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公司新聞公告
日期
公司名稱
新聞標題
2024年12月19日
公告本公司113年第一次股東臨時會重要決議事項
1.臨時股東會日期:113/12/192.重要決議事項:(1)通過修訂「公司章程」案。(2)通過修訂「股東會議事規則」案。(3)通過修訂「董事選任程序」案。(4)通過本公司增選獨立董事三席案。3.其它應敘明事項:無。
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2024年12月19日
公告本公司113年第一次股東臨時會重要決議事項
1.臨時股東會日期:113/12/192.重要決議事項:(1)通過修訂「公司章程」案。(2)通過修訂「股東會議事規則」案。(3)通過修訂「董事選任程序」案。(4)通過本公司增選獨立董事三席案。3.其它應敘明事項:無。
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2024年12月19日
公告本公司董事會通過內部稽核主管追認案
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:113/12/193…
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2024年12月19日
公告本公司董事會通過內部稽核主管追認案
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:113/12/193…
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2024年12月19日
公告本公司股票初次上市前現金增資發行新股事宜(暫定承銷價格及
公告本公司股票初次上市前現金增資發行新股事宜(暫定承銷價格及相關時程)1.事實發生日:113/12/192.公司名稱:金興精密工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司股…
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2024年12月19日
公告本公司股票初次上市前現金增資發行新股事宜(暫定承銷價格及
公告本公司股票初次上市前現金增資發行新股事宜(暫定承銷價格及相關時程)1.事實發生日:113/12/192.公司名稱:金興精密工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司股…
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2024年12月19日
公告本公司股票初次上市現金增資股款委託代收及存儲價款機構
1.事實發生日:113/12/192.公司名稱:金興精密工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告。6.因應措施:無。7.其他應…
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2024年12月19日
公告本公司股票初次上市現金增資股款委託代收及存儲價款機構
1.事實發生日:113/12/192.公司名稱:金興精密工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告。6.因應措施:無。7.其他應…
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2024年12月19日
公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話
1.事實發生日:113/12/192.公司名稱:金興精密工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依「公開發行股票公司股務處理準則」規定，於本公司股票在臺灣證券交易所股份有限公司初…
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2024年12月19日
公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話
1.事實發生日:113/12/192.公司名稱:金興精密工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依「公開發行股票公司股務處理準則」規定，於本公司股票在臺灣證券交易所股份有限公司初…
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2024年12月19日
公告本公司113年第一次股東臨時會增選3席獨立董事當選名單暨
公告本公司113年第一次股東臨時會增選3席獨立董事當選名單暨董事變動達三分之一1.發生變動日期:113/12/192.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:不適用…
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2024年12月19日
公告本公司113年第一次股東臨時會增選3席獨立董事當選名單暨
公告本公司113年第一次股東臨時會增選3席獨立董事當選名單暨董事變動達三分之一1.發生變動日期:113/12/192.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:不適用…
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2024年12月19日
公告本公司董事會決議通過設立子公司及現金增資案
1.事實發生日:113/12/192.公司名稱:嘉實資訊股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:因應營運需求，於日本投資設立子公司並現金增資。6.因應措施:授權董事長於新台幣34,0…
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2024年12月19日
公告本公司董事會決議通過設立子公司及現金增資案
1.事實發生日:113/12/192.公司名稱:嘉實資訊股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:因應營運需求，於日本投資設立子公司並現金增資。6.因應措施:授權董事長於新台幣34,0…
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2024年12月19日
公告本公司董事會決議公司治理委員會更名為永續發展委員會
1.事實發生日:113/12/192.公司名稱:欣訊科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:為落實永續經營理念，強化推動永續發展執行目標，經董事會決議通過將公司治理委員會更名為永…
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2024年12月19日
公告本公司董事會決議公司治理委員會更名為永續發展委員會
1.事實發生日:113/12/192.公司名稱:欣訊科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:為落實永續經營理念，強化推動永續發展執行目標，經董事會決議通過將公司治理委員會更名為永…
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2024年12月19日
公告本公司設置審計委員會暨第一屆審計委員會委員
1.發生變動日期:113/12/192.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:(1)陳一芳(2)高宏銘(3)林慶波6.新任者簡歷:(1)陳一芳/中鼎工程股份有限公司獨立董事(2)高宏銘/大…
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2024年12月19日
公告本公司設置審計委員會暨第一屆審計委員會委員
1.發生變動日期:113/12/192.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:(1)陳一芳(2)高宏銘(3)林慶波6.新任者簡歷:(1)陳一芳/中鼎工程股份有限公司獨立董事(2)高宏銘/大…
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2024年12月19日
公告本公司配合會計師事務所內部輪調更換簽證會計師
1.董事會通過日期(事實發生日):113/12/192.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:辛郁婷4.舊任簽證會計師姓名2:郭冠纓5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:…
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2024年12月19日
公告本公司配合會計師事務所內部輪調更換簽證會計師
1.董事會通過日期(事實發生日):113/12/192.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:辛郁婷4.舊任簽證會計師姓名2:郭冠纓5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:…
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2024年12月19日
公告本公司董事會決議員工認股權憑證轉換普通股增資基準日
1.董事會決議日期:113/12/192.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):309,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:3,090,000元6.發行價格:每股認購…
