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公司新聞公告
日期
公司名稱
新聞標題
2025年5月23日
本公司114年股東常會重要決議事項
1.事實發生日:114/05/232.發生緣由:本公司114年股東常會重要決議事項一、承認事項:(一)承認113年度營業報告書及財務報表案。(二)承認113年度虧損撥補案。二、討論事項:(一)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。(二)通…
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2025年5月23日
本公司114年股東常會重要決議事項
1.事實發生日:114/05/232.發生緣由:本公司114年股東常會重要決議事項一、承認事項:(一)承認113年度營業報告書及財務報表案。(二)承認113年度虧損撥補案。二、討論事項:(一)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。(二)通…
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2025年5月23日
公告本公司114年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單
1.事實發生日:114/05/232.發生緣由:公告本公司114年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單一、發生變動日期:114/05/23二、舊任者姓名及簡歷:(1)董事：太極能源科技(股)公司代表人-謝明凱；本公司董事長暨策略長太…
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2025年5月23日
公告本公司114年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單
1.事實發生日:114/05/232.發生緣由:公告本公司114年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單一、發生變動日期:114/05/23二、舊任者姓名及簡歷:(1)董事：太極能源科技(股)公司代表人-謝明凱；本公司董事長暨策略長太…
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2025年5月23日
公告本公司114年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業禁止
公告本公司114年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案1.股東會決議日:114/05/232.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事：太極能源科技(股)公司代表人-謝明凱；本公司董事長暨策略長太極能源科技(股)公司代表…
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2025年5月23日
公告本公司114年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業禁止
公告本公司114年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案1.股東會決議日:114/05/232.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事：太極能源科技(股)公司代表人-謝明凱；本公司董事長暨策略長太極能源科技(股)公司代表…
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2025年5月23日
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日:114/05/232.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:謝明凱/盛新材料科技股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:謝明凱/盛新材料科技股份有限公司董事長5.異動原因:全面改選董事…
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2025年5月23日
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日:114/05/232.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:謝明凱/盛新材料科技股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:謝明凱/盛新材料科技股份有限公司董事長5.異動原因:全面改選董事…
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2025年5月23日
公告本公司第二屆審計委員會名單
1.事實發生日:114/05/232.發生緣由:113年股東常會全面改選董事，由新任全體獨立董事擔任審計委員會委員，公告本公司第二屆審計委員會名單如下:(1)舊任者姓名及簡歷:楊慶祺；橋椿金屬(股)公司董事長暨執行長許廉凱；六暉智能科技(…
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2025年5月23日
公告本公司第二屆審計委員會名單
1.事實發生日:114/05/232.發生緣由:113年股東常會全面改選董事，由新任全體獨立董事擔任審計委員會委員，公告本公司第二屆審計委員會名單如下:(1)舊任者姓名及簡歷:楊慶祺；橋椿金屬(股)公司董事長暨執行長許廉凱；六暉智能科技(…
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2025年5月22日
公告本公司114年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:114/05/222.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:一、承認本公司一一三年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:一、通過修訂「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:一、承認本公司一一三…
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2025年5月22日
公告本公司114年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:114/05/222.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:一、承認本公司一一三年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:一、通過修訂「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:一、承認本公司一一三…
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2025年5月22日
公告本公司114年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:114/05/222.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認113年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司章程修正案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認113年度營業報告書及財務報表。5.重要…
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2025年5月22日
公告本公司114年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:114/05/222.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認113年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司章程修正案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認113年度營業報告書及財務報表。5.重要…
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2025年5月22日
公告本公司股東常會通過解除董事競業禁止案
1.股東會決議日:114/05/222.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:吳騰彥/董事3.許可從事競業行為之項目:德鑫貳半導體控股股份有限公司董事長4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間5.決議情形（請依公司法第209條說明…
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2025年5月22日
公告本公司股東常會通過解除董事競業禁止案
1.股東會決議日:114/05/222.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:吳騰彥/董事3.許可從事競業行為之項目:德鑫貳半導體控股股份有限公司董事長4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間5.決議情形（請依公司法第209條說明…
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2025年5月22日
代重要子公司太創能源(股)公司公告董事會重要決議
1.事實發生日:114/05/222.公司名稱:太創能源股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:董事會通過重要決議如下(1)通過一一三年度盈餘分配除息基準日。(2)通過子公司永創能源…
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2025年5月22日
代重要子公司太創能源(股)公司公告董事會重要決議
1.事實發生日:114/05/222.公司名稱:太創能源股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:董事會通過重要決議如下(1)通過一一三年度盈餘分配除息基準日。(2)通過子公司永創能源…
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2025年5月22日
