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公司新聞公告
日期
公司名稱
新聞標題
2024年3月12日
本公司董事會決議股利分派
1. 董事會決議日期：113/03/122. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.40000000(2)法定盈餘公積發…
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2024年3月12日
本公司董事會決議股利分派
1. 董事會決議日期：113/03/122. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.40000000(2)法定盈餘公積發…
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2024年3月12日
公告本公司董事會決議通過112年度員工酬勞及董事酬勞分派情況
公告本公司董事會決議通過112年度員工酬勞及董事酬勞分派情況。1.事實發生日:113/03/112.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1…
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2024年3月12日
公告本公司董事會決議通過112年度員工酬勞及董事酬勞分派情況
公告本公司董事會決議通過112年度員工酬勞及董事酬勞分派情況。1.事實發生日:113/03/112.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1…
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2024年3月12日
公告本公司對關係企業-海(王成)股份有限公司背書保證(依背書
公告本公司對關係企業-海(王成)股份有限公司背書保證(依背書保證處理準則第二十五條第一項第2.3.4款規定公告)1.事實發生日:113/03/122.發生緣由:一.被背書保證之:(1)公司名稱:海(王成)股份有限公司(2)與提供背書保證公…
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2024年3月12日
公告本公司對關係企業-海(王成)股份有限公司背書保證(依背書
公告本公司對關係企業-海(王成)股份有限公司背書保證(依背書保證處理準則第二十五條第一項第2.3.4款規定公告)1.事實發生日:113/03/122.發生緣由:一.被背書保證之:(1)公司名稱:海(王成)股份有限公司(2)與提供背書保證公…
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2024年3月12日
本公司董事會通過112年度員工酬勞及董監事酬勞
1.事實發生日:113/03/122.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號辦理3.因應措施:依函文規定辦理4.其他應敘明事項:本公司董事會通過112年度員工酬勞及董監事酬勞(1)員工酬勞金額…
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2024年3月12日
本公司董事會通過112年度員工酬勞及董監事酬勞
1.事實發生日:113/03/122.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號辦理3.因應措施:依函文規定辦理4.其他應敘明事項:本公司董事會通過112年度員工酬勞及董監事酬勞(1)員工酬勞金額…
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2024年3月12日
公告本公司董事會決議召開一一三年股東常會
1.董事會決議日期:113/03/122.股東會召開日期:113/06/143.股東會召開地點:台中市西屯區工業區六路八號(本公司會議室)。4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一…
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2024年3月12日
公告本公司董事會決議召開一一三年股東常會
1.董事會決議日期:113/03/122.股東會召開日期:113/06/143.股東會召開地點:台中市西屯區工業區六路八號(本公司會議室)。4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一…
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2024年3月12日
公告本公司董事會通過民國一一二年度合併財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/122.審計委員會通過財務報告日期:113/03/123.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/314.1月1日累計至…
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2024年3月12日
公告本公司董事會通過民國一一二年度合併財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/122.審計委員會通過財務報告日期:113/03/123.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/314.1月1日累計至…
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2024年3月12日
本公司董事會通過一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派案
1.事實發生日:113/03/122.公司名稱:久禾光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司董事會通過112年度員工酬勞及董事酬勞分派案6.因應措施:不適用7.其他應敘明事…
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2024年3月12日
本公司董事會通過一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派案
1.事實發生日:113/03/122.公司名稱:久禾光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司董事會通過112年度員工酬勞及董事酬勞分派案6.因應措施:不適用7.其他應敘明事…
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2024年3月12日
公告本公司新任薪資報酬委員會委員
1.發生變動日期:113/03/122.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:莊傳成先生4.舊任者簡歷:信興聯合會計師事務所合夥會計師5.新任者姓名:張耿尉先生6.新任者簡歷:建鈞聯合會計師事務所執業會計師兼所長7.異動情形（請…
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2024年3月12日
公告本公司新任薪資報酬委員會委員
1.發生變動日期:113/03/122.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:莊傳成先生4.舊任者簡歷:信興聯合會計師事務所合夥會計師5.新任者姓名:張耿尉先生6.新任者簡歷:建鈞聯合會計師事務所執業會計師兼所長7.異動情形（請…
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2024年3月12日
代子公司江蘇久禾光電有限公司公告董事會決議發放股利
1.董事會決議日期:113/03/122.發放股利種類及金額:現金股利人民幣12,000,000元3.其他應敘明事項:無以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊…
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2024年3月12日
代子公司江蘇久禾光電有限公司公告董事會決議發放股利
1.董事會決議日期:113/03/122.發放股利種類及金額:現金股利人民幣12,000,000元3.其他應敘明事項:無以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。<摘錄公開資訊…
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2024年3月12日
公告本公司公司治理主管異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:公司治理主管2.發生變動日期:113/03/123…
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2024年3月12日
公告本公司公司治理主管異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:公司治理主管2.發生變動日期:113/03/123…
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2024年3月12日
本公司董事會決議112年下半年度股利分派
