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公司新聞公告
日期
公司名稱
新聞標題
2023年6月27日
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日:112/06/272.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:陳麗麗/台鎔科技材料(股)公司董事長4.新任者姓名及簡歷:陳麗麗/台鎔科技材料(股)公司董事長5.異動原因:全面改選董事及獨…
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2023年6月27日
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日:112/06/272.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:陳麗麗/台鎔科技材料(股)公司董事長4.新任者姓名及簡歷:陳麗麗/台鎔科技材料(股)公司董事長5.異動原因:全面改選董事及獨…
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2023年6月27日
公告本公司設置審計委員會
1.事實發生日:112/06/272.發生緣由:本公司設置審計委員會，由全體獨立董事組成第一屆審計委員會3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)功能性委員會名稱:審計委員會(2)舊任者姓名及簡歷:不適用(3)新任者姓名及簡歷:獨立董事：…
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2023年6月27日
公告本公司設置審計委員會
1.事實發生日:112/06/272.發生緣由:本公司設置審計委員會，由全體獨立董事組成第一屆審計委員會3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)功能性委員會名稱:審計委員會(2)舊任者姓名及簡歷:不適用(3)新任者姓名及簡歷:獨立董事：…
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2023年6月27日
公告本公司第一屆薪資報酬委員會暨委任薪資報酬委員會委員案
1.事實發生日:112/06/272.發生緣由:本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會，並委任第一屆薪資報酬委員會委員3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)功能性委員會名稱:薪資報酬委員會(2)舊任者姓名及簡歷:不適用(3)新任者姓名…
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2023年6月27日
公告本公司第一屆薪資報酬委員會暨委任薪資報酬委員會委員案
1.事實發生日:112/06/272.發生緣由:本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會，並委任第一屆薪資報酬委員會委員3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)功能性委員會名稱:薪資報酬委員會(2)舊任者姓名及簡歷:不適用(3)新任者姓名…
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2023年6月27日
公告本公司112年股東常會重要決議事項。
1.股東會日期:112/06/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認111年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認111年度決算書表及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事…
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2023年6月27日
公告本公司112年股東常會重要決議事項。
1.股東會日期:112/06/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認111年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認111年度決算書表及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事…
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2023年6月27日
公告本公司112年股東常會通過解除董事競業限制
1.股東會決議日:112/06/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:林世嘉 董事魏耀揮 獨立董事3.許可從事競業行為之項目:兼任與本公司營業性質相同或類似公司之業務。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事(含獨立董事)職務期間。…
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2023年6月27日
公告本公司112年股東常會通過解除董事競業限制
1.股東會決議日:112/06/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:林世嘉 董事魏耀揮 獨立董事3.許可從事競業行為之項目:兼任與本公司營業性質相同或類似公司之業務。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事(含獨立董事)職務期間。…
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2023年6月27日
公告本公司112年5月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比
公告本公司112年5月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率及速動比率1.事實發生日:112/06/272.公司名稱:世紀離岸風電設備股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據財…
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2023年6月27日
公告本公司112年5月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比
公告本公司112年5月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率及速動比率1.事實發生日:112/06/272.公司名稱:世紀離岸風電設備股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據財…
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2023年6月27日
公告本公司112年股東會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂『公司章程』部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及…
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2023年6月27日
公告本公司112年股東會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂『公司章程』部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及…
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2023年6月27日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認111年度盈餘分配表案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認111年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董…
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2023年6月27日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認111年度盈餘分配表案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認111年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董…
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2023年6月27日
公告本公司112年股東常會全面改選董事當選名單
1.發生變動日期:112/06/272.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事：鴻揚創業投資(股)公司代表人林群倫董事：萬瑞霞董事：洪瑞…
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2023年6月27日
公告本公司112年股東常會全面改選董事當選名單
1.發生變動日期:112/06/272.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事：鴻揚創業投資(股)公司代表人林群倫董事：萬瑞霞董事：洪瑞…
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2023年6月27日
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/272.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:鴻揚創業投資(股)公司代表人林群倫4.舊任者簡歷:康聯生醫科技(股)公司總經理5.新任者姓名:鴻揚創業投資(股)公司代表人黃英士…
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2023年6月27日
