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公司新聞公告
日期
公司名稱
新聞標題
2024年3月21日
公告本公司董事會決議召開113年股東常會
1.事實發生日:113/03/212.發生緣由:董事會決議日期:113/03/21股東會召開日期:113/06/24股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮公教路41號(本公司竹南分公司4樓)召集事由:一、報告事項：(1)民國112年度營業報告書。(…
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2024年3月21日
公告本公司董事會決議召開113年股東常會
1.事實發生日:113/03/212.發生緣由:董事會決議日期:113/03/21股東會召開日期:113/06/24股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮公教路41號(本公司竹南分公司4樓)召集事由:一、報告事項：(1)民國112年度營業報告書。(…
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2024年3月21日
公告本公司董事會決議不分配股利
1.事實發生日:113/03/212.發生緣由:本公司董事會決議不分配股利3.因應措施:依規定發布重大訊息公告之。4.其他應敘明事項:(一)董事會決議日期:113/03/21(二)股東配發內容:(1)盈餘分配之現金股利(元/股):0(2)…
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2024年3月21日
公告本公司董事會決議不分配股利
1.事實發生日:113/03/212.發生緣由:本公司董事會決議不分配股利3.因應措施:依規定發布重大訊息公告之。4.其他應敘明事項:(一)董事會決議日期:113/03/21(二)股東配發內容:(1)盈餘分配之現金股利(元/股):0(2)…
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2024年3月21日
公告本公司自113年3月28日登錄興櫃買賣
1.事實發生日:113/03/212.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心113年3月20日證櫃審字第1130001442號函核准在案。3.因應措施:櫃檯買賣股票開始買賣日期113年3月28日。4.其他應敘明事項:無<摘錄公開資…
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2024年3月21日
公告本公司自113年3月28日登錄興櫃買賣
1.事實發生日:113/03/212.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心113年3月20日證櫃審字第1130001442號函核准在案。3.因應措施:櫃檯買賣股票開始買賣日期113年3月28日。4.其他應敘明事項:無<摘錄公開資…
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2024年3月21日
更正本公司112年12月資金貸與他人之部分誤植內容
1.事實發生日:113/03/212.發生緣由:資金貸與之貸放餘額內容誤植3.因應措施:更正後重新上傳公開資訊觀測站更正112年12月申報內容如下：更正前：各子公司截至本月止因短期融通資金必要而產生之資金貸放餘額(仟元):+105,984…
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2024年3月21日
更正本公司112年12月資金貸與他人之部分誤植內容
1.事實發生日:113/03/212.發生緣由:資金貸與之貸放餘額內容誤植3.因應措施:更正後重新上傳公開資訊觀測站更正112年12月申報內容如下：更正前：各子公司截至本月止因短期融通資金必要而產生之資金貸放餘額(仟元):+105,984…
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2024年3月21日
公告本公司113年現金增資發行新股認股基準日及相關事宜
1.事實發生日:113/03/212.發生緣由:本公司113年現金增資發行新股認股基準日及相關事宜。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)董事會決議日期：113/3/21(2)增資資金來源：現金增資(3)發行股數：普通股2,000…
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2024年3月21日
公告本公司113年現金增資發行新股認股基準日及相關事宜
1.事實發生日:113/03/212.發生緣由:本公司113年現金增資發行新股認股基準日及相關事宜。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)董事會決議日期：113/3/21(2)增資資金來源：現金增資(3)發行股數：普通股2,000…
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2024年3月21日
公告本公司一一三年第一次董事會重要決議事項
1.事實發生日:113/03/212.發生緣由:本公司今日召開董事會，重要決議摘要如下：議案一、一一二年度內部控制制度聲明書。議案二、本公司及子公司會計師委任及報酬案。議案三、修訂本公司「股東會議事規則」案。議案四、修訂本公司「董事會議事…
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2024年3月21日
公告本公司一一三年第一次董事會重要決議事項
1.事實發生日:113/03/212.發生緣由:本公司今日召開董事會，重要決議摘要如下：議案一、一一二年度內部控制制度聲明書。議案二、本公司及子公司會計師委任及報酬案。議案三、修訂本公司「股東會議事規則」案。議案四、修訂本公司「董事會議事…
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2024年3月21日
更正公告本公司董事會決議112年度股利分派情形
1. 董事會擬議日期：113/03/202. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.12503639(2)法定盈餘公積發…
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2024年3月21日
更正公告本公司董事會決議112年度股利分派情形
1. 董事會擬議日期：113/03/202. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.12503639(2)法定盈餘公積發…
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2024年3月21日
公告本公司董事會補行委任薪資報酬委員
1.發生變動日期:113/03/202.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:吳燕秋6.新任者簡歷:易珈生技(股)公司/監察人、顧問迅德興業(股)公司/獨立董事、審計委員、薪酬委員、永…
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2024年3月21日
公告本公司董事會補行委任薪資報酬委員
1.發生變動日期:113/03/202.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:吳燕秋6.新任者簡歷:易珈生技(股)公司/監察人、顧問迅德興業(股)公司/獨立董事、審計委員、薪酬委員、永…
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2024年3月21日
公告本公司董事會通過112年度合併財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/212.審計委員會通過財務報告日期:113/03/213.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/314.1月1日累計至…
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2024年3月21日
公告本公司董事會通過112年度合併財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/212.審計委員會通過財務報告日期:113/03/213.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/314.1月1日累計至…
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2024年3月21日
築間董事會決議召開113年度股東常會公告(變更日期)
1.董事會決議日期:113/03/212.股東會召開日期:113/06/173.股東會召開地點:新北市泰山區明志路三段350號13樓4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事…
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2024年3月21日
築間董事會決議召開113年度股東常會公告(變更日期)
1.董事會決議日期:113/03/212.股東會召開日期:113/06/173.股東會召開地點:新北市泰山區明志路三段350號13樓4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事…
