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公司新聞公告
日期
公司名稱
新聞標題
2024年6月19日
公告本公司董事會選舉董事長
1.董事會決議日:113/06/192.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長。3.舊任者姓名及簡歷:陳昭文董事長。4.新任者姓名及簡歷:陳昭文董事長。5.異動原因:任期屆滿全面改選。6.新任生效日期:113/06/197.…
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2024年6月19日
公告本公司董事會選舉董事長
1.董事會決議日:113/06/192.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長。3.舊任者姓名及簡歷:陳昭文董事長。4.新任者姓名及簡歷:陳昭文董事長。5.異動原因:任期屆滿全面改選。6.新任生效日期:113/06/197.…
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2024年6月19日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:113/06/192.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂: 決議通過公司章程修訂案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書暨財務報…
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2024年6月19日
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:113/06/192.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂: 決議通過公司章程修訂案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書暨財務報…
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2024年6月19日
公告本公司取得會計師之內部控制制度專案審查報告
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:113/06/192.委請會計師執行內部控制專案審查日期:112/04/01∼113/03/313.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請股票上市作業所需。4.申報公告「內部控制專…
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2024年6月19日
公告本公司取得會計師之內部控制制度專案審查報告
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:113/06/192.委請會計師執行內部控制專案審查日期:112/04/01∼113/03/313.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請股票上市作業所需。4.申報公告「內部控制專…
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2024年6月19日
公告本公司稽核主管異動
1.事實發生日:113/06/192.發生緣由:舊任者:稽核主管-詹采臻新任者:待補異動原因:個人規劃3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無
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2024年6月19日
公告本公司稽核主管異動
1.事實發生日:113/06/192.發生緣由:舊任者:稽核主管-詹采臻新任者:待補異動原因:個人規劃3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無
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2024年6月19日
本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一
本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款規定公告1.事實發生日:113/06/182.接受資金貸與之:(1)公司名稱:聯友能源科技股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司持股100%之子公司。(3)資…
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2024年6月19日
本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一
本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款規定公告1.事實發生日:113/06/182.接受資金貸與之:(1)公司名稱:聯友能源科技股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司持股100%之子公司。(3)資…
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2024年6月18日
公告本公司113年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:113/06/182.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度虧損撥補表案3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部份條文案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112…
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2024年6月18日
公告本公司113年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:113/06/182.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度虧損撥補表案3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部份條文案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112…
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2024年6月18日
公告本公司經董事會授權董事長訂定除息基準日
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/182.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:股東現金股利新台幣23,332,300元(每股配發0.35元)4.除權（息）交易日:113/07…
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2024年6月18日
公告本公司經董事會授權董事長訂定除息基準日
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/182.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:股東現金股利新台幣23,332,300元(每股配發0.35元)4.除權（息）交易日:113/07…
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2024年6月18日
本公司113年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:113/06/182.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事…
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2024年6月18日
本公司113年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:113/06/182.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事…
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2024年6月18日
本公司113年股東常會全面改選董事
1.發生變動日期:113/06/182.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事、法人董事3.舊任者職稱及姓名:董事鍾依華曾禹旖鄭敦謙瑞傳科技股份有限公司 代表人林宗德獨立董…
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2024年6月18日
本公司113年股東常會全面改選董事
1.發生變動日期:113/06/182.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事、法人董事3.舊任者職稱及姓名:董事鍾依華曾禹旖鄭敦謙瑞傳科技股份有限公司 代表人林宗德獨立董…
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2024年6月18日
本公司審計委員會異動
1.發生變動日期:113/06/182.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:丁原梓審計委員會委員方文昌審計委員會委員劉建成審計委員會委員4.舊任者簡歷:丁原梓：正文科技(股)公司/副總經理方文昌：大葉大學/校長，國立台北大學商學院…
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2024年6月18日
本公司審計委員會異動
1.發生變動日期:113/06/182.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:丁原梓審計委員會委員方文昌審計委員會委員劉建成審計委員會委員4.舊任者簡歷:丁原梓：正文科技(股)公司/副總經理方文昌：大葉大學/校長，國立台北大學商學院…
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2024年6月18日
