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公司新聞公告
日期
公司名稱
新聞標題
2023年6月16日
公告本公司112年股東常會決議解除董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:112/06/162.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：志信國際(股)公司代表人徐明潭董事：志信國際(股)公司代表人黃春照董事：黃安迪3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司、擔任董事或經理人之…
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2023年6月16日
公告本公司112年股東常會決議解除董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:112/06/162.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：志信國際(股)公司代表人徐明潭董事：志信國際(股)公司代表人黃春照董事：黃安迪3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司、擔任董事或經理人之…
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2023年6月16日
公告本公司112年股東常會全面改選董事及監察人當選名單
1.發生變動日期:112/06/162.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事、法人監察人、自然人監察人3.舊任者職稱及姓名:董事：志信國際(股)公司代表人：徐明…
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2023年6月16日
公告本公司112年股東常會全面改選董事及監察人當選名單
1.發生變動日期:112/06/162.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事、法人監察人、自然人監察人3.舊任者職稱及姓名:董事：志信國際(股)公司代表人：徐明…
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2023年6月16日
公告本公司第四屆薪資報酬委員會委員任期屆滿
1.發生變動日期:112/06/162.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:田臨文廖森貴吳進成4.舊任者簡歷:田臨文/美麗信酒店(股)公司獨立董事廖森貴/美麗信酒店(股)公司獨立董事吳進成/力詮聯合會計師事務所所長暨執業會計師…
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2023年6月16日
公告本公司第四屆薪資報酬委員會委員任期屆滿
1.發生變動日期:112/06/162.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:田臨文廖森貴吳進成4.舊任者簡歷:田臨文/美麗信酒店(股)公司獨立董事廖森貴/美麗信酒店(股)公司獨立董事吳進成/力詮聯合會計師事務所所長暨執業會計師…
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2023年6月16日
公告本公司審計委員會成員
1.發生變動日期:112/06/162.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:施汎泉、彭于賓、張瀚星4.舊任者簡歷:(1)施汎泉：慧智基因(股)有限公司獨立董事、必應創造(股)有限公司獨立董事、新穎生醫(股)有限公司獨立董事(2)彭…
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2023年6月16日
公告本公司審計委員會成員
1.發生變動日期:112/06/162.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:施汎泉、彭于賓、張瀚星4.舊任者簡歷:(1)施汎泉：慧智基因(股)有限公司獨立董事、必應創造(股)有限公司獨立董事、新穎生醫(股)有限公司獨立董事(2)彭…
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2023年6月16日
代母公司聯亞生技開發股份有限公司公告董事會決議撤
銷現金增資案
1.事實發生日:112/06/162.原公告申報日期:112/01/183.簡述原公告申報內容:母公司聯亞生技開發股份有限公司董事會決議辦理現金增資發行新股發行股數：普通股25,000,000股。每股面額：新台幣10元。發行總金額：新台幣…
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2023年6月16日
代母公司聯亞生技開發股份有限公司公告董事會決議撤
銷現金增資案
1.事實發生日:112/06/162.原公告申報日期:112/01/183.簡述原公告申報內容:母公司聯亞生技開發股份有限公司董事會決議辦理現金增資發行新股發行股數：普通股25,000,000股。每股面額：新台幣10元。發行總金額：新台幣…
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2023年6月16日
公告本公司董事長續任
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/162.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:賴柏如4.舊任者簡歷:本公司董事長5.新任者姓名:賴柏如6.新任者簡歷:本公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任…
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2023年6月16日
公告本公司董事長續任
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/162.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:賴柏如4.舊任者簡歷:本公司董事長5.新任者姓名:賴柏如6.新任者簡歷:本公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任…
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2023年6月16日
公告本公司董事會決議薪資報酬委員會成員
1.發生變動日期:112/06/162.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:施汎泉、彭于賓、張瀚星4.舊任者簡歷:(1)施汎泉：慧智基因(股)有限公司獨立董事、必應創造(股)有限公司獨立董事、新穎生醫(股)有限公司獨立董事(2…
