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公司新聞公告
日期
公司名稱
新聞標題
2024年10月31日
公告本公司113年第二次股東臨時會選任第二屆董事(獨立董事)
1.發生變動日期:113/10/302.舊任者姓名及簡歷:董 事：華潤創業(股)公司代表人邱奕榮/華潤創業(股)公司董事董 事：華潤創業(股)公司代表人黃偉豪/鑫囍國際(股)公司董事董 事：華潤創業(股)公司代表人邱歈涵/鑫囍創業(…
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2024年10月31日
公告本公司113年第二次股東臨時會選任第二屆董事(獨立董事)
1.發生變動日期:113/10/302.舊任者姓名及簡歷:董 事：華潤創業(股)公司代表人邱奕榮/華潤創業(股)公司董事董 事：華潤創業(股)公司代表人黃偉豪/鑫囍國際(股)公司董事董 事：華潤創業(股)公司代表人邱歈涵/鑫囍創業(…
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2024年10月31日
公告本公司113年第二次股東臨時會決議通過解除新任董事及其代
公告本公司113年第二次股東臨時會決議通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制1.股東會決議日:113/10/302.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:本公司董事及其代表之法人華潤創業股份有限公司、雋揚國際股份有限公司、邱奕榮生生、黃偉豪先…
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2024年10月31日
公告本公司113年第二次股東臨時會決議通過解除新任董事及其代
公告本公司113年第二次股東臨時會決議通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制1.股東會決議日:113/10/302.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:本公司董事及其代表之法人華潤創業股份有限公司、雋揚國際股份有限公司、邱奕榮生生、黃偉豪先…
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2024年10月31日
公告本公司董事會推選邱奕榮先生續任董事長
1.董事會決議日:113/10/302.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:邱奕榮/華潤創業股份有限公司董事4.新任者姓名及簡歷:邱奕榮/華潤創業股份有限公司董事5.異動原因:全面改選，董事會推舉續任…
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2024年10月31日
公告本公司董事會推選邱奕榮先生續任董事長
1.董事會決議日:113/10/302.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:邱奕榮/華潤創業股份有限公司董事4.新任者姓名及簡歷:邱奕榮/華潤創業股份有限公司董事5.異動原因:全面改選，董事會推舉續任…
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2024年10月31日
公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單
1.事實發生日:113/10/302.發生緣由:本公司設置審計委員會，並由全體獨立董事擔任第一屆審計委員會委員。3.因應措施:於公開資訊觀測站公告。4.其他應敘明事項:(1)功能性委員會名稱:審計委員會(2)舊任者姓名:不適用(3)舊任者…
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2024年10月31日
公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單
1.事實發生日:113/10/302.發生緣由:本公司設置審計委員會，並由全體獨立董事擔任第一屆審計委員會委員。3.因應措施:於公開資訊觀測站公告。4.其他應敘明事項:(1)功能性委員會名稱:審計委員會(2)舊任者姓名:不適用(3)舊任者…
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2024年10月31日
公告本公司設置薪資報酬委員會及第一屆委員名單
1.事實發生日:113/10/302.發生緣由:本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會及委任第一屆薪資報酬委員會委員。3.因應措施:於公開資訊觀測站公告。4.其他應敘明事項:(1)功能性委員會名稱：薪資報酬委員會(2)舊任者姓名：不適用(…
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2024年10月31日
公告本公司設置薪資報酬委員會及第一屆委員名單
1.事實發生日:113/10/302.發生緣由:本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會及委任第一屆薪資報酬委員會委員。3.因應措施:於公開資訊觀測站公告。4.其他應敘明事項:(1)功能性委員會名稱：薪資報酬委員會(2)舊任者姓名：不適用(…
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2024年10月31日
公告本公司113年第一次股東臨時會重要決議事項
1.臨時股東會日期:113/10/312.重要決議事項:一、本公司「公司章程」修訂案。二、本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。三、本公司「背書保證管理辦法」修訂案。3.其它應敘明事項:無。以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報…
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2024年10月31日
公告本公司113年第一次股東臨時會重要決議事項
1.臨時股東會日期:113/10/312.重要決議事項:一、本公司「公司章程」修訂案。二、本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。三、本公司「背書保證管理辦法」修訂案。3.其它應敘明事項:無。以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報…
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2024年10月31日
公告113年09月份自結財務報告之流動比率、速動比率及負債比
