0960-550-797
LINE的ID:@ipo888 歡迎加入好友
公司新聞公告
日期
公司名稱
新聞標題
2023年6月20日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/202.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司111年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:討論通過修訂本公司『公司章程』部份條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司111年…
閱讀全文
2023年6月20日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/202.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司111年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:討論通過修訂本公司『公司章程』部份條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司111年…
閱讀全文
2023年6月20日
公告本公司112年股東常會增選一席獨立董事事宜
1.發生變動日期:112/06/202.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:不適用。4.舊任者簡歷:不適用。5.新任者職稱及姓名:獨立董事:林英民6.新任者簡歷…
閱讀全文
2023年6月20日
公告本公司112年股東常會增選一席獨立董事事宜
1.發生變動日期:112/06/202.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:不適用。4.舊任者簡歷:不適用。5.新任者職稱及姓名:獨立董事:林英民6.新任者簡歷…
閱讀全文
2023年6月20日
公告本公司股東會決議增加審計委員會委員案
1.發生變動日期:112/06/202.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:不適用。4.舊任者簡歷:不適用。5.新任者姓名:獨立董事:林英民6.新任者簡歷:林英民 沛芃工程股份有限公司 董事長柏盟項目…
閱讀全文
2023年6月20日
公告本公司股東會決議增加審計委員會委員案
1.發生變動日期:112/06/202.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:不適用。4.舊任者簡歷:不適用。5.新任者姓名:獨立董事:林英民6.新任者簡歷:林英民 沛芃工程股份有限公司 董事長柏盟項目…
閱讀全文
2023年6月20日
公告本公司董事會決議增加委任薪資報酬委員案
1.發生變動日期:112/06/202.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:不適用。4.舊任者簡歷:不適用。5.新任者姓名:獨立董事:林英民6.新任者簡歷:林英民 沛芃工程股份有限公司 董事長柏盟…
閱讀全文
2023年6月20日
公告本公司董事會決議增加委任薪資報酬委員案
1.發生變動日期:112/06/202.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:不適用。4.舊任者簡歷:不適用。5.新任者姓名:獨立董事:林英民6.新任者簡歷:林英民 沛芃工程股份有限公司 董事長柏盟…
閱讀全文
2023年6月20日
公告本公司董事會決議增加委任公司治理委員案
1.發生變動日期:112/06/202.功能性委員會名稱:公司治理委員會3.舊任者姓名:不適用。4.舊任者簡歷:不適用。5.新任者姓名:獨立董事:林英民6.新任者簡歷:林英民 沛芃工程股份有限公司 董事長柏盟…
閱讀全文
2023年6月20日
公告本公司董事會決議增加委任公司治理委員案
1.發生變動日期:112/06/202.功能性委員會名稱:公司治理委員會3.舊任者姓名:不適用。4.舊任者簡歷:不適用。5.新任者姓名:獨立董事:林英民6.新任者簡歷:林英民 沛芃工程股份有限公司 董事長柏盟…
閱讀全文
2023年6月20日
公告本公司財務主管異動案
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:財務主管2.發生變動日期:112/06/203.舊…
閱讀全文
2023年6月20日
公告本公司財務主管異動案
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:財務主管2.發生變動日期:112/06/203.舊…
閱讀全文
2023年6月20日
公告本公司設置資安主管案
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:資安主管2.發生變動日期:112/06/203.舊…
閱讀全文
2023年6月20日
公告本公司設置資安主管案
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:資安主管2.發生變動日期:112/06/203.舊…
閱讀全文
2023年6月20日
公告本公司股東常會同意解除新任董事之競業禁止事宜
1.股東會決議日:112/06/202.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事:林英民3.許可從事競業行為之項目:林英民 沛芃工程股份有限公司 董事長柏盟項目諮詢顧問有限公司 董事長迦…
閱讀全文
2023年6月20日
公告本公司股東常會同意解除新任董事之競業禁止事宜
1.股東會決議日:112/06/202.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事:林英民3.許可從事競業行為之項目:林英民 沛芃工程股份有限公司 董事長柏盟項目諮詢顧問有限公司 董事長迦…
閱讀全文
2023年6月20日
112年度股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/202.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表案。5.重要決…
閱讀全文
2023年6月20日
112年度股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/202.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表案。5.重要決…
閱讀全文
2023年6月20日
代重要子公司-Shang Chih Internationa