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2023年6月16日
公告本公司董事會決議薪資報酬委員會成員
1.發生變動日期:112/06/162.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:施汎泉、彭于賓、張瀚星4.舊任者簡歷:(1)施汎泉：慧智基因(股)有限公司獨立董事、必應創造(股)有限公司獨立董事、新穎生醫(股)有限公司獨立董事(2…
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2023年6月16日
代母公司公告聯亞生技開發股份有限公司董事會決議擔任子
公司聯合生物製藥股份有限公司連帶保證人事宜
1.關係人或主要債務人或其連帶保證人名稱：:(1)主要債務人：聯合生物製藥股份有限公司(以下簡稱聯生藥)(2)連帶保證人：聯亞生技開發股份有限公司(以下簡稱聯亞生技)2.事實發生日:112/06/163.發生緣由:母公司聯亞生技之子公司聯…
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2023年6月16日
代母公司公告聯亞生技開發股份有限公司董事會決議擔任子
公司聯合生物製藥股份有限公司連帶保證人事宜
1.關係人或主要債務人或其連帶保證人名稱：:(1)主要債務人：聯合生物製藥股份有限公司(以下簡稱聯生藥)(2)連帶保證人：聯亞生技開發股份有限公司(以下簡稱聯亞生技)2.事實發生日:112/06/163.發生緣由:母公司聯亞生技之子公司聯…
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2023年6月16日
公告本公司112年股東會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/162.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「組織備忘錄及章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司111年…
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2023年6月16日
公告本公司112年股東會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/162.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「組織備忘錄及章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司111年…
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2023年6月16日
公告本公司112年股東會全面改選董事(含獨立董事)暨董事
變動達三分之一
1.發生變動日期:112/06/162.舊任者姓名及簡歷:董事：張瑞強/敏瑞(股)公司董事長董事：中端投資有限公司代表人：陳志中董事：李依達/禾伸堂(股)公司副總經理/浩鑫(股)公司董事董事：豪展醫療科技股份有限公司董事：黃國華/木桐企業…
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2023年6月16日
公告本公司112年股東會全面改選董事(含獨立董事)暨董事
變動達三分之一
1.發生變動日期:112/06/162.舊任者姓名及簡歷:董事：張瑞強/敏瑞(股)公司董事長董事：中端投資有限公司代表人：陳志中董事：李依達/禾伸堂(股)公司副總經理/浩鑫(股)公司董事董事：豪展醫療科技股份有限公司董事：黃國華/木桐企業…
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2023年6月16日
公告本公司112年股東常會全面改選董事
1.發生變動日期:112/06/162.舊任者姓名及簡歷:(1)董事：高啟全/兆捷科技國際(股)公司董事長(2)董事：神盾(股)公司(代表人：李宜平) /神盾(股)公司財務長(3)董事：電特氣體投資有限合夥(代表人：施宣麟)/智林運動行銷…
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2023年6月16日
公告本公司112年股東常會全面改選董事
1.發生變動日期:112/06/162.舊任者姓名及簡歷:(1)董事：高啟全/兆捷科技國際(股)公司董事長(2)董事：神盾(股)公司(代表人：李宜平) /神盾(股)公司財務長(3)董事：電特氣體投資有限合夥(代表人：施宣麟)/智林運動行銷…
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2023年6月16日
公告本公司112年股東常會決議解除董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:112/06/162.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:江品鋒鴻海精密工業(股)公司 中央投資總處資深處長國創半導體(股)公司 法人董事代表人沃司科技(股)公司 法人董事代表人3.許可從事競業行為之項目:或有投資或經營其…
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2023年6月16日
公告本公司112年股東常會決議解除董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:112/06/162.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:江品鋒鴻海精密工業(股)公司 中央投資總處資深處長國創半導體(股)公司 法人董事代表人沃司科技(股)公司 法人董事代表人3.許可從事競業行為之項目:或有投資或經營其…
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2023年6月16日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.事實發生日:112/06/162.發生緣由:本公司112年股東常會重要決議事項。一、討論事項:(一) 核准修訂本公司「公司章程」案。(二) 核准修訂本公司「股東會議事規則」案。(三) 核准修訂本公司「董事及監察人選任程序」暨更名為「董…
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2023年6月16日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.事實發生日:112/06/162.發生緣由:本公司112年股東常會重要決議事項。一、討論事項:(一) 核准修訂本公司「公司章程」案。(二) 核准修訂本公司「股東會議事規則」案。(三) 核准修訂本公司「董事及監察人選任程序」暨更名為「董…
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2023年6月16日
公告本公司112年股東會全面改選董事(含獨立董事)暨董事
變動達三分之一-更正
1.發生變動日期:112/06/162.舊任者姓名及簡歷:董事：張瑞強/敏瑞(股)公司董事長董事：中端投資有限公司代表人：陳志中董事：李依達/禾伸堂(股)公司副總經理/浩鑫(股)公司董事董事：豪展醫療科技股份有限公司董事：黃國華/木桐企業…
