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公司新聞公告
日期
公司名稱
新聞標題
2023年12月21日
公告本公司112年第一次股東臨時會補選第七屆獨立董事
1.發生變動日期:112/12/212.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:獨立董事:高金門4.舊任者簡歷:漢科系統科技(股)公司 獨立董事5.新任者職稱及姓名…
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2023年12月21日
公告本公司112年第一次股東臨時會補選第七屆獨立董事
1.發生變動日期:112/12/212.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:獨立董事:高金門4.舊任者簡歷:漢科系統科技(股)公司 獨立董事5.新任者職稱及姓名…
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2023年12月21日
公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項
1.臨時股東會日期:112/12/212.重要決議事項:選舉事項:(1)完成補選第七屆獨立董事案。選舉結果當選名單：獨立董事 范綱廷。討論事項(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。(2)通過解除新任獨立董事競業禁止之限制案。3.其它應…
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2023年12月21日
公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項
1.臨時股東會日期:112/12/212.重要決議事項:選舉事項:(1)完成補選第七屆獨立董事案。選舉結果當選名單：獨立董事 范綱廷。討論事項(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。(2)通過解除新任獨立董事競業禁止之限制案。3.其它應…
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2023年12月21日
代子公司盛佑康復科技股份有限公司公告向關係人取得使用權資產
(條件變更)
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:台南市北區臨安路二段209號、211號、213號之建物2.事實發生日:112/12/21~112/12/213.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金…
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2023年12月21日
代子公司盛佑康復科技股份有限公司公告向關係人取得使用權資產
(條件變更)
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:台南市北區臨安路二段209號、211號、213號之建物2.事實發生日:112/12/21~112/12/213.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金…
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2023年12月21日
代子公司躍獅健康(股)公司公告董事會決議辦理112年現金增資
發行新股發行條件調整案
1.董事會決議日期:112/12/212.增資資金來源:辦理現金增資發行普通股3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):10,000,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:新台幣100,000,000元6.發…
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2023年12月21日
代子公司躍獅健康(股)公司公告董事會決議辦理112年現金增資
發行新股發行條件調整案
1.董事會決議日期:112/12/212.增資資金來源:辦理現金增資發行普通股3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):10,000,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:新台幣100,000,000元6.發…
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2023年12月21日
代子公司躍獅健康(股)公司公告董事會決議通過113年度員工認股
權憑證發行及認股辦法
1.董事會決議日期:112/12/212.發行期間:視實際需要一次或分次發行，實際發行日期由董事長訂定之。3.認股權人資格條件:(1)適用對象：以認股基準日前到職之躍獅健康(股)公司(下稱躍獅公司)及國內外控制或從屬公司之全職及兼職員工為…
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2023年12月21日
代子公司躍獅健康(股)公司公告董事會決議通過113年度員工認股
權憑證發行及認股辦法
1.董事會決議日期:112/12/212.發行期間:視實際需要一次或分次發行，實際發行日期由董事長訂定之。3.認股權人資格條件:(1)適用對象：以認股基準日前到職之躍獅健康(股)公司(下稱躍獅公司)及國內外控制或從屬公司之全職及兼職員工為…
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2023年12月21日
代子公司躍獅健康(股)公司公告董事會決議通過總經理就任案
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/12/212.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:陳蓬萱4.舊任者簡歷:躍獅健康(股)公司總經理5.新任者姓名:魏子文6.新任者簡歷:金來物流(股)公司總經理7.異動情形（請輸入…
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2023年12月21日
代子公司躍獅健康(股)公司公告董事會決議通過總經理就任案
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/12/212.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:陳蓬萱4.舊任者簡歷:躍獅健康(股)公司總經理5.新任者姓名:魏子文6.新任者簡歷:金來物流(股)公司總經理7.異動情形（請輸入…
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2023年12月21日
本公司董事會決議新增資金貸與金額達「公開發行公司資金貸與及
背書保證處理準則」第二十二條第一項第三款之規定。
1.事實發生日:112/12/212.接受資金貸與之:(1)公司名稱:三禾資產管理股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:投資10%的被投資公司(3)資金貸與之限額(仟元):2,468,729(4)原資金貸與之餘額(仟元):200,0…
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2023年12月21日
本公司董事會決議新增資金貸與金額達「公開發行公司資金貸與及
背書保證處理準則」第二十二條第一項第三款之規定。
1.事實發生日:112/12/212.接受資金貸與之:(1)公司名稱:三禾資產管理股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:投資10%的被投資公司(3)資金貸與之限額(仟元):2,468,729(4)原資金貸與之餘額(仟元):200,0…
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2023年12月21日
公告本公司與顥晟生醫股份有限公司簽訂專屬授權契約
1.事實發生日:112/12/212.契約或承諾相對人:顥晟生醫股份有限公司3.與公司關係:本公司法人董事順天醫藥生技股份有限公司之子公司4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):112/12/215.主要內容(解除者不適用):本公司與顥晟生…
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2023年12月21日
公告本公司與顥晟生醫股份有限公司簽訂專屬授權契約
1.事實發生日:112/12/212.契約或承諾相對人:顥晟生醫股份有限公司3.與公司關係:本公司法人董事順天醫藥生技股份有限公司之子公司4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):112/12/215.主要內容(解除者不適用):本公司與顥晟生…
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2023年12月21日
公告本公司內部稽核主管異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:稽核主管2.發生變動日期:112/12/213.舊…
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2023年12月21日
公告本公司內部稽核主管異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:稽核主管2.發生變動日期:112/12/213.舊…
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2023年12月21日
公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股
1.董事會決議日期:112/12/212.增資資金來源:現金增資發行普通股3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):12,000,000股4.每股面額:新台幣10元。5.發行總金額:按面額計新台幣120,000,000元…
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2023年12月21日
