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公司新聞公告
日期
公司名稱
新聞標題
2023年12月22日
公告本公司選任董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/12/222.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:杜家慶4.舊任者簡歷:本公司總經理/美商應用材料公司亞太區總裁5.新任者姓名:杜家慶6.新任者簡歷:本公司總經理/美商應用材料公…
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2023年12月22日
公告本公司選任董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/12/222.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:杜家慶4.舊任者簡歷:本公司總經理/美商應用材料公司亞太區總裁5.新任者姓名:杜家慶6.新任者簡歷:本公司總經理/美商應用材料公…
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2023年12月22日
公告本公司112年第3季資金貸與改善計畫執行情形(更正季別)
1.事實發生日:112/12/222.公司名稱:鎧鉅科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司資金貸與子公司昆山鎧鉦貿易有限公司之改善計畫執行情形按季公告。6.因應措施:依法…
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2023年12月22日
公告本公司112年第3季資金貸與改善計畫執行情形(更正季別)
1.事實發生日:112/12/222.公司名稱:鎧鉅科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司資金貸與子公司昆山鎧鉦貿易有限公司之改善計畫執行情形按季公告。6.因應措施:依法…
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2023年12月22日
本公司董事會決議通過投資設立澳洲子公司
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:本公司100%直接投資之澳洲子公司2.事實發生日:112/12/22~112/12/223.交易數量、每單位價格及交易總金額:不超過新台幣一億元4.交易相對人及…
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2023年12月22日
本公司董事會決議通過投資設立澳洲子公司
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:本公司100%直接投資之澳洲子公司2.事實發生日:112/12/22~112/12/223.交易數量、每單位價格及交易總金額:不超過新台幣一億元4.交易相對人及…
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2023年12月22日
公告本公司董事會通過子公司總經理異動案
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:子公司總經理2.發生變動日期:112/12/223…
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2023年12月22日
公告本公司董事會通過子公司總經理異動案
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:子公司總經理2.發生變動日期:112/12/223…
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2023年12月22日
因應本公司上櫃申請需要委託簽證會計師出具內控專審報告
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:112/12/222.委請會計師執行內部控制專案審查日期:111/10/01-112/09/303.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上櫃作業需求。4.申報公告「內部控制專案審…
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2023年12月22日
因應本公司上櫃申請需要委託簽證會計師出具內控專審報告
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:112/12/222.委請會計師執行內部控制專案審查日期:111/10/01-112/09/303.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上櫃作業需求。4.申報公告「內部控制專案審…
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2023年12月22日
公告本公司董事會決議員工認股權憑證轉換普通股增資基準日
1.董事會決議日期:112/12/222.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):40,000股4.每股面額:新台幣10元整5.發行總金額:新台幣400,000整6.發行價格:58.…
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2023年12月22日
公告本公司董事會決議員工認股權憑證轉換普通股增資基準日
1.董事會決議日期:112/12/222.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):40,000股4.每股面額:新台幣10元整5.發行總金額:新台幣400,000整6.發行價格:58.…
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2023年12月22日
公告本公司董事會決議解除經理人競業禁止之限制
1.董事會決議日期:112/12/222.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:王正琪/總經理暨研發長3.許可從事競業行為之項目:倍利生技投資股份有限公司/法人代表董事4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間5.決議情形（請依公…
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2023年12月22日
公告本公司董事會決議解除經理人競業禁止之限制
1.董事會決議日期:112/12/222.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:王正琪/總經理暨研發長3.許可從事競業行為之項目:倍利生技投資股份有限公司/法人代表董事4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間5.決議情形（請依公…
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2023年12月22日
公告本公司董事會決議通過現金增資重要子公司 Lin Bios
公告本公司董事會決議通過現金增資重要子公司 Lin Bioscience International Ltd.1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:Lin Bioscience Internatio…
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2023年12月22日
公告本公司董事會決議通過現金增資重要子公司 Lin Bios
公告本公司董事會決議通過現金增資重要子公司 Lin Bioscience International Ltd.1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:Lin Bioscience Internatio…
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2023年12月22日
代重要子公司Lin Bioscience Internati
代重要子公司Lin Bioscience International Ltd.公告董事會 決議通過執行重要子公司Belite Bio, Inc發行之權證1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:執行Be…
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2023年12月22日
代重要子公司Lin Bioscience Internati
代重要子公司Lin Bioscience International Ltd.公告董事會 決議通過執行重要子公司Belite Bio, Inc發行之權證1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:執行Be…
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2023年12月22日
公告本公司董事會重要決議事項
1.事實發生日:112/12/222.公司名稱:泰創工程股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:董事會通過重要決議如下(一)通過113年度營運計劃與年度預算案。(二)通過資金貸與授權…
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2023年12月22日
公告本公司董事會重要決議事項
1.事實發生日:112/12/222.公司名稱:泰創工程股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:董事會通過重要決議如下(一)通過113年度營運計劃與年度預算案。(二)通過資金貸與授權…
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2023年12月22日
代重要子公司太創能源(股)公司公告董事會重要決議
1.事實發生日:112/12/222.公司名稱:太創能源股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:董事會通過重要決議如下(一)通過113年度營運計劃與年度預算案。(二)通過資金貸與額度…