代子公司太創能源(股)公司公告除息基準日及現金股利發放日
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/05/222.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣17,640,000元，每股配發新台幣0.875元。4.除權（息）交易日:NA5.…
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2025年5月22日
代子公司太創能源(股)公司公告除息基準日及現金股利發放日
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/05/222.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣17,640,000元，每股配發新台幣0.875元。4.除權（息）交易日:NA5.…
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2025年5月22日
公告本公司114年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:114/05/222.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度盈餘分派表案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報告書及…
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2025年5月22日
公告本公司114年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:114/05/222.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度盈餘分派表案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報告書及…
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2025年5月22日
公告本公司114年股東常會決議解除董事從事競業禁止情形
1.股東會決議日:114/05/222.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)欣興電子股份有限公司代表人 李長明：欣興電子股份有限公司/資深顧問鈺順材料股份有限公司/董事長Willy Holding Ltd./董事長AMC HOLDIN…
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2025年5月22日
公告本公司114年股東常會決議解除董事從事競業禁止情形
1.股東會決議日:114/05/222.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)欣興電子股份有限公司代表人 李長明：欣興電子股份有限公司/資深顧問鈺順材料股份有限公司/董事長Willy Holding Ltd./董事長AMC HOLDIN…
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2025年5月22日
公告本公司董事會一致推舉李長明先生續任董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:114/05/222.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:李長明4.舊任者簡歷:欣興電子股份有限公司 資深顧問5.新任者姓名:李長明6.新任者簡歷:欣興電子股份有限公司 資深顧問7.異動…
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2025年5月22日
公告本公司董事會一致推舉李長明先生續任董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:114/05/222.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:李長明4.舊任者簡歷:欣興電子股份有限公司 資深顧問5.新任者姓名:李長明6.新任者簡歷:欣興電子股份有限公司 資深顧問7.異動…
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2025年5月22日
公告本公司審計委員會委員任期屆滿改選
1.發生變動日期:114/05/222.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:陳文川、陳壽安、黃財旺4.舊任者簡歷:陳文川/福鈉米應材副總經理陳壽安/清華大學榮譽講座教授黃財旺/矽統科技(股)公司獨立董事及薪酬委員5.新任者姓名:陳…
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2025年5月22日
公告本公司審計委員會委員任期屆滿改選
1.發生變動日期:114/05/222.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:陳文川、陳壽安、黃財旺4.舊任者簡歷:陳文川/福鈉米應材副總經理陳壽安/清華大學榮譽講座教授黃財旺/矽統科技(股)公司獨立董事及薪酬委員5.新任者姓名:陳…
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2025年5月22日
公告本公司董事會決議委任第六屆薪資報酬委員會委員
1.發生變動日期:114/05/222.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:陳文川、陳壽安、黃財旺4.舊任者簡歷:陳文川/福鈉米應材副總經理陳壽安/清華大學榮譽講座教授黃財旺/矽統科技(股)公司獨立董事及薪酬委員5.新任者姓名…
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2025年5月22日
公告本公司董事會決議委任第六屆薪資報酬委員會委員
1.發生變動日期:114/05/222.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:陳文川、陳壽安、黃財旺4.舊任者簡歷:陳文川/福鈉米應材副總經理陳壽安/清華大學榮譽講座教授黃財旺/矽統科技(股)公司獨立董事及薪酬委員5.新任者姓名…
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2025年5月22日
公告本公司內部稽核主管異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:114/05/223…
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2025年5月22日
公告本公司內部稽核主管異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:114/05/223…
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2025年5月22日
本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一
本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款公告1.事實發生日:114/05/222.接受資金貸與之:(1)公司名稱:寶元智造股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司持有56.09%之子公司(3)資金貸與…
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2025年5月22日
本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一
本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款公告1.事實發生日:114/05/222.接受資金貸與之:(1)公司名稱:寶元智造股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司持有56.09%之子公司(3)資金貸與…
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2025年5月22日
(更正)公告本公司內部稽核主管異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:114/05/223…
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2025年5月22日
(更正)公告本公司內部稽核主管異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:114/05/223…
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2025年5月22日
公告本公司114年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:114/05/222.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報告書及財…
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2025年5月22日
公告本公司114年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:114/05/222.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報告書及財…
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2025年5月22日
公告本公司現金股利除息基準日
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/05/222.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣143,500,000元，每股配發新台幣5元。4.除權（息）交易日:114/…
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2025年5月22日
公告本公司現金股利除息基準日
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/05/222.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣143,500,000元，每股配發新台幣5元。4.除權（息）交易日:114/…
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