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公司新聞公告
日期
公司名稱
新聞標題
2023年6月28日
公告本公司112年股東常會重要決議
1.股東會日期:112/06/282.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分派案(董事會提案:每股配發現金股利1.0元)3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案4.重要決議事項三、營業報告書…
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2023年6月28日
公告本公司112年股東常會重要決議
1.股東會日期:112/06/282.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分派案(董事會提案:每股配發現金股利1.0元)3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案4.重要決議事項三、營業報告書…
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2023年6月28日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/282.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度盈虧撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過承認本公司章程修訂案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司111年度營業報…
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2023年6月28日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/282.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度盈虧撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過承認本公司章程修訂案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司111年度營業報…
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2023年6月28日
公告本公司薪資報酬委員會任期屆滿
1.發生變動日期:112/06/282.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:(1)劉學愚(2)蕭國慶(3)周武榮4.舊任者簡歷:(1)劉學愚/台大創新育成(股)公司總經理(2)蕭國慶/艾恩特精密工業(股)公司獨立董事(3)周武…
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2023年6月28日
公告本公司薪資報酬委員會任期屆滿
1.發生變動日期:112/06/282.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:(1)劉學愚(2)蕭國慶(3)周武榮4.舊任者簡歷:(1)劉學愚/台大創新育成(股)公司總經理(2)蕭國慶/艾恩特精密工業(股)公司獨立董事(3)周武…
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2023年6月28日
公告本公司董事會決議現金股利除息基準日相關事宜
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/282.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:盈餘分派現金股利新台幣52,602,837元，每股配發0.7514691元4.除權（息）交易日:…
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2023年6月28日
公告本公司董事會決議現金股利除息基準日相關事宜
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/282.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:盈餘分派現金股利新台幣52,602,837元，每股配發0.7514691元4.除權（息）交易日:…
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2023年6月28日
公告本公司訂定112年現金股利除息基準日
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/272.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣75,060,000元/每股配發新台幣2.7元4.除權（息）交易日:112/…
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2023年6月28日
公告本公司訂定112年現金股利除息基準日
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/272.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣75,060,000元/每股配發新台幣2.7元4.除權（息）交易日:112/…
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2023年6月28日
公告本公司112年6月27日股東常會改選董事
名單
1.發生變動日期:112/06/272.舊任者姓名及簡歷:董事：財團法人國票社會福利慈善基金會，代表人林曉民，台灣票券董事長董事：兆豐國際商業銀行(股)公司，代表人陳建中，兆豐銀行副總經理董事：兆豐國際商業銀行(股)公司，代表人吳秀齡，兆…
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2023年6月28日
公告本公司112年6月27日股東常會改選董事
名單
1.發生變動日期:112/06/272.舊任者姓名及簡歷:董事：財團法人國票社會福利慈善基金會，代表人林曉民，台灣票券董事長董事：兆豐國際商業銀行(股)公司，代表人陳建中，兆豐銀行副總經理董事：兆豐國際商業銀行(股)公司，代表人吳秀齡，兆…
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2023年6月28日
公告本公司112年度股東會董事(含獨立董事)當選名單
1.發生變動日期:112/06/262.舊任者姓名及簡歷:董事:麒麟船務代理有限公司 代表人 邱于芸董事:鴻生投資股份有限公司 代表人 沈曉青董事:鴻生投資股份有限公司 代表人 蘇恒賢董事:鴻生投資股份有限公司 代表人 陳志鏞獨立董事:邱…
