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公司新聞公告
日期
公司名稱
新聞標題
2024年2月2日
公告本公司113年第一次股東臨時會重要決議事項(補充公告)
1.臨時股東會日期:113/02/012.重要決議事項:(1)討論事項:通過修訂「公司章程」案。3.其它應敘明事項:修正本公司「公司章程」部份條文案：基於未來整體營運需求及增加流通在外股數、提高流通性，每股面額由新台幣10元變更為新台幣5…
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2024年2月2日
公告本公司113年第一次股東臨時會重要決議事項(補充公告)
1.臨時股東會日期:113/02/012.重要決議事項:(1)討論事項:通過修訂「公司章程」案。3.其它應敘明事項:修正本公司「公司章程」部份條文案：基於未來整體營運需求及增加流通在外股數、提高流通性，每股面額由新台幣10元變更為新台幣5…
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2024年2月2日
本公司因違反勞動基準法遭裁罰新台幣十萬元整
1.事實發生日:113/02/012.發生緣由:本公司因違反勞動基準法第24條及第32條第2項規定，合計遭裁罰新台幣十萬元整。3.處理過程:本公司將依裁處書所載之期限內繳納罰鍰。4.預計可能損失或影響:罰鍰新台幣十萬元整。5.可能獲得保險…
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2024年2月2日
本公司因違反勞動基準法遭裁罰新台幣十萬元整
1.事實發生日:113/02/012.發生緣由:本公司因違反勞動基準法第24條及第32條第2項規定，合計遭裁罰新台幣十萬元整。3.處理過程:本公司將依裁處書所載之期限內繳納罰鍰。4.預計可能損失或影響:罰鍰新台幣十萬元整。5.可能獲得保險…
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2024年2月2日
更正公告本公司112年第二次現金增資認股基準日及補充說明股款
更正公告本公司112年第二次現金增資認股基準日及補充說明股款繳納期與其他應敘明事1.董事會決議或公司決定日期:113/02/012.發行股數:3,500,000股3.每股面額:10元4.發行總金額:157,500,0005.發行價格:每股…
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2024年2月2日
更正公告本公司112年第二次現金增資認股基準日及補充說明股款
更正公告本公司112年第二次現金增資認股基準日及補充說明股款繳納期與其他應敘明事1.董事會決議或公司決定日期:113/02/012.發行股數:3,500,000股3.每股面額:10元4.發行總金額:157,500,0005.發行價格:每股…
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2024年2月2日
公告本公司申請細胞製備場所「鑫品亞太細胞儲存與應用研發中心」
公告本公司申請細胞製備場所「鑫品亞太細胞儲存與應用研發中心」GTP認可效期展延，經核符合GTP規範，同意展延3年(113年2月1日至116年1月31日)。1.事實發生日:113/02/022.公司名稱:鑫品生醫科技股份有限公司3.與公司關…
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2024年2月2日
公告本公司申請細胞製備場所「鑫品亞太細胞儲存與應用研發中心」
公告本公司申請細胞製備場所「鑫品亞太細胞儲存與應用研發中心」GTP認可效期展延，經核符合GTP規範，同意展延3年(113年2月1日至116年1月31日)。1.事實發生日:113/02/022.公司名稱:鑫品生醫科技股份有限公司3.與公司關…
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2024年2月2日
公告本公司董事會通過內部稽核主管任命案
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:113/02/023…
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2024年2月2日
公告本公司董事會通過內部稽核主管任命案
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:113/02/023…
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2024年2月2日
公告董事會決議召開113年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:113/02/022.股東會召開日期:113/06/203.股東會召開地點:人杰老四川餐飲管理顧問股份有限公司(地址：高雄市左營區文學路597號)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入)…
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2024年2月2日
公告董事會決議召開113年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:113/02/022.股東會召開日期:113/06/203.股東會召開地點:人杰老四川餐飲管理顧問股份有限公司(地址：高雄市左營區文學路597號)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入)…
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2024年2月2日
代重要子公司育世博生物科技(股)公司公告開發之細胞新藥ACE
代重要子公司育世博生物科技(股)公司公告開發之細胞新藥ACE2016獲得美國食品藥物管理局(FDA)核准執行第一期人體臨床試驗1.事實發生日:113/02/022.公司名稱:育世博生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)…
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2024年2月2日
代重要子公司育世博生物科技(股)公司公告開發之細胞新藥ACE
代重要子公司育世博生物科技(股)公司公告開發之細胞新藥ACE2016獲得美國食品藥物管理局(FDA)核准執行第一期人體臨床試驗1.事實發生日:113/02/022.公司名稱:育世博生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)…
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2024年2月2日
