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公司新聞公告
日期
公司名稱
新聞標題
2024年6月24日
公告本公司董事會通過會計主管任命案
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:會計主管2.發生變動日期:113/06/243.舊…
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2024年6月24日
公告本公司董事會通過會計主管任命案
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:會計主管2.發生變動日期:113/06/243.舊…
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2024年6月24日
公告本公司代理發言人異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:113/06/243.…
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2024年6月24日
公告本公司代理發言人異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:113/06/243.…
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2024年6月24日
公告本公司發言人異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:113/06/243.舊任…
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2024年6月24日
公告本公司發言人異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:113/06/243.舊任…
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2024年6月24日
公告本公司113年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:113/06/242.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認2023年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:修訂「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認2023年度營業報告書暨財務報表…
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2024年6月24日
公告本公司113年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:113/06/242.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認2023年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:修訂「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認2023年度營業報告書暨財務報表…
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2024年6月24日
公告本公司現金股利除息基準日相關事宜
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/242.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:每股配發現金股利1.04元。4.除權（息）交易日:113/07/105.最後過戶日:113/07…
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2024年6月24日
公告本公司現金股利除息基準日相關事宜
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/242.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:每股配發現金股利1.04元。4.除權（息）交易日:113/07/105.最後過戶日:113/07…
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2024年6月24日
公告本公司董事會重大決議事項
1.事實發生日:113/06/242.公司名稱:詠勝昌股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:董事會重大決議事項如下:(1)擬聘任第四屆薪資報酬委員，並推舉召集委員。(2)銀行額度申…
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2024年6月24日
公告本公司董事會重大決議事項
1.事實發生日:113/06/242.公司名稱:詠勝昌股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:董事會重大決議事項如下:(1)擬聘任第四屆薪資報酬委員，並推舉召集委員。(2)銀行額度申…
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2024年6月24日
公告本公司第四屆薪資報酬委員會委員名單
1.發生變動日期:113/06/242.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:王耀賢黃英忠鄭聖穎4.舊任者簡歷:王耀賢，珠海神采生物科技有限公司集團企業顧問黃英忠，國立高雄大學亞太工商管理學系榮譽教授鄭聖穎，凱撒衛浴(股)公司獨…
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2024年6月24日
公告本公司第四屆薪資報酬委員會委員名單
1.發生變動日期:113/06/242.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:王耀賢黃英忠鄭聖穎4.舊任者簡歷:王耀賢，珠海神采生物科技有限公司集團企業顧問黃英忠，國立高雄大學亞太工商管理學系榮譽教授鄭聖穎，凱撒衛浴(股)公司獨…
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2024年6月24日
公告本公司113年股東常會通過解除董事競業禁止之限制案
1.股東會決議日:113/06/242.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：黃昭媛獨立董事：李淑慧3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為。4.許可從事競業行為之期間:113/…
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2024年6月24日
公告本公司113年股東常會通過解除董事競業禁止之限制案
1.股東會決議日:113/06/242.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：黃昭媛獨立董事：李淑慧3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為。4.許可從事競業行為之期間:113/…
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2024年6月24日
公告本公司民國113年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:113/06/242.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國112年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」部分條文修訂案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國112年度營業報…
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2024年6月24日
公告本公司民國113年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:113/06/242.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國112年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」部分條文修訂案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國112年度營業報…
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2024年6月24日
本公司發行一一三年度第一期無擔保累積次順位普通公司債(補充說
本公司發行一一三年度第一期無擔保累積次順位普通公司債(補充說明113/2/22公告)1.事實發生日:113/06/242.發生緣由:本公司發行一一三年度第一期無擔保累積次順位普通公司債，經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心113年6月24日…
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2024年6月24日
本公司發行一一三年度第一期無擔保累積次順位普通公司債(補充說
本公司發行一一三年度第一期無擔保累積次順位普通公司債(補充說明113/2/22公告)1.事實發生日:113/06/242.發生緣由:本公司發行一一三年度第一期無擔保累積次順位普通公司債，經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心113年6月24日…
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2024年6月24日
公告本公司113年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:113/06/242.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項四、董…
