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公司新聞公告
日期
公司名稱
新聞標題
2023年6月16日
補充公告本公司新生路廠房營建工程之相關事宜
1.契約種類:自地委建契約2.事實發生日:112/6/16~112/6/163.契約相對人及其與公司之關係:晨禎營造股份有限公司/非關係人4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項:營造…
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2023年6月16日
補充公告本公司新生路廠房營建工程之相關事宜
1.契約種類:自地委建契約2.事實發生日:112/6/16~112/6/163.契約相對人及其與公司之關係:晨禎營造股份有限公司/非關係人4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項:營造…
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2023年6月16日
公告本公司112年股東會補選一席獨立董事
1.發生變動日期:112/06/162.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:鍾碧秀4.舊任者簡歷:鍾碧秀會計師事務所所長5.新任者職稱及姓名:劉永富6.新任者簡…
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2023年6月16日
公告本公司112年股東會補選一席獨立董事
1.發生變動日期:112/06/162.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:鍾碧秀4.舊任者簡歷:鍾碧秀會計師事務所所長5.新任者職稱及姓名:劉永富6.新任者簡…
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2023年6月16日
更正本公司112年股東常會議事手冊內容
1.事實發生日:112/06/162.發生緣由:更正本公司112年股東常會議事手冊內容3.因應措施:(1)更正內容/頁次:議事手冊-附錄五/第61頁(2)更正後內容/頁次:議事手冊-附錄五/全體董事持有股數合計/第61頁4.其他應敘明事項…
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2023年6月16日
更正本公司112年股東常會議事手冊內容
1.事實發生日:112/06/162.發生緣由:更正本公司112年股東常會議事手冊內容3.因應措施:(1)更正內容/頁次:議事手冊-附錄五/第61頁(2)更正後內容/頁次:議事手冊-附錄五/全體董事持有股數合計/第61頁4.其他應敘明事項…
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2023年6月16日
本公司現金股利除息基準日
1.事實發生日:112/06/162.發生緣由:現金股利除息基準日3.因應措施:公告4.其他應敘明事項:董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/08除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息發放股利種類及金額:普通…
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2023年6月16日
本公司現金股利除息基準日
1.事實發生日:112/06/162.發生緣由:現金股利除息基準日3.因應措施:公告4.其他應敘明事項:董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/08除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息發放股利種類及金額:普通…
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2023年6月16日
公告本公司112年股東常會通過解除董事競業禁止限制
1.股東會決議日:112/06/162.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事：天相資產投資股份有限公司 代表人：劉熙海(2)董事：智曲資產投資股份有限公司 代表人：劉家蓉(3)董事：天機創業投資股份有限公司(4)董事：陳茂仁(5)…
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2023年6月16日
公告本公司112年股東常會通過解除董事競業禁止限制
1.股東會決議日:112/06/162.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事：天相資產投資股份有限公司 代表人：劉熙海(2)董事：智曲資產投資股份有限公司 代表人：劉家蓉(3)董事：天機創業投資股份有限公司(4)董事：陳茂仁(5)…
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2023年6月16日
公告本公司112年度現金增資收足股款暨訂定增資基準日
1.事實發生日:112/06/162.公司名稱:水星生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條規定辦理公告。6.因應措施:無。7.其…
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2023年6月16日
公告本公司112年度現金增資收足股款暨訂定增資基準日
1.事實發生日:112/06/162.公司名稱:水星生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條規定辦理公告。6.因應措施:無。7.其…
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2023年6月16日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/162.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國111年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過「公司章程」修訂案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國111年度營業報告書及…
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2023年6月16日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/162.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國111年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過「公司章程」修訂案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國111年度營業報告書及…
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2023年6月16日
公告本公司董事會決議現金股利配息基準日及相關事宜
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/162.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣93,699,378元，每股配發新台幣6元4.除權（息）交易日:112/07/06…
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2023年6月16日
公告本公司董事會決議現金股利配息基準日及相關事宜
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/162.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣93,699,378元，每股配發新台幣6元4.除權（息）交易日:112/07/06…
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2023年6月16日
公告本公司一一二年股東常會決議事項
1.股東會日期:112/06/162.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一一一年度盈虧撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一一一年度營業報告書、個體及合併財務報…
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2023年6月16日
公告本公司一一二年股東常會決議事項
1.股東會日期:112/06/162.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一一一年度盈虧撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一一一年度營業報告書、個體及合併財務報…
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2023年6月16日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/162.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認盈餘分配案3.重要決議事項二、章程修訂:通過公司章程修訂案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項…
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2023年6月16日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/162.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認盈餘分配案3.重要決議事項二、章程修訂:通過公司章程修訂案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項…
