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公司新聞公告
日期
公司名稱
新聞標題
2023年6月15日
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日:112/06/152.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:李志賢/台灣創新材料(股) 董事長4.新任者姓名及簡歷:愛咖諾斯投資有限公司法人代表人：李志賢/台灣創新材料(股)董事長5.…
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2023年6月15日
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日:112/06/152.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:李志賢/台灣創新材料(股) 董事長4.新任者姓名及簡歷:愛咖諾斯投資有限公司法人代表人：李志賢/台灣創新材料(股)董事長5.…
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2023年6月15日
公告解除新任董事及其代表人競業禁止之限制
1.股東會決議日:112/06/152.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事豐禧資本有限公司代表人楊適弘董事聯訊柒創業投資股份有限公司代表人周德虔董事台杉水牛五號科技創投有限合夥代表人呂奕達獨立董事樂亦宏獨立董事曹振華獨立董事張恩浩3.…
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2023年6月15日
公告解除新任董事及其代表人競業禁止之限制
1.股東會決議日:112/06/152.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事豐禧資本有限公司代表人楊適弘董事聯訊柒創業投資股份有限公司代表人周德虔董事台杉水牛五號科技創投有限合夥代表人呂奕達獨立董事樂亦宏獨立董事曹振華獨立董事張恩浩3.…
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2023年6月15日
公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單
1.事實發生日:112/06/152.發生緣由:本公司設置審計委員會，並由112年股東會選任之全體獨立董事組成第一屆審計委員會3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)舊任者姓名：不適用(2)新任者姓名及簡歷：獨立董事 樂亦宏 / 應用奈…
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2023年6月15日
公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單
1.事實發生日:112/06/152.發生緣由:本公司設置審計委員會，並由112年股東會選任之全體獨立董事組成第一屆審計委員會3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)舊任者姓名：不適用(2)新任者姓名及簡歷：獨立董事 樂亦宏 / 應用奈…
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2023年6月15日
公告本公司設置薪資報酬委員會及第一屆委員名單
1.事實發生日:112/06/152.發生緣由:本公司設置薪資報酬委員會及委任薪酬委員3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)舊任者姓名：不適用(2)新任者姓名及簡歷：獨立董事 樂亦宏 / 應用奈米醫材科技(股)公司 董事長獨立董事 曹…
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2023年6月15日
公告本公司設置薪資報酬委員會及第一屆委員名單
1.事實發生日:112/06/152.發生緣由:本公司設置薪資報酬委員會及委任薪酬委員3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)舊任者姓名：不適用(2)新任者姓名及簡歷：獨立董事 樂亦宏 / 應用奈米醫材科技(股)公司 董事長獨立董事 曹…
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2023年6月15日
公告本公司112年5月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比
公告本公司112年5月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率、速動比率、未來三個月資金狀況及銀行融資額度使用情形1.事實發生日:112/06/152.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1070110481號函指示辦理3.財務資訊年度月份:…
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2023年6月15日
公告本公司112年5月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比
公告本公司112年5月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率、速動比率、未來三個月資金狀況及銀行融資額度使用情形1.事實發生日:112/06/152.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1070110481號函指示辦理3.財務資訊年度月份:…
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2023年6月15日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/152.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度盈餘分派案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司111年度營業報告書及財務報表案5.重要決…
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2023年6月15日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/152.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度盈餘分派案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司111年度營業報告書及財務報表案5.重要決…
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2023年6月15日
公告本公司董事長訂定除息基準日相關事宜
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/152.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣153,147,273元，每股配發新台幣1.5元。4.除權（息）交易日:112/0…
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2023年6月15日
公告本公司董事長訂定除息基準日相關事宜
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/152.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣153,147,273元，每股配發新台幣1.5元。4.除權（息）交易日:112/0…
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2023年6月15日
公告本公司112年5月份自結財務報告之 流動比率、速動比率及
公告本公司112年5月份自結財務報告之 流動比率、速動比率及負債比率1.事實發生日:112/06/152.發生緣由:因本公司108年度第二季財務報告之負債比率偏高達64.63%，依櫃買中心證櫃審字第1080100983號函要求辦理公告。3…
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2023年6月15日
公告本公司112年5月份自結財務報告之 流動比率、速動比率及
公告本公司112年5月份自結財務報告之 流動比率、速動比率及負債比率1.事實發生日:112/06/152.發生緣由:因本公司108年度第二季財務報告之負債比率偏高達64.63%，依櫃買中心證櫃審字第1080100983號函要求辦理公告。3…
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2023年6月15日
為子公司遠紡織染（蘇州）有限公司，補申報112年5月份衍生性
為子公司遠紡織染（蘇州）有限公司，補申報112年5月份衍生性 商品交易資訊1.事實發生日:112/06/152.發生緣由:補申報112年5月份衍生性商品交易資訊3.因應措施:更正前：漏未申報更正後：遠紡織染（蘇州）有限公司未沖銷契約契約總…
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2023年6月15日
為子公司遠紡織染（蘇州）有限公司，補申報112年5月份衍生性
為子公司遠紡織染（蘇州）有限公司，補申報112年5月份衍生性 商品交易資訊1.事實發生日:112/06/152.發生緣由:補申報112年5月份衍生性商品交易資訊3.因應措施:更正前：漏未申報更正後：遠紡織染（蘇州）有限公司未沖銷契約契約總…
