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公司新聞公告
日期
公司名稱
新聞標題
2024年6月26日
公告本公司113年度股東常會重要決議事項
1.股東會日期:113/06/262.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書暨財務報表案。5.重要決…
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2024年6月26日
公告本公司113年度股東常會重要決議事項
1.股東會日期:113/06/262.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書暨財務報表案。5.重要決…
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2024年6月26日
公告本公司董事會決定112年下半年度股票股利除權基準日
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/262.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權3.發放股利種類及金額:配發股票股利新台幣24,300,000元，每股配發1.5元。4.除權（息）交易日:113/07/…
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2024年6月26日
公告本公司董事會決定112年下半年度股票股利除權基準日
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/262.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權3.發放股利種類及金額:配發股票股利新台幣24,300,000元，每股配發1.5元。4.除權（息）交易日:113/07/…
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2024年6月26日
公告本公司董事會推選董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/262.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:鄭再興4.舊任者簡歷:和詮科技(股)公司董事長5.新任者姓名:鄭再興6.新任者簡歷:和詮科技(股)公司董事長7.異動情形（請輸入…
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2024年6月26日
公告本公司董事會推選董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/262.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:鄭再興4.舊任者簡歷:和詮科技(股)公司董事長5.新任者姓名:鄭再興6.新任者簡歷:和詮科技(股)公司董事長7.異動情形（請輸入…
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2024年6月26日
公告本公司董事會決議委任第五屆薪資報酬委員會委員
1.發生變動日期:113/06/262.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:(1)邢智田(2)蘇慶義4.舊任者簡歷:(1)邢智田/盛群半導體(股)公司獨立董事(2)蘇慶義/財政部賦稅署科員、高雄應用科技大學財稅系講師5.新任者…
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2024年6月26日
公告本公司董事會決議委任第五屆薪資報酬委員會委員
1.發生變動日期:113/06/262.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:(1)邢智田(2)蘇慶義4.舊任者簡歷:(1)邢智田/盛群半導體(股)公司獨立董事(2)蘇慶義/財政部賦稅署科員、高雄應用科技大學財稅系講師5.新任者…
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2024年6月26日
公告本公司113年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:113/06/262.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分派案3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度營業報告書及財…
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2024年6月26日
公告本公司113年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:113/06/262.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分派案3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度營業報告書及財…
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2024年6月26日
公告本公司董事長訂定除息基準日相關事宜
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/262.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣112,308,000元，每股配發新台幣1.1元。4.除權（息）交易日:113/0…
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2024年6月26日
公告本公司董事長訂定除息基準日相關事宜
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/262.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣112,308,000元，每股配發新台幣1.1元。4.除權（息）交易日:113/0…
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2024年6月26日
公告本公司113年05月份自結合併報表之流動比率、速動比率及
公告本公司113年05月份自結合併報表之流動比率、速動比率及負債比率。1.事實發生日:113/06/252.發生緣由:依櫃買中心111年09月20日證櫃審字第1110101556號函辦理公告。3.財務資訊年度月份:113/054.自結流動…
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2024年6月26日
公告本公司113年05月份自結合併報表之流動比率、速動比率及
公告本公司113年05月份自結合併報表之流動比率、速動比率及負債比率。1.事實發生日:113/06/252.發生緣由:依櫃買中心111年09月20日證櫃審字第1110101556號函辦理公告。3.財務資訊年度月份:113/054.自結流動…
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2024年6月26日
公告本公司董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷減資事宜
1.董事會決議日期:113/06/252.減資緣由:因原獲配限制員工權利新股之員工離職而未達既得條件，依發行辦法將收回之限制員工權利新股辦理註銷減資。3.減資金額:新台幣675,000元4.消除股份:67,500股5.減資比率:0.112…
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2024年6月26日
公告本公司董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷減資事宜
1.董事會決議日期:113/06/252.減資緣由:因原獲配限制員工權利新股之員工離職而未達既得條件，依發行辦法將收回之限制員工權利新股辦理註銷減資。3.減資金額:新台幣675,000元4.消除股份:67,500股5.減資比率:0.112…
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2024年6月26日
公告113年股東常會重要決議事項
1.事實發生日:113/06/262.發生緣由:113年股東常會壹、股東會日期:113/06/26貳、重要決議事項:一、通過承認112年度決算表冊案。二、通過承認112年度盈餘分配案。三、臨時動議：無。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明…
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2024年6月26日
公告113年股東常會重要決議事項
1.事實發生日:113/06/262.發生緣由:113年股東常會壹、股東會日期:113/06/26貳、重要決議事項:一、通過承認112年度決算表冊案。二、通過承認112年度盈餘分配案。三、臨時動議：無。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明…
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2024年6月26日
公告本公司因配合會計師事務所內部輪調更換簽證會計師案
1.董事會通過日期(事實發生日):113/06/262.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:徐永堅4.舊任簽證會計師姓名2:吳漢期5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:胡智華7…
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2024年6月26日
公告本公司因配合會計師事務所內部輪調更換簽證會計師案
1.董事會通過日期(事實發生日):113/06/262.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:徐永堅4.舊任簽證會計師姓名2:吳漢期5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:胡智華7…