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/272.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:鴻揚創業投資(股)公司代表人林群倫4.舊任者簡歷:康聯生醫科技(股)公司總經理5.新任者姓名:鴻揚創業投資(股)公司代表人黃英士…
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2023年6月27日
公告本公司第三屆審計委員會成員
.發生變動日期:112/06/272.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:獨立董事：謝明哲獨立董事：蔡淦仁獨立董事：李書行4.舊任者簡歷:獨立董事：謝明哲，臺北醫學大學名譽教授獨立董事：蔡淦仁，中山醫學大學醫學檢驗暨生物技術學系教…
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2023年6月27日
公告本公司第三屆審計委員會成員
.發生變動日期:112/06/272.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:獨立董事：謝明哲獨立董事：蔡淦仁獨立董事：李書行4.舊任者簡歷:獨立董事：謝明哲，臺北醫學大學名譽教授獨立董事：蔡淦仁，中山醫學大學醫學檢驗暨生物技術學系教…
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2023年6月27日
公告本公司董事會委任第三屆薪資報酬委員會委員
1.發生變動日期:112/06/272.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:獨立董事：謝明哲獨立董事：蔡淦仁獨立董事：李書行4.舊任者簡歷:獨立董事：謝明哲，臺北醫學大學名譽教授獨立董事：蔡淦仁，中山醫學大學醫學檢驗暨生物技術…
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2023年6月27日
公告本公司董事會委任第三屆薪資報酬委員會委員
1.發生變動日期:112/06/272.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:獨立董事：謝明哲獨立董事：蔡淦仁獨立董事：李書行4.舊任者簡歷:獨立董事：謝明哲，臺北醫學大學名譽教授獨立董事：蔡淦仁，中山醫學大學醫學檢驗暨生物技術…
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2023年6月27日
本公司112年股東常會通過解除董事及其代表人競業禁止限制案
1.股東會決議日:112/06/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:鴻揚創業投資(股)公司代表人黃英士董事:鴻揚創業投資(股)公司代表人林群倫獨立董事:李書行獨立董事:顏志展3.許可從事競業行為之項目:(1)鴻揚創業投資(股)…
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2023年6月27日
本公司112年股東常會通過解除董事及其代表人競業禁止限制案
1.股東會決議日:112/06/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:鴻揚創業投資(股)公司代表人黃英士董事:鴻揚創業投資(股)公司代表人林群倫獨立董事:李書行獨立董事:顏志展3.許可從事競業行為之項目:(1)鴻揚創業投資(股)…
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2023年6月27日
公告本公司董事長決議除息基準日相關事宜
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/272.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣20,679,360元，每股配發0.45599337元。4.除權（息）交易日…
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2023年6月27日
公告本公司董事長決議除息基準日相關事宜
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/272.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣20,679,360元，每股配發0.45599337元。4.除權（息）交易日…
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2023年6月27日
代重要子公司康儀科技股份有限公司公告除息基準日
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/272.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣26,845,000元4.除權（息）交易日:不適用5.最後過戶日:112/07/2…
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2023年6月27日
代重要子公司康儀科技股份有限公司公告除息基準日
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/272.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣26,845,000元4.除權（息）交易日:不適用5.最後過戶日:112/07/2…
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2023年6月27日
公告本公司董事會決議聘任第四屆薪資報酬委員會委員
1.發生變動日期:112/06/272.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:獨立董事賴佳誼獨立董事高漢謀獨立董事潘鴻謀4.舊任者簡歷:獨立董事賴佳誼：本公司獨立董事/薪酬委員會委員/審計委員會委員、捷智商訊科技(股)公司獨立董…
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2023年6月27日
公告本公司董事會決議聘任第四屆薪資報酬委員會委員
1.發生變動日期:112/06/272.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:獨立董事賴佳誼獨立董事高漢謀獨立董事潘鴻謀4.舊任者簡歷:獨立董事賴佳誼：本公司獨立董事/薪酬委員會委員/審計委員會委員、捷智商訊科技(股)公司獨立董…
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2023年6月27日
代重要子公司岳洋(股)公司公告董事會代行股東會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司章程案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司111年度營業報告書及財…
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2023年6月27日
代重要子公司岳洋(股)公司公告董事會代行股東會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司章程案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司111年度營業報告書及財…
閱讀全文
2023年6月27日
代重要子公司岳洋(股)公司公告除權息基準日及現金股利發放日
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/272.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利78,659,195元4.除權（息）交易日:NA5.最後過戶日:112/06/286.停…
閱讀全文
2023年6月27日
代重要子公司岳洋(股)公司公告除權息基準日及現金股利發放日
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/272.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利78,659,195元4.除權（息）交易日:NA5.最後過戶日:112/06/286.停…
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2023年6月27日
代重要子公司岳洋(股)公司公告董事指派代表人
1.發生變動日期:112/06/272.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事及法人監察人3.舊任者職稱及姓名:董事：楊文杰、賴世鐘、潘壕新監察人：林鍚甫4.舊任者簡歷:阜爾運通股份有…
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2023年6月27日
代重要子公司岳洋(股)公司公告董事指派代表人
1.發生變動日期:112/06/272.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事及法人監察人3.舊任者職稱及姓名:董事：楊文杰、賴世鐘、潘壕新監察人：林鍚甫4.舊任者簡歷:阜爾運通股份有…
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2023年6月27日
代重要子公司岳洋(股)公司總經理續任案
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/272.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:潘壕新4.舊任者簡歷:岳洋股份有限公司 總經理5.新任者姓名:潘壕新6.新任者簡歷:岳洋股份有限公司 總經理7.異動情形（請輸入…
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2023年6月27日
代重要子公司岳洋(股)公司總經理續任案
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/272.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:潘壕新4.舊任者簡歷:岳洋股份有限公司 總經理5.新任者姓名:潘壕新6.新任者簡歷:岳洋股份有限公司 總經理7.異動情形（請輸入…
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