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2023年6月14日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/142.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分配案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項四、董…
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2023年6月14日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/142.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分配案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項四、董…
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2023年6月14日
公告本公司112年現金增資認股基準日等相關事宜
1.董事會決議或公司決定日期:112/06/142.發行股數:10,000,000股3.每股面額:新台幣10元4.發行總金額:按面額計新台幣100,000,000元5.發行價格:每股新台幣28元6.員工認股股數:依公司法267條規定保留發…
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2023年6月14日
公告本公司112年現金增資認股基準日等相關事宜
1.董事會決議或公司決定日期:112/06/142.發行股數:10,000,000股3.每股面額:新台幣10元4.發行總金額:按面額計新台幣100,000,000元5.發行價格:每股新台幣28元6.員工認股股數:依公司法267條規定保留發…
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2023年6月14日
公告本公司112年股東常會決議解除董事競業禁止之限制案
1.股東會決議日:112/06/142.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)聯鼎資本投資有限合夥代表人：馬寶琳 法人董事(2)佳峻投資股份有限公司代表人：林欣瑜 法人董事3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內…
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2023年6月14日
公告本公司112年股東常會決議解除董事競業禁止之限制案
1.股東會決議日:112/06/142.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)聯鼎資本投資有限合夥代表人：馬寶琳 法人董事(2)佳峻投資股份有限公司代表人：林欣瑜 法人董事3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內…
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2023年6月14日
公告本公司一一二年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/142.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務…
閱讀全文
2023年6月14日
公告本公司一一二年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/142.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務…
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2023年6月14日
公告本公司法人董事代表人異動
1.發生變動日期:112/06/142.法人名稱:Laxton Investments Limited.3.舊任者姓名:徐夢4.舊任者簡歷:复星旅文集團副首席財務官5.新任者姓名:王茜6.新任者簡歷:复星旅文集團投資執行總經理7.異動原因…
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2023年6月14日
公告本公司法人董事代表人異動
1.發生變動日期:112/06/142.法人名稱:Laxton Investments Limited.3.舊任者姓名:徐夢4.舊任者簡歷:复星旅文集團副首席財務官5.新任者姓名:王茜6.新任者簡歷:复星旅文集團投資執行總經理7.異動原因…
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2023年6月14日
訂定除息基準日暨發放日相關事宜。
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/142.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:153,878,952.57元配發現金股利，每股可分配0.49017元4.除權（息）交易日:11…
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2023年6月14日
訂定除息基準日暨發放日相關事宜。
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/142.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:153,878,952.57元配發現金股利，每股可分配0.49017元4.除權（息）交易日:11…
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2023年6月14日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/142.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本行民國一一一年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:不適用4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本行民國一一一年度營業報告書及財務報表案。5.重…
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2023年6月14日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/142.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本行民國一一一年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:不適用4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本行民國一一一年度營業報告書及財務報表案。5.重…
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2023年6月14日
公告本公司112年股東常會通過解除新任董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:112/06/142.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:張文正董事3.許可從事競業行為之項目:(1)訊聯生物科技股份有限公司/董事(2)創源生物科技股份有限公司/董事4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事職務期間5…
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2023年6月14日
公告本公司112年股東常會通過解除新任董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:112/06/142.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:張文正董事3.許可從事競業行為之項目:(1)訊聯生物科技股份有限公司/董事(2)創源生物科技股份有限公司/董事4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事職務期間5…
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2023年6月14日
公告本公司第二屆審計委員會成員異動
1.發生變動日期:112/06/142.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:(1)黃振文(2)曾志華6.新任者簡歷:(1)黃振文：國立中興大學終身特聘教授(2)曾志華：高雄醫學大學教授7…
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2023年6月14日
公告本公司第二屆審計委員會成員異動
1.發生變動日期:112/06/142.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:(1)黃振文(2)曾志華6.新任者簡歷:(1)黃振文：國立中興大學終身特聘教授(2)曾志華：高雄醫學大學教授7…
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2023年6月14日
公告本公司112年股東常會補選董事(含獨立董事)當選名單
1.發生變動日期:112/06/142.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者職稱及姓名:(1)董事：…
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2023年6月14日
公告本公司112年股東常會補選董事(含獨立董事)當選名單
1.發生變動日期:112/06/142.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者職稱及姓名:(1)董事：…
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