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2023年6月16日
公告本公司112年股東會全面改選董事(含獨立董事)暨董事
變動達三分之一-更正
1.發生變動日期:112/06/162.舊任者姓名及簡歷:董事：張瑞強/敏瑞(股)公司董事長董事：中端投資有限公司代表人：陳志中董事：李依達/禾伸堂(股)公司副總經理/浩鑫(股)公司董事董事：豪展醫療科技股份有限公司董事：黃國華/木桐企業…
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2023年6月16日
公告本公司董事會通過會計主管異動
1.事實發生日:112/06/162.發生緣由:本公司會計處處長詹秀娟於本(112)年7月16日屆齡退休，所遺職缺由會計處研究員黃國基接任，倘未及於7月16日返台就任，將由會計處副處長潘浩明代理至新任處長就任，案經提報本行第3屆第14次審…
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2023年6月16日
公告本公司董事會通過會計主管異動
1.事實發生日:112/06/162.發生緣由:本公司會計處處長詹秀娟於本(112)年7月16日屆齡退休，所遺職缺由會計處研究員黃國基接任，倘未及於7月16日返台就任，將由會計處副處長潘浩明代理至新任處長就任，案經提報本行第3屆第14次審…
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2023年6月16日
本公司112年股東常會重要決議事項
1.事實發生日:112/06/162.發生緣由:本公司112年股東常會重要決議事項一、承認事項:(一)承認111年度營業報告書及財務報表案。(二)承認111年度虧損撥補案。二、討論事項:(一)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。(二)通…
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2023年6月16日
本公司112年股東常會重要決議事項
1.事實發生日:112/06/162.發生緣由:本公司112年股東常會重要決議事項一、承認事項:(一)承認111年度營業報告書及財務報表案。(二)承認111年度虧損撥補案。二、討論事項:(一)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。(二)通…
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2023年6月16日
公告本公司第一屆薪資報酬委員會暨委任薪資報酬委員會委員案
1.事實發生日:112/06/162.發生緣由:本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會，並由獨立董事擔任第一屆薪資報酬委員會之委員3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)功能性委員會名稱:薪資報酬委員會(2)舊任者姓名及簡歷:不適用…
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2023年6月16日
公告本公司第一屆薪資報酬委員會暨委任薪資報酬委員會委員案
1.事實發生日:112/06/162.發生緣由:本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會，並由獨立董事擔任第一屆薪資報酬委員會之委員3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)功能性委員會名稱:薪資報酬委員會(2)舊任者姓名及簡歷:不適用…
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2023年6月16日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/162.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國111年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過「公司章程」修訂案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國111年度營業報告書及…
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2023年6月16日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/162.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國111年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過「公司章程」修訂案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國111年度營業報告書及…
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2023年6月16日
公告本公司112年度現金增資收足股款暨訂定增資基準日
1.事實發生日:112/06/162.公司名稱:水星生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條規定辦理公告。6.因應措施:無。7.其…
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2023年6月16日
公告本公司112年度現金增資收足股款暨訂定增資基準日
1.事實發生日:112/06/162.公司名稱:水星生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條規定辦理公告。6.因應措施:無。7.其…
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2023年6月16日
公告本公司薪資報酬委員會委員異動
1.發生變動日期:112/06/162.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:(1)薪酬委員：林麗芬(2)薪酬委員：曾國富(3)薪酬委員：陳郁秀4.舊任者簡歷:(1)薪酬委員：林麗芬、林麗芬會計師事務所所長、(2)薪酬委員：曾國…
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2023年6月16日
公告本公司薪資報酬委員會委員異動
1.發生變動日期:112/06/162.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:(1)薪酬委員：林麗芬(2)薪酬委員：曾國富(3)薪酬委員：陳郁秀4.舊任者簡歷:(1)薪酬委員：林麗芬、林麗芬會計師事務所所長、(2)薪酬委員：曾國…
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