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公司新聞公告
日期
公司名稱
新聞標題
2025年6月26日
公告本公司114年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:114/06/262.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認113年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認113年度營業報告書及財務報表案。5.…
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2025年6月26日
公告本公司114年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:114/06/262.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認113年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認113年度營業報告書及財務報表案。5.…
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2025年6月26日
公告本公司114年股東常會同意解除董事競業禁止限制
1.股東會決議日:114/06/262.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事：樂群投資有限公司 代表人：吳萬益(2)董事：葉正吉(3)獨立董事：王瑞賓3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似公司之營業行為。4.許可從…
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2025年6月26日
公告本公司114年股東常會同意解除董事競業禁止限制
1.股東會決議日:114/06/262.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事：樂群投資有限公司 代表人：吳萬益(2)董事：葉正吉(3)獨立董事：王瑞賓3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似公司之營業行為。4.許可從…
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2025年6月26日
公告本公司114年股東常會決議通過解除董事競業禁止之限制案禁
公告本公司114年股東常會決議通過解除董事競業禁止之限制案禁止之限制。1.股東會決議日:114/06/262.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)法人董事代表人：鄭禎訓(2)法人董事代表人：賴富信(3)獨立董事：嚴文筆(4)獨立董事：…
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2025年6月26日
公告本公司114年股東常會決議通過解除董事競業禁止之限制案禁
公告本公司114年股東常會決議通過解除董事競業禁止之限制案禁止之限制。1.股東會決議日:114/06/262.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)法人董事代表人：鄭禎訓(2)法人董事代表人：賴富信(3)獨立董事：嚴文筆(4)獨立董事：…
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2025年6月26日
公告本公司114年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:114/06/262.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國113年度盈餘分派表案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業…
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2025年6月26日
公告本公司114年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:114/06/262.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國113年度盈餘分派表案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業…
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2025年6月26日
公告本公司法人董事辭任
1.發生變動日期:114/06/262.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事3.舊任者職稱及姓名:圓融實業股份有限公司，代表人:黃致達。4.舊任者簡歷:本公司法人董事。5.新任者職稱…
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2025年6月26日
公告本公司法人董事辭任
1.發生變動日期:114/06/262.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事3.舊任者職稱及姓名:圓融實業股份有限公司，代表人:黃致達。4.舊任者簡歷:本公司法人董事。5.新任者職稱…
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2025年6月26日
公告本公司董事會決議員工認股權憑證轉換普通股增資基準日
1.董事會決議日期:114/06/262.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):72,400股4.每股面額:新台幣10元整5.發行總金額:新台幣724,000元整6.發行價格:每股…
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2025年6月26日
公告本公司董事會決議員工認股權憑證轉換普通股增資基準日
1.董事會決議日期:114/06/262.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):72,400股4.每股面額:新台幣10元整5.發行總金額:新台幣724,000元整6.發行價格:每股…
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2025年6月26日
公告本公司114年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:114/06/262.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂『公司章程』部份條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報告書及…
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2025年6月26日
公告本公司114年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:114/06/262.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂『公司章程』部份條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報告書及…
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2025年6月26日
公告本公司114年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單
1.發生變動日期:114/06/262.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:(1)董事：浩群開發股份有限公司 代表人 鍾政祐(2)董事：兆…
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2025年6月26日
公告本公司114年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單
1.發生變動日期:114/06/262.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:(1)董事：浩群開發股份有限公司 代表人 鍾政祐(2)董事：兆…
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2025年6月26日
公告本公司114年股東常會決議解除新任董事及其代表人競業禁止
公告本公司114年股東常會決議解除新任董事及其代表人競業禁止之限制1.股東會決議日:114/06/262.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事：浩群開發股份有限公司 代表人 鍾政祐(2)董事：正聖投資股份有限公司 代表人 張正光3…
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2025年6月26日
公告本公司114年股東常會決議解除新任董事及其代表人競業禁止
公告本公司114年股東常會決議解除新任董事及其代表人競業禁止之限制1.股東會決議日:114/06/262.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事：浩群開發股份有限公司 代表人 鍾政祐(2)董事：正聖投資股份有限公司 代表人 張正光3…
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2025年6月26日
公告本公司第二屆審計委員會委員名單
1.發生變動日期:114/06/262.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:(1)獨立董事：孫正強(2)獨立董事：蔡憲唐(3)獨立董事：陳宗德(4)獨立董事：陳美琴4.舊任者簡歷:(1)獨立董事：孫正強沛波鋼鐵(股)公司總經理、易…
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2025年6月26日
公告本公司第二屆審計委員會委員名單
1.發生變動日期:114/06/262.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:(1)獨立董事：孫正強(2)獨立董事：蔡憲唐(3)獨立董事：陳宗德(4)獨立董事：陳美琴4.舊任者簡歷:(1)獨立董事：孫正強沛波鋼鐵(股)公司總經理、易…
