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公司新聞公告
日期
公司名稱
新聞標題
2023年11月22日
公告112年10月份自結合併財務報告之流動比率、速動比率
及負債比率
1.事實發生日:112/11/222.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1120100711號函辦理。3.財務資訊年度月份:112/104.自結流動比率:169.84%5.自結速動比率:137.36%6.自結負債比率:54.51%7.…
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2023年11月22日
公告112年10月份自結合併財務報告之流動比率、速動比率
及負債比率
1.事實發生日:112/11/222.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1120100711號函辦理。3.財務資訊年度月份:112/104.自結流動比率:169.84%5.自結速動比率:137.36%6.自結負債比率:54.51%7.…
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2023年11月22日
代子公司青松長照社團法人董事會通過執行長委任案
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:執行長2.發生變動日期:112/11/223.舊任…
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2023年11月22日
代子公司青松長照社團法人董事會通過執行長委任案
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:執行長2.發生變動日期:112/11/223.舊任…
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2023年11月22日
公告本公司112年度第二次股東臨時會重要決議
1.臨時股東會日期:112/11/222.重要決議事項:重要決議事項一、通過修訂公司章程案重要決議事項二、通過修訂「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與及背書保證作業程序」、「股東會議事規則」案重要決議事項三、通過修訂「董事及監察人選任程…
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2023年11月22日
公告本公司112年度第二次股東臨時會重要決議
1.臨時股東會日期:112/11/222.重要決議事項:重要決議事項一、通過修訂公司章程案重要決議事項二、通過修訂「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與及背書保證作業程序」、「股東會議事規則」案重要決議事項三、通過修訂「董事及監察人選任程…
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2023年11月22日
公告本公司112年第2次股東臨時會通過解除新任 董事及其代表
公告本公司112年第2次股東臨時會通過解除新任 董事及其代表人競業禁止之限制1.事實發生日:112/11/222.公司名稱:鐳洋科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)股東…
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2023年11月22日
公告本公司112年第2次股東臨時會通過解除新任 董事及其代表
公告本公司112年第2次股東臨時會通過解除新任 董事及其代表人競業禁止之限制1.事實發生日:112/11/222.公司名稱:鐳洋科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)股東…
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2023年11月22日
公告本公司第二屆薪資報酬委員會委員名單
1.事實發生日:112/11/222.公司名稱:鐳洋科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:委任第二屆薪資報酬委員會委員6.因應措施:(1)舊任者姓名及簡歷:A.郭仲銓獨立董事,…
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2023年11月22日
公告本公司第二屆薪資報酬委員會委員名單
1.事實發生日:112/11/222.公司名稱:鐳洋科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:委任第二屆薪資報酬委員會委員6.因應措施:(1)舊任者姓名及簡歷:A.郭仲銓獨立董事,…
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2023年11月22日
公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單
1.事實發生日:112/11/222.公司名稱:鐳洋科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司於112年第2次股東臨時會選舉獨立董事，由全體獨立董事組成審計委員會。6.因應措…
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2023年11月22日
公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單
1.事實發生日:112/11/222.公司名稱:鐳洋科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司於112年第2次股東臨時會選舉獨立董事，由全體獨立董事組成審計委員會。6.因應措…
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2023年11月22日
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/11/222.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:王奕翔4.舊任者簡歷:鐳洋科技股份有限公司 董事長兼總經理5.新任者姓名:王奕翔6.新任者簡歷:鐳洋科技股份有限公司 董事長兼總…
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2023年11月22日