1. 董事會決議日期：113/03/122. 股利所屬年(季)度：112年 下半年3. 股利所屬期間：112/07/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000(2)法定盈餘公積…
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2024年3月12日
本公司董事會決議112年下半年度股利分派
1. 董事會決議日期：113/03/122. 股利所屬年(季)度：112年 下半年3. 股利所屬期間：112/07/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000(2)法定盈餘公積…
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2024年3月12日
公告本公司董事會決議召開113年股東常會
1.董事會決議日期:113/03/122.股東會召開日期:113/05/293.股東會召開地點:台中市西屯區安和路129號(台中福華飯店501會議廳)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.…
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2024年3月12日
公告本公司董事會決議召開113年股東常會
1.董事會決議日期:113/03/122.股東會召開日期:113/05/293.股東會召開地點:台中市西屯區安和路129號(台中福華飯店501會議廳)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.…
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2024年3月12日
召開本公司113年股東常會
1.事實發生日:113/03/122.發生緣由:一、開會日期：中華民國113年06月25日(星期二)上午十一時正。二、開會地點：807高雄市三民區金鼎路118號(金獅湖大酒店會議室)三、會議主要內容：1.報告事項：(1)112年度營業報告…
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2024年3月12日
召開本公司113年股東常會
1.事實發生日:113/03/122.發生緣由:一、開會日期：中華民國113年06月25日(星期二)上午十一時正。二、開會地點：807高雄市三民區金鼎路118號(金獅湖大酒店會議室)三、會議主要內容：1.報告事項：(1)112年度營業報告…
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2024年3月12日
董事會決議分派現金股利
1.事實發生日:113/03/122.發生緣由:(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.30(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：46,102,007(4)盈餘轉增資配股(元/股)：…
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2024年3月12日
董事會決議分派現金股利
1.事實發生日:113/03/122.發生緣由:(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.30(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：46,102,007(4)盈餘轉增資配股(元/股)：…
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2024年3月12日
公告本公司董事會通過112年度合併財務報表
1.事實發生日:113/03/122.發生緣由:本公司董事會通過112年度合併財務報表3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)提報董事會或經董事會決議日期:113/03/12(2)審計委員會通過日期:不適用(3)財務報告或年度自結財務資…
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2024年3月12日
公告本公司董事會通過112年度合併財務報表
1.事實發生日:113/03/122.發生緣由:本公司董事會通過112年度合併財務報表3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)提報董事會或經董事會決議日期:113/03/12(2)審計委員會通過日期:不適用(3)財務報告或年度自結財務資…
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2024年3月12日
公告本公司董事會推選董事長
1.董事會決議日:113/03/112.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:無4.新任者姓名及簡歷:彭筠珈/京城證券股份有限公司董事5.異動原因:屆期改選。6.新任生效日期:113/03/117.其他…
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2024年3月12日
公告本公司董事會推選董事長
1.董事會決議日:113/03/112.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:無4.新任者姓名及簡歷:彭筠珈/京城證券股份有限公司董事5.異動原因:屆期改選。6.新任生效日期:113/03/117.其他…
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2024年3月12日
本公司董事會決議召開民國113年股東常會
1.事實發生日:113/03/122.發生緣由:董事會決議召開民國113年股東常會3.因應措施:(1)股東常會召開日期:113/05/27(2)股東常會召開地點:臺北市內湖區行愛路77巷59號8樓會議室(3)召集事由：一、報告事項：1.民…
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2024年3月12日
本公司董事會決議召開民國113年股東常會
1.事實發生日:113/03/122.發生緣由:董事會決議召開民國113年股東常會3.因應措施:(1)股東常會召開日期:113/05/27(2)股東常會召開地點:臺北市內湖區行愛路77巷59號8樓會議室(3)召集事由：一、報告事項：1.民…
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2024年3月12日
公告本公司董事會決議股利分派
1.事實發生日:113/03/122.發生緣由:本公司董事會決議股利分派3.因應措施:無4.其他應敘明事項:一、董事會決議日期：113/03/12二、股利所屬年(季)度：112 年度三、股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/…
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2024年3月12日
公告本公司董事會決議股利分派
1.事實發生日:113/03/122.發生緣由:本公司董事會決議股利分派3.因應措施:無4.其他應敘明事項:一、董事會決議日期：113/03/12二、股利所屬年(季)度：112 年度三、股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/…
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2024年3月12日
公告本公司113年除息基準日
1.事實發生日:113/03/122.發生緣由:(1)董事會、股東會決議或公司決定日期：113/03/12(2)除權、息類別：除息(3)發放股利種類及金額：現金股利新台幣0.5元/股，合計配發新台幣11,467,343元(4)最後過戶日：…
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2024年3月12日
公告本公司113年除息基準日
1.事實發生日:113/03/122.發生緣由:(1)董事會、股東會決議或公司決定日期：113/03/12(2)除權、息類別：除息(3)發放股利種類及金額：現金股利新台幣0.5元/股，合計配發新台幣11,467,343元(4)最後過戶日：…
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2024年3月12日
公告本公司董事會通過112年度合併財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/122.審計委員會通過財務報告日期:113/03/123.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/314.1月1日累計至…
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2024年3月12日
公告本公司董事會通過112年度合併財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/122.審計委員會通過財務報告日期:113/03/123.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/314.1月1日累計至…
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