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2024年12月19日
公告本公司董事會決議員工認股權憑證轉換普通股增資基準日
1.董事會決議日期:113/12/192.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):309,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:3,090,000元6.發行價格:每股認購…
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2024年12月19日
公告本公司董事會補行委任薪資報酬委員會委員
1.發生變動日期:113/12/192.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:張文秀4.舊任者簡歷:本公司審計委員會及薪資報酬委員會委員5.新任者姓名:連家和6.新任者簡歷:本公司審計委員會委員7.異動情形（請輸入「辭職」、「解…
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2024年12月19日
公告本公司董事會補行委任薪資報酬委員會委員
1.發生變動日期:113/12/192.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:張文秀4.舊任者簡歷:本公司審計委員會及薪資報酬委員會委員5.新任者姓名:連家和6.新任者簡歷:本公司審計委員會委員7.異動情形（請輸入「辭職」、「解…
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2024年12月19日
公告本公司審計委員會召集人異動相關事宜
1.發生變動日期:113/12/192.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:張文秀4.舊任者簡歷:本公司獨立董事/審計委員會召集人5.新任者姓名:連家和6.新任者簡歷:本公司獨立董事/審計委員會委員7.異動情形（請輸入「辭職」、「…
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2024年12月19日
公告本公司審計委員會召集人異動相關事宜
1.發生變動日期:113/12/192.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:張文秀4.舊任者簡歷:本公司獨立董事/審計委員會召集人5.新任者姓名:連家和6.新任者簡歷:本公司獨立董事/審計委員會委員7.異動情形（請輸入「辭職」、「…
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2024年12月19日
有關弋果文化事業股份有限公司擬公開收購本公司普通股說明
1.事實發生日:113/12/192.發生緣由:針對弋果文化事業股份有限公司於今日宣布收購本公司普通股之相關事宜。3.因應措施:本公司將於接獲公開收購人依法令申報及公告之公開收購申報書副本、公開收購說明書及相關書件後，依公開收購公開發行公…
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2024年12月19日
有關弋果文化事業股份有限公司擬公開收購本公司普通股說明
1.事實發生日:113/12/192.發生緣由:針對弋果文化事業股份有限公司於今日宣布收購本公司普通股之相關事宜。3.因應措施:本公司將於接獲公開收購人依法令申報及公告之公開收購申報書副本、公開收購說明書及相關書件後，依公開收購公開發行公…
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2024年12月19日
公告本公司董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷減資事宜
1.董事會決議日期:113/12/192.減資緣由:因獲配限制員工權利新股之員工於既得期間內離職，未符發行辦法所訂既得條件，故本公司依辦法以面額收回其股份並辦理註銷。3.減資金額:新台幣740,000元4.消除股份:74,000股5.減資…
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2024年12月19日
公告本公司董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷減資事宜
1.董事會決議日期:113/12/192.減資緣由:因獲配限制員工權利新股之員工於既得期間內離職，未符發行辦法所訂既得條件，故本公司依辦法以面額收回其股份並辦理註銷。3.減資金額:新台幣740,000元4.消除股份:74,000股5.減資…
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2024年12月19日
113年上半年度盈餘分派案
1. 董事會決議日期：113/12/192. 股利所屬年(季)度：113年 上半年3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/06/304. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.00000000(2)法定盈餘公積…
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2024年12月19日
113年上半年度盈餘分派案
1. 董事會決議日期：113/12/192. 股利所屬年(季)度：113年 上半年3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/06/304. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.00000000(2)法定盈餘公積…
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2024年12月19日
公告本公司113年12月19日董事會重要決議事項
1.事實發生日:113/12/192.公司名稱:暐世生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司113年12月19日董事會重要決議事項如下：(1)訂定本公司114年度稽核計…
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2024年12月19日
公告本公司113年12月19日董事會重要決議事項
1.事實發生日:113/12/192.公司名稱:暐世生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司113年12月19日董事會重要決議事項如下：(1)訂定本公司114年度稽核計…
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2024年12月19日
代子公司敏成(股)公司公告依國際會計準則認列資產減損
1.事實發生日:113/12/192.公司名稱:敏成股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:本公司持有100%股權5.發生緣由:(1)子公司敏成(股)公司依國際會計準則第36號公報「資產減損」規定對不動…
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2024年12月19日
代子公司敏成(股)公司公告依國際會計準則認列資產減損
1.事實發生日:113/12/192.公司名稱:敏成股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:本公司持有100%股權5.發生緣由:(1)子公司敏成(股)公司依國際會計準則第36號公報「資產減損」規定對不動…
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2024年12月19日
公告本公司董事會決議召開114年第一次股東臨時會
1.董事會決議日期:113/12/192.股東臨時會召開日期:114/02/143.股東臨時會召開地點:桃園市桃園區經國路168號23樓(第一會議室)4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會…
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2024年12月19日
公告本公司董事會決議召開114年第一次股東臨時會
1.董事會決議日期:113/12/192.股東臨時會召開日期:114/02/143.股東臨時會召開地點:桃園市桃園區經國路168號23樓(第一會議室)4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會…
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2024年12月19日
代子公司躍獅健康(股)公司公告董事會決議撤銷113年現金增資
代子公司躍獅健康(股)公司公告董事會決議撤銷113年現金增資發行新股案及補償方案1.事實發生日:113/12/192.原公告申報日期:113/11/113.簡述原公告申報內容:子公司躍獅健康(股)公司113/06/21董事會決議辦理113…
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2024年12月19日
代子公司躍獅健康(股)公司公告董事會決議撤銷113年現金增資
代子公司躍獅健康(股)公司公告董事會決議撤銷113年現金增資發行新股案及補償方案1.事實發生日:113/12/192.原公告申報日期:113/11/113.簡述原公告申報內容:子公司躍獅健康(股)公司113/06/21董事會決議辦理113…
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