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/11/222.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:王奕翔4.舊任者簡歷:鐳洋科技股份有限公司 董事長兼總經理5.新任者姓名:王奕翔6.新任者簡歷:鐳洋科技股份有限公司 董事長兼總…
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2023年11月22日
公告本公司董事會重大決議事項
1.事實發生日:112/11/222.公司名稱:鐳洋科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:董事會重大決議事項(1)選任董事長案(2)委任第二屆薪資報酬委員會委員案6.因應措施:…
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2023年11月22日
公告本公司董事會重大決議事項
1.事實發生日:112/11/222.公司名稱:鐳洋科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:董事會重大決議事項(1)選任董事長案(2)委任第二屆薪資報酬委員會委員案6.因應措施:…
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2023年11月22日
配合法務部調查局進行調查事宜
1.事實發生日:112/11/222.發生緣由:法務部調查局於112/11/22至本公司調查子公司亞澎遊艇開發股份有限公司有關境外人士在澎湖碼頭上岸事宜。3.因應措施:本公司依法配合調查，並依法發布重大訊息。4.對公司財務業務之影響:無。…
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2023年11月22日
配合法務部調查局進行調查事宜
1.事實發生日:112/11/222.發生緣由:法務部調查局於112/11/22至本公司調查子公司亞澎遊艇開發股份有限公司有關境外人士在澎湖碼頭上岸事宜。3.因應措施:本公司依法配合調查，並依法發布重大訊息。4.對公司財務業務之影響:無。…
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2023年11月22日
本公司董事會決議委任第一屆薪資報酬委員會委員
1.事實發生日:112/11/222.發生緣由:本公司董事會決議由獨立董事擔任第一屆薪資報酬委員會委員3.因應措施:於公開資訊觀測站公告4.其他應敘明事項:(1)功能性委員會名稱:薪資報酬委員會(2)舊任者姓名:不適用(3)舊任者簡歷:不…
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2023年11月22日
本公司董事會決議委任第一屆薪資報酬委員會委員
1.事實發生日:112/11/222.發生緣由:本公司董事會決議由獨立董事擔任第一屆薪資報酬委員會委員3.因應措施:於公開資訊觀測站公告4.其他應敘明事項:(1)功能性委員會名稱:薪資報酬委員會(2)舊任者姓名:不適用(3)舊任者簡歷:不…
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2023年11月22日
公告本公司成立審計委員會，監察人自然解任
1.發生變動日期:112/11/222.舊任者姓名及簡歷:李建興 / 本公司監察人許宗池 / 本公司監察人3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動原因:因應本公司設置審計委員會，依本公司章程及證券交易法第14條之4規定取代監察人職務。5.新任…
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2023年11月22日
公告本公司成立審計委員會，監察人自然解任
1.發生變動日期:112/11/222.舊任者姓名及簡歷:李建興 / 本公司監察人許宗池 / 本公司監察人3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動原因:因應本公司設置審計委員會，依本公司章程及證券交易法第14條之4規定取代監察人職務。5.新任…
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2023年11月22日
公告本公司112年第二次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)
1.發生變動日期:112/11/222.舊任者姓名及簡歷:董事：全家便利商店股份有限公司代表人吳勝福 /本公司董事長董事：全家便利商店股份有限公司代表人葉榮廷 /本公司董事董事：全家便利商店股份有限公司代表人薛東都 /本公司董事董事：全家…
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2023年11月22日
公告本公司112年第二次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)
1.發生變動日期:112/11/222.舊任者姓名及簡歷:董事：全家便利商店股份有限公司代表人吳勝福 /本公司董事長董事：全家便利商店股份有限公司代表人葉榮廷 /本公司董事董事：全家便利商店股份有限公司代表人薛東都 /本公司董事董事：全家…
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2023年11月22日
公告本公司董事會決議通過設置薪酬委員會與委任第一屆薪酬委員
1.事實發生日:112/11/222.發生緣由:公告本公司董事會決議通過設置薪酬委員會與委任第一屆薪酬委員事宜3.因應措施:無4.其他應敘明事項:本公司於112年11月22日成立薪資報酬委員會，相關說明如下：(1)本公司第一屆薪資報酬委員…
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2023年11月22日
公告本公司董事會決議通過設置薪酬委員會與委任第一屆薪酬委員
1.事實發生日:112/11/222.發生緣由:公告本公司董事會決議通過設置薪酬委員會與委任第一屆薪酬委員事宜3.因應措施:無4.其他應敘明事項:本公司於112年11月22日成立薪資報酬委員會，相關說明如下：(1)本公司第一屆薪資報酬委員…
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2023年11月22日
公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單
1.事實發生日:112/11/222.發生緣由:依本公司審計委員會組織規程規定，設置審計委員會及由新任獨立董事擔任第一屆審計委員會委員說明：1.事實發生日:112/11/22(1)舊任者姓名及簡歷：不適用。(2)新任者姓名及簡歷：古永嘉 …