公告113年09月份自結財務報告之流動比率、速動比率及負債比率。1.事實發生日:113/10/312.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1090101273號函辦理。3.財務資訊年度月份:113年09月份4.自結流動比率:105.42…
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2024年10月31日
公告113年09月份自結財務報告之流動比率、速動比率及負債比
公告113年09月份自結財務報告之流動比率、速動比率及負債比率。1.事實發生日:113/10/312.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1090101273號函辦理。3.財務資訊年度月份:113年09月份4.自結流動比率:105.42…
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2024年10月31日
代子公司御華生醫股份有限公司公告113年第二次現金增資發行新
代子公司御華生醫股份有限公司公告113年第二次現金增資發行新股認股基準日相關事宜1.董事會決議日期:113/10/312.增資資金來源:辦理現金增資發行普通股3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):22,000,000…
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2024年10月31日
代子公司御華生醫股份有限公司公告113年第二次現金增資發行新
代子公司御華生醫股份有限公司公告113年第二次現金增資發行新股認股基準日相關事宜1.董事會決議日期:113/10/312.增資資金來源:辦理現金增資發行普通股3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):22,000,000…
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2024年10月31日
公告本公司董事會決議參與子公司御華生醫股份有限公司113年第
公告本公司董事會決議參與子公司御華生醫股份有限公司113年第二次現金增資1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:御華生醫股份有限公司現金增資發行新股之股權2.事實發生日:113/10/31~113/1…
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2024年10月31日
公告本公司董事會決議參與子公司御華生醫股份有限公司113年第
公告本公司董事會決議參與子公司御華生醫股份有限公司113年第二次現金增資1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:御華生醫股份有限公司現金增資發行新股之股權2.事實發生日:113/10/31~113/1…
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2024年10月31日
公告本公司董事會決議部分放棄參與子公司御華生醫股份有限公司之
公告本公司董事會決議部分放棄參與子公司御華生醫股份有限公司之現金增資1.事實發生日:113/10/312.公司名稱:彥臣生技藥品股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:一、本公司之子…
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2024年10月31日
公告本公司董事會決議部分放棄參與子公司御華生醫股份有限公司之
公告本公司董事會決議部分放棄參與子公司御華生醫股份有限公司之現金增資1.事實發生日:113/10/312.公司名稱:彥臣生技藥品股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:一、本公司之子…
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2024年10月31日
公告本公司113年第三季財務報告董事會召開日期
1.事實發生日:113/10/312.公司名稱:立達國際電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司113年第三季財務報告董事會召開日期6.因應措施:無7.其他應敘明事項(…
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2024年10月31日
公告本公司113年第三季財務報告董事會召開日期
1.事實發生日:113/10/312.公司名稱:立達國際電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司113年第三季財務報告董事會召開日期6.因應措施:無7.其他應敘明事項(…
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2024年10月31日
公告本公司內部稽核主管異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:113/10/313…
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2024年10月31日
公告本公司內部稽核主管異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:113/10/313…
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2024年10月31日
公告本公司113年09月份自結財務報表之財務比率
1.事實發生日:113/10/312.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心112年9月6日證櫃審字第11201014601號函辦理3.財務資訊年度月份:113年09月4.自結流動比率:115.05%5.自結速動比率:100.00%6.自結負債比率…
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2024年10月31日
公告本公司113年09月份自結財務報表之財務比率
1.事實發生日:113/10/312.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心112年9月6日證櫃審字第11201014601號函辦理3.財務資訊年度月份:113年09月4.自結流動比率:115.05%5.自結速動比率:100.00%6.自結負債比率…
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2024年10月31日
