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公司新聞公告
日期
公司名稱
新聞標題
2024年6月26日
公告本公司發言人異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:113/06/263.舊任…
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2024年6月26日
公告本公司發言人異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:113/06/263.舊任…
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2024年6月26日
公告本公司113年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:113/06/262.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財…
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2024年6月26日
公告本公司113年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:113/06/262.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財…
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2024年6月26日
公告本公司113年股東常會董事改選當選名單
1.發生變動日期:113/06/262.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:(1)董事：新陳投資(股)公司法人代表人：吳怡君(2)董事：新…
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2024年6月26日
公告本公司113年股東常會董事改選當選名單
1.發生變動日期:113/06/262.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:(1)董事：新陳投資(股)公司法人代表人：吳怡君(2)董事：新…
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2024年6月26日
公告本公司第四屆審計委員會委員名單
1.發生變動日期:113/06/262.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:(1)獨立董事：張森雄(2)獨立董事：張立言(3)獨立董事：王嘉宗4.舊任者簡歷:(1)獨立董事：張森雄安成生物科技(股)公司獨立董事/麗彤生醫科技(股)…
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2024年6月26日
公告本公司第四屆審計委員會委員名單
1.發生變動日期:113/06/262.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:(1)獨立董事：張森雄(2)獨立董事：張立言(3)獨立董事：王嘉宗4.舊任者簡歷:(1)獨立董事：張森雄安成生物科技(股)公司獨立董事/麗彤生醫科技(股)…
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2024年6月26日
公告本公司第四屆薪資報酬委員會委員名單
1.發生變動日期:113/06/262.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:(1)獨立董事：張森雄(2)獨立董事：張立言(3)獨立董事：王嘉宗4.舊任者簡歷:(1)獨立董事：張森雄安成生物科技(股)公司獨立董事/麗彤生醫科技(…
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2024年6月26日
公告本公司第四屆薪資報酬委員會委員名單
1.發生變動日期:113/06/262.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:(1)獨立董事：張森雄(2)獨立董事：張立言(3)獨立董事：王嘉宗4.舊任者簡歷:(1)獨立董事：張森雄安成生物科技(股)公司獨立董事/麗彤生醫科技(…
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2024年6月26日
公告本公司113年股東常會決議解除新任董事(含獨立董事)競業
公告本公司113年股東常會決議解除新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制1.股東會決議日:113/06/262.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)吳怡君董事(2)陳佳青董事(3)蔡承恩董事(4)岳嶽董事(5)張森雄獨立董事(6)張立言…
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2024年6月26日
公告本公司113年股東常會決議解除新任董事(含獨立董事)競業
公告本公司113年股東常會決議解除新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制1.股東會決議日:113/06/262.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)吳怡君董事(2)陳佳青董事(3)蔡承恩董事(4)岳嶽董事(5)張森雄獨立董事(6)張立言…
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2024年6月26日
公告本公司董事會推選新任董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/262.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:新陳投資股份有限公司法人代表人吳怡君4.舊任者簡歷:安成生物科技股份有限公司董事長/新陳投資(股)公司監察人及資深顧問5.新任者…
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2024年6月26日
公告本公司董事會推選新任董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/262.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:新陳投資股份有限公司法人代表人吳怡君4.舊任者簡歷:安成生物科技股份有限公司董事長/新陳投資(股)公司監察人及資深顧問5.新任者…
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2024年6月26日
公告本公司113年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:113/06/262.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司112年度虧損撥補案3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司112年度營業報告書及財務…
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2024年6月26日
公告本公司113年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:113/06/262.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司112年度虧損撥補案3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司112年度營業報告書及財務…
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2024年6月26日
公告本公司董事當選名單(屆期全面改選)
1.發生變動日期:113/06/262.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事、法人董事3.舊任者職稱及姓名:（1）董 事 ，陳俊吉（2）董 事 ，銘異科技(股)公…
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2024年6月26日
公告本公司董事當選名單(屆期全面改選)
1.發生變動日期:113/06/262.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事、法人董事3.舊任者職稱及姓名:（1）董 事 ，陳俊吉（2）董 事 ，銘異科技(股)公…
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2024年6月26日
公告本公司113年5月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率
公告本公司113年5月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率1.事實發生日:113/06/262.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心110年5月13日證櫃審字第1100100712號函辦理。3.財務資訊年度月份:11…
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2024年6月26日
公告本公司113年5月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率
公告本公司113年5月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率1.事實發生日:113/06/262.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心110年5月13日證櫃審字第1100100712號函辦理。3.財務資訊年度月份:11…
