0960-550-797
LINE的ID:@ipo888 歡迎加入好友
公司新聞公告
日期
公司名稱
新聞標題
2023年6月29日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/292.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財…
閱讀全文
2023年6月29日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/292.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財…
閱讀全文
2023年6月29日
公告本公司112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單
1.發生變動日期:112/06/292.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事:徐坴暉董事:凌玉芳董事:張高榮董事:邱全成獨立董事:林衛理獨立董事…
閱讀全文
2023年6月29日
公告本公司112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單
1.發生變動日期:112/06/292.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事:徐坴暉董事:凌玉芳董事:張高榮董事:邱全成獨立董事:林衛理獨立董事…
閱讀全文
2023年6月29日
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/292.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:徐坴暉4.舊任者簡歷:康霈生技(股)公司董事長5.新任者姓名:徐坴暉6.新任者簡歷:康霈生技(股)公司董事長7.異動情形（請輸入…
閱讀全文
2023年6月29日
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/292.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:徐坴暉4.舊任者簡歷:康霈生技(股)公司董事長5.新任者姓名:徐坴暉6.新任者簡歷:康霈生技(股)公司董事長7.異動情形（請輸入…
閱讀全文
2023年6月29日
公告本公司審計委員會委員任期屆滿異動
1.發生變動日期:112/06/292.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:林衛理彭賢禮郭卜仁4.舊任者簡歷:林衛理/本公司獨立董事，漢達生技醫藥(股)公司獨立董事彭賢禮/本公司獨立董事，彭賢禮皮膚科診所院長郭卜仁/本公司獨立董事…
閱讀全文
2023年6月29日
公告本公司審計委員會委員任期屆滿異動
1.發生變動日期:112/06/292.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:林衛理彭賢禮郭卜仁4.舊任者簡歷:林衛理/本公司獨立董事，漢達生技醫藥(股)公司獨立董事彭賢禮/本公司獨立董事，彭賢禮皮膚科診所院長郭卜仁/本公司獨立董事…
閱讀全文
2023年6月29日
公告本公司民國112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/292.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國111年度盈餘分派案，每股配發現金股利0.8元。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務…
閱讀全文
2023年6月29日
公告本公司民國112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/292.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國111年度盈餘分派案，每股配發現金股利0.8元。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務…
閱讀全文
2023年6月29日
公告本公司董事長決定112年除息基準日
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/292.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利，每股0.8元4.除權（息）交易日:112/08/035.最後過戶日:112/08/04…
閱讀全文
2023年6月29日
公告本公司董事長決定112年除息基準日
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/292.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利，每股0.8元4.除權（息）交易日:112/08/035.最後過戶日:112/08/04…
閱讀全文
2023年6月29日
公告本公司112年股東會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/292.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度虧損撥補案3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部份條文4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司111年度…
閱讀全文
2023年6月29日
公告本公司112年股東會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/292.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度虧損撥補案3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部份條文4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司111年度…
閱讀全文
2023年6月29日
公告本公司董事會通過薪資報酬委員會委員委任案
1.發生變動日期:112/06/292.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:林衛理彭賢禮郭卜仁4.舊任者簡歷:林衛理/本公司獨立董事，漢達生技醫藥(股)公司獨立董事彭賢禮/本公司獨立董事，彭賢禮皮膚科診所院長郭卜仁/本公司獨立…
閱讀全文
2023年6月29日
公告本公司董事會通過薪資報酬委員會委員委任案
1.發生變動日期:112/06/292.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:林衛理彭賢禮郭卜仁4.舊任者簡歷:林衛理/本公司獨立董事，漢達生技醫藥(股)公司獨立董事彭賢禮/本公司獨立董事，彭賢禮皮膚科診所院長郭卜仁/本公司獨立…
閱讀全文
2023年6月29日
公告董事會決議通過本公司公司治理主管異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:公司治理主管2.發生變動日期:112/06/293…
閱讀全文
2023年6月29日
公告董事會決議通過本公司公司治理主管異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:公司治理主管2.發生變動日期:112/06/293…
閱讀全文
2023年6月29日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/292.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認2022年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認2022年度營業報告書暨財務報…
閱讀全文