公告本公司董事會決議訂定減資基準日、減資換股基準日及換股作業
公告本公司董事會決議訂定減資基準日、減資換股基準日及換股作業計劃等相關事宜1.董事會決議日期:113/10/312.減資基準日:113/11/013.減資換發股票作業計畫:一、本公司於113年9月30日股東臨時會決議通過辦理減資彌補虧損，…
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2024年10月31日
公告本公司董事會決議訂定減資基準日、減資換股基準日及換股作業
公告本公司董事會決議訂定減資基準日、減資換股基準日及換股作業計劃等相關事宜1.董事會決議日期:113/10/312.減資基準日:113/11/013.減資換發股票作業計畫:一、本公司於113年9月30日股東臨時會決議通過辦理減資彌補虧損，…
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2024年10月31日
公告本公司發言人及內部稽核主管異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:發言人、內部稽核主管2.發生變動日期:113/10…
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2024年10月31日
公告本公司發言人及內部稽核主管異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:發言人、內部稽核主管2.發生變動日期:113/10…
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2024年10月31日
代子公司WinkingStudiosLimited公告新加坡
代子公司WinkingStudiosLimited公告新加坡註冊處秘書內部人員異動1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安…
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2024年10月31日
代子公司WinkingStudiosLimited公告新加坡
代子公司WinkingStudiosLimited公告新加坡註冊處秘書內部人員異動1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安…
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2024年10月31日
本公司之子公司WinkingStudiosLimited遞交
本公司之子公司WinkingStudiosLimited遞交倫敦交易所AIMmarket版申請文件1.事實發生日:113/10/312.公司名稱:Winking Studios Limited3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司…
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2024年10月31日
本公司之子公司WinkingStudiosLimited遞交
本公司之子公司WinkingStudiosLimited遞交倫敦交易所AIMmarket版申請文件1.事實發生日:113/10/312.公司名稱:Winking Studios Limited3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司…
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2024年10月31日
公告本公司113年第一次股東臨時會重要決議事項
1.臨時股東會日期:113/10/312.重要決議事項:一、選舉事項:補選本公司獨立董事兩席案。二、其他討論事項:通過解除本公司新任獨立董事競業禁止之限制案。3.其它應敘明事項:無。以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本…
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2024年10月31日
公告本公司113年第一次股東臨時會重要決議事項
1.臨時股東會日期:113/10/312.重要決議事項:一、選舉事項:補選本公司獨立董事兩席案。二、其他討論事項:通過解除本公司新任獨立董事競業禁止之限制案。3.其它應敘明事項:無。以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本…
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2024年10月31日
公告本公司113年第一次股東臨時會補選兩席獨立董事當選名單
1.發生變動日期:113/10/312.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:獨立董事:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者職稱及姓名:(1)獨立董事:謝榮盛(…
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2024年10月31日
公告本公司113年第一次股東臨時會補選兩席獨立董事當選名單
1.發生變動日期:113/10/312.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:獨立董事:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者職稱及姓名:(1)獨立董事:謝榮盛(…
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2024年10月31日
公告本公司113年第一次股東臨時會通過解除新任獨立董事競業禁
公告本公司113年第一次股東臨時會通過解除新任獨立董事競業禁止之限制案1.股東會決議日:113/10/312.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)獨立董事:謝榮盛(2)獨立董事:張智涵3.許可從事競業行為之項目:(1)獨立董事:謝榮盛…
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2024年10月31日
公告本公司113年第一次股東臨時會通過解除新任獨立董事競業禁
公告本公司113年第一次股東臨時會通過解除新任獨立董事競業禁止之限制案1.股東會決議日:113/10/312.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)獨立董事:謝榮盛(2)獨立董事:張智涵3.許可從事競業行為之項目:(1)獨立董事:謝榮盛…
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