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公司新聞公告
日期
公司名稱
新聞標題
2024年2月5日
公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單
1.事實發生日:113/02/052.發生緣由:全面改選董事，由全體獨立董事組成審計委員會(1)舊任者姓名及簡歷:不適用(2)新任者姓名及簡歷:獨立董事：劉燈發 譽群聯合會計師事務所 合夥會計師獨立董事：蔡榮發 國立臺北科技大學 教授獨立…
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2024年2月5日
公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單
1.事實發生日:113/02/052.發生緣由:全面改選董事，由全體獨立董事組成審計委員會(1)舊任者姓名及簡歷:不適用(2)新任者姓名及簡歷:獨立董事：劉燈發 譽群聯合會計師事務所 合夥會計師獨立董事：蔡榮發 國立臺北科技大學 教授獨立…
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2024年2月5日
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日:113/02/052.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:施春景/公司董事長4.新任者姓名及簡歷:施春景/公司董事長5.異動原因:113年第一次股東臨時會全面改選董事，第六屆董事會推…
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2024年2月5日
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日:113/02/052.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:施春景/公司董事長4.新任者姓名及簡歷:施春景/公司董事長5.異動原因:113年第一次股東臨時會全面改選董事，第六屆董事會推…
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2024年2月5日
公告本公司113年第一次股東臨時會重要決議事項
1.事實發生日:113/02/052.發生緣由:113年第一次股東臨時會議重要決議事項3.因應措施:無4.其他應敘明事項:一、報告事項:(1)修訂本公司「董事會議事規範」報告(2)修訂本公司「誠信經營守則」報告(3)修訂本公司「道德行為準…
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2024年2月5日
公告本公司113年第一次股東臨時會重要決議事項
1.事實發生日:113/02/052.發生緣由:113年第一次股東臨時會議重要決議事項3.因應措施:無4.其他應敘明事項:一、報告事項:(1)修訂本公司「董事會議事規範」報告(2)修訂本公司「誠信經營守則」報告(3)修訂本公司「道德行為準…
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2024年2月5日
公告本公司113年第一次股東臨時會全面改選董事九席(含獨立董
公告本公司113年第一次股東臨時會全面改選董事九席(含獨立董事四席)暨董事變動達三分之一1.發生變動日期:113/02/052.舊任者姓名及簡歷:董事：施春景 金興精密工業(股)公司 董事長董事：顧啟輝 金興精密工業(股)公司 經理董事：…
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2024年2月5日
公告本公司113年第一次股東臨時會全面改選董事九席(含獨立董
公告本公司113年第一次股東臨時會全面改選董事九席(含獨立董事四席)暨董事變動達三分之一1.發生變動日期:113/02/052.舊任者姓名及簡歷:董事：施春景 金興精密工業(股)公司 董事長董事：顧啟輝 金興精密工業(股)公司 經理董事：…
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2024年2月5日
公告本公司113年第一次現金增資收足股款暨增資基準日
1.事實發生日:113/02/052.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條規定辦理。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)本公司113年現金增資發行普通股3,000,000股，每股認購價格新台幣150元，實收股款…
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2024年2月5日
公告本公司113年第一次現金增資收足股款暨增資基準日
1.事實發生日:113/02/052.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條規定辦理。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)本公司113年現金增資發行普通股3,000,000股，每股認購價格新台幣150元，實收股款…
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2024年2月5日
公告本公司興櫃掛牌股票每股面額為新台幣0.5元
1.事實發生日:113/02/052.公司名稱:火星生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:金管會為使國內資本市場與國際接軌，如過去幾年蘋果、特斯拉等全球知名企業，將股票多次拆股…
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2024年2月5日
公告本公司興櫃掛牌股票每股面額為新台幣0.5元
1.事實發生日:113/02/052.公司名稱:火星生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:金管會為使國內資本市場與國際接軌，如過去幾年蘋果、特斯拉等全球知名企業，將股票多次拆股…
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2024年2月5日
公告本公司董事會通過內部稽核主管任命案
1.事實發生日:113/02/052.發生緣由:本公司董事會通過內部稽核主管任命案3.因應措施:(1)人員變動別:內部稽核主管(2)發生變動日期:113/02/05(3)舊任者姓名、級職及簡歷:高嘉淇/代理內部稽核主管(4)新任者姓名、級…
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2024年2月5日
公告本公司董事會通過內部稽核主管任命案
1.事實發生日:113/02/052.發生緣由:本公司董事會通過內部稽核主管任命案3.因應措施:(1)人員變動別:內部稽核主管(2)發生變動日期:113/02/05(3)舊任者姓名、級職及簡歷:高嘉淇/代理內部稽核主管(4)新任者姓名、級…
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2024年2月2日
公告本公司112年現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數二
公告本公司112年現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜1.事實發生日:113/02/022.董監事放棄認購原因:整體投資策略及理財規劃考量3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:職稱 姓名 …
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2024年2月2日
公告本公司112年現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數二
公告本公司112年現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜1.事實發生日:113/02/022.董監事放棄認購原因:整體投資策略及理財規劃考量3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:職稱 姓名 …
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2024年2月2日
公告本公司董事會決議部分放棄參與子公司躍獅健康(股)公司之現
公告本公司董事會決議部分放棄參與子公司躍獅健康(股)公司之現金增資1.事實發生日:113/02/022.公司名稱:敏成健康科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)本公司之子…
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2024年2月2日
公告本公司董事會決議部分放棄參與子公司躍獅健康(股)公司之現
公告本公司董事會決議部分放棄參與子公司躍獅健康(股)公司之現金增資1.事實發生日:113/02/022.公司名稱:敏成健康科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)本公司之子…
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2024年2月2日
公告本公司一一二年度第一次買回庫藏股執行完畢
1.原預定買回股份總金額上限(元):40,000,0002.原預定買回之期間:112/12/21~113/03/203.原預定買回之數量(股):800,0004.原預定買回區間價格(元):35.00~50.005.本次實際買回期間:112…