公告本公司113年度股東常會重要決議事項
1.股東會日期:113/06/182.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司112年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司112年度營…
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2024年6月18日
公告本公司113年度股東常會重要決議事項
1.股東會日期:113/06/182.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司112年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司112年度營…
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2024年6月18日
公告本公司113年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:113/06/182.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一二年度盈虧撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一二年度決算表冊案。5.重要決議事項四、董監事選…
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2024年6月18日
公告本公司113年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:113/06/182.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一二年度盈虧撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一二年度決算表冊案。5.重要決議事項四、董監事選…
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2024年6月18日
公告本公司113年股東常會第八屆董事當選名單
1.發生變動日期:113/06/182.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事:陳嘉輝先生董事:許一科先生董事:邱奕乾先生董事:蔡慶煌先…
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2024年6月18日
公告本公司113年股東常會第八屆董事當選名單
1.發生變動日期:113/06/182.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事:陳嘉輝先生董事:許一科先生董事:邱奕乾先生董事:蔡慶煌先…
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2024年6月18日
本公司股東常會通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁
本公司股東常會通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案1.股東會決議日:113/06/182.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事鍾依華：豐泰企業(股)公司/董事汎瑋材料科技(股)公司/董事鈺叡(股)公司/董事曾禹旖：益登…
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2024年6月18日
本公司股東常會通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁
本公司股東常會通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案1.股東會決議日:113/06/182.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事鍾依華：豐泰企業(股)公司/董事汎瑋材料科技(股)公司/董事鈺叡(股)公司/董事曾禹旖：益登…
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2024年6月18日
公告本公司113年股東常會決議通過解除新任董事競業禁止之限制
公告本公司113年股東常會決議通過解除新任董事競業禁止之限制案1.股東會決議日:113/06/182.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事，陳嘉輝先生董事，許一科先生董事，邱奕乾先生董事，蔡慶煌先生董事，鵬寶科技股份有限公司法人代表鄭寶…
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2024年6月18日
公告本公司113年股東常會決議通過解除新任董事競業禁止之限制
公告本公司113年股東常會決議通過解除新任董事競業禁止之限制案1.股東會決議日:113/06/182.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事，陳嘉輝先生董事，許一科先生董事，邱奕乾先生董事，蔡慶煌先生董事，鵬寶科技股份有限公司法人代表鄭寶…
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2024年6月18日
公告本公司第八屆董事會推選董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/182.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:陳嘉輝4.舊任者簡歷:連鋐科技股份有限公司董事長5.新任者姓名:陳嘉輝6.新任者簡歷:連鋐科技股份有限公司董事長7.異動情形（請…
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2024年6月18日
公告本公司第八屆董事會推選董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/182.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:陳嘉輝4.舊任者簡歷:連鋐科技股份有限公司董事長5.新任者姓名:陳嘉輝6.新任者簡歷:連鋐科技股份有限公司董事長7.異動情形（請…
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2024年6月18日
公告本公司董事會決議第三屆薪資報酬委員會委員
1.發生變動日期:113/06/182.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:獨立董事，施炳全先生獨立董事，吳俊明先生獨立董事，李怡倩女士4.舊任者簡歷:施炳全先生，連鋐科技股份有限公司獨立董事吳俊明先生，連鋐科技股份有限公司獨…
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2024年6月18日
公告本公司董事會決議第三屆薪資報酬委員會委員
1.發生變動日期:113/06/182.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:獨立董事，施炳全先生獨立董事，吳俊明先生獨立董事，李怡倩女士4.舊任者簡歷:施炳全先生，連鋐科技股份有限公司獨立董事吳俊明先生，連鋐科技股份有限公司獨…
閱讀全文
2024年6月18日
公告本公司股東常會重要決議事項
1.股東會日期:113/06/182.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:經表決後通過承認一一二年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:經表決後通過修正「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:經表決後通過承…
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2024年6月18日
公告本公司股東常會重要決議事項
1.股東會日期:113/06/182.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:經表決後通過承認一一二年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:經表決後通過修正「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:經表決後通過承…
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2024年6月18日
公告本公司配發現金股利基準日
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/182.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利每股配發新台幣0.25元，計新台幣70,144,529元。4.除權（息）交易日:113/…
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2024年6月18日
公告本公司配發現金股利基準日
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/182.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利每股配發新台幣0.25元，計新台幣70,144,529元。4.除權（息）交易日:113/…
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2024年6月18日
公告本公司113年現金增資委託代收股款及存儲專戶行庫
1.事實發生日:113/06/182.公司名稱:國鼎生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第九條第一項第二款之規定，公告本公司簽訂…
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2024年6月18日
公告本公司113年現金增資委託代收股款及存儲專戶行庫
1.事實發生日:113/06/182.公司名稱:國鼎生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第九條第一項第二款之規定，公告本公司簽訂…
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