代重要子公司-Shang Chih International Chemical Industry Co., Ltd.公告辦理現金減資退還股本。1.董事會決議日期:112/06/202.減資緣由:為配合公司營運規劃及提升集團資金運用效能3…
閱讀全文
2023年6月20日
代重要子公司-Shang Chih Internationa
代重要子公司-Shang Chih International Chemical Industry Co., Ltd.公告辦理現金減資退還股本。1.董事會決議日期:112/06/202.減資緣由:為配合公司營運規劃及提升集團資金運用效能3…
閱讀全文
2023年6月20日
公告本公司自112年6月30日登錄興櫃買賣
1.事實發生日:112/06/202.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心112年06月20日證櫃審字第1120005894號函核准在案。3.因應措施:興櫃股票之櫃檯買賣開始日期:112年06月30日。4.其他應敘明事項:無。
閱讀全文
2023年6月20日
公告本公司自112年6月30日登錄興櫃買賣
1.事實發生日:112/06/202.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心112年06月20日證櫃審字第1120005894號函核准在案。3.因應措施:興櫃股票之櫃檯買賣開始日期:112年06月30日。4.其他應敘明事項:無。
閱讀全文
2023年6月20日
112年度股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/202.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度盈餘分派表案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議…
閱讀全文
2023年6月20日
112年度股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/202.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度盈餘分派表案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議…
閱讀全文
2023年6月20日
公告本公司股東會決議通過解除董事競業禁止限制
1.股東會決議日:112/06/192.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:侯明欽董事。3.許可從事競業行為之項目:兼任本公司轉投資公司或擔任本公司之母公司及其轉投資公司之各項職務。4.許可從事競業行為之期間:112/06/19~114/1…
閱讀全文
2023年6月20日
公告本公司股東會決議通過解除董事競業禁止限制
1.股東會決議日:112/06/192.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:侯明欽董事。3.許可從事競業行為之項目:兼任本公司轉投資公司或擔任本公司之母公司及其轉投資公司之各項職務。4.許可從事競業行為之期間:112/06/19~114/1…
閱讀全文
2023年6月20日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.事實發生日:112/06/202.發生緣由:本公司112年股東常會重要決議事項3.因應措施:(1)股東常會日期：112/06/20(2)重要決議事項：一、報告事項(一)111年度營業報告。(二)111年度監察人查核報告。(三)111年…
閱讀全文
2023年6月20日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.事實發生日:112/06/202.發生緣由:本公司112年股東常會重要決議事項3.因應措施:(1)股東常會日期：112/06/20(2)重要決議事項：一、報告事項(一)111年度營業報告。(二)111年度監察人查核報告。(三)111年…
閱讀全文
2023年6月20日
公告本公司研發主管異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:112/06/203.舊…
閱讀全文
2023年6月20日
公告本公司研發主管異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:112/06/203.舊…
閱讀全文
2023年6月19日
公告本公司董事會推舉董事長
1.董事會決議日:112/06/192.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:徐振騰/邦睿生技股份有限公司董事長兼總經理4.新任者姓名及簡歷:徐振騰/邦睿生技股份有限公司董事長兼總經理5.異動原因:配合…
閱讀全文
2023年6月19日
公告本公司董事會推舉董事長
1.董事會決議日:112/06/192.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:徐振騰/邦睿生技股份有限公司董事長兼總經理4.新任者姓名及簡歷:徐振騰/邦睿生技股份有限公司董事長兼總經理5.異動原因:配合…
閱讀全文
2023年6月19日
公告本公司解除新任董事及其代表人競業禁止案
1.股東會決議日:112/06/192.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:徐振騰董事:博邦有限公司代表人 曾惠瑾董事:VIVO PANDA FUND L.P.代表人 蔡裕庚董事:百(王玉)投資有限公司代表人 黃椿木董事:鄭勝全獨立董…
閱讀全文
2023年6月19日
公告本公司解除新任董事及其代表人競業禁止案
1.股東會決議日:112/06/192.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:徐振騰董事:博邦有限公司代表人 曾惠瑾董事:VIVO PANDA FUND L.P.代表人 蔡裕庚董事:百(王玉)投資有限公司代表人 黃椿木董事:鄭勝全獨立董…
閱讀全文
2023年6月19日
公告本公司董事會決議辦理分割減資案
1.董事會決議日期:112/06/192.減資緣由:配合本公司分割台灣代理經銷業務及歐洲自有品牌醫材業務讓與予新設公司，並由新設公司發行新股予本公司之全體股東作為對價，本公司就分割之營業價值辦理減資。3.減資金額:157,640,000元…
閱讀全文
2023年6月19日
公告本公司董事會決議辦理分割減資案
1.董事會決議日期:112/06/192.減資緣由:配合本公司分割台灣代理經銷業務及歐洲自有品牌醫材業務讓與予新設公司，並由新設公司發行新股予本公司之全體股東作為對價，本公司就分割之營業價值辦理減資。3.減資金額:157,640,000元…
閱讀全文
