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公司新聞公告
日期
公司名稱
新聞標題
2025年12月30日
公告本公司董事會決議通過設置永續發展委員會及委任第一屆永續發
公告本公司董事會決議通過設置永續發展委員會及委任第一屆永續發展委員會委員名單1.發生變動日期:114/12/302.功能性委員會名稱:永續發展委員會3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:(1)陳達雄(2)李育家(3)…
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2025年12月30日
公告本公司董事會決議通過設置永續發展委員會及委任第一屆永續發
公告本公司董事會決議通過設置永續發展委員會及委任第一屆永續發展委員會委員名單1.發生變動日期:114/12/302.功能性委員會名稱:永續發展委員會3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:(1)陳達雄(2)李育家(3)…
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2025年12月30日
本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一
本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第二款至第四款規定辦理公告1.事實發生日:114/12/302.被背書保證之:(1)公司名稱:北祥資訊股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司持股100%之子公司(3…
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2025年12月30日
本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一
本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第二款至第四款規定辦理公告1.事實發生日:114/12/302.被背書保證之:(1)公司名稱:北祥資訊股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司持股100%之子公司(3…
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2025年12月30日
補充114/12/23公告本公司董事會決議購置不動產案(簽訂
補充114/12/23公告本公司董事會決議購置不動產案(簽訂買賣契約)1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:(1)土地：新竹縣竹北市台元段611地號(2)建物：新竹縣竹北市台元街512建號(3)建物門牌:新竹縣竹北…
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2025年12月30日
補充114/12/23公告本公司董事會決議購置不動產案(簽訂
補充114/12/23公告本公司董事會決議購置不動產案(簽訂買賣契約)1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:(1)土地：新竹縣竹北市台元段611地號(2)建物：新竹縣竹北市台元街512建號(3)建物門牌:新竹縣竹北…
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2025年12月30日
公告本公司董事會決議通過參與不動產投標案
1.事實發生日:114/12/302.公司名稱:啟新生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司董事會決議通過參與不動產投標案，並授權董事長依法全權處理投標事宜。6.因應措…
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2025年12月30日
公告本公司董事會決議通過參與不動產投標案
1.事實發生日:114/12/302.公司名稱:啟新生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司董事會決議通過參與不動產投標案，並授權董事長依法全權處理投標事宜。6.因應措…
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2025年12月30日
本公司為子公司背書保證依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準
本公司為子公司背書保證依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第二至四款之規定公告1.事實發生日:114/12/302.被背書保證之:(1)公司名稱:CYH TECHNOLOGY USA LLC(2)與提供背書保證公司之關…
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2025年12月30日
本公司為子公司背書保證依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準
本公司為子公司背書保證依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第二至四款之規定公告1.事實發生日:114/12/302.被背書保證之:(1)公司名稱:CYH TECHNOLOGY USA LLC(2)與提供背書保證公司之關…
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2025年12月30日
本公司114年第二次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)當選
本公司114年第二次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)當選名單暨三分之一以上董事發生變動1.發生變動日期:114/12/302.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事、自…
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2025年12月30日
本公司114年第二次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)當選
本公司114年第二次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)當選名單暨三分之一以上董事發生變動1.發生變動日期:114/12/302.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事、自…
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2025年12月30日
公告本公司114年第二次股東臨時會通過解除新任董事競業禁止之