終止與美敦力的合作協議及供貨和專屬經銷協議
1.契約終止日期:113/02/022.契約內容:本公司於2019年1月22日與Medtronic,Inc.(美敦力)簽定合作協議及供貨和專屬經銷協議，專屬授權美敦力得於全球銷售本公司於疼痛領域之高頻植入式電刺激器產品。3.契約相對人:M…
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2024年2月2日
終止與美敦力的合作協議及供貨和專屬經銷協議
1.契約終止日期:113/02/022.契約內容:本公司於2019年1月22日與Medtronic,Inc.(美敦力)簽定合作協議及供貨和專屬經銷協議，專屬授權美敦力得於全球銷售本公司於疼痛領域之高頻植入式電刺激器產品。3.契約相對人:M…
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2024年2月2日
公告本公司113年第一次股東臨時會重要決議事項
1.事實發生日:113/02/022.發生緣由:本公司113年第一次股東臨時會重要決議事項。(1)股東會日期：113/02/02(2)重要決議事項：一、報告事項：1.修訂「董事會議事規範」部分條文案。2.訂定「誠信經營守則」、「道德行為準…
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2024年2月2日
公告本公司113年第一次股東臨時會重要決議事項
1.事實發生日:113/02/022.發生緣由:本公司113年第一次股東臨時會重要決議事項。(1)股東會日期：113/02/02(2)重要決議事項：一、報告事項：1.修訂「董事會議事規範」部分條文案。2.訂定「誠信經營守則」、「道德行為準…
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2024年2月2日
公告本公司113年第一次股東臨時會通過解除本公司新任董事(含
公告本公司113年第一次股東臨時會通過解除本公司新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案1.股東會決議日:113/02/022.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事：洪嘉(金俞)3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營…
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2024年2月2日
公告本公司113年第一次股東臨時會通過解除本公司新任董事(含
公告本公司113年第一次股東臨時會通過解除本公司新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案1.股東會決議日:113/02/022.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事：洪嘉(金俞)3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營…
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2024年2月2日
公告本公司113年第一次股東臨時會補選獨立董事暨董事變動達三
公告本公司113年第一次股東臨時會補選獨立董事暨董事變動達三分之一1.發生變動日期:113/02/022.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:獨立董事：洪嘉(金俞)/易華電子股份有限公司獨立董事獨立董事：李萍鐘/曾任力成科技股份…
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2024年2月2日
公告本公司113年第一次股東臨時會補選獨立董事暨董事變動達三
公告本公司113年第一次股東臨時會補選獨立董事暨董事變動達三分之一1.發生變動日期:113/02/022.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:獨立董事：洪嘉(金俞)/易華電子股份有限公司獨立董事獨立董事：李萍鐘/曾任力成科技股份…
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2024年2月2日
公告本公司監察人解任
1.事實發生日:113/02/022.發生緣由:因應本公司設置審計委員會，依本公司章程及證券交易法第14條之4規定取代監察人職務。(1)監察人：何逸君(2)監察人：楊聰禮(3)原任期:112/9/25~115/9/24。3.因應措施:不適…
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2024年2月2日
公告本公司監察人解任
1.事實發生日:113/02/022.發生緣由:因應本公司設置審計委員會，依本公司章程及證券交易法第14條之4規定取代監察人職務。(1)監察人：何逸君(2)監察人：楊聰禮(3)原任期:112/9/25~115/9/24。3.因應措施:不適…
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2024年2月2日
公告本公司設置審計委員會
1.事實發生日:113/02/022.發生緣由:本公司設置審計委員會，由全體獨立董事組成第一屆審計委員會。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)舊任者姓名及簡歷:不適用。(2)新任者姓名及簡歷:獨立董事:洪嘉(金俞) 易華電子股份有…
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2024年2月2日
公告本公司設置審計委員會
1.事實發生日:113/02/022.發生緣由:本公司設置審計委員會，由全體獨立董事組成第一屆審計委員會。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)舊任者姓名及簡歷:不適用。(2)新任者姓名及簡歷:獨立董事:洪嘉(金俞) 易華電子股份有…
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2024年2月2日
公告本公司財務處長異動
1.事實發生日:113/02/022.發生緣由:本公司財務處長異動(1)人員變動別:財務處長(2)發生變動日期:113/02/02(3)舊任者姓名、級職及簡歷:不適用(4)新任者姓名、級職及簡歷:李玲榕/本公司發言人(5)異動情形(請輸入…
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2024年2月2日
公告本公司財務處長異動
