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公司新聞公告
日期
公司名稱
新聞標題
2026年5月22日
公告本公司改選董事後，董事會推選董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:115/05/222.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:法人董事：隆鈞投資(股)公司 代表人：洪裕鈞4.舊任者簡歷:台灣松下電器(股)公司董事長5.新任者姓名:法人董事：隆鈞投資(股)…
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2026年5月22日
公告本公司改選董事後，董事會推選董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:115/05/222.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:法人董事：隆鈞投資(股)公司 代表人：洪裕鈞4.舊任者簡歷:台灣松下電器(股)公司董事長5.新任者姓名:法人董事：隆鈞投資(股)…
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2026年5月22日
公告本公司第三屆薪資報酬委員會委員
1.發生變動日期:115/05/222.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:獨立董事：林嘉明獨立董事：吳毅明獨立董事：呂冠緯4.舊任者簡歷:獨立董事：林嘉明/台灣玻璃工業(股)公司董事兼財務長獨立董事：吳毅明/eMERG Gr…
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2026年5月22日
公告本公司第三屆薪資報酬委員會委員
1.發生變動日期:115/05/222.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:獨立董事：林嘉明獨立董事：吳毅明獨立董事：呂冠緯4.舊任者簡歷:獨立董事：林嘉明/台灣玻璃工業(股)公司董事兼財務長獨立董事：吳毅明/eMERG Gr…
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2026年5月22日
公告本公司第三屆審計委員會委員
1.發生變動日期:115/05/222.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:獨立董事：林嘉明獨立董事：吳毅明獨立董事：呂冠緯4.舊任者簡歷:獨立董事：林嘉明/台灣玻璃工業(股)公司董事兼財務長獨立董事：吳毅明/eMERG Grou…
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2026年5月22日
公告本公司第三屆審計委員會委員
1.發生變動日期:115/05/222.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:獨立董事：林嘉明獨立董事：吳毅明獨立董事：呂冠緯4.舊任者簡歷:獨立董事：林嘉明/台灣玻璃工業(股)公司董事兼財務長獨立董事：吳毅明/eMERG Grou…
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2026年5月22日
公告本公司訂定除息基準日之相關事宜之公告(更正)
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/05/202.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利總額為新台幣120,303,966元，每股配發新台幣1.25元。4.除權（息）交易日:1…
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2026年5月22日
公告本公司訂定除息基準日之相關事宜之公告(更正)
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/05/202.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利總額為新台幣120,303,966元，每股配發新台幣1.25元。4.除權（息）交易日:1…
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2026年5月22日
董事會決議股利分派。
1. 董事會決議日期：115/04/252. 股利所屬年(季)度：114年 年度3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000(2)法定盈餘公積發…
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2026年5月22日
董事會決議股利分派。
1. 董事會決議日期：115/04/252. 股利所屬年(季)度：114年 年度3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000(2)法定盈餘公積發…
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2026年5月22日
公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股
1.董事會決議日期:115/05/222.增資資金來源:現金增資發行普通股。3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):預計發行不超過普通股18,000,000股。4.每股面額:新台幣10元。5.發行總金額:按面額預計發行…
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2026年5月22日
公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股
1.董事會決議日期:115/05/222.增資資金來源:現金增資發行普通股。3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):預計發行不超過普通股18,000,000股。4.每股面額:新台幣10元。5.發行總金額:按面額預計發行…
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2026年5月22日
代重要子公司碩通散熱股份有限公司公告取得會計師「內部控制專案
代重要子公司碩通散熱股份有限公司公告取得會計師「內部控制專案審查報告」1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:115/05/222.委請會計師執行內部控制專案審查日期:114/10/01~115/03/313.委請會計師執行內部控制專…
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2026年5月22日
代重要子公司碩通散熱股份有限公司公告取得會計師「內部控制專案
代重要子公司碩通散熱股份有限公司公告取得會計師「內部控制專案審查報告」1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:115/05/222.委請會計師執行內部控制專案審查日期:114/10/01~115/03/313.委請會計師執行內部控制專…
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2026年5月22日
公告本公司115年4月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率
公告本公司115年4月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率1.事實發生日:115/05/222.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心110年5月13日證櫃審字第1100100712號函辦理。3.財務資訊年度月份:11…
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2026年5月22日
公告本公司115年4月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率
公告本公司115年4月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率1.事實發生日:115/05/222.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心110年5月13日證櫃審字第1100100712號函辦理。3.財務資訊年度月份:11…
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2026年5月22日
公告本公司115年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:115/05/222.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國114年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國114年度營業報告書及財務報表案。5.重要…
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2026年5月22日
公告本公司115年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:115/05/222.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國114年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國114年度營業報告書及財務報表案。5.重要…