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2024年6月26日
公告本公司113年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單
1.發生變動日期:113/06/262.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:(一)董事:弘儒投資有限公司法人董事代表人:蔡宗融(二)董事:玉宸投資有限…
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2024年6月26日
公告本公司113年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單
1.發生變動日期:113/06/262.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:(一)董事:弘儒投資有限公司法人董事代表人:蔡宗融(二)董事:玉宸投資有限…
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2024年6月26日
公告本公司113年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:113/06/262.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分派案3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報…
閱讀全文
2024年6月26日
公告本公司113年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:113/06/262.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分派案3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報…
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2024年6月26日
公告本公司113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)案
1.發生變動日期:113/06/262.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事及自然人董事3.舊任者職稱及姓名:(1)董事：蔡守冠(2)董事：盧顯卿(3)董事：徐松(火岡)(4)董事：…
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2024年6月26日
公告本公司113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)案
1.發生變動日期:113/06/262.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事及自然人董事3.舊任者職稱及姓名:(1)董事：蔡守冠(2)董事：盧顯卿(3)董事：徐松(火岡)(4)董事：…
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2024年6月26日
公告本公司113年股東常會決議解除新任董事(含獨立董事)競業
公告本公司113年股東常會決議解除新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案1.股東會決議日:113/06/262.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)蔡守冠/董事(2)盧顯卿/董事(3)徐松(火岡)/董事(4)紀賢良/董事(5)蕭淑貞/…
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2024年6月26日
公告本公司113年股東常會決議解除新任董事(含獨立董事)競業
公告本公司113年股東常會決議解除新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案1.股東會決議日:113/06/262.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)蔡守冠/董事(2)盧顯卿/董事(3)徐松(火岡)/董事(4)紀賢良/董事(5)蕭淑貞/…
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2024年6月26日
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/262.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:蔡守冠4.舊任者簡歷:(1)光鼎生物科技(股)公司董事長暨總經理(2)開啟基因(股)公司董事長(3)科學基因(股)公司董事長暨總…
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2024年6月26日
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/262.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:蔡守冠4.舊任者簡歷:(1)光鼎生物科技(股)公司董事長暨總經理(2)開啟基因(股)公司董事長(3)科學基因(股)公司董事長暨總…
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2024年6月26日
公告本公司第二屆審計委員會委員名單
1.發生變動日期:113/06/262.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:(1)獨立董事：蕭淑貞(2)獨立董事：陳永來(3)獨立董事：王永樑4.舊任者簡歷:(1)蕭淑貞/永華聯合會計師事務所執業會計師(2)陳永來/仲誠法律事務所…
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2024年6月26日
公告本公司第二屆審計委員會委員名單
1.發生變動日期:113/06/262.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:(1)獨立董事：蕭淑貞(2)獨立董事：陳永來(3)獨立董事：王永樑4.舊任者簡歷:(1)蕭淑貞/永華聯合會計師事務所執業會計師(2)陳永來/仲誠法律事務所…
閱讀全文
2024年6月26日
公告本公司第二屆薪資報酬委員會委員名單
1.發生變動日期:113/06/262.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:(1)獨立董事：蕭淑貞(2)獨立董事：陳永來(3)獨立董事：王永樑4.舊任者簡歷:(1)蕭淑貞/永華聯合會計師事務所執業會計師(2)陳永來/仲誠法律事…
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2024年6月26日
公告本公司第二屆薪資報酬委員會委員名單
1.發生變動日期:113/06/262.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:(1)獨立董事：蕭淑貞(2)獨立董事：陳永來(3)獨立董事：王永樑4.舊任者簡歷:(1)蕭淑貞/永華聯合會計師事務所執業會計師(2)陳永來/仲誠法律事…
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2024年6月26日
公告本公司董事會決議通過聘任營運長
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:營運長2.發生變動日期:113/06/263.舊任…
閱讀全文
2024年6月26日
公告本公司董事會決議通過聘任營運長
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:營運長2.發生變動日期:113/06/263.舊任…
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2024年6月26日
公告本公司113年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:113/06/262.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國112年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國112年度營業報告書及決算表冊案。5.重要…
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2024年6月26日
公告本公司113年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:113/06/262.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國112年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國112年度營業報告書及決算表冊案。5.重要…
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2024年6月26日
公告本公司訂定配息基準日
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/262.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣5,707,490元，原每股分派新台幣0.15；調整後每股配發新台幣0.15…
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2024年6月26日
公告本公司訂定配息基準日
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/262.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣5,707,490元，原每股分派新台幣0.15；調整後每股配發新台幣0.15…
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