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2024年6月24日
公告本公司113年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:113/06/242.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項四、董…
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2024年6月24日
公告本公司監察人異動
1.事實發生日:113/06/242.發生緣由:選任或變動人員別:自然人監察人舊任者職稱及姓名:饒裕豐舊任者簡歷:睿明科技公司副總新任者職稱及姓名:從缺新任者簡歷:從缺異動情形:辭職異動原因:因業務繁忙請辭監察人一職原任期（例xx/xx/…
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2024年6月24日
公告本公司監察人異動
1.事實發生日:113/06/242.發生緣由:選任或變動人員別:自然人監察人舊任者職稱及姓名:饒裕豐舊任者簡歷:睿明科技公司副總新任者職稱及姓名:從缺新任者簡歷:從缺異動情形:辭職異動原因:因業務繁忙請辭監察人一職原任期（例xx/xx/…
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2024年6月24日
公告本公司113年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:113/06/242.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司112年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司112年度營業報告書…
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2024年6月24日
公告本公司113年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:113/06/242.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司112年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司112年度營業報告書…
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2024年6月24日
公告本公司113年現金增資收足股款暨增資基準日
1.事實發生日:113/06/242.公司名稱:圓祥生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」辦理公告。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項…
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2024年6月24日
公告本公司113年現金增資收足股款暨增資基準日
1.事實發生日:113/06/242.公司名稱:圓祥生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」辦理公告。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項…
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2024年6月24日
公告本公司113年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:113/06/242.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一二年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一二年度營業報告書及財…
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2024年6月24日
公告本公司113年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:113/06/242.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一二年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一二年度營業報告書及財…
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2024年6月24日
公告本公司113年股東常會決議通過解除法人董事代表人競業禁止
公告本公司113年股東常會決議通過解除法人董事代表人競業禁止之限制1.股東會決議日:113/06/242.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)錢靜/法人董事代表人(2)蔡凱閔/法人董事代表人3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍…
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2024年6月24日
公告本公司113年股東常會決議通過解除法人董事代表人競業禁止
公告本公司113年股東常會決議通過解除法人董事代表人競業禁止之限制1.股東會決議日:113/06/242.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)錢靜/法人董事代表人(2)蔡凱閔/法人董事代表人3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍…
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2024年6月24日
公告本公司113年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:113/06/242.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112 年度盈餘分配案3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司修訂「公司章程」部分條文案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112 年度營業報…
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2024年6月24日
公告本公司113年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:113/06/242.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112 年度盈餘分配案3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司修訂「公司章程」部分條文案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112 年度營業報…
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2024年6月24日
公告本公司董事會推選董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/242.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:陳旭東4.舊任者簡歷:為相互股份有限公司董事長5.新任者姓名:陳旭東6.新任者簡歷:為相互股份有限公司董事長7.異動情形（請輸入…
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2024年6月24日
公告本公司董事會推選董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/242.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:陳旭東4.舊任者簡歷:為相互股份有限公司董事長5.新任者姓名:陳旭東6.新任者簡歷:為相互股份有限公司董事長7.異動情形（請輸入…
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2024年6月24日
公告本公司董事會決議委任第5屆薪資報酬委員會委員
1.發生變動日期:113/06/242.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:獨立董事:陳啟昌獨立董事:張家驥陳冠穎4.舊任者簡歷:陳啟昌/陳啟昌律師事務所律師張家驥/健功股份有限公司總經理陳冠穎/堅業建設股份有限公司特助5.新…
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2024年6月24日
公告本公司董事會決議委任第5屆薪資報酬委員會委員
1.發生變動日期:113/06/242.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:獨立董事:陳啟昌獨立董事:張家驥陳冠穎4.舊任者簡歷:陳啟昌/陳啟昌律師事務所律師張家驥/健功股份有限公司總經理陳冠穎/堅業建設股份有限公司特助5.新…
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2024年6月24日
公告本公司董事會決議註銷庫藏股暨訂定減資基準日
1.董事會決議日期:113/06/242.減資緣由:依公司法第167條之1規定辦理，買回庫藏股應於三年內轉讓員工，未轉讓者，視為公司未發行股份，並辦理銷除股份變更登記。3.減資金額:37,000,000元4.消除股份:3,700,000股…
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2024年6月24日
公告本公司董事會決議註銷庫藏股暨訂定減資基準日
1.董事會決議日期:113/06/242.減資緣由:依公司法第167條之1規定辦理，買回庫藏股應於三年內轉讓員工，未轉讓者，視為公司未發行股份，並辦理銷除股份變更登記。3.減資金額:37,000,000元4.消除股份:3,700,000股…
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