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公司新聞公告
日期
公司名稱
新聞標題
2023年12月19日
公告本公司員工認股權憑證轉換普通股增資基準日
1.事實發生日:112/12/192.發生緣由:公告本公司員工認股權憑證轉換普通股增資基準日3.因應措施:無4.其他應敘明事項:1.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換2.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否3.全案…
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2023年12月19日
公告本公司員工認股權憑證轉換普通股增資基準日
1.事實發生日:112/12/192.發生緣由:公告本公司員工認股權憑證轉換普通股增資基準日3.因應措施:無4.其他應敘明事項:1.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換2.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否3.全案…
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2023年12月19日
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/12/192.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:張憲銘4.舊任者簡歷:存甯投資有限公司董事長5.新任者姓名:張憲銘6.新任者簡歷:存甯投資有限公司董事長7.異動情形（請輸入「辭…
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2023年12月19日
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/12/192.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:張憲銘4.舊任者簡歷:存甯投資有限公司董事長5.新任者姓名:張憲銘6.新任者簡歷:存甯投資有限公司董事長7.異動情形（請輸入「辭…
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2023年12月19日
公告本公司第二屆審計委員會委員名單
1.發生變動日期:112/12/192.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:(1)獨立董事：劉建成(2)獨立董事：陳美燕(3)獨立董事：林蓓茹4.舊任者簡歷:(1)獨立董事：劉建成/樂智康股份有限公司董事兼任執行長(2)獨立董事：…
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2023年12月19日
公告本公司第二屆審計委員會委員名單
1.發生變動日期:112/12/192.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:(1)獨立董事：劉建成(2)獨立董事：陳美燕(3)獨立董事：林蓓茹4.舊任者簡歷:(1)獨立董事：劉建成/樂智康股份有限公司董事兼任執行長(2)獨立董事：…
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2023年12月19日
本公司董事會重大決議事項
1.事實發生日:112/12/192.公司名稱:盛復工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項如下:(1)通過編製本公司一百一十三年度稽核計畫案。(2)通過…
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2023年12月19日
本公司董事會重大決議事項
1.事實發生日:112/12/192.公司名稱:盛復工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項如下:(1)通過編製本公司一百一十三年度稽核計畫案。(2)通過…
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2023年12月19日
公告本公司董事會決議辦理112年第一次現金增資發行新股
1.董事會決議日期:112/12/192.增資資金來源:現金增資發行新股。3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):普通股2,000,000股。4.每股面額:新台幣10元。5.發行總金額:依面額計算新台幣20,000,0…
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2023年12月19日
公告本公司董事會決議辦理112年第一次現金增資發行新股
1.董事會決議日期:112/12/192.增資資金來源:現金增資發行新股。3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):普通股2,000,000股。4.每股面額:新台幣10元。5.發行總金額:依面額計算新台幣20,000,0…
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2023年12月19日
公告本公司董事會決議通過資本支出案
1.董事會或股東會決議日期:112/12/192.投資計畫內容:投資生產用之相關設備乙批。3.預計投資金額:上限新台幣4億元。4.預計投資日期:本計畫預計於113年起分階段陸續展開。5.資金來源:以自有資金及金融機構融資。6.具體目的:為…
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2023年12月19日
公告本公司董事會決議通過資本支出案
1.董事會或股東會決議日期:112/12/192.投資計畫內容:投資生產用之相關設備乙批。3.預計投資金額:上限新台幣4億元。4.預計投資日期:本計畫預計於113年起分階段陸續展開。5.資金來源:以自有資金及金融機構融資。6.具體目的:為…
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2023年12月19日
公告本公司向台灣中油(股)公司投標
洗可麗環保洗沐產品代工乙案
1.事實發生日:112/12/192.公司名稱:清淨海生技(股)公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據台灣中油(股)公司112年10月04日公開招標公告，本公司向台灣中油(股)公司投標…
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2023年12月19日
公告本公司向台灣中油(股)公司投標
洗可麗環保洗沐產品代工乙案
1.事實發生日:112/12/192.公司名稱:清淨海生技(股)公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據台灣中油(股)公司112年10月04日公開招標公告，本公司向台灣中油(股)公司投標…
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2023年12月19日
公告本公司因會計師事務所內部調整自民國113年第1季起
更換會計師
1.董事會通過日期(事實發生日):112/12/192.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:徐明釧4.舊任簽證會計師姓名2:支秉鈞5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:支秉鈞7…
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2023年12月19日
公告本公司因會計師事務所內部調整自民國113年第1季起
更換會計師
1.董事會通過日期(事實發生日):112/12/192.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:徐明釧4.舊任簽證會計師姓名2:支秉鈞5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:支秉鈞7…
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2023年12月19日
公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項
1.臨時股東會日期:112/12/192.重要決議事項:(1)通過本公司股票申請上櫃案。(2)通過辦理現金增資發行新股作為上櫃前公開承銷之股份來源，通過新股承銷原股東全數放棄認購案。(3)董事選舉：完成全面改選董事案。全面改選董事九席(含…
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2023年12月19日
公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項
1.臨時股東會日期:112/12/192.重要決議事項:(1)通過本公司股票申請上櫃案。(2)通過辦理現金增資發行新股作為上櫃前公開承銷之股份來源，通過新股承銷原股東全數放棄認購案。(3)董事選舉：完成全面改選董事案。全面改選董事九席(含…
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2023年12月19日
公告本公司112年第一次股東臨時會全面改選董事
(含獨立董事)當選名單
1.發生變動日期:112/12/192.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:(1)法人董事：展逸管理顧問股份有限公司代表人:張憲銘(2)法…