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2024年3月21日
本公司訂定民國112年下半年度之現金股利除息交易日
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/03/212.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利 NT$275,037,300元(每股 NT$6.00元)4.除權（息）交易日:1…
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2024年3月21日
本公司訂定民國112年下半年度之現金股利除息交易日
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/03/212.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利 NT$275,037,300元(每股 NT$6.00元)4.除權（息）交易日:1…
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2024年3月21日
公告本公司股票面額變更相關事宜
1.事實發生日:113/03/212.公司名稱:康霈生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司董事會決議通過股票面額變更(每股面額由新台幣10元變更為新台幣5元)之換發股票基…
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2024年3月21日
公告本公司股票面額變更相關事宜
1.事實發生日:113/03/212.公司名稱:康霈生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司董事會決議通過股票面額變更(每股面額由新台幣10元變更為新台幣5元)之換發股票基…
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2024年3月21日
公告本公司董事會通過112年度合併財務報告(更正歸屬於母公司
公告本公司董事會通過112年度合併財務報告(更正歸屬於母公司業主淨利)1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/212.審計委員會通過財務報告日期:113/03/213.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/…
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2024年3月21日
公告本公司董事會通過112年度合併財務報告(更正歸屬於母公司
公告本公司董事會通過112年度合併財務報告(更正歸屬於母公司業主淨利)1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/212.審計委員會通過財務報告日期:113/03/213.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/…
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2024年3月21日
更正113年1月資金貸與他人交易
1.事實發生日:113/03/212.公司名稱:聯純科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:更正本公司113年1月資金貸與他人交易6.更正資訊項目/報表名稱:113年1月資金貸與…
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2024年3月21日
更正113年1月資金貸與他人交易
1.事實發生日:113/03/212.公司名稱:聯純科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:更正本公司113年1月資金貸與他人交易6.更正資訊項目/報表名稱:113年1月資金貸與…
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2024年3月21日
公告本公司召開113年股東常會事宜
1.董事會決議日期:113/03/212.股東會召開日期:113/06/133.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓(自由廣場會議中心)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集…
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2024年3月21日
公告本公司召開113年股東常會事宜
1.董事會決議日期:113/03/212.股東會召開日期:113/06/133.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓(自由廣場會議中心)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集…
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2024年3月21日
公告本公司董事會通過112年度合併財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/212.審計委員會通過財務報告日期:113/03/213.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/314.1月1日累計至…
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2024年3月21日
公告本公司董事會通過112年度合併財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/212.審計委員會通過財務報告日期:113/03/213.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/314.1月1日累計至…
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2024年3月21日
公告本公司董事會決議收回已發行之限制員工權利新股辦理股份註銷
公告本公司董事會決議收回已發行之限制員工權利新股辦理股份註銷之減資基準日案1.董事會決議日期:113/03/212.減資緣由:因獲本公司限制員工權利新股之員工未達成既得條件，依發行辦法規定無償收回其股份並辦理註銷減資。3.減資金額:新台幣…
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2024年3月21日
公告本公司董事會決議收回已發行之限制員工權利新股辦理股份註銷
公告本公司董事會決議收回已發行之限制員工權利新股辦理股份註銷之減資基準日案1.董事會決議日期:113/03/212.減資緣由:因獲本公司限制員工權利新股之員工未達成既得條件，依發行辦法規定無償收回其股份並辦理註銷減資。3.減資金額:新台幣…
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2024年3月21日
公告本公司董事會決議買回庫藏股事宜
1.董事會決議日期:113/03/212.買回股份目的:轉讓股份予員工3.買回股份種類:普通股4.買回股份總金額上限(元):新台幣25,000,000元5.預定買回之期間:113年03月22日起至113年05月21日止6.預定買回之數量(…
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2024年3月21日
公告本公司董事會決議買回庫藏股事宜
1.董事會決議日期:113/03/212.買回股份目的:轉讓股份予員工3.買回股份種類:普通股4.買回股份總金額上限(元):新台幣25,000,000元5.預定買回之期間:113年03月22日起至113年05月21日止6.預定買回之數量(…
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2024年3月21日
公告本公司董事會通過經理人聘任案
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:營運長2.發生變動日期:113/03/213.舊任…
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2024年3月21日
公告本公司董事會通過經理人聘任案
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:營運長2.發生變動日期:113/03/213.舊任…
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2024年3月21日
本公司董事會決議112年度虧損撥補案暨無分派股利
1. 董事會決議日期：113/03/212. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)…
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2024年3月21日
本公司董事會決議112年度虧損撥補案暨無分派股利
1. 董事會決議日期：113/03/212. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)…
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