公告本公司114年第二次股東臨時會通過解除新任董事競業禁止之限制1.股東會決議日:114/12/302.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:許海上董事:許惠茹董事:陳高章3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司4.…
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2025年12月30日
公告本公司114年第二次股東臨時會通過解除新任董事競業禁止之
公告本公司114年第二次股東臨時會通過解除新任董事競業禁止之限制1.股東會決議日:114/12/302.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:許海上董事:許惠茹董事:陳高章3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司4.…
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2025年12月30日
公告本公司成立審計委員會，監察人自然解任
1.發生變動日期:114/12/302.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人監察人3.舊任者職稱及姓名:(1)監察人:王進輝(2)監察人:楊智顯4.舊任者簡歷:(1)監察人:王進輝/王…
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2025年12月30日
公告本公司成立審計委員會，監察人自然解任
1.發生變動日期:114/12/302.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人監察人3.舊任者職稱及姓名:(1)監察人:王進輝(2)監察人:楊智顯4.舊任者簡歷:(1)監察人:王進輝/王…
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2025年12月30日
公告本公司設置審計委員會及第一屆審計委員會委員
1.發生變動日期:114/12/302.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:(1)獨立董事:邱麗吟(2)獨立董事:許世賢(3)獨立董事:謝伯舟(4)獨立董事:蘇文斌6.新任者簡歷:(1)…
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2025年12月30日
公告本公司設置審計委員會及第一屆審計委員會委員
1.發生變動日期:114/12/302.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:(1)獨立董事:邱麗吟(2)獨立董事:許世賢(3)獨立董事:謝伯舟(4)獨立董事:蘇文斌6.新任者簡歷:(1)…
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2025年12月30日
公告本公司薪酬委員會委員異動
1.發生變動日期:114/12/302.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名:(1)邱麗吟(2)許世賢(3)蘇文斌4.舊任者簡歷:(1)邱麗吟/富邦綜合證券(股)公司投資銀行部資深經理(2)許世賢/富邦綜合證券(股)公司投資銀行部資…
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2025年12月30日
公告本公司薪酬委員會委員異動
1.發生變動日期:114/12/302.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名:(1)邱麗吟(2)許世賢(3)蘇文斌4.舊任者簡歷:(1)邱麗吟/富邦綜合證券(股)公司投資銀行部資深經理(2)許世賢/富邦綜合證券(股)公司投資銀行部資…
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2025年12月30日
公告本公司董事會推舉董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:114/12/302.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:許海上4.舊任者簡歷:得生製藥(股)公司董事長5.新任者姓名:許海上6.新任者簡歷:得生製藥(股)公司董事長7.異動情形（請輸入…
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2025年12月30日
公告本公司董事會推舉董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:114/12/302.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:許海上4.舊任者簡歷:得生製藥(股)公司董事長5.新任者姓名:許海上6.新任者簡歷:得生製藥(股)公司董事長7.異動情形（請輸入…
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2025年12月30日
公告本公司114年第二次股東臨時會重要決議事項
1.臨時股東會日期:114/12/302.重要決議事項:(1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案(2)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案(4)通過修訂本公司「資金貸與…
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2025年12月30日
公告本公司114年第二次股東臨時會重要決議事項
1.臨時股東會日期:114/12/302.重要決議事項:(1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案(2)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案(4)通過修訂本公司「資金貸與…
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2025年12月30日
代重要子公司BONUSGATEINVESTMENTLIMIT
代重要子公司BONUSGATEINVESTMENTLIMITED公告盈餘分配決議案1.董事會決議日期:114/12/302.發放股利種類及金額:配發現金股利，配發金額為美金1,120,000元。3.其他應敘明事項:無以上資料均由各公司依發…
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2025年12月30日
代重要子公司BONUSGATEINVESTMENTLIMIT
代重要子公司BONUSGATEINVESTMENTLIMITED公告盈餘分配決議案1.董事會決議日期:114/12/302.發放股利種類及金額:配發現金股利，配發金額為美金1,120,000元。3.其他應敘明事項:無以上資料均由各公司依發…
