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公司新聞公告
日期
公司名稱
新聞標題
2023年12月18日
公告本公司董事會決議設立子公司
1.事實發生日:112/12/182.公司名稱:華鉬實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:為配合公司業務長期發展，擬新設立香港或大陸子公司，子公司資本額限於等值新台幣伍佰萬內…
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2023年12月18日
公告本公司董事會決議設立子公司
1.事實發生日:112/12/182.公司名稱:華鉬實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:為配合公司業務長期發展，擬新設立香港或大陸子公司，子公司資本額限於等值新台幣伍佰萬內…
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2023年12月18日
公告本公司總經理異動
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/12/182.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:不適用(暫由吳怡君董事長代理總經理)4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:蔡承恩6.新任者簡歷:浩鼎生技副總/慈濟醫院小兒科主任…
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2023年12月18日
公告本公司總經理異動
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/12/182.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:不適用(暫由吳怡君董事長代理總經理)4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:蔡承恩6.新任者簡歷:浩鼎生技副總/慈濟醫院小兒科主任…
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2023年12月18日
公告本公司會計主管異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:會計主管2.發生變動日期:112/12/183.舊…
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2023年12月18日
公告本公司會計主管異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:會計主管2.發生變動日期:112/12/183.舊…
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2023年12月18日
補充說明12/06本公司原料藥事業部新竹廠受衛生福利部
裁處案，致無法展延GMP製造許可事宜。
1.事實發生日:112/12/062.發生緣由:衛福部食藥署於執行原料藥事業部新竹廠例行查核，因部分程序涉有嚴重違反藥品優良製造規範(GMP)規定，致無法展延GMP製造許可，該廠自112年12月15日全面停工。3.處理過程:擬依函文規定於…
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2023年12月18日
補充說明12/06本公司原料藥事業部新竹廠受衛生福利部
裁處案，致無法展延GMP製造許可事宜。
1.事實發生日:112/12/062.發生緣由:衛福部食藥署於執行原料藥事業部新竹廠例行查核，因部分程序涉有嚴重違反藥品優良製造規範(GMP)規定，致無法展延GMP製造許可，該廠自112年12月15日全面停工。3.處理過程:擬依函文規定於…
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2023年12月18日
本公司研發中新藥APC101向台灣衛生福利部食品藥物管理署
提出頭頸部帶狀皰疹後神經痛之二期臨床試驗審查申請
1.事實發生日:112/12/182.公司名稱:竟天生物科技股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:本公司研發中新藥APC101於112年12月18日向台灣衛生福利部食品藥物管…
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2023年12月18日
本公司研發中新藥APC101向台灣衛生福利部食品藥物管理署
提出頭頸部帶狀皰疹後神經痛之二期臨床試驗審查申請
1.事實發生日:112/12/182.公司名稱:竟天生物科技股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:本公司研發中新藥APC101於112年12月18日向台灣衛生福利部食品藥物管…
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2023年12月18日
本公司代理發言人異動
1.事實發生日:112/12/182.發生緣由:本公司代理發言人異動3.因應措施:(1)發生變動日期：112/12/18(2)發生變動日期：112/12/18(3)舊任者姓名、及職及簡歷：無(4)新任者姓名、及職及簡歷：劉宥彤(財務主管及…
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2023年12月18日
本公司代理發言人異動
1.事實發生日:112/12/182.發生緣由:本公司代理發言人異動3.因應措施:(1)發生變動日期：112/12/18(2)發生變動日期：112/12/18(3)舊任者姓名、及職及簡歷：無(4)新任者姓名、及職及簡歷：劉宥彤(財務主管及…
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2023年12月18日
公告本公司財務、會計主管暨發言人異動
1.事實發生日:112/12/182.發生緣由:(1)人員變動別:財務、會計主管暨發言人(2)發生變動日期:112/12/18(3)舊任者姓名、級職及簡歷:邱文子/本公司財務、會計主管暨發言人(4)新任者姓名、級職及簡歷:陳淑娟/本公司財…
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2023年12月18日
公告本公司財務、會計主管暨發言人異動
1.事實發生日:112/12/182.發生緣由:(1)人員變動別:財務、會計主管暨發言人(2)發生變動日期:112/12/18(3)舊任者姓名、級職及簡歷:邱文子/本公司財務、會計主管暨發言人(4)新任者姓名、級職及簡歷:陳淑娟/本公司財…
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2023年12月18日