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2023年6月28日
公告本公司112年度股東會董事(含獨立董事)當選名單
1.發生變動日期:112/06/262.舊任者姓名及簡歷:董事:麒麟船務代理有限公司 代表人 邱于芸董事:鴻生投資股份有限公司 代表人 沈曉青董事:鴻生投資股份有限公司 代表人 蘇恒賢董事:鴻生投資股份有限公司 代表人 陳志鏞獨立董事:邱…
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2023年6月28日
本公司股東常會決議通過解除新任董事之競業禁止限制案
1.股東會決議日:112/06/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事廖光亮、董事廖光輝、董事廖淑娟3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之營業項目4.許可從事競業行為之期間:112/06/27~115/06/26…
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2023年6月28日
本公司股東常會決議通過解除新任董事之競業禁止限制案
1.股東會決議日:112/06/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事廖光亮、董事廖光輝、董事廖淑娟3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之營業項目4.許可從事競業行為之期間:112/06/27~115/06/26…
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2023年6月28日
本公司112年度股東常會決議停止公開發行,並決議
與停止公開發行相關修正章程
1.事實發生日:112/06/262.發生緣由:本公司112年度股東常會決議停止公開發行投票時出席股東股份總數789,328,570股，佔已發行股份總數百分比：82.14%，投票時出席股東表決權數789,328,570權，贊成權數：624…
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2023年6月28日
本公司112年度股東常會決議停止公開發行,並決議
與停止公開發行相關修正章程
1.事實發生日:112/06/262.發生緣由:本公司112年度股東常會決議停止公開發行投票時出席股東股份總數789,328,570股，佔已發行股份總數百分比：82.14%，投票時出席股東表決權數789,328,570權，贊成權數：624…
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2023年6月28日
公告本公司112年股東會決議解除新任董事競業禁止限制案
1.股東會決議日:112/06/262.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事:邱于芸(2)董事:麒麟船務代理有限公司(3)董事:惠文投資有限公司(4)董事:錢櫃企業股份有限公司 代表人 練台生(5)獨立董事:邱鏡淳(6)獨立董事:…
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2023年6月28日
公告本公司112年股東會決議解除新任董事競業禁止限制案
1.股東會決議日:112/06/262.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事:邱于芸(2)董事:麒麟船務代理有限公司(3)董事:惠文投資有限公司(4)董事:錢櫃企業股份有限公司 代表人 練台生(5)獨立董事:邱鏡淳(6)獨立董事:…
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2023年6月28日
更正公告本公司112年股東常會解除新任董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:112/06/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：陳麗麗董事：瑄瑞股份有限公司董事：祥基股份有限公司董事：祥貴股份有限公司董事：揚福股份有限公司獨立董事：朱美玲獨立董事：袁震天獨立董事：陳煌銘獨立董事：傅豫東…
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2023年6月28日
更正公告本公司112年股東常會解除新任董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:112/06/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：陳麗麗董事：瑄瑞股份有限公司董事：祥基股份有限公司董事：祥貴股份有限公司董事：揚福股份有限公司獨立董事：朱美玲獨立董事：袁震天獨立董事：陳煌銘獨立董事：傅豫東…
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2023年6月28日
公告本公司第一屆薪資報酬委員會委員任期屆滿
1.事實發生日:112/06/282.發生緣由:(1)功能性委員會名稱：薪資報酬委員會(2)舊任者姓名及簡歷：獨立董事 張志朋/恆達法律事務所主持律師獨立董事 李朝欽/新日能源(股)公司董事長獨立董事 蕭王勉/瑞昱半導體股份有限公司合遵長…
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2023年6月28日
公告本公司第一屆薪資報酬委員會委員任期屆滿
1.事實發生日:112/06/282.發生緣由:(1)功能性委員會名稱：薪資報酬委員會(2)舊任者姓名及簡歷：獨立董事 張志朋/恆達法律事務所主持律師獨立董事 李朝欽/新日能源(股)公司董事長獨立董事 蕭王勉/瑞昱半導體股份有限公司合遵長…
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2023年6月28日
公告本公司審計委員會第二屆委員名單
1.事實發生日:112/06/282.發生緣由:(1)功能性委員會名稱：審計委員會(2)舊任者姓名及簡歷：獨立董事 李朝欽/新日能源(股)公司董事長獨立董事 張志朋/恆達法律事務所主持律師獨立董事 蕭王勉/瑞昱半導體股份有限公司合遵長(3…
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2023年6月28日
公告本公司審計委員會第二屆委員名單
1.事實發生日:112/06/282.發生緣由:(1)功能性委員會名稱：審計委員會(2)舊任者姓名及簡歷：獨立董事 李朝欽/新日能源(股)公司董事長獨立董事 張志朋/恆達法律事務所主持律師獨立董事 蕭王勉/瑞昱半導體股份有限公司合遵長(3…
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2023年6月28日
更正公告本公司112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)暨董事
變動達三分之一
