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公司新聞公告
日期
公司名稱
新聞標題
2024年10月9日
公告本公司113年第一次股東臨時會重要決議事項
1.臨時股東會日期:113/10/092.重要決議事項:(1)修訂本公司「公司章程」案。(2)全面改選七席董事(含獨立董事三席)案。(3)解除新任董事競業禁止限制案。3.其它應敘明事項:無。
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2024年10月9日
公告本公司113年第一次股東臨時會重要決議事項
1.臨時股東會日期:113/10/092.重要決議事項:(1)修訂本公司「公司章程」案。(2)全面改選七席董事(含獨立董事三席)案。(3)解除新任董事競業禁止限制案。3.其它應敘明事項:無。
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2024年10月9日
公告本公司113年第一次股東臨時會全面改選七席董事(含獨立董
公告本公司113年第一次股東臨時會全面改選七席董事(含獨立董事三席)1.發生變動日期:113/10/092.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及…
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2024年10月9日
公告本公司113年第一次股東臨時會全面改選七席董事(含獨立董
公告本公司113年第一次股東臨時會全面改選七席董事(含獨立董事三席)1.發生變動日期:113/10/092.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及…
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2024年10月9日
公告本公司113年第一次股東臨時會通過解除新任董事競業禁止限
公告本公司113年第一次股東臨時會通過解除新任董事競業禁止限制案1.股東會決議日:113/10/092.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：Color Mix International Limited代表人：呂柏宏董事：宇福投資股份…
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2024年10月9日
公告本公司113年第一次股東臨時會通過解除新任董事競業禁止限
公告本公司113年第一次股東臨時會通過解除新任董事競業禁止限制案1.股東會決議日:113/10/092.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：Color Mix International Limited代表人：呂柏宏董事：宇福投資股份…
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2024年10月9日
公告本公司限制員工權利新股註銷完成變更登記事宜
1.主管機關核准減資日期:113/10/072.辦理資本變更登記完成日期:113/10/073.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:(1)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資前：本公司實收資本額為新台幣…
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2024年10月9日
公告本公司限制員工權利新股註銷完成變更登記事宜
1.主管機關核准減資日期:113/10/072.辦理資本變更登記完成日期:113/10/073.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:(1)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資前：本公司實收資本額為新台幣…
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2024年10月9日
本公司董事長續任公告
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/10/092.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:黃文英女士4.舊任者簡歷:安基生技新藥股份有限公司董事長5.新任者姓名:黃文英女士6.新任者簡歷:安基生技新藥股份有限公司董事長…
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2024年10月9日
本公司董事長續任公告
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/10/092.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:黃文英女士4.舊任者簡歷:安基生技新藥股份有限公司董事長5.新任者姓名:黃文英女士6.新任者簡歷:安基生技新藥股份有限公司董事長…
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2024年10月9日
公告本公司董事會決議委任第二屆薪資報酬委員會委員
1.發生變動日期:113/10/092.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:趙辛哲張振武何亮儀4.舊任者簡歷:趙辛哲/瀚宇彩晶(股)公司獨立董事/台橡(股)公司獨立董事張振武/輝凌醫藥亞太、中東、非洲區資深副總裁何亮儀/大成長…
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2024年10月9日
公告本公司董事會決議委任第二屆薪資報酬委員會委員
1.發生變動日期:113/10/092.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:趙辛哲張振武何亮儀4.舊任者簡歷:趙辛哲/瀚宇彩晶(股)公司獨立董事/台橡(股)公司獨立董事張振武/輝凌醫藥亞太、中東、非洲區資深副總裁何亮儀/大成長…
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2024年10月9日
公告本公司董事會決議員工認股權憑證轉換普通股增資基準日
1.董事會決議日期:113/10/092.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):117,250股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:新台幣1,172,500元6.發行價格:新…
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2024年10月9日
公告本公司董事會決議員工認股權憑證轉換普通股增資基準日
1.董事會決議日期:113/10/092.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):117,250股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:新台幣1,172,500元6.發行價格:新…
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2024年10月9日
本公司依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十二條
本公司依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十二條第一項第二款及第三款公告1.事實發生日:113/10/092.接受資金貸與之:(1)公司名稱:連展投資控股股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:直接持有本公司63.96%表…
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2024年10月9日
本公司依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十二條
本公司依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十二條第一項第二款及第三款公告1.事實發生日:113/10/092.接受資金貸與之:(1)公司名稱:連展投資控股股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:直接持有本公司63.96%表…
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2024年10月9日
公告本公司董事會通過設置公司治理主管
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:公司治理主管2.發生變動日期:113/10/093…
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2024年10月9日
公告本公司董事會通過設置公司治理主管
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:公司治理主管2.發生變動日期:113/10/093…
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2024年10月9日
代子公司星益欣數位服務股份有限公司公告向關係人取得使用權資產
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:台北市大安區新生南路一段119巷19號1樓2.事實發生日:113/10/9~113/10/93.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:交易單位數量…
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2024年10月9日
代子公司星益欣數位服務股份有限公司公告向關係人取得使用權資產
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:台北市大安區新生南路一段119巷19號1樓2.事實發生日:113/10/9~113/10/93.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:交易單位數量…
