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公司新聞公告
日期
公司名稱
新聞標題
2024年5月24日
公告本公司第三屆審計委員會委員
1.發生變動日期:113/05/242.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:許光陽陳中成陳純誠4.舊任者簡歷:許光陽：法德生技藥品(股)公司獨立董事陳中成：永輝啟佳聯合會計師事務所所長陳純誠：傑恩生物科技顧問(有)公司董事5.新任…
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2024年5月24日
公告本公司第三屆審計委員會委員
1.發生變動日期:113/05/242.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:許光陽陳中成陳純誠4.舊任者簡歷:許光陽：法德生技藥品(股)公司獨立董事陳中成：永輝啟佳聯合會計師事務所所長陳純誠：傑恩生物科技顧問(有)公司董事5.新任…
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2024年5月24日
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/242.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:吉劭投資(有)公司代表人：王建治4.舊任者簡歷:瑩碩生技醫藥(股)公司董事長5.新任者姓名:吉劭投資(有)公司代表人：王建治6.…
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2024年5月24日
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/242.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:吉劭投資(有)公司代表人：王建治4.舊任者簡歷:瑩碩生技醫藥(股)公司董事長5.新任者姓名:吉劭投資(有)公司代表人：王建治6.…
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2024年5月24日
公告本公司董事會通過委任第三屆薪資報酬委員會委員
1.發生變動日期:113/05/242.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:許光陽陳中成陳純誠4.舊任者簡歷:許光陽：法德生技藥品(股)公司獨立董事陳中成：永輝啟佳聯合會計師事務所所長陳純誠：傑恩生物科技顧問(有)公司董事5.…
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2024年5月24日
公告本公司董事會通過委任第三屆薪資報酬委員會委員
1.發生變動日期:113/05/242.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:許光陽陳中成陳純誠4.舊任者簡歷:許光陽：法德生技藥品(股)公司獨立董事陳中成：永輝啟佳聯合會計師事務所所長陳純誠：傑恩生物科技顧問(有)公司董事5.…
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2024年5月24日
公告本公司113年股東常會通過解除本公司董事(含獨立董事)及
公告本公司113年股東常會通過解除本公司董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制1.股東會決議日:113/05/242.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事：吉劭投資有限公司代表人：王建治(2)董事：富可紳投資有限公司代表人：顏…
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2024年5月24日
公告本公司113年股東常會通過解除本公司董事(含獨立董事)及
公告本公司113年股東常會通過解除本公司董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制1.股東會決議日:113/05/242.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事：吉劭投資有限公司代表人：王建治(2)董事：富可紳投資有限公司代表人：顏…
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2024年5月24日
公告本公司收到臺灣臺北地方法院來函
1.法律事件之當事人:本公司2.法律事件之法院名稱或處分機關:臺灣臺北地方法院3.法律事件之相關文書案號:北院英113司執全乙字第276號4.事實發生日:113/05/235.發生原委（含爭訟標的）:股東常珵科技股份有限公司所提名之獨立董…
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2024年5月24日
公告本公司收到臺灣臺北地方法院來函
1.法律事件之當事人:本公司2.法律事件之法院名稱或處分機關:臺灣臺北地方法院3.法律事件之相關文書案號:北院英113司執全乙字第276號4.事實發生日:113/05/235.發生原委（含爭訟標的）:股東常珵科技股份有限公司所提名之獨立董…
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2024年5月23日
本公司受邀參加華南永昌綜合證券舉辦之興櫃前法人說明會
1.事實發生日:113/05/232.發生緣由:本公司受邀參加華南永昌綜合證券舉辦之興櫃前法人說明會3.因應措施:(1)召開法人說明會日期:民國113年05月24日(星期五)(2)召開法人說明會之開始時間:14點30分(3)召開法人說明會…
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2024年5月23日
本公司受邀參加華南永昌綜合證券舉辦之興櫃前法人說明會
1.事實發生日:113/05/232.發生緣由:本公司受邀參加華南永昌綜合證券舉辦之興櫃前法人說明會3.因應措施:(1)召開法人說明會日期:民國113年05月24日(星期五)(2)召開法人說明會之開始時間:14點30分(3)召開法人說明會…
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2024年5月23日
公告本公司董事會決議通過辦理現金增資發行新股事宜
1.董事會決議日期:113/05/232.增資資金來源:現金增資發行普通股3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):5,000仟股4.每股面額:新台幣10元整5.發行總金額:新台幣100,000,000元整6.發行價格:…
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2024年5月23日
公告本公司董事會決議通過辦理現金增資發行新股事宜
1.董事會決議日期:113/05/232.增資資金來源:現金增資發行普通股3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):5,000仟股4.每股面額:新台幣10元整5.發行總金額:新台幣100,000,000元整6.發行價格:…
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2024年5月23日
公告本公司財務主管暨會計主管、代理發言人異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:財務主管暨會計主管、代理發言人2.發生變動日期:1…
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2024年5月23日
公告本公司財務主管暨會計主管、代理發言人異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:財務主管暨會計主管、代理發言人2.發生變動日期:1…
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2024年5月23日
公告本公司董事會決議現金增資發行新股案
1.董事會決議日期:113/05/232.增資資金來源:現金增資發行新股3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):以4,000,000~8,000,000股為上限。4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:按面額以新台幣…
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2024年5月23日
公告本公司董事會決議現金增資發行新股案
1.董事會決議日期:113/05/232.增資資金來源:現金增資發行新股3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):以4,000,000~8,000,000股為上限。4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:按面額以新台幣…
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2024年5月23日
本公司於民國113年5月23日與FortreaInc.簽約，
本公司於民國113年5月23日與FortreaInc.簽約，委託FortreaInc.向美國FDA申請召開End-of-Phase2(EOP2)會議1.事實發生日:113/05/232.公司名稱:國鼎生物科技股份有限公司3.與公司關係(請…
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2024年5月23日
本公司於民國113年5月23日與FortreaInc.簽約，
本公司於民國113年5月23日與FortreaInc.簽約，委託FortreaInc.向美國FDA申請召開End-of-Phase2(EOP2)會議1.事實發生日:113/05/232.公司名稱:國鼎生物科技股份有限公司3.與公司關係(請…