1.發生變動日期:112/06/272.舊任者姓名及簡歷:(1)董事：陳麗麗/台鎔科技材料股份有限公司董事長暨執行長(2)董事：陳佳鎮/帝豪土地開發股份有限公司董事(3)董事：史巨富/台鎔科技材料股份有限公司副總經理(4)董事：祥貴股份有…
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2023年6月28日
更正公告本公司112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)暨董事
變動達三分之一
1.發生變動日期:112/06/272.舊任者姓名及簡歷:(1)董事：陳麗麗/台鎔科技材料股份有限公司董事長暨執行長(2)董事：陳佳鎮/帝豪土地開發股份有限公司董事(3)董事：史巨富/台鎔科技材料股份有限公司副總經理(4)董事：祥貴股份有…
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2023年6月28日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.事實發生日:112/06/282.發生緣由:本公司112年股東常會重要決議事項一、承認事項：(1)通過承認本公司111年度營業報告書及財務報表案(2)通過承認本公司111年度盈虧撥補案二、討論暨選舉事項：(1)通過修訂本公司「章程」案…
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2023年6月28日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.事實發生日:112/06/282.發生緣由:本公司112年股東常會重要決議事項一、承認事項：(1)通過承認本公司111年度營業報告書及財務報表案(2)通過承認本公司111年度盈虧撥補案二、討論暨選舉事項：(1)通過修訂本公司「章程」案…
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2023年6月28日
公告本公司董事會決議通過委任第四屆薪資報酬委員會委員
1.事實發生日:112/06/282.發生緣由:本公司董事會決議通過委任第四屆薪資報酬委員會委員，任期與本屆董事會任期相同。3.因應措施:舊任者姓名:林福坤先生、張招田先生、謝振盛先生，三位委員均為本公司獨立董事。新任者姓名:林福坤先生、…
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2023年6月28日
公告本公司董事會決議通過委任第四屆薪資報酬委員會委員
1.事實發生日:112/06/282.發生緣由:本公司董事會決議通過委任第四屆薪資報酬委員會委員，任期與本屆董事會任期相同。3.因應措施:舊任者姓名:林福坤先生、張招田先生、謝振盛先生，三位委員均為本公司獨立董事。新任者姓名:林福坤先生、…
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2023年6月28日
公告本公司董事會推選董事長
1.董事會決議日:112/06/282.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:王愍迪 / 本公司董事長4.新任者姓名及簡歷:王愍迪 / 本公司董事長5.異動原因:任期屆滿，全面改選6.新任生效日期:11…
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2023年6月28日
公告本公司董事會推選董事長
1.董事會決議日:112/06/282.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:王愍迪 / 本公司董事長4.新任者姓名及簡歷:王愍迪 / 本公司董事長5.異動原因:任期屆滿，全面改選6.新任生效日期:11…
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2023年6月28日
本公司股東會決議通過解除新任董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:112/06/282.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:王愍迪 / 董事富新財務顧問有限公司 代表人:邱信富 / 董事福加產業(股)公司 代表人:廖東漢 / 董事福加產業(股)公司 代表人:廖炳坤 / 董事璞石晶華有限合…
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2023年6月28日
本公司股東會決議通過解除新任董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:112/06/282.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:王愍迪 / 董事富新財務顧問有限公司 代表人:邱信富 / 董事福加產業(股)公司 代表人:廖東漢 / 董事福加產業(股)公司 代表人:廖炳坤 / 董事璞石晶華有限合…
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2023年6月28日
公告本公司112年股東常會全面改選董事名單
1.發生變動日期:112/06/282.舊任者姓名及簡歷:董事:鍾源淵/豐鼎光波奈米科技股份有限公司董事長董事:陳建宏/國通汽車股份有限公司董事長董事:李正光/翔明國際股份有限公司監察人董事:久鋒國際企業股份有限公司獨立董事:林福坤/鑫大…
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2023年6月28日
公告本公司112年股東常會全面改選董事名單
1.發生變動日期:112/06/282.舊任者姓名及簡歷:董事:鍾源淵/豐鼎光波奈米科技股份有限公司董事長董事:陳建宏/國通汽車股份有限公司董事長董事:李正光/翔明國際股份有限公司監察人董事:久鋒國際企業股份有限公司獨立董事:林福坤/鑫大…
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2023年6月28日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.事實發生日:112/06/282.發生緣由:本公司112年股東常會重要決議事項一、報告事項(1)本公司111年度營業報告(2)本公司111年度審計委員會審查報告二、承認事項(1)本公司111年度營業報告書及財務報表案(2)本公司111…
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2023年6月28日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.事實發生日:112/06/282.發生緣由:本公司112年股東常會重要決議事項一、報告事項(1)本公司111年度營業報告(2)本公司111年度審計委員會審查報告二、承認事項(1)本公司111年度營業報告書及財務報表案(2)本公司111…
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