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2024年6月26日
公告本公司董事會通過追認稽核主管聘任案
1.事實發生日:113/06/262.發生緣由:公告本公司董事會通過追認稽核主管聘任案3.因應措施:(1)人員變動別:內部稽核主管(2)發生變動日期:113/06/26(3)舊任者姓名、級職及簡歷:不適用(4)新任者姓名、級職及簡歷:劉馨…
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2024年6月26日
公告本公司董事會通過追認稽核主管聘任案
1.事實發生日:113/06/262.發生緣由:公告本公司董事會通過追認稽核主管聘任案3.因應措施:(1)人員變動別:內部稽核主管(2)發生變動日期:113/06/26(3)舊任者姓名、級職及簡歷:不適用(4)新任者姓名、級職及簡歷:劉馨…
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2024年6月26日
公告本公司發言人、代理發言人、財務主管及會計主管、研發主管異
公告本公司發言人、代理發言人、財務主管及會計主管、研發主管異動1.事實發生日:113/06/262.發生緣由:(1)人員變動別：發言人、代理發言人、財務主管及會計主管、研發主管(2)發生變動日期:113/06/26(3)舊任者姓名、級職及…
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2024年6月26日
公告本公司發言人、代理發言人、財務主管及會計主管、研發主管異
公告本公司發言人、代理發言人、財務主管及會計主管、研發主管異動1.事實發生日:113/06/262.發生緣由:(1)人員變動別：發言人、代理發言人、財務主管及會計主管、研發主管(2)發生變動日期:113/06/26(3)舊任者姓名、級職及…
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2024年6月26日
公告本公司董事會決議現金股利除息基準日相關事宜
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/262.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:183,241,565元，每股配發2.617736元4.除權（息）交易日:113/07/125.…
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2024年6月26日
公告本公司董事會決議現金股利除息基準日相關事宜
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/262.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:183,241,565元，每股配發2.617736元4.除權（息）交易日:113/07/125.…
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2024年6月26日
公告本公司113年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:113/06/262.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告…
閱讀全文
2024年6月26日
公告本公司113年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:113/06/262.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告…
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2024年6月26日
公告本公司113年股東常會全面改選董事九席(含獨立董事三席)
公告本公司113年股東常會全面改選董事九席(含獨立董事三席)名單且三分之一董事發生變動1.發生變動日期:113/06/262.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董…
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2024年6月26日
公告本公司113年股東常會全面改選董事九席(含獨立董事三席)
公告本公司113年股東常會全面改選董事九席(含獨立董事三席)名單且三分之一董事發生變動1.發生變動日期:113/06/262.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董…
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2024年6月26日
公告本公司113年股東常會決議解除新任董事及其代表人競業禁止
公告本公司113年股東常會決議解除新任董事及其代表人競業禁止之限制1.股東會決議日:113/06/262.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：英屬維京群島商廣宇國際(股)公司 代表人：黃英士董事：英屬維京群島商廣宇國際(股)公司 代表…
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2024年6月26日
公告本公司113年股東常會決議解除新任董事及其代表人競業禁止
公告本公司113年股東常會決議解除新任董事及其代表人競業禁止之限制1.股東會決議日:113/06/262.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：英屬維京群島商廣宇國際(股)公司 代表人：黃英士董事：英屬維京群島商廣宇國際(股)公司 代表…
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2024年6月26日
公告本公司第四屆審計委員會委員名單
1.發生變動日期:113/06/262.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:(1)姜振富(2)江肇欽(3)張世哲4.舊任者簡歷:(1)姜振富 力詮聯合會計事務所合夥人及執業會計師(2)江肇欽 法垣法律事務所主持律師(3)張世哲 和…
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2024年6月26日
公告本公司第四屆審計委員會委員名單
1.發生變動日期:113/06/262.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:(1)姜振富(2)江肇欽(3)張世哲4.舊任者簡歷:(1)姜振富 力詮聯合會計事務所合夥人及執業會計師(2)江肇欽 法垣法律事務所主持律師(3)張世哲 和…
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2024年6月26日
公告本公司董事會推選董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/262.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:簡宜彬4.舊任者簡歷:雲智匯科技集團董事長5.新任者姓名:吳易座6.新任者簡歷:鴻海精密工業(股)公司協理7.異動情形（請輸入「…
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2024年6月26日
公告本公司董事會推選董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/262.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:簡宜彬4.舊任者簡歷:雲智匯科技集團董事長5.新任者姓名:吳易座6.新任者簡歷:鴻海精密工業(股)公司協理7.異動情形（請輸入「…
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2024年6月26日
公告本公司總經理異動
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/262.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:黃文瑞4.舊任者簡歷:本公司總經理5.新任者姓名:顏文群6.新任者簡歷:本公司執行副總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」…
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2024年6月26日
公告本公司總經理異動
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/262.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:黃文瑞4.舊任者簡歷:本公司總經理5.新任者姓名:顏文群6.新任者簡歷:本公司執行副總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」…
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2024年6月26日
公告本公司董事會決議通過委任第五屆薪資報酬委員會委員
1.發生變動日期:113/06/262.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:(1)姜振富(2)江肇欽(3)張世哲4.舊任者簡歷:(1)姜振富 力詮聯合會計事務所合夥人及執業會計師(2)江肇欽 法垣法律事務所主持律師(3)張世哲…
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2024年6月26日
公告本公司董事會決議通過委任第五屆薪資報酬委員會委員
1.發生變動日期:113/06/262.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:(1)姜振富(2)江肇欽(3)張世哲4.舊任者簡歷:(1)姜振富 力詮聯合會計事務所合夥人及執業會計師(2)江肇欽 法垣法律事務所主持律師(3)張世哲…
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