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公司新聞公告
日期
公司名稱
新聞標題
2024年6月20日
欣泉投資股份公司澄清網路社群平台冒名以本公司先前名字「榮僑投
欣泉投資股份公司澄清網路社群平台冒名以本公司先前名字「榮僑投資股份有限公司」名義報明牌募集資金代操聲明公告1.事實發生日:113/06/202.發生緣由:本公司澄清近日發現不明人士於網路社群平台冒用以本公司先前的名字「榮僑投資股份有限公司…
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2024年6月20日
欣泉投資股份公司澄清網路社群平台冒名以本公司先前名字「榮僑投
欣泉投資股份公司澄清網路社群平台冒名以本公司先前名字「榮僑投資股份有限公司」名義報明牌募集資金代操聲明公告1.事實發生日:113/06/202.發生緣由:本公司澄清近日發現不明人士於網路社群平台冒用以本公司先前的名字「榮僑投資股份有限公司…
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2024年6月20日
公告本公司113年股東常會重要決議事項
1.事實發生日:113/06/202.發生緣由:本公司113年股東會重要決議事項一、承認事項:(一) 承認112年度營業報告書暨財務報表案。(二) 承認112年度盈餘分派案。二、討論事項:(一) 通過修訂「背書保證作業程序」案。(二) 通…
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2024年6月20日
公告本公司113年股東常會重要決議事項
1.事實發生日:113/06/202.發生緣由:本公司113年股東會重要決議事項一、承認事項:(一) 承認112年度營業報告書暨財務報表案。(二) 承認112年度盈餘分派案。二、討論事項:(一) 通過修訂「背書保證作業程序」案。(二) 通…
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2024年6月19日
公告本公司設置薪酬報酬委員會及第一屆薪資報酬委員名單
1.事實發生日:113/06/192.發生緣由:本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會與委任第一屆薪酬委員事宜。3.因應措施:(1)舊任者姓名：不適用。(2)新任者姓名及簡歷：獨立董事：施玉珍/鉅陞國際開發(股)公司財務部副總獨立董事：廖…
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2024年6月19日
公告本公司設置薪酬報酬委員會及第一屆薪資報酬委員名單
1.事實發生日:113/06/192.發生緣由:本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會與委任第一屆薪酬委員事宜。3.因應措施:(1)舊任者姓名：不適用。(2)新任者姓名及簡歷：獨立董事：施玉珍/鉅陞國際開發(股)公司財務部副總獨立董事：廖…
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2024年6月19日
公告本公司113年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:113/06/192.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項…
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2024年6月19日
公告本公司113年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:113/06/192.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項…
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2024年6月19日
公告本公司113年股東常會決議解除董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:113/06/192.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：陳俊傑3.許可從事競業行為之項目:昆山床的世界貿易有限公司執行董事、總經理及法定代表人4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間5.決議情形（請依公司法第…
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2024年6月19日
公告本公司113年股東常會決議解除董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:113/06/192.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：陳俊傑3.許可從事競業行為之項目:昆山床的世界貿易有限公司執行董事、總經理及法定代表人4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間5.決議情形（請依公司法第…
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2024年6月19日
公告本公司董事會決議配息基準日
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/192.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:發放現金股利新台幣45,315,000元，每股配發新台幣2.25元。4.除權（息）交易日:113…
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2024年6月19日
公告本公司董事會決議配息基準日
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/192.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:發放現金股利新台幣45,315,000元，每股配發新台幣2.25元。4.除權（息）交易日:113…
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2024年6月19日
代重要子公司床的世界床業股份有限公司公告配息基準日
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/192.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣16,380,000元，每股配發新台幣1元。4.除權（息）交易日:NA5.最後過戶…
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2024年6月19日
代重要子公司床的世界床業股份有限公司公告配息基準日
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/192.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣16,380,000元，每股配發新台幣1元。4.除權（息）交易日:NA5.最後過戶…
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2024年6月19日
公告本公司113年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:113/06/192.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司112年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四…
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2024年6月19日
公告本公司113年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:113/06/192.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司112年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四…
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2024年6月19日
公告本公司113年股東常會補選一席獨立董事當選名單
1.發生變動日期:113/06/192.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者職稱及姓名:獨立董事/劉美纓6.新任者簡歷:東…
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2024年6月19日
公告本公司113年股東常會補選一席獨立董事當選名單
1.發生變動日期:113/06/192.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者職稱及姓名:獨立董事/劉美纓6.新任者簡歷:東…
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2024年6月19日
公告本公司113年股東常會通過解除董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:113/06/192.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:劉美纓/獨立董事3.許可從事競業行為之項目:在無損及本公司利益之前提下，投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事(含獨立董事)之行為。4.許可從事競…
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2024年6月19日
公告本公司113年股東常會通過解除董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:113/06/192.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:劉美纓/獨立董事3.許可從事競業行為之項目:在無損及本公司利益之前提下，投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事(含獨立董事)之行為。4.許可從事競…