1.事實發生日:113/02/022.發生緣由:本公司財務處長異動(1)人員變動別:財務處長(2)發生變動日期:113/02/02(3)舊任者姓名、級職及簡歷:不適用(4)新任者姓名、級職及簡歷:李玲榕/本公司發言人(5)異動情形(請輸入…
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2024年2月2日
公告本公司113年第一次股東臨時會重要決議事項
1.臨時股東會日期:113/02/022.重要決議事項:一、討論事項:(1)通過修訂「股東會議事規則」案。二、選舉事項:(1)全面改選第六屆董事(含獨立董事)選舉案。當選名單如下:梁敏永董事三蔥投資有限公司代表人：崔程弼董事吳慶隆董事游偉…
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2024年2月2日
公告本公司113年第一次股東臨時會重要決議事項
1.臨時股東會日期:113/02/022.重要決議事項:一、討論事項:(1)通過修訂「股東會議事規則」案。二、選舉事項:(1)全面改選第六屆董事(含獨立董事)選舉案。當選名單如下:梁敏永董事三蔥投資有限公司代表人：崔程弼董事吳慶隆董事游偉…
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2024年2月2日
公告本公司113年第一次股東臨時會全面改選第六屆董事(含獨立
公告本公司113年第一次股東臨時會全面改選第六屆董事(含獨立董事)當選名單1.發生變動日期:113/02/022.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者…
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2024年2月2日
公告本公司113年第一次股東臨時會全面改選第六屆董事(含獨立
公告本公司113年第一次股東臨時會全面改選第六屆董事(含獨立董事)當選名單1.發生變動日期:113/02/022.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者…
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2024年2月2日
公告本公司113年第一次股東臨時會通過解除新任董事(含獨立董
公告本公司113年第一次股東臨時會通過解除新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案1.股東會決議日:113/02/022.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:梁敏永董事吳慶隆董事游偉煌獨立董事黃逸錫獨立董事3.許可從事競業行為之項目:梁敏永董…
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2024年2月2日
公告本公司113年第一次股東臨時會通過解除新任董事(含獨立董
公告本公司113年第一次股東臨時會通過解除新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案1.股東會決議日:113/02/022.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:梁敏永董事吳慶隆董事游偉煌獨立董事黃逸錫獨立董事3.許可從事競業行為之項目:梁敏永董…
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2024年2月2日
公告本公司第二屆審計委員會委員名單
1.發生變動日期:113/02/022.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:(1)獨立董事:翁弘林(2)獨立董事:游偉煌(3)獨立董事:黃逸錫(4)獨立董事:高榮志4.舊任者簡歷:(1)西勝國際股份有限公司獨立董事(2)亞元科技股…
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2024年2月2日
公告本公司第二屆審計委員會委員名單
1.發生變動日期:113/02/022.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:(1)獨立董事:翁弘林(2)獨立董事:游偉煌(3)獨立董事:黃逸錫(4)獨立董事:高榮志4.舊任者簡歷:(1)西勝國際股份有限公司獨立董事(2)亞元科技股…
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2024年2月2日
公告本公司第二屆審計委員會召集人
1.發生變動日期:113/02/022.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:翁弘林4.舊任者簡歷:西勝國際股份有限公司獨立董事5.新任者姓名:游偉煌6.新任者簡歷:亞元科技股份有限公司財務副總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解…
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2024年2月2日
公告本公司第二屆審計委員會召集人
1.發生變動日期:113/02/022.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:翁弘林4.舊任者簡歷:西勝國際股份有限公司獨立董事5.新任者姓名:游偉煌6.新任者簡歷:亞元科技股份有限公司財務副總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解…
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2024年2月2日
公告本公司第六屆董事會推選董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/02/022.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:梁敏永4.舊任者簡歷:樂意傳播股份有限公司董事長5.新任者姓名:梁敏永6.新任者簡歷:樂意傳播股份有限公司董事長7.異動情形（請…
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2024年2月2日
公告本公司第六屆董事會推選董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/02/022.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:梁敏永4.舊任者簡歷:樂意傳播股份有限公司董事長5.新任者姓名:梁敏永6.新任者簡歷:樂意傳播股份有限公司董事長7.異動情形（請…
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