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2023年12月19日
公告本公司112年第一次股東臨時會全面改選董事
(含獨立董事)當選名單
1.發生變動日期:112/12/192.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:(1)法人董事：展逸管理顧問股份有限公司代表人:張憲銘(2)法…
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2023年12月19日
公告本公司112年第一次股東臨時會通過解除新任董事
及其代表人競業禁止限制案
1.股東會決議日:112/12/192.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事：展逸管理顧問股份有限公司代表人:張憲銘(2)董事：展逸管理顧問股份有限公司代表人:金立人(3)董事：星達壹投資股份有限公司代表人:詹克群(4)董事：寬宏…
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2023年12月19日
公告本公司112年第一次股東臨時會通過解除新任董事
及其代表人競業禁止限制案
1.股東會決議日:112/12/192.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事：展逸管理顧問股份有限公司代表人:張憲銘(2)董事：展逸管理顧問股份有限公司代表人:金立人(3)董事：星達壹投資股份有限公司代表人:詹克群(4)董事：寬宏…
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2023年12月19日
公告本公司第三屆薪資報酬委員會委員名單
1.發生變動日期:112/12/192.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:(1)獨立董事：劉建成(2)獨立董事：陳美燕(3)獨立董事：林蓓茹4.舊任者簡歷:(1)獨立董事：劉建成/樂智康股份有限公司董事兼任執行長(2)獨立董…
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2023年12月19日
公告本公司第三屆薪資報酬委員會委員名單
1.發生變動日期:112/12/192.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:(1)獨立董事：劉建成(2)獨立董事：陳美燕(3)獨立董事：林蓓茹4.舊任者簡歷:(1)獨立董事：劉建成/樂智康股份有限公司董事兼任執行長(2)獨立董…
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2023年12月19日
公告本公司董事會重要決議事項
1.事實發生日:112/12/192.公司名稱:華洋精機股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司112年12月19日董事會重要決議事項如下：(1)本公司民國113年度預算暨營運…
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2023年12月19日
公告本公司董事會重要決議事項
1.事實發生日:112/12/192.公司名稱:華洋精機股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司112年12月19日董事會重要決議事項如下：(1)本公司民國113年度預算暨營運…
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2023年12月19日
公告本公司董事會決議公司地址遷址案
1.事實發生日:112/12/192.公司名稱:華洋精機股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:因應本公司整體營運規劃，本公司原設址於臺南市永康區正南三路360號，擬遷址至臺南市新化…
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2023年12月19日
公告本公司董事會決議公司地址遷址案
1.事實發生日:112/12/192.公司名稱:華洋精機股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:因應本公司整體營運規劃，本公司原設址於臺南市永康區正南三路360號，擬遷址至臺南市新化…
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2023年12月19日
公告本公司董事會決議員工認股權憑證轉換普通股增資基準日
1.董事會決議日期:112/12/192.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):186,250股4.每股面額:10元5.發行總金額:1,862,500元6.發行價格:17.1元~1…
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2023年12月19日
公告本公司董事會決議員工認股權憑證轉換普通股增資基準日
1.董事會決議日期:112/12/192.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):186,250股4.每股面額:10元5.發行總金額:1,862,500元6.發行價格:17.1元~1…
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2023年12月19日
本公司董事會決議取消發行有擔保普通公司債發行計劃案
1.事實發生日:112/12/192.原公告申報日期:111/10/183.簡述原公告申報內容:於111/10/18經董事會決議通過發行第一次有擔保普通公司債，發行總額不超過新台幣伍億元。4.變動緣由及主要內容:依公司後續評估後取消原定發…
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2023年12月19日
本公司董事會決議取消發行有擔保普通公司債發行計劃案
1.事實發生日:112/12/192.原公告申報日期:111/10/183.簡述原公告申報內容:於111/10/18經董事會決議通過發行第一次有擔保普通公司債，發行總額不超過新台幣伍億元。4.變動緣由及主要內容:依公司後續評估後取消原定發…
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2023年12月19日
公告本公司新任副總經理
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:台南營運處副總經理2.發生變動日期:112/12/…
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2023年12月19日
公告本公司新任副總經理
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:台南營運處副總經理2.發生變動日期:112/12/…
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2023年12月19日
公告本公司代理發言人異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:112/12/193.…
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2023年12月19日
公告本公司代理發言人異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:112/12/193.…
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2023年12月19日
本公司處分不動產相關事宜
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:桃園市楊梅區草湳坡段草湳坡小段69-6地號部分土地。2.事實發生日:112/12/19~112/12/193.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額…
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2023年12月19日
本公司處分不動產相關事宜
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:桃園市楊梅區草湳坡段草湳坡小段69-6地號部分土地。2.事實發生日:112/12/19~112/12/193.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額…
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2023年12月19日
本公司董事會決議通過解除經理人競業禁止之限制
1.董事會決議日期:112/12/192.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:(一)本公司總經理兼董事：邱振庭(二)本公司管理部副總：林怡弘(三)本公司財務部副總：林偉敦(四)本公司審查部副總：林立綱3.許可從事競業行為之項目:(一)邱振…
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2023年12月19日
本公司董事會決議通過解除經理人競業禁止之限制
1.董事會決議日期:112/12/192.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:(一)本公司總經理兼董事：邱振庭(二)本公司管理部副總：林怡弘(三)本公司財務部副總：林偉敦(四)本公司審查部副總：林立綱3.許可從事競業行為之項目:(一)邱振…
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