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2023年6月16日
公告本公司112年股東常會提前全面改選董事(獨立董事)
1.發生變動日期:112/06/162.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事：劉熙海董事：劉家蓉董事：天機創業投資股份有限公司獨立董事…
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2023年6月16日
公告本公司112年股東常會提前全面改選董事(獨立董事)
1.發生變動日期:112/06/162.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事：劉熙海董事：劉家蓉董事：天機創業投資股份有限公司獨立董事…
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2023年6月16日
公告本公司審計委員會委員異動
1.發生變動日期:112/06/162.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:(1)審計委員：林麗芬(2)審計委員：曾國富(3)審計委員：陳郁秀4.舊任者簡歷:(1)審計委員：林麗芬、林麗芬會計師事務所所長、(2)審計委員：曾國富、…
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2023年6月16日
公告本公司審計委員會委員異動
1.發生變動日期:112/06/162.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:(1)審計委員：林麗芬(2)審計委員：曾國富(3)審計委員：陳郁秀4.舊任者簡歷:(1)審計委員：林麗芬、林麗芬會計師事務所所長、(2)審計委員：曾國富、…
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2023年6月16日
公告本公司新任董事會選任董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/162.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:劉熙海4.舊任者簡歷:本公司董事長5.新任者姓名:劉熙海(天相資產投資股份有限公司代表人)6.新任者簡歷:本公司董事長7.異動情…
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2023年6月16日
公告本公司新任董事會選任董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/162.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:劉熙海4.舊任者簡歷:本公司董事長5.新任者姓名:劉熙海(天相資產投資股份有限公司代表人)6.新任者簡歷:本公司董事長7.異動情…
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2023年6月16日
公告本公司薪資報酬委員會委員異動
1.發生變動日期:112/06/162.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:(1)薪酬委員：林麗芬(2)薪酬委員：曾國富(3)薪酬委員：陳郁秀4.舊任者簡歷:(1)薪酬委員：林麗芬、林麗芬會計師事務所所長、(2)薪酬委員：曾國…
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2023年6月16日
公告本公司薪資報酬委員會委員異動
1.發生變動日期:112/06/162.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:(1)薪酬委員：林麗芬(2)薪酬委員：曾國富(3)薪酬委員：陳郁秀4.舊任者簡歷:(1)薪酬委員：林麗芬、林麗芬會計師事務所所長、(2)薪酬委員：曾國…
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2023年6月16日
公告本公司法人董事之代表人異動
1.發生變動日期:112/06/162.法人名稱:天機創業投資股份有限公司3.舊任者姓名:王政松4.舊任者簡歷:中華民國高爾夫協會理事長5.新任者姓名:王政松6.新任者簡歷:中華民國高爾夫協會理事長7.異動原因:提前全面改選董事後指派代表…
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2023年6月16日
公告本公司法人董事之代表人異動
1.發生變動日期:112/06/162.法人名稱:天機創業投資股份有限公司3.舊任者姓名:王政松4.舊任者簡歷:中華民國高爾夫協會理事長5.新任者姓名:王政松6.新任者簡歷:中華民國高爾夫協會理事長7.異動原因:提前全面改選董事後指派代表…
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2023年6月16日
公告本公司董事會推選留忠正先生續任董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/162.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:留忠正4.舊任者簡歷:安特羅生物科技股份有限公司董事長5.新任者姓名:留忠正6.新任者簡歷:安特羅生物科技股份有限公司董事長7.…
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2023年6月16日
公告本公司董事會推選留忠正先生續任董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/162.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:留忠正4.舊任者簡歷:安特羅生物科技股份有限公司董事長5.新任者姓名:留忠正6.新任者簡歷:安特羅生物科技股份有限公司董事長7.…
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2023年6月16日
公告本公司第二屆審計委員會
1.發生變動日期:112/06/162.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:(1)蕭美玲(2)李崇吉(3)馬達維4.舊任者簡歷:(1)蕭美玲，台灣醫藥品法規學會榮譽理事長(2)李崇吉，亞鑫皮件股份有限公司 財務處副總經理兼財務長(…
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2023年6月16日
公告本公司第二屆審計委員會
1.發生變動日期:112/06/162.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:(1)蕭美玲(2)李崇吉(3)馬達維4.舊任者簡歷:(1)蕭美玲，台灣醫藥品法規學會榮譽理事長(2)李崇吉，亞鑫皮件股份有限公司 財務處副總經理兼財務長(…
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2023年6月16日
公告本公司董事會委任第四屆薪資報酬委員會委員
1.發生變動日期:112/06/162.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:(1)蕭美玲(2)李崇吉(3)馬達維4.舊任者簡歷:(1)蕭美玲，本公司獨立董事及薪資報酬委員(2)李崇吉，本公司獨立董事及薪資報酬委員(3)馬達維，…
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2023年6月16日
公告本公司董事會委任第四屆薪資報酬委員會委員
1.發生變動日期:112/06/162.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:(1)蕭美玲(2)李崇吉(3)馬達維4.舊任者簡歷:(1)蕭美玲，本公司獨立董事及薪資報酬委員(2)李崇吉，本公司獨立董事及薪資報酬委員(3)馬達維，…
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2023年6月16日
公告本公司股東會決議解除新任董事(含獨立董事)競業禁止
1.股東會決議日:112/06/162.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事:國光生物科技(股)公司 法人代表:留忠正(2)董事:國光生物科技(股)公司 法人代表:潘飛(3)董事:國光生物科技(股)公司 法人代表:邱進益(4)董事…
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2023年6月16日
公告本公司股東會決議解除新任董事(含獨立董事)競業禁止
1.股東會決議日:112/06/162.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事:國光生物科技(股)公司 法人代表:留忠正(2)董事:國光生物科技(股)公司 法人代表:潘飛(3)董事:國光生物科技(股)公司 法人代表:邱進益(4)董事…
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2023年6月16日
公告本公司112年股東常會重要決議
1.股東會日期:112/06/162.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認111年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認111年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監…
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2023年6月16日
公告本公司112年股東常會重要決議
1.股東會日期:112/06/162.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認111年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認111年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監…
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