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2025年6月26日
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/262.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:浩群開發股份有限公司 代表人 鍾政祐4.舊任者簡歷:(1)利百景(股)公司董事長兼總經理(2)安威資能科技(股)公司董事長(3)…
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2025年6月26日
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/262.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:浩群開發股份有限公司 代表人 鍾政祐4.舊任者簡歷:(1)利百景(股)公司董事長兼總經理(2)安威資能科技(股)公司董事長(3)…
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2025年6月26日
公告本公司董事會委任第三屆薪資報酬委員會委員
1.發生變動日期:114/06/262.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:(1)獨立董事：孫正強(2)獨立董事：蔡憲唐(3)獨立董事：陳宗德(4)獨立董事：陳美琴4.舊任者簡歷:(1)獨立董事：孫正強沛波鋼鐵(股)公司總經理…
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2025年6月26日
公告本公司董事會委任第三屆薪資報酬委員會委員
1.發生變動日期:114/06/262.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:(1)獨立董事：孫正強(2)獨立董事：蔡憲唐(3)獨立董事：陳宗德(4)獨立董事：陳美琴4.舊任者簡歷:(1)獨立董事：孫正強沛波鋼鐵(股)公司總經理…
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2025年6月26日
公告本公司調整除權配股率及除息配息率
1.董事會或股東會決議日期:114/06/262.原發放股利種類及金額:現金股利：每股配發新台幣0.20049693元，計新台幣6,950,000元。股票股利：每仟股無償配發136.630124股，計新台幣47,361,290元。資本公積…
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2025年6月26日
公告本公司調整除權配股率及除息配息率
1.董事會或股東會決議日期:114/06/262.原發放股利種類及金額:現金股利：每股配發新台幣0.20049693元，計新台幣6,950,000元。股票股利：每仟股無償配發136.630124股，計新台幣47,361,290元。資本公積…
閱讀全文
2025年6月26日
公告本公司114年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:114/06/262.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司民國113年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:修訂公司章程案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司民國113年度營業報告書及財務…
閱讀全文
2025年6月26日
公告本公司114年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:114/06/262.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司民國113年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:修訂公司章程案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司民國113年度營業報告書及財務…
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2025年6月26日
公告本公司發放現金股利之除息基準日
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/262.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣12,039,300元，每股配發現金股利新台幣0.5元4.除權（息）交易日:114…
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2025年6月26日
公告本公司發放現金股利之除息基準日
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/262.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣12,039,300元，每股配發現金股利新台幣0.5元4.除權（息）交易日:114…
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2025年6月26日
公告本公司114年度股東常會重要決議事項
1.股東會日期:114/06/262.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司113年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案及定義本公司基層員工範圍。4.重要決議事項三、營業報告書及財務…
閱讀全文
2025年6月26日
公告本公司114年度股東常會重要決議事項
1.股東會日期:114/06/262.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司113年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案及定義本公司基層員工範圍。4.重要決議事項三、營業報告書及財務…
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2025年6月26日
公告本公司114年度股東常會全面改選董事(含獨立董事)暨董事
公告本公司114年度股東常會全面改選董事(含獨立董事)暨董事變動達三分之一1.發生變動日期:114/06/262.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事、自然人監…
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2025年6月26日
公告本公司114年度股東常會全面改選董事(含獨立董事)暨董事
公告本公司114年度股東常會全面改選董事(含獨立董事)暨董事變動達三分之一1.發生變動日期:114/06/262.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事、自然人監…
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2025年6月26日
公告本公司114年股東常會通過解除新任董事(含獨立董事)及其
公告本公司114年股東常會通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案1.股東會決議日:114/06/262.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:振邦企業(股)公司代表人：石文機董事爾東國際投資有限公司代表人：陳志忠董事台亞半導體…
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2025年6月26日
公告本公司114年股東常會通過解除新任董事(含獨立董事)及其
公告本公司114年股東常會通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案1.股東會決議日:114/06/262.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:振邦企業(股)公司代表人：石文機董事爾東國際投資有限公司代表人：陳志忠董事台亞半導體…
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2025年6月26日
公告本公司董事會推舉第五屆董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/262.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:石文機4.舊任者簡歷:和亞智慧科技(股)公司董事長5.新任者姓名:振邦企業(股)公司代表人：石文機6.新任者簡歷:和亞智慧科技(…
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2025年6月26日
公告本公司董事會推舉第五屆董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/262.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:石文機4.舊任者簡歷:和亞智慧科技(股)公司董事長5.新任者姓名:振邦企業(股)公司代表人：石文機6.新任者簡歷:和亞智慧科技(…
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2025年6月26日
公告本公司設置審計委員會及第一屆審計委員會委員名單
1.發生變動日期:114/06/262.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:不適用。4.舊任者簡歷:不適用。5.新任者姓名:(1)獨立董事：汪乃儀(2)獨立董事：陳良瑞(3)獨立董事：梁晴瀅6.新任者簡歷:(1)獨立董事：汪乃儀/…
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2025年6月26日
公告本公司設置審計委員會及第一屆審計委員會委員名單
1.發生變動日期:114/06/262.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:不適用。4.舊任者簡歷:不適用。5.新任者姓名:(1)獨立董事：汪乃儀(2)獨立董事：陳良瑞(3)獨立董事：梁晴瀅6.新任者簡歷:(1)獨立董事：汪乃儀/…
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