公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股
1.董事會決議日期:112/12/212.增資資金來源:現金增資發行普通股3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):12,000,000股4.每股面額:新台幣10元。5.發行總金額:按面額計新台幣120,000,000元…
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2023年12月21日
公告本公司重要營運主管異動案
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:行銷處主管2.發生變動日期:112/12/213.…
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2023年12月21日
公告本公司重要營運主管異動案
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:行銷處主管2.發生變動日期:112/12/213.…
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2023年12月21日
公告本公司產品-泡棉傷口敷料申請醫療器材查驗
登記一案，已通過台灣衛福部食藥署(TFDA)審查通過
1.事實發生日:112/12/212.公司名稱:元樟生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司產品-泡棉傷口敷料向衛福部食藥署申請醫療器材查驗登記，今日收到衛福部食藥署函…
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2023年12月21日
公告本公司產品-泡棉傷口敷料申請醫療器材查驗
登記一案，已通過台灣衛福部食藥署(TFDA)審查通過
1.事實發生日:112/12/212.公司名稱:元樟生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司產品-泡棉傷口敷料向衛福部食藥署申請醫療器材查驗登記，今日收到衛福部食藥署函…
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2023年12月21日
本公司董事會決議不分派112年第三季盈餘
1. 董事會決議日期：112/12/212. 股利所屬年(季)度：112年 第3季3. 股利所屬期間：112/07/01 至 112/09/304. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股…
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2023年12月21日
本公司董事會決議不分派112年第三季盈餘
1. 董事會決議日期：112/12/212. 股利所屬年(季)度：112年 第3季3. 股利所屬期間：112/07/01 至 112/09/304. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股…
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2023年12月21日
本公司因會計師事務所內部組織調整更換簽證會計師。
1.董事會通過日期(事實發生日):112/12/212.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:劉建良4.舊任簽證會計師姓名2:林文欽5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:…
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2023年12月21日
本公司因會計師事務所內部組織調整更換簽證會計師。
1.董事會通過日期(事實發生日):112/12/212.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:劉建良4.舊任簽證會計師姓名2:林文欽5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:…
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2023年12月21日
更正及補充說明本公司於112/12/20公告之新任財務主管簡歷
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:財務主管2.發生變動日期:112/12/203.舊…
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2023年12月21日
更正及補充說明本公司於112/12/20公告之新任財務主管簡歷
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:財務主管2.發生變動日期:112/12/203.舊…
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2023年12月21日
更正及補充說明本公司於112/12/20公告之本公司新任總經理簡歷
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/12/202.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:林賴美枝4.舊任者簡歷:本公司總經理5.新任者姓名:林榮琳6.新任者簡歷:本公司法務部法務長 / 宸鴻光電股份有限公司 法務暨智…
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2023年12月21日
更正及補充說明本公司於112/12/20公告之本公司新任總經理簡歷
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/12/202.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:林賴美枝4.舊任者簡歷:本公司總經理5.新任者姓名:林榮琳6.新任者簡歷:本公司法務部法務長 / 宸鴻光電股份有限公司 法務暨智…
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2023年12月21日
公告本公司名稱由「開陽國際投資控股股份有限公司」更名為
「開陽能源股份有限公司」
公告期間：112年11月28日至113年2月27日
1.事實發生日：民國112年11月27日2.公司名稱：開陽能源股份有限公司(原名：開陽國際投資控股股份有限公司)3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司4.相互持股比例：不適用5.發生緣由：(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民…
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2023年12月21日
公告本公司名稱由「開陽國際投資控股股份有限公司」更名為
「開陽能源股份有限公司」
公告期間：112年11月28日至113年2月27日
1.事實發生日：民國112年11月27日2.公司名稱：開陽能源股份有限公司(原名：開陽國際投資控股股份有限公司)3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司4.相互持股比例：不適用5.發生緣由：(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民…
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2023年12月21日
公告本公司董事會通過內部稽核主管任命案
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:112/12/213…
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2023年12月21日
公告本公司董事會通過內部稽核主管任命案
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:112/12/213…
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2023年12月21日
公告本公司與旭能醫藥生技股份有限公司簽訂技術平台授權 與委託
1.事實發生日:112/12/202.契約或承諾相對人:旭能醫藥生技股份有限公司(以下簡稱旭能)3.與公司關係:無。4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):112/12/205.主要內容(解除者不適用):本公司與旭能簽訂技術平台授權與委託開…
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2023年12月21日
公告本公司與旭能醫藥生技股份有限公司簽訂技術平台授權 與委託
1.事實發生日:112/12/202.契約或承諾相對人:旭能醫藥生技股份有限公司(以下簡稱旭能)3.與公司關係:無。4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):112/12/205.主要內容(解除者不適用):本公司與旭能簽訂技術平台授權與委託開…
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2023年12月21日
公告本公司召開重大訊息記者會
1.事實發生日:112/12/212.公司名稱:全福生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)本公司將於112年12月21日下午14時整於財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心…
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2023年12月21日
公告本公司召開重大訊息記者會
1.事實發生日:112/12/212.公司名稱:全福生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)本公司將於112年12月21日下午14時整於財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心…
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