2023年6月29日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/292.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認2022年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認2022年度營業報告書暨財務報…
閱讀全文
2023年6月29日
公告本公司現金股利除息基準日相關事宜
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/292.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:每股配發現金股利1.21元。4.除權（息）交易日:112/07/175.最後過戶日:112/07…
閱讀全文
2023年6月29日
公告本公司現金股利除息基準日相關事宜
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/292.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:每股配發現金股利1.21元。4.除權（息）交易日:112/07/175.最後過戶日:112/07…
閱讀全文
2023年6月29日
公告本公司第二屆審計委員會召集人
1.發生變動日期:112/06/292.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:蘇慈玲4.舊任者簡歷:蘇慈玲/光耀會計師事務所 執業會計師5.新任者姓名:蘇慈玲6.新任者簡歷:蘇慈玲/光耀會計師事務所 執業會計師7.異動情形（請輸入「…
閱讀全文
2023年6月29日
公告本公司第二屆審計委員會召集人
1.發生變動日期:112/06/292.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:蘇慈玲4.舊任者簡歷:蘇慈玲/光耀會計師事務所 執業會計師5.新任者姓名:蘇慈玲6.新任者簡歷:蘇慈玲/光耀會計師事務所 執業會計師7.異動情形（請輸入「…
閱讀全文
2023年6月29日
公告本公司112年股東會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/292.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司111年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司111年度營…
閱讀全文
2023年6月29日
公告本公司112年股東會重要決議事項
1.股東會日期:112/06/292.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司111年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司111年度營…
閱讀全文
2023年6月29日
公告本公司112年股東常會全面改選第十一屆董事七席 (含3席
公告本公司112年股東常會全面改選第十一屆董事七席 (含3席獨立董事)1.發生變動日期:112/06/292.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:自…
閱讀全文
2023年6月29日
公告本公司112年股東常會全面改選第十一屆董事七席 (含3席
公告本公司112年股東常會全面改選第十一屆董事七席 (含3席獨立董事)1.發生變動日期:112/06/292.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:自…
閱讀全文
2023年6月29日
公告本公司112年股東常會通過解除新任董事及 其代表人競業禁
公告本公司112年股東常會通過解除新任董事及 其代表人競業禁止之限制案1.股東會決議日:112/06/292.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董基旭 董事陳美芳 董事鄭 涵 董事曹啟鴻 獨立董事林宜靜 獨立董事魯臺營 獨立董…
閱讀全文
2023年6月29日
公告本公司112年股東常會通過解除新任董事及 其代表人競業禁
公告本公司112年股東常會通過解除新任董事及 其代表人競業禁止之限制案1.股東會決議日:112/06/292.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董基旭 董事陳美芳 董事鄭 涵 董事曹啟鴻 獨立董事林宜靜 獨立董事魯臺營 獨立董…
閱讀全文
2023年6月29日
公告本公司董事會決議選任董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/292.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及總經理3.舊任者姓名:董基旭4.舊任者簡歷:旭東環保科技（股）公司董事長兼總經理5.新任者姓名:董基旭6.新任者簡歷:旭東環保科技（股）公司董…
閱讀全文
2023年6月29日
公告本公司董事會決議選任董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/292.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及總經理3.舊任者姓名:董基旭4.舊任者簡歷:旭東環保科技（股）公司董事長兼總經理5.新任者姓名:董基旭6.新任者簡歷:旭東環保科技（股）公司董…
閱讀全文
2023年6月29日
公告本公司第二屆審計委員會委員
1.發生變動日期:112/06/292.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:獨立董事/曹啟鴻獨立董事/林宜靜獨立董事/黃振庭4.舊任者簡歷:獨立董事/曹啟鴻/台灣水資源與農業研究院董事、財團法人金屬工業研究中心顧問、財團法人大武山…
閱讀全文
2023年6月29日
公告本公司第二屆審計委員會委員
1.發生變動日期:112/06/292.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:獨立董事/曹啟鴻獨立董事/林宜靜獨立董事/黃振庭4.舊任者簡歷:獨立董事/曹啟鴻/台灣水資源與農業研究院董事、財團法人金屬工業研究中心顧問、財團法人大武山…
閱讀全文
2023年6月29日
公告本公司第二屆薪資報酬委員會委員
1.發生變動日期:112/06/292.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:獨立董事/曹啟鴻獨立董事/林宜靜獨立董事/黃振庭4.舊任者簡歷:獨立董事/曹啟鴻/台灣水資源與農業研究院董事、財團法人金屬工業研究中心顧問、財團法人大…
閱讀全文
2023年6月29日
公告本公司第二屆薪資報酬委員會委員
1.發生變動日期:112/06/292.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:獨立董事/曹啟鴻獨立董事/林宜靜獨立董事/黃振庭4.舊任者簡歷:獨立董事/曹啟鴻/台灣水資源與農業研究院董事、財團法人金屬工業研究中心顧問、財團法人大…
閱讀全文
2023年6月29日
公告本公司因簽證會計師事務所內部調整變更會計師
1.董事會通過日期(事實發生日):112/06/292.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:許瑞軒4.舊任簽證會計師姓名2:郭麗園5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:…
閱讀全文
2023年6月29日
公告本公司因簽證會計師事務所內部調整變更會計師
1.董事會通過日期(事實發生日):112/06/292.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:許瑞軒4.舊任簽證會計師姓名2:郭麗園5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:…
閱讀全文
2023年6月29日
公告本公司內部稽核主管異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:112/06/293…
閱讀全文
2023年6月29日
公告本公司內部稽核主管異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:112/06/293…
閱讀全文
