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公司新聞公告
日期
公司名稱
新聞標題
2025年2月19日
公告本公司董事會決議不分派股利
1. 董事會擬議日期：114/02/192. 股利所屬年(季)度：113年 年度3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)…
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2025年2月19日
公告本公司董事會決議不分派股利
1. 董事會擬議日期：114/02/192. 股利所屬年(季)度：113年 年度3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)…
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2025年2月19日
本公司董事會決議辦理113年度第一次私募普通股定價及相關事宜
1.董事會決議日期:114/02/192.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:依證券交易法第43條之6規定及符合金管會112年09月12日金管證發字第1120383220號令規定之策略性投資人為限。4.私募股數或張數:普…
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2025年2月19日
本公司董事會決議辦理113年度第一次私募普通股定價及相關事宜
1.董事會決議日期:114/02/192.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:依證券交易法第43條之6規定及符合金管會112年09月12日金管證發字第1120383220號令規定之策略性投資人為限。4.私募股數或張數:普…
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2025年2月19日
本公司董事會通過現金增資子公司神雋股份有限公司
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:神雋股份有限公司之普通股2.事實發生日:114/2/19~114/2/193.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易單位數量：8,500,000股每單位價格：新…
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2025年2月19日
本公司董事會通過現金增資子公司神雋股份有限公司
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:神雋股份有限公司之普通股2.事實發生日:114/2/19~114/2/193.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易單位數量：8,500,000股每單位價格：新…
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2025年2月19日
公告本公司114年第1次股東臨時會重要決議事項
1.事實發生日:114/02/192.發生緣由:公告本公司114年第1次股東臨時會重要決議事項(1)股東會日期：114/02/19(2)重要決議事項：一、報告事項：修訂本公司「董事會議事規範」案。二、討論事項：（一）修訂本公司「公司章程」…
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2025年2月19日
公告本公司114年第1次股東臨時會重要決議事項
1.事實發生日:114/02/192.發生緣由:公告本公司114年第1次股東臨時會重要決議事項(1)股東會日期：114/02/19(2)重要決議事項：一、報告事項：修訂本公司「董事會議事規範」案。二、討論事項：（一）修訂本公司「公司章程」…
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2025年2月19日
公告本公司114年第1次股東臨時會通過解除新任董事競業禁止之
公告本公司114年第1次股東臨時會通過解除新任董事競業禁止之限制案1.股東會決議日:114/02/192.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董 事：日月明投資股份有限公司代表人:朱明癸董 事：家懿投資股份有限公司代表人:魏隆誠…
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2025年2月19日
公告本公司114年第1次股東臨時會通過解除新任董事競業禁止之
公告本公司114年第1次股東臨時會通過解除新任董事競業禁止之限制案1.股東會決議日:114/02/192.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董 事：日月明投資股份有限公司代表人:朱明癸董 事：家懿投資股份有限公司代表人:魏隆誠…
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2025年2月19日
公告本公司114年第1次股東臨時會全面改選董事7席(含獨立董
公告本公司114年第1次股東臨時會全面改選董事7席(含獨立董事3席)暨董事變動三分之一1.發生變動日期:114/02/192.舊任者姓名及簡歷:董 事：日月明投資股份有限公司代表人:朱明癸/本公司董事長董 事：家懿投資股份有限…
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2025年2月19日
公告本公司114年第1次股東臨時會全面改選董事7席(含獨立董
公告本公司114年第1次股東臨時會全面改選董事7席(含獨立董事3席)暨董事變動三分之一1.發生變動日期:114/02/192.舊任者姓名及簡歷:董 事：日月明投資股份有限公司代表人:朱明癸/本公司董事長董 事：家懿投資股份有限…
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2025年2月19日
公告本公司董事會推選董事長
1.董事會決議日:114/02/192.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:朱明癸/本公司董事長4.新任者姓名及簡歷:朱明癸/本公司董事長5.異動原因:114年第1次股東臨時會全面改選董事，董事會推選…