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2024年2月2日
公告本公司一一二年度第一次買回庫藏股執行完畢
1.原預定買回股份總金額上限(元):40,000,0002.原預定買回之期間:112/12/21~113/03/203.原預定買回之數量(股):800,0004.原預定買回區間價格(元):35.00~50.005.本次實際買回期間:112…
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2024年2月2日
公告本公司財務主管異動案
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:財務主管2.發生變動日期:113/02/023.舊…
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2024年2月2日
公告本公司財務主管異動案
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:財務主管2.發生變動日期:113/02/023.舊…
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2024年2月2日
公告本公司董事會通過公司治理主管任命案
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:公司治理主管2.發生變動日期:113/02/023…
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2024年2月2日
公告本公司董事會通過公司治理主管任命案
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:公司治理主管2.發生變動日期:113/02/023…
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2024年2月2日
公告本公司董事會決議通過解除經理人競業禁止之限制
1.董事會決議日期:113/02/022.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:鈕心惟/本公司財務長、總管理二處主管、公司治理主管。3.許可從事競業行為之項目:擔任台大EMBA校友基金會董事。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間…
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2024年2月2日
公告本公司董事會決議通過解除經理人競業禁止之限制
1.董事會決議日期:113/02/022.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:鈕心惟/本公司財務長、總管理二處主管、公司治理主管。3.許可從事競業行為之項目:擔任台大EMBA校友基金會董事。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間…
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2024年2月2日
公告本公司初次上櫃現金增資委託代收及存儲價款機構
1.事實發生日:113/02/022.公司名稱:諾貝兒寶貝股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告6.因應措施:無7.其他應敘明事…
閱讀全文
2024年2月2日
公告本公司初次上櫃現金增資委託代收及存儲價款機構
1.事實發生日:113/02/022.公司名稱:諾貝兒寶貝股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告6.因應措施:無7.其他應敘明事…
閱讀全文
2024年2月2日
公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話
1.事實發生日:113/02/022.公司名稱:諾貝兒寶貝股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話(1)股務代理機構：台新綜合證券股份有…
閱讀全文
2024年2月2日
公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話
1.事實發生日:113/02/022.公司名稱:諾貝兒寶貝股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話(1)股務代理機構：台新綜合證券股份有…
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2024年2月2日
公告本公司股票初次上櫃前現金增資暫定承銷價格相關事宜
1.事實發生日:113/02/022.公司名稱:諾貝兒寶貝股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資暫定承銷價格相關事宜6.因應措施:無7.其他應敘明事…
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2024年2月2日
公告本公司股票初次上櫃前現金增資暫定承銷價格相關事宜
1.事實發生日:113/02/022.公司名稱:諾貝兒寶貝股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資暫定承銷價格相關事宜6.因應措施:無7.其他應敘明事…
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2024年2月2日
公告本公司董事會重要決議事項
1.事實發生日:113/02/022.公司名稱:華洋精機股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司113年02月02日董事會重要決議事項如下：(1)評估本公司112年度簽證會計師…
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2024年2月2日
公告本公司董事會重要決議事項
1.事實發生日:113/02/022.公司名稱:華洋精機股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司113年02月02日董事會重要決議事項如下：(1)評估本公司112年度簽證會計師…
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2024年2月2日
公告修訂本公司營業地址變更案
1.事實發生日:113/02/022.公司名稱:華洋精機股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:本公司營業地址變更案已於112年第6次董事會討論事項第六案決議通過；惟現因搬遷計畫臨…
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2024年2月2日
公告修訂本公司營業地址變更案
1.事實發生日:113/02/022.公司名稱:華洋精機股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:本公司營業地址變更案已於112年第6次董事會討論事項第六案決議通過；惟現因搬遷計畫臨…
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2024年2月2日
公告本公司董事會通過發言人、代理發言人任命案
1.事實發生日:113/02/022.發生緣由:(1)人員變動別:發言人、代理發言人(2)發生變動日期:113/02/02(3)舊任者姓名、級職及簡歷:不適用(4)新任者姓名、級職及簡歷:發言人：王智緯/本公司總經理代理發言人：潘素咪/本…
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2024年2月2日
公告本公司董事會通過發言人、代理發言人任命案
1.事實發生日:113/02/022.發生緣由:(1)人員變動別:發言人、代理發言人(2)發生變動日期:113/02/02(3)舊任者姓名、級職及簡歷:不適用(4)新任者姓名、級職及簡歷:發言人：王智緯/本公司總經理代理發言人：潘素咪/本…
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2024年2月2日
公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會及委任第一屆薪酬委
公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會及委任第一屆薪酬委員1.事實發生日:113/02/022.發生緣由:本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會及委任第一屆薪酬委員。(1)舊任者姓名及簡歷:不適用(2)新任者姓名及簡歷:黃國師/本公司…
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2024年2月2日
公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會及委任第一屆薪酬委
公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會及委任第一屆薪酬委員1.事實發生日:113/02/022.發生緣由:本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會及委任第一屆薪酬委員。(1)舊任者姓名及簡歷:不適用(2)新任者姓名及簡歷:黃國師/本公司…
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