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2024年5月23日
公告本公司113年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:113/05/232.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一一二年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一一二年度營業報告書、個體財務報告及合…
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2024年5月23日
公告本公司113年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:113/05/232.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一一二年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一一二年度營業報告書、個體財務報告及合…
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2024年5月23日
公告本公司董事會決議通過大陸轉投資子公司蘇州聯致科技有限公司
公告本公司董事會決議通過大陸轉投資子公司蘇州聯致科技有限公司辦理解散清算1.事實發生日:113/05/232.公司名稱:蘇州聯致科技有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:92.91%5.發生緣由:為整體營…
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2024年5月23日
公告本公司董事會決議通過大陸轉投資子公司蘇州聯致科技有限公司
公告本公司董事會決議通過大陸轉投資子公司蘇州聯致科技有限公司辦理解散清算1.事實發生日:113/05/232.公司名稱:蘇州聯致科技有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:92.91%5.發生緣由:為整體營…
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2024年5月23日
公告本公司因配合會計師事務所內部人員輪調更換會計師
1.董事會通過日期(事實發生日):113/05/232.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:吳漢期4.舊任簽證會計師姓名2:林雅慧5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:林雅慧7…
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2024年5月23日
公告本公司因配合會計師事務所內部人員輪調更換會計師
1.董事會通過日期(事實發生日):113/05/232.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:吳漢期4.舊任簽證會計師姓名2:林雅慧5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:林雅慧7…
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2024年5月23日
公告本公司財務主管暨會計主管、代理發言人異動(更正)
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:財務主管暨會計主管、代理發言人2.發生變動日期:1…
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2024年5月23日
公告本公司財務主管暨會計主管、代理發言人異動(更正)
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:財務主管暨會計主管、代理發言人2.發生變動日期:1…
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2024年5月23日
公告本公司召開113年股東常會(變更開會地點)
1.事實發生日:113/05/232.發生緣由:本公司113年股東常會變更開會地點3.因應措施:一、董事會決議日期:NA二、股東會召開日期:113/06/28三、股東會召開地點:新北市板橋區民權路88號3樓會議室3(新板希爾頓酒店)四、股…
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2024年5月23日
公告本公司召開113年股東常會(變更開會地點)
1.事實發生日:113/05/232.發生緣由:本公司113年股東常會變更開會地點3.因應措施:一、董事會決議日期:NA二、股東會召開日期:113/06/28三、股東會召開地點:新北市板橋區民權路88號3樓會議室3(新板希爾頓酒店)四、股…
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2024年5月23日
公告更正本公司112年度股東會年報部份內容
1.事實發生日:113/05/232.發生緣由:更正本公司112年度股東會年報部份內容。更正頁碼：16、50、56、187、196。3.因應措施:資料修正後重新上傳至公開資訊觀測站4.其他應敘明事項:無
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2024年5月23日
公告更正本公司112年度股東會年報部份內容
1.事實發生日:113/05/232.發生緣由:更正本公司112年度股東會年報部份內容。更正頁碼：16、50、56、187、196。3.因應措施:資料修正後重新上傳至公開資訊觀測站4.其他應敘明事項:無
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2024年5月23日
公告本公司董事會決議變更113年度現金增資發行股數
1.董事會決議日期:113/05/232.增資資金來源:現金增資發行新股3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):普通股3,000,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:新台幣30,000,000元整6.發行…
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2024年5月23日
公告本公司董事會決議變更113年度現金增資發行股數
1.董事會決議日期:113/05/232.增資資金來源:現金增資發行新股3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):普通股3,000,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:新台幣30,000,000元整6.發行…
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2024年5月23日
代子公司公告違反空氣污染防制法裁處罰鍰新台幣10萬元
1.事實發生日:113/05/232.發生緣由:本公司之子公司萬嘉環保工業(股)公司，領有桃園市政府核發之固定污染源「廢棄物焚化程序」(M01)操作許可證，應符合固定污染源空氣污染物連續自動監測設施管理辦法第14條第1項第1款規定，零點偏…
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2024年5月23日
代子公司公告違反空氣污染防制法裁處罰鍰新台幣10萬元
1.事實發生日:113/05/232.發生緣由:本公司之子公司萬嘉環保工業(股)公司，領有桃園市政府核發之固定污染源「廢棄物焚化程序」(M01)操作許可證，應符合固定污染源空氣污染物連續自動監測設施管理辦法第14條第1項第1款規定，零點偏…
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2024年5月23日
公告本公司董事會決議通過辦理現金增資發行新股事宜(更正)
1.董事會決議日期:113/05/232.增資資金來源:現金增資發行普通股3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):5,000仟股4.每股面額:新台幣10元整5.發行總金額:新台幣50,000,000元整6.發行價格:暫…
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2024年5月23日
公告本公司董事會決議通過辦理現金增資發行新股事宜(更正)
1.董事會決議日期:113/05/232.增資資金來源:現金增資發行普通股3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):5,000仟股4.每股面額:新台幣10元整5.發行總金額:新台幣50,000,000元整6.發行價格:暫…
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2024年5月23日
公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話
1.事實發生日:113/05/232.公司名稱:醫影股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事…
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2024年5月23日
公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話
1.事實發生日:113/05/232.公司名稱:醫影股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事…
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