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2025年2月19日
公告本公司董事會推選董事長
1.董事會決議日:114/02/192.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:朱明癸/本公司董事長4.新任者姓名及簡歷:朱明癸/本公司董事長5.異動原因:114年第1次股東臨時會全面改選董事，董事會推選…
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2025年2月19日
公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單
1.事實發生日:114/02/192.發生緣由:全面改選董事，由全體獨立董事組成第一屆審計委員會。(1)舊任者姓名及簡歷：不適用(2)新任者姓名及簡歷：獨立董事：李佳玲/國立政治大學會計系教授獨立董事：方雍仁/誠一國際法律事務所主持律師兼…
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2025年2月19日
公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單
1.事實發生日:114/02/192.發生緣由:全面改選董事，由全體獨立董事組成第一屆審計委員會。(1)舊任者姓名及簡歷：不適用(2)新任者姓名及簡歷：獨立董事：李佳玲/國立政治大學會計系教授獨立董事：方雍仁/誠一國際法律事務所主持律師兼…
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2025年2月19日
公告本公司設置薪資報酬委員會及第一屆委員名單
1.事實發生日:114/02/192.發生緣由:本公司董事會決議通過成立薪資報酬委員會及委任第一屆薪資報酬委員會委員。(1)舊任者姓名及簡歷：不適用(2)新任者姓名及簡歷：獨立董事：李佳玲/國立政治大學會計系教授獨立董事：方雍仁/誠一國際…
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2025年2月19日
公告本公司設置薪資報酬委員會及第一屆委員名單
1.事實發生日:114/02/192.發生緣由:本公司董事會決議通過成立薪資報酬委員會及委任第一屆薪資報酬委員會委員。(1)舊任者姓名及簡歷：不適用(2)新任者姓名及簡歷：獨立董事：李佳玲/國立政治大學會計系教授獨立董事：方雍仁/誠一國際…
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2025年2月19日
本公司董事會決議不分派股利
1. 董事會決議日期：114/02/192. 股利所屬年(季)度：113年 年度3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)…
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2025年2月19日
本公司董事會決議不分派股利
1. 董事會決議日期：114/02/192. 股利所屬年(季)度：113年 年度3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)…
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2025年2月19日
本公司董事會決議召開114年股東常會
1.董事會決議日期:114/02/192.股東會召開日期:114/05/193.股東會召開地點:台北市內湖區內湖路一段91巷17號7樓（珠寶大樓7樓會議室）4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東…
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2025年2月19日
本公司董事會決議召開114年股東常會
1.董事會決議日期:114/02/192.股東會召開日期:114/05/193.股東會召開地點:台北市內湖區內湖路一段91巷17號7樓（珠寶大樓7樓會議室）4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東…
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2025年2月19日
關於本公司涉給付工程款民事訴訟案件進度公告
1.法律事件之當事人:原阜揚室內裝修有限公司2.法律事件之法院名稱或處分機關:臺灣臺北地方法院3.法律事件之相關文書案號:111年度建字第209號112年度建字第258號4.事實發生日:114/02/195.發生原委（含爭訟標的）:(1)…
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2025年2月19日
關於本公司涉給付工程款民事訴訟案件進度公告
1.法律事件之當事人:原阜揚室內裝修有限公司2.法律事件之法院名稱或處分機關:臺灣臺北地方法院3.法律事件之相關文書案號:111年度建字第209號112年度建字第258號4.事實發生日:114/02/195.發生原委（含爭訟標的）:(1)…
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2025年2月19日
公告本公司總經理辭任
1.董事會決議日期或發生變動日期:114/02/192.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:沈家平4.舊任者簡歷:本公司總經理5.新任者姓名:陳妍樺6.新任者簡歷:美商長榮集團副總兼董事長特助7.異動情形（請輸入「辭職」…
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2025年2月19日
公告本公司總經理辭任
1.董事會決議日期或發生變動日期:114/02/192.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:沈家平4.舊任者簡歷:本公司總經理5.新任者姓名:陳妍樺6.新任者簡歷:美商長榮集團副總兼董事長特助7.異動情形（請輸入「辭職」…
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2025年2月19日
公告本公司董事會決議買回庫藏股事宜
1.董事會決議日期:114/02/192.買回股份目的:轉讓股份予員工。3.買回股份種類:普通股。4.買回股份總金額上限(元):新台幣 150,000,000 元。5.預定買回之期間:114/02/20~114/04/196.預定買回之數…