公告本公司112年第一次股東臨時會全面改選董事九席
(含獨立董事四席)暨董事變動達三分之一
1.發生變動日期:112/12/182.舊任者姓名及簡歷:董事：柯新明/本公司董事長董事：丁棟樑投資股份有限公司 代表人黃詩欽/本公司副董事長董事：鈞元科技股份有限公司 代表人：王仲豪/本公司總經理董事：張振忠/易威生醫科技股份有限公司董…
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2023年12月18日
公告本公司112年第一次股東臨時會全面改選董事九席
(含獨立董事四席)暨董事變動達三分之一
1.發生變動日期:112/12/182.舊任者姓名及簡歷:董事：柯新明/本公司董事長董事：丁棟樑投資股份有限公司 代表人黃詩欽/本公司副董事長董事：鈞元科技股份有限公司 代表人：王仲豪/本公司總經理董事：張振忠/易威生醫科技股份有限公司董…
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2023年12月18日
公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項
1.事實發生日:112/12/182.發生緣由:本公司112年第一次股東臨時會重要決議一、股東臨時會決議日期：112/12/18二、重要決議事項：(一)報告事項：訂定”誠信經營之作業程序及行為指南”、”誠信經營守則”報告(二)討論及選舉事…
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2023年12月18日
公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項
1.事實發生日:112/12/182.發生緣由:本公司112年第一次股東臨時會重要決議一、股東臨時會決議日期：112/12/18二、重要決議事項：(一)報告事項：訂定”誠信經營之作業程序及行為指南”、”誠信經營守則”報告(二)討論及選舉事…
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2023年12月18日
本公司財務主管及會計主管異動
1.事實發生日:112/12/182.發生緣由:本公司財務主管及會計主管異動3.因應措施:(1)發生變動日期：112/12/18(2)發生變動日期：112/12/18(3)舊任者姓名、及職及簡歷：無(4)新任者姓名、及職及簡歷：劉宥彤(財…
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2023年12月18日
本公司財務主管及會計主管異動
1.事實發生日:112/12/182.發生緣由:本公司財務主管及會計主管異動3.因應措施:(1)發生變動日期：112/12/18(2)發生變動日期：112/12/18(3)舊任者姓名、及職及簡歷：無(4)新任者姓名、及職及簡歷：劉宥彤(財…
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2023年12月18日
本公司受邀參加福邦證券舉辦之興櫃前法人說明會
1.事實發生日:112/12/192.發生緣由:本公司受邀參加福邦證券舉辦之興櫃前法人說明會。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:(1)召開法人說明會之日期：112/12/19(二)(2)召開法人說明會之時間：14時30分(3)召開…
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2023年12月18日
本公司受邀參加福邦證券舉辦之興櫃前法人說明會
1.事實發生日:112/12/192.發生緣由:本公司受邀參加福邦證券舉辦之興櫃前法人說明會。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:(1)召開法人說明會之日期：112/12/19(二)(2)召開法人說明會之時間：14時30分(3)召開…
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2023年12月18日
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日:112/12/182.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:柯新明/本公司董事長4.新任者姓名及簡歷:柯新明/本公司董事長5.異動原因:112年第一次股東臨時會全面改選董事，董事會推選…
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2023年12月18日
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日:112/12/182.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:柯新明/本公司董事長4.新任者姓名及簡歷:柯新明/本公司董事長5.異動原因:112年第一次股東臨時會全面改選董事，董事會推選…
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2023年12月18日
公告本公司設置審計委員會及第一屆審計委員會委員
1.事實發生日:112/12/182.發生緣由:全面改選董事，由全體獨立董事組成審計委員會(1)舊任者姓名及簡歷:不適用(2)新任者姓名及簡歷:獨立董事：黃鴻隆/誠品聯合會計師事務所所長獨立董事：林民凱/正覺法律事務所律師獨立董事：陳秋麟…
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2023年12月18日
公告本公司設置審計委員會及第一屆審計委員會委員
1.事實發生日:112/12/182.發生緣由:全面改選董事，由全體獨立董事組成審計委員會(1)舊任者姓名及簡歷:不適用(2)新任者姓名及簡歷:獨立董事：黃鴻隆/誠品聯合會計師事務所所長獨立董事：林民凱/正覺法律事務所律師獨立董事：陳秋麟…
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2023年12月18日
公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會
及委任第一屆薪酬委員
1.事實發生日:112/12/182.發生緣由:本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會及委任第一屆薪酬委員(1)舊任者姓名及簡歷:不適用(2)新任者姓名及簡歷:獨立董事：黃鴻隆/誠品聯合會計師事務所所長獨立董事：林民凱/正覺法律事務所律師…
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2023年12月18日
公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會