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2023年11月22日
公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單
1.事實發生日:112/11/222.發生緣由:依本公司審計委員會組織規程規定，設置審計委員會及由新任獨立董事擔任第一屆審計委員會委員說明：1.事實發生日:112/11/22(1)舊任者姓名及簡歷：不適用。(2)新任者姓名及簡歷：古永嘉 …
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2023年11月22日
公告本公司董事會推選董事長
1.董事會決議日:112/11/222.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:吳勝福/全家國際餐飲股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:吳勝福/全家國際餐飲股份有限公司董事長5.異動原因:全面改選董事…
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2023年11月22日
公告本公司董事會推選董事長
1.董事會決議日:112/11/222.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:吳勝福/全家國際餐飲股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:吳勝福/全家國際餐飲股份有限公司董事長5.異動原因:全面改選董事…
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2023年11月22日
公告本公司112年第2次股東臨時會重要決議事項
1.事實發生日:112/11/222.發生緣由:重要決議事項一：通過本公司擬申請股票登錄興櫃案重要決議事項二：通過本公司擬申請股票上櫃案重要決議事項三：通過配合本公司初次上櫃前辦理現金增資發行新股公開承銷，擬提請原股東全數放棄優先認股案。…
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2023年11月22日
公告本公司112年第2次股東臨時會重要決議事項
1.事實發生日:112/11/222.發生緣由:重要決議事項一：通過本公司擬申請股票登錄興櫃案重要決議事項二：通過本公司擬申請股票上櫃案重要決議事項三：通過配合本公司初次上櫃前辦理現金增資發行新股公開承銷，擬提請原股東全數放棄優先認股案。…
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2023年11月22日
公告本公司股東臨時會通過解除董事競業禁止限制
1.股東會決議日:112/11/222.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:全家便利商店股份有限公司董事代表人吳勝福全家便利商店股份有限公司董事代表人葉榮廷全家便利商店股份有限公司董事代表人薛東都董事本人：殷佩琦獨立董事：古永嘉獨立董事：戴…
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2023年11月22日
公告本公司股東臨時會通過解除董事競業禁止限制
1.股東會決議日:112/11/222.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:全家便利商店股份有限公司董事代表人吳勝福全家便利商店股份有限公司董事代表人葉榮廷全家便利商店股份有限公司董事代表人薛東都董事本人：殷佩琦獨立董事：古永嘉獨立董事：戴…
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2023年11月22日
公告112年10月份自結合併財務報告之流動比率、速動比率 及
公告112年10月份自結合併財務報告之流動比率、速動比率 及負債比率1.事實發生日:112/11/222.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1110101557號函要求辦理公告。3.財務資訊年度月份:112/104.自結流動比率:187.01…
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2023年11月22日
公告112年10月份自結合併財務報告之流動比率、速動比率 及
公告112年10月份自結合併財務報告之流動比率、速動比率 及負債比率1.事實發生日:112/11/222.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1110101557號函要求辦理公告。3.財務資訊年度月份:112/104.自結流動比率:187.01…
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2023年11月22日
公告本公司擬投資中佳控股股份有限公司
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:中佳控股股份有限公司普通股股票2.事實發生日:112/11/22~112/11/223.交易數量、每單位價格及交易總金額:(1) 交易數量：不超過50,000,…
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2023年11月22日
公告本公司擬投資中佳控股股份有限公司
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:中佳控股股份有限公司普通股股票2.事實發生日:112/11/22~112/11/223.交易數量、每單位價格及交易總金額:(1) 交易數量：不超過50,000,…
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2023年11月22日
公告子公司在印尼執行新型冠狀病毒疫苗(AdimrSC-2f)
公告子公司在印尼執行新型冠狀病毒疫苗(AdimrSC-2f)I/II期 人體臨床試驗，免疫原性與安全性數據完成解盲及數據分析1.事實發生日:112/11/222.公司名稱:ENIMMUNE-RMT BIOTECH PTE. LTD.3.與…
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2023年11月22日
公告子公司在印尼執行新型冠狀病毒疫苗(AdimrSC-2f)
公告子公司在印尼執行新型冠狀病毒疫苗(AdimrSC-2f)I/II期 人體臨床試驗，免疫原性與安全性數據完成解盲及數據分析1.事實發生日:112/11/222.公司名稱:ENIMMUNE-RMT BIOTECH PTE. LTD.3.與…
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