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2025年2月19日
公告本公司董事會決議買回庫藏股事宜
1.董事會決議日期:114/02/192.買回股份目的:轉讓股份予員工。3.買回股份種類:普通股。4.買回股份總金額上限(元):新台幣 150,000,000 元。5.預定買回之期間:114/02/20~114/04/196.預定買回之數…
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2025年2月19日
公告本公司獨立董事辭任
1.發生變動日期:114/02/192.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:薛敏正獨立董事4.舊任者簡歷:本公司獨立董事、審計委員會暨薪資報酬委員會委員5.新任…
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2025年2月19日
公告本公司獨立董事辭任
1.發生變動日期:114/02/192.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:薛敏正獨立董事4.舊任者簡歷:本公司獨立董事、審計委員會暨薪資報酬委員會委員5.新任…
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2025年2月19日
公告本公司審計委員會暨薪資報酬委員會委員辭任
1.發生變動日期:114/02/192.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會3.舊任者姓名:薛敏正4.舊任者簡歷:本公司獨立董事、審計委員會暨薪資報酬委員會委員5.新任者姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職…
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2025年2月19日
公告本公司審計委員會暨薪資報酬委員會委員辭任
1.發生變動日期:114/02/192.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會3.舊任者姓名:薛敏正4.舊任者簡歷:本公司獨立董事、審計委員會暨薪資報酬委員會委員5.新任者姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職…
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2025年2月19日
公告本公司協辦輔導推薦證券商因業務考量辭任
1.事實發生日:114/02/192.公司名稱:諾亞克科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司協辦輔導推薦證券商「統一綜合證券股份有限公司」，因業務考量，擬辭任本公司輔導推…
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2025年2月19日
公告本公司協辦輔導推薦證券商因業務考量辭任
1.事實發生日:114/02/192.公司名稱:諾亞克科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司協辦輔導推薦證券商「統一綜合證券股份有限公司」，因業務考量，擬辭任本公司輔導推…
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2025年2月19日
公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格
1.事實發生日:114/02/192.公司名稱:光焱科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格。6.因應措施:無。7.其他應敘明事…
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2025年2月19日
公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格
1.事實發生日:114/02/192.公司名稱:光焱科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格。6.因應措施:無。7.其他應敘明事…
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2025年2月19日
公告本公司受邀參加國泰證券舉辦線上法人說明會。
符合條款第XX款：30事實發生日：114/02/201.召開法人說明會之日期：114/02/202.召開法人說明會之時間：15 時 00 分3.召開法人說明會之地點：線上法說會4.法人說明會擇要訊息：公司受國泰證券股份有限公司邀請參加線上…
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2025年2月19日
公告本公司受邀參加國泰證券舉辦線上法人說明會。
符合條款第XX款：30事實發生日：114/02/201.召開法人說明會之日期：114/02/202.召開法人說明會之時間：15 時 00 分3.召開法人說明會之地點：線上法說會4.法人說明會擇要訊息：公司受國泰證券股份有限公司邀請參加線上…
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2025年2月19日
澄清114年2月19日工商時報報導
1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:114/02/193.報導內容:「...，年增10％應不成問題。」「...，法人認為全年EPS可望達6元。」4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:上述報導純屬媒體推估，相關…
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2025年2月19日
澄清114年2月19日工商時報報導
1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:114/02/193.報導內容:「...，年增10％應不成問題。」「...，法人認為全年EPS可望達6元。」4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:上述報導純屬媒體推估，相關…
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