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2024年10月9日
本公司新藥Antroquinonol(Hocena)接獲美國
本公司新藥Antroquinonol(Hocena)接獲美國FDAEnd-of-Phase2(EOP2)會議紀錄1.事實發生日:113/10/092.公司名稱:國鼎生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互…
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2024年10月9日
本公司新藥Antroquinonol(Hocena)接獲美國
本公司新藥Antroquinonol(Hocena)接獲美國FDAEnd-of-Phase2(EOP2)會議紀錄1.事實發生日:113/10/092.公司名稱:國鼎生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互…
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2024年10月9日
公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股案
1.董事會決議日期:113/10/092.增資資金來源:現金增資發行普通股。3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):20,000,000股。4.每股面額:10元。5.發行總金額:200,000,000元。6.發行價格:…
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2024年10月9日
公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股案
1.董事會決議日期:113/10/092.增資資金來源:現金增資發行普通股。3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):20,000,000股。4.每股面額:10元。5.發行總金額:200,000,000元。6.發行價格:…
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2024年10月9日
本公司參與子公司WinkingStudiosLimited增
本公司參與子公司WinkingStudiosLimited增資1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:Winking Studios Limited(以下簡稱「WINKING」)之普通股2.事實發生日…
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2024年10月9日
本公司參與子公司WinkingStudiosLimited增
本公司參與子公司WinkingStudiosLimited增資1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:Winking Studios Limited(以下簡稱「WINKING」)之普通股2.事實發生日…
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2024年10月9日
公告本公司訂定113年度現金增資認股基準日等相關事宜
1.董事會決議或公司決定日期:113/10/092.發行股數:14,000,000股3.每股面額:新台幣1元整4.發行總金額:按面額以新台幣14,000,000元5.發行價格:每股新台幣18元整6.員工認股股數:1,400,000股7.原…
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2024年10月9日
公告本公司訂定113年度現金增資認股基準日等相關事宜
1.董事會決議或公司決定日期:113/10/092.發行股數:14,000,000股3.每股面額:新台幣1元整4.發行總金額:按面額以新台幣14,000,000元5.發行價格:每股新台幣18元整6.員工認股股數:1,400,000股7.原…
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2024年10月9日
本公司董事會決議購置不動產案（補充公告）
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:台北市內湖區安康段15-7地號2.事實發生日:113/10/4~113/10/43.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:土地面積115.8872…
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2024年10月9日
本公司董事會決議購置不動產案（補充公告）
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:台北市內湖區安康段15-7地號2.事實發生日:113/10/4~113/10/43.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:土地面積115.8872…
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2024年10月9日
公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股
1.董事會決議日期:113/10/092.增資資金來源:現金增資發行普通股3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):普通股5,000,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:新台幣50,000,000元6.發行…
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2024年10月9日
公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股
1.董事會決議日期:113/10/092.增資資金來源:現金增資發行普通股3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):普通股5,000,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:新台幣50,000,000元6.發行…
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2024年10月9日
公告本公司代理發言人異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:113/10/093.…
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2024年10月9日
公告本公司代理發言人異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:113/10/093.…
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2024年10月9日
本公司董事會決議辦理初次上櫃前現金增資提撥公開承銷
1.董事會決議日期:113/10/092.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):3,138,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:31,380,000元6.發行價格:現金增資發行價格…
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2024年10月9日
本公司董事會決議辦理初次上櫃前現金增資提撥公開承銷
1.董事會決議日期:113/10/092.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):3,138,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:31,380,000元6.發行價格:現金增資發行價格…
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2024年10月9日
公告本公司113年第1次私募普通股收足股款暨增資基準日
1.事實發生日:113/10/092.發生緣由:(1)本公司113年第1次私募普通股7,255,000股，實際私募價格為每股新台幣10元，合計新台幣72,550,000元整，已於113年10月9日收足股款。(2)本次私募增資基準日：113…
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2024年10月9日
公告本公司113年第1次私募普通股收足股款暨增資基準日
1.事實發生日:113/10/092.發生緣由:(1)本公司113年第1次私募普通股7,255,000股，實際私募價格為每股新台幣10元，合計新台幣72,550,000元整，已於113年10月9日收足股款。(2)本次私募增資基準日：113…
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2024年10月9日
更正本公司113年09月本月及累計營收公告
1.事實發生日:113/10/092.發生緣由:更正本公司113年09月本月及累計營收公告(1)更正前金額/內容/頁次:113年9月份營業收入淨額28,484仟元113年累計9月營業收入淨額316,962仟元(2)更正後金額/內容/頁次:…
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2024年10月9日
更正本公司113年09月本月及累計營收公告
1.事實發生日:113/10/092.發生緣由:更正本公司113年09月本月及累計營收公告(1)更正前金額/內容/頁次:113年9月份營業收入淨額28,484仟元113年累計9月營業收入淨額316,962仟元(2)更正後金額/內容/頁次:…
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