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2023年12月22日
代重要子公司太創能源(股)公司公告董事會重要決議
1.事實發生日:112/12/222.公司名稱:太創能源股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:董事會通過重要決議如下(一)通過113年度營運計劃與年度預算案。(二)通過資金貸與額度…
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2023年12月22日
公告本公司資金貸與金額達處理準則 第二十二條第一項第三款規定
公告本公司資金貸與金額達處理準則 第二十二條第一項第三款規定標準1.事實發生日:112/12/222.接受資金貸與之:(1)公司名稱:泰創工程(泰國)有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:貸出資金之公司︰泰創工程股份有限公司與資金貸與他…
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2023年12月22日
公告本公司資金貸與金額達處理準則 第二十二條第一項第三款規定
公告本公司資金貸與金額達處理準則 第二十二條第一項第三款規定標準1.事實發生日:112/12/222.接受資金貸與之:(1)公司名稱:泰創工程(泰國)有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:貸出資金之公司︰泰創工程股份有限公司與資金貸與他…
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2023年12月22日
公告本公司會計主管異動
1.人員變動別（請輸入訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管或內部稽核主管）:會計主管2.發生變動日期:112/12/223.舊任者姓名、級職及簡歷:邢愷 本公司自然人董事/發言人財務主管/會計主管4.新任者姓名、級職及簡歷:饒鈺渝 本公…
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2023年12月22日
公告本公司會計主管異動
1.人員變動別（請輸入訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管或內部稽核主管）:會計主管2.發生變動日期:112/12/223.舊任者姓名、級職及簡歷:邢愷 本公司自然人董事/發言人財務主管/會計主管4.新任者姓名、級職及簡歷:饒鈺渝 本公…
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2023年12月22日
公告本公司會計主管異動(補充)
1.人員變動別（請輸入訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管或內部稽核主管）:會計主管2.發生變動日期:112/12/223.舊任者姓名、級職及簡歷:邢愷 本公司自然人董事/發言人/財務主管/會計主管4.新任者姓名、級職及簡歷:饒鈺渝 本…
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2023年12月22日
公告本公司會計主管異動(補充)
1.人員變動別（請輸入訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管或內部稽核主管）:會計主管2.發生變動日期:112/12/223.舊任者姓名、級職及簡歷:邢愷 本公司自然人董事/發言人/財務主管/會計主管4.新任者姓名、級職及簡歷:饒鈺渝 本…
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2023年12月22日
公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項
1.臨時股東會日期:112/12/222.重要決議事項:一、討論事項：(1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。(2)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文，並更名為「董事選任程序」案。(3)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分…
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2023年12月22日
公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項
1.臨時股東會日期:112/12/222.重要決議事項:一、討論事項：(1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。(2)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文，並更名為「董事選任程序」案。(3)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分…
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2023年12月22日
公告本公司112年第1次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)
1.發生變動日期:112/12/222.選任或變動人員別（請輸入獨立董事、自然人董事或法人董事）:獨立董事、自然人董事、法人董事3.舊任者職稱及姓名及簡歷:(1)董事：杜家慶(2)董事：洪美銀(3)董事：林克雄(4)董事：葉守智(5)董事…
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2023年12月22日
公告本公司112年第1次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)
1.發生變動日期:112/12/222.選任或變動人員別（請輸入獨立董事、自然人董事或法人董事）:獨立董事、自然人董事、法人董事3.舊任者職稱及姓名及簡歷:(1)董事：杜家慶(2)董事：洪美銀(3)董事：林克雄(4)董事：葉守智(5)董事…
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2023年12月22日
公告本公司選任董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/12/222.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:杜家慶4.舊任者簡歷:本公司總經理/美商應用材料公司亞太區總裁5.新任者姓名:杜家慶6.新任者簡歷:本公司總經理/美商應用材料公…
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2023年12月22日
公告本公司選任董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/12/222.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:杜家慶4.舊任者簡歷:本公司總經理/美商應用材料公司亞太區總裁5.新任者姓名:杜家慶6.新任者簡歷:本公司總經理/美商應用材料公…
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2023年12月22日
董事會決議通過辦理銀行聯貸案
1.事實發生日:112/12/222.契約或承諾相對人:由兆豐國際商業銀行及合作金庫商業銀行共同統籌籌組之銀行團。3.與公司關係:無4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):NA5.主要內容(解除者不適用):授信總額度新台幣陸拾捌億壹仟伍佰萬…
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2023年12月22日
董事會決議通過辦理銀行聯貸案
1.事實發生日:112/12/222.契約或承諾相對人:由兆豐國際商業銀行及合作金庫商業銀行共同統籌籌組之銀行團。3.與公司關係:無4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):NA5.主要內容(解除者不適用):授信總額度新台幣陸拾捌億壹仟伍佰萬…
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2023年12月22日
公告本公司於112年會計年度開始日後變動會計政策。
1.董事會決議日期:112/12/222.變動之性質:變動會計政策3.變動之理由:投資性不動產後續衡量由成本模式改採公允價值模式。4.改用新會計政策追溯適用之變更期間:112年會計年度開始日後。5.會計變動前一年度影響項目與實際影響數:(…
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2023年12月22日
公告本公司於112年會計年度開始日後變動會計政策。
1.董事會決議日期:112/12/222.變動之性質:變動會計政策3.變動之理由:投資性不動產後續衡量由成本模式改採公允價值模式。4.改用新會計政策追溯適用之變更期間:112年會計年度開始日後。5.會計變動前一年度影響項目與實際影響數:(…
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2023年12月22日
全支付112年現金增資收足股款暨增資基準日
1.事實發生日:112/12/222.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)本公司112年現金增資發行普通股10,000,000股，每股認購價格新臺幣10元，股款總額新臺幣1…
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2023年12月22日
全支付112年現金增資收足股款暨增資基準日
1.事實發生日:112/12/222.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)本公司112年現金增資發行普通股10,000,000股，每股認購價格新臺幣10元，股款總額新臺幣1…
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