及委任第一屆薪酬委員
1.事實發生日:112/12/182.發生緣由:本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會及委任第一屆薪酬委員(1)舊任者姓名及簡歷:不適用(2)新任者姓名及簡歷:獨立董事：黃鴻隆/誠品聯合會計師事務所所長獨立董事：林民凱/正覺法律事務所律師…
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2023年12月18日
公告本公司112年第一次股東臨時會通過解除
新任董事競業禁止之限制案
1.股東會決議日:112/12/182.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：丁棟樑投資股份有限公司董事：鈞元科技股份有限公司董事：張 振 忠獨立董事：陳 秋 麟3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司…
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2023年12月18日
公告本公司112年第一次股東臨時會通過解除
新任董事競業禁止之限制案
1.股東會決議日:112/12/182.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：丁棟樑投資股份有限公司董事：鈞元科技股份有限公司董事：張 振 忠獨立董事：陳 秋 麟3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司…
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2023年12月18日
本公司受邀參加凱基證券舉辦之興櫃前法人說明會
1.事實發生日:112/12/192.發生緣由:本公司受邀參加凱基證券舉辦之興櫃前法人說明會3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)召開法人說明會之日期:112/12/19(二)(2)召開法人說明會之時間:14時00分(3)召開法人…
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2023年12月18日
本公司受邀參加凱基證券舉辦之興櫃前法人說明會
1.事實發生日:112/12/192.發生緣由:本公司受邀參加凱基證券舉辦之興櫃前法人說明會3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)召開法人說明會之日期:112/12/19(二)(2)召開法人說明會之時間:14時00分(3)召開法人…
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2023年12月18日
本公司董事會重大決議事項
1.事實發生日:112/12/182.發生緣由:重要決議事項：*112年第三季盈餘分配案。*購買臺灣證券交易所(股)公司股權案 。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無
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2023年12月18日
本公司董事會重大決議事項
1.事實發生日:112/12/182.發生緣由:重要決議事項：*112年第三季盈餘分配案。*購買臺灣證券交易所(股)公司股權案 。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無
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2023年12月18日
董事會決議第三季不分派股利
1.事實發生日:112/12/182.發生緣由:(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金股利(元/股)：0(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0(5)法定盈餘公積…
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2023年12月18日
董事會決議第三季不分派股利
1.事實發生日:112/12/182.發生緣由:(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金股利(元/股)：0(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0(5)法定盈餘公積…
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2023年12月18日
公告本公司112年現金增資收足股款暨增資基準日
1.事實發生日:112/12/182.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條規定辦理。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)本公司112年現金增資發行普通股4,500,000股，每股認購價格新台幣35元，實收股款總…
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2023年12月18日
公告本公司112年現金增資收足股款暨增資基準日
1.事實發生日:112/12/182.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條規定辦理。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)本公司112年現金增資發行普通股4,500,000股，每股認購價格新台幣35元，實收股款總…
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2023年12月18日
公告本公司受邀參加國票綜合證券舉辦之興櫃前法人說明會
1.事實發生日:112/12/202.發生緣由:本公司受邀參加國票綜合證券舉辦之興櫃前法人說明會。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)召開法人說明會之日期：112年12月20日(星期三)(2)召開法人說明會之時間：14 時 30…
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2023年12月18日
公告本公司受邀參加國票綜合證券舉辦之興櫃前法人說明會
1.事實發生日:112/12/202.發生緣由:本公司受邀參加國票綜合證券舉辦之興櫃前法人說明會。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)召開法人說明會之日期：112年12月20日(星期三)(2)召開法人說明會之時間：14 時 30…
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