%持有之子公司5.發生緣由:本公司之子公司Andro…
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2023年6月13日
代子公司公告APC201澳洲膝蓋骨關節炎引起之局部疼痛之
第一/二期臨床試驗，獲澳洲Bellberry人類研究倫理委員會核
准執行，並已獲澳洲藥物管理局(TGA)備查
1.事實發生日:112/06/132.公司名稱:Andros Pharmaceuticals Pty Ltd3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:由本公司100%持有之子公司5.發生緣由:本公司之子公司Andro…
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2023年6月13日
公告本公司第二屆審計委員會成員名單
1.事實發生日:112/06/132.發生緣由:本公司審計委員會成員任期屆滿，全面改選3.因應措施:(1)功能性委員會名稱:審計委員會(2)舊任者姓名及簡歷:劉江抱/勤業眾信聯合會計師事務所執業會計師吳登科/第一商業銀行分行經理、資深協理…
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2023年6月13日
公告本公司第二屆審計委員會成員名單
1.事實發生日:112/06/132.發生緣由:本公司審計委員會成員任期屆滿，全面改選3.因應措施:(1)功能性委員會名稱:審計委員會(2)舊任者姓名及簡歷:劉江抱/勤業眾信聯合會計師事務所執業會計師吳登科/第一商業銀行分行經理、資深協理…
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2023年6月13日
(更正)公告本公司112年股東會重要決議事項
1.事實發生日:112/06/122.發生緣由:本公司112年度股東常會決議股東常會日期：112/06/12一、報告事項：(1)112年度營業狀況報告。(2)112年度審計委員會查核報告。(3)累積虧損達實收資本額二分之一。(4)其他報告…
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2023年6月13日
(更正)公告本公司112年股東會重要決議事項
1.事實發生日:112/06/122.發生緣由:本公司112年度股東常會決議股東常會日期：112/06/12一、報告事項：(1)112年度營業狀況報告。(2)112年度審計委員會查核報告。(3)累積虧損達實收資本額二分之一。(4)其他報告…
閱讀全文
2023年6月13日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/132.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認111年度營業…
閱讀全文
2023年6月13日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/132.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認111年度營業…
閱讀全文
2023年6月13日
本公司112年度股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/132.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及…
閱讀全文
2023年6月13日
本公司112年度股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/132.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及…
閱讀全文
2023年6月13日
公告本公司112年股東常會補選一席獨立董事
1.發生變動日期:112/06/132.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者職稱及姓名:獨立董事/連勇智6.新任者簡歷:臺…
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2023年6月13日
公告本公司112年股東常會補選一席獨立董事
1.發生變動日期:112/06/132.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者職稱及姓名:獨立董事/連勇智6.新任者簡歷:臺…
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2023年6月13日
公告本公司現金股利除息基準日
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/132.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:新台幣4,200,000元，每股配發0.2元。4.除權（息）交易日:112/07/075.最後過…
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2023年6月13日
公告本公司現金股利除息基準日
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/132.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:新台幣4,200,000元，每股配發0.2元。4.除權（息）交易日:112/07/075.最後過…
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2023年6月13日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/132.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過111年度盈餘分配案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過111年度營業報告書暨財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉…
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2023年6月13日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/132.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過111年度盈餘分配案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過111年度營業報告書暨財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉…
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2023年6月13日
公告本公司2023年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/132.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:本公司2022年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:本公司2022年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項…
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2023年6月13日
公告本公司2023年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/132.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:本公司2022年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:本公司2022年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項…
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2023年6月13日
公告本公司薪資報酬委員會委員任期屆滿
1.發生變動日期:112/06/132.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:獨立董事賴佳誼獨立董事高漢謀獨立董事潘鴻謀4.舊任者簡歷:獨立董事賴佳誼/本公司獨立董事/捷智商訊科技(股)公司獨立董事/薪酬委員會委員/審計委員會委…
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2023年6月13日
公告本公司薪資報酬委員會委員任期屆滿
1.發生變動日期:112/06/132.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:獨立董事賴佳誼獨立董事高漢謀獨立董事潘鴻謀4.舊任者簡歷:獨立董事賴佳誼/本公司獨立董事/捷智商訊科技(股)公司獨立董事/薪酬委員會委員/審計委員會委…
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