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2025年12月30日
公告本公司與連加網路商業股份有限公司「業務合作協議書」合意終
公告本公司與連加網路商業股份有限公司「業務合作協議書」合意終止事宜1.事實發生日:114/12/302.契約相對人:連加網路商業股份有限公司3.與公司關係:無4.契約起迄日期(或解除日期):114/12/315.主要內容(解除者不適用):…
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2025年12月30日
公告本公司與連加網路商業股份有限公司「業務合作協議書」合意終
公告本公司與連加網路商業股份有限公司「業務合作協議書」合意終止事宜1.事實發生日:114/12/302.契約相對人:連加網路商業股份有限公司3.與公司關係:無4.契約起迄日期(或解除日期):114/12/315.主要內容(解除者不適用):…
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2025年12月30日
公告本公司董事會代行股東會職權通過解除新任董事競業禁止限制
1.股東會決議日:114/12/302.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:李宗奕/愛金卡股份有限公司董事張家華/愛金卡股份有限公司董事張惶奇/愛金卡股份有限公司董事陸永偉/愛金卡股份有限公司董事傅廣仁/愛金卡股份有限公司董事3.許可從事競…
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2025年12月30日
公告本公司董事會代行股東會職權通過解除新任董事競業禁止限制
1.股東會決議日:114/12/302.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:李宗奕/愛金卡股份有限公司董事張家華/愛金卡股份有限公司董事張惶奇/愛金卡股份有限公司董事陸永偉/愛金卡股份有限公司董事傅廣仁/愛金卡股份有限公司董事3.許可從事競…
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2025年12月30日
公告本公司總經理續任案
1.董事會決議日:114/12/302.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:梁玉璘/愛金卡股份有限公司總經理4.新任者姓名及簡歷:梁玉璘/愛金卡股份有限公司總經理5.異動原因:本公司於114/12/3…
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2025年12月30日
公告本公司總經理續任案
1.董事會決議日:114/12/302.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:梁玉璘/愛金卡股份有限公司總經理4.新任者姓名及簡歷:梁玉璘/愛金卡股份有限公司總經理5.異動原因:本公司於114/12/3…
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2025年12月30日
公告本公司董事會決議調整114年現金增資發行股數及募集金額
1.事實發生日:114/12/302.發生緣由:(1)原公告申報日期:114/10/14(2)簡述原公告申報內容:本次現金增資發行新股股數為33,000,000股，每股發行價格新台幣15元，發行總金額新台幣495,000,000元。(3)…
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2025年12月30日
公告本公司董事會決議調整114年現金增資發行股數及募集金額
1.事實發生日:114/12/302.發生緣由:(1)原公告申報日期:114/10/14(2)簡述原公告申報內容:本次現金增資發行新股股數為33,000,000股，每股發行價格新台幣15元，發行總金額新台幣495,000,000元。(3)…
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2025年12月30日
本公司董事會通過委任會計主管、財務主管案
1.事實發生日:114/12/302.發生緣由:舊任會計主管、財務主管粘慧華已於114/10/17離職。3.因應措施:董事會通過委任新任會計主管、財務主管簡伯瑜。4.其他應敘明事項:無。以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，…
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2025年12月30日
本公司董事會通過委任會計主管、財務主管案
1.事實發生日:114/12/302.發生緣由:舊任會計主管、財務主管粘慧華已於114/10/17離職。3.因應措施:董事會通過委任新任會計主管、財務主管簡伯瑜。4.其他應敘明事項:無。以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，…
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2025年12月30日
公告本公司代理發言人異動
1.事實發生日:114/12/302.發生緣由:本公司代理發言人異動3.因應措施:公告本公司會計及財務主管簡伯瑜擔任本公司代理發言人4.其他應敘明事項:前任代理發言人陳憲廷以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公…
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2025年12月30日
公告本公司代理發言人異動
1.事實發生日:114/12/302.發生緣由:本公司代理發言人異動3.因應措施:公告本公司會計及財務主管簡伯瑜擔任本公司代理發言人4.其他應敘明事項:前任代理發言人陳憲廷以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公…
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2025年12月30日
公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單
1.事實發生日:114/12/302.發生緣由:依據本公司公司章程規定，審計委員會由全體獨立董事組成。3.因應措施:本公司董事會決議通過設置審計委員會及第一屆委員名單。4.其他應敘明事項:第一屆審計委員會委員名單如下:獨立董事:楊光磊，國…
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2025年12月30日
公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單
1.事實發生日:114/12/302.發生緣由:依據本公司公司章程規定，審計委員會由全體獨立董事組成。3.因應措施:本公司董事會決議通過設置審計委員會及第一屆委員名單。4.其他應敘明事項:第一屆審計委員會委員名單如下:獨立董事:楊光磊，國…
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