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2024年6月19日
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日:113/06/192.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:陳鵬/本公司董事長4.新任者姓名及簡歷:陳鵬/本公司董事長5.異動原因:113年第一次股東臨時會全面改選董事，董事會推選新任…
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2024年6月19日
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日:113/06/192.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:陳鵬/本公司董事長4.新任者姓名及簡歷:陳鵬/本公司董事長5.異動原因:113年第一次股東臨時會全面改選董事，董事會推選新任…
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2024年6月19日
公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單
1.事實發生日:113/06/192.發生緣由:本公司成立審計委員會，由新任獨立董事擔任第一屆審計委員會委員。3.因應措施:(1)舊任者姓名：不適用。(2)新任者姓名及簡歷：獨立董事：施玉珍/鉅陞國際開發(股)公司財務部副總獨立董事：廖鉦…
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2024年6月19日
公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單
1.事實發生日:113/06/192.發生緣由:本公司成立審計委員會，由新任獨立董事擔任第一屆審計委員會委員。3.因應措施:(1)舊任者姓名：不適用。(2)新任者姓名及簡歷：獨立董事：施玉珍/鉅陞國際開發(股)公司財務部副總獨立董事：廖鉦…
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2024年6月19日
公告本公司113年現金增資訂定認股基準日相關事宜
1.董事會決議或公司決定日期:113/06/192.發行股數:5,000,000股3.每股面額:新台幣10元4.發行總金額:50,000,000元5.發行價格:每股新台幣20元6.員工認股股數:保留發行新股總數15%，即750,000股，…
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2024年6月19日
公告本公司113年現金增資訂定認股基準日相關事宜
1.董事會決議或公司決定日期:113/06/192.發行股數:5,000,000股3.每股面額:新台幣10元4.發行總金額:50,000,000元5.發行價格:每股新台幣20元6.員工認股股數:保留發行新股總數15%，即750,000股，…
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2024年6月19日
公告本公司113年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:113/06/192.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度營業報告…
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2024年6月19日
公告本公司113年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:113/06/192.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度營業報告…
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2024年6月19日
公告本公司113年第一次現金增資認股基準日相關事宜
1.董事會決議或公司決定日期:113/06/192.發行股數:2,300,000股3.每股面額:10元4.發行總金額:103,500,0005.發行價格:每股新台幣45元6.員工認股股數:依公司法第267條規定保留10%計230,000股…
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2024年6月19日
公告本公司113年第一次現金增資認股基準日相關事宜
1.董事會決議或公司決定日期:113/06/192.發行股數:2,300,000股3.每股面額:10元4.發行總金額:103,500,0005.發行價格:每股新台幣45元6.員工認股股數:依公司法第267條規定保留10%計230,000股…
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2024年6月19日
公告本公司與美國神經科技公司簽訂委託開發協議
1.事實發生日:113/06/182.契約相對人:美國神經科技公司3.與公司關係:無4.契約起迄日期(或解除日期):113/06/185.主要內容(解除者不適用):(1)本公司與美國神經科技公司簽訂委託開發協議，協議內容包含四階段開發，從…
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2024年6月19日
公告本公司與美國神經科技公司簽訂委託開發協議
1.事實發生日:113/06/182.契約相對人:美國神經科技公司3.與公司關係:無4.契約起迄日期(或解除日期):113/06/185.主要內容(解除者不適用):(1)本公司與美國神經科技公司簽訂委託開發協議，協議內容包含四階段開發，從…
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2024年6月19日
公告本公司113年第1次股東臨時會重要決議事項
1.事實發生日:113/06/192.發生緣由:113年第1次股東臨時會重要決議如下一、承認事項：(一)更正110年度及111年度營業報告書及財務報表案。(二)更正110年度及111年度虧損撥補案。二、討論事項：(一)通過「公司章程」部分…
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2024年6月19日
公告本公司113年第1次股東臨時會重要決議事項
1.事實發生日:113/06/192.發生緣由:113年第1次股東臨時會重要決議如下一、承認事項：(一)更正110年度及111年度營業報告書及財務報表案。(二)更正110年度及111年度虧損撥補案。二、討論事項：(一)通過「公司章程」部分…
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2024年6月19日
公告本公司113年第一次股東臨時會全面改選董事七席(含獨立董
公告本公司113年第一次股東臨時會全面改選董事七席(含獨立董事三席)暨董事變動達三分之一1.發生變動日期:113/06/192.舊任者姓名及簡歷:董事：陳鵬/本公司董事長董事：謝雅敏/本公司總經理董事：國泰創業投資股份有限公司 代表人：劉…
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2024年6月19日
公告本公司113年第一次股東臨時會全面改選董事七席(含獨立董
公告本公司113年第一次股東臨時會全面改選董事七席(含獨立董事三席)暨董事變動達三分之一1.發生變動日期:113/06/192.舊任者姓名及簡歷:董事：陳鵬/本公司董事長董事：謝雅敏/本公司總經理董事：國泰創業投資股份有限公司 代表人：劉…
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2024年6月19日
公告本公司113年第一次股東臨時會通過解除本公司新任董事(含
公告本公司113年第一次股東臨時會通過解除本公司新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案1.股東會決議日:113/06/192.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：陳鵬董事：君誠投資有限公司代表人 吳君董事：歐企投資(股)公司…
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2024年6月19日
公告本公司113年第一次股東臨時會通過解除本公司新任董事(含
公告本公司113年第一次股東臨時會通過解除本公司新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案1.股東會決議日:113/06/192.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：陳鵬董事：君誠投資有限公司代表人 吳君董事：歐企投資(股)公司…
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2024年6月19日
公告本公司113年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:113/06/192.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過112年度虧損撥補案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過112年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉…
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2024年6月19日
公告本公司113年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:113/06/192.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過112年度虧損撥補案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過112年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉…
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