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2026年5月22日
公告本公司115年股東常會補選獨立董事當選名單
1.發生變動日期:115/05/222.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:不適用。4.舊任者簡歷:不適用。5.新任者職稱及姓名:本公司獨立董事/游佳欣6.新任…
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2026年5月22日
公告本公司115年股東常會補選獨立董事當選名單
1.發生變動日期:115/05/222.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:不適用。4.舊任者簡歷:不適用。5.新任者職稱及姓名:本公司獨立董事/游佳欣6.新任…
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2026年5月22日
公告本公司功能性委員會委員異動
1.發生變動日期:115/05/222.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:不適用。4.舊任者簡歷:不適用。5.新任者姓名:游佳欣6.新任者簡歷:國立臺灣大學化學工程學系教授暨副系主任7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期…
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2026年5月22日
公告本公司功能性委員會委員異動
1.發生變動日期:115/05/222.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:不適用。4.舊任者簡歷:不適用。5.新任者姓名:游佳欣6.新任者簡歷:國立臺灣大學化學工程學系教授暨副系主任7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期…
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2026年5月22日
公告本公司財務主管、會計主管暨代理發言人異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管暨代理發言人2.發生變動日期:1…
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2026年5月22日
公告本公司財務主管、會計主管暨代理發言人異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管暨代理發言人2.發生變動日期:1…
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2026年5月22日
公告本公司115年股東常會通過解除新任董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:115/05/222.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:本公司獨立董事/游佳欣3.許可從事競業行為之項目:同意本公司之董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。4.許可從事競業行為之期間:115/05/22~116/0…
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2026年5月22日
公告本公司115年股東常會通過解除新任董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:115/05/222.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:本公司獨立董事/游佳欣3.許可從事競業行為之項目:同意本公司之董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。4.許可從事競業行為之期間:115/05/22~116/0…
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2026年5月22日
公告本公司115年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:115/05/222.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司114年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:無 。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國114年度營業報告書及財務報表案5.重…
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2026年5月22日
公告本公司115年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:115/05/222.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司114年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:無 。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國114年度營業報告書及財務報表案5.重…
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2026年5月22日
公告本公司永續發展委員會委員異動
1.發生變動日期:115/05/222.功能性委員會名稱:永續發展委員會3.舊任者姓名:李彥真4.舊任者簡歷:和亞智慧科技(股)公司經理5.新任者姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝…
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2026年5月22日
公告本公司永續發展委員會委員異動
1.發生變動日期:115/05/222.功能性委員會名稱:永續發展委員會3.舊任者姓名:李彥真4.舊任者簡歷:和亞智慧科技(股)公司經理5.新任者姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝…
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2026年5月22日
本公司受邀參加元大證券舉辦之法人說明會
符合條款第XX款：30事實發生日：115/06/041.召開法人說明會之日期：115/06/042.召開法人說明會之時間：15 時 00 分3.召開法人說明會之地點：台北市大安區仁愛路三段157號3樓(元大金融廣場3樓-A會議廳)4.法人…
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2026年5月22日
本公司受邀參加元大證券舉辦之法人說明會
符合條款第XX款：30事實發生日：115/06/041.召開法人說明會之日期：115/06/042.召開法人說明會之時間：15 時 00 分3.召開法人說明會之地點：台北市大安區仁愛路三段157號3樓(元大金融廣場3樓-A會議廳)4.法人…
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2026年5月22日
公告本公司115年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:115/05/222.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補::決議承認民國114年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:決議通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:決議承認民國1…
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2026年5月22日
公告本公司115年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:115/05/222.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補::決議承認民國114年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:決議通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:決議承認民國1…
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2026年5月22日
公告本公司115年股東常會改選董事當選名單
1.發生變動日期:115/05/222.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:董事 王慧君 (台灣浩鼎生技股份有限公司代表人)董事 …
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2026年5月22日
公告本公司115年股東常會改選董事當選名單
1.發生變動日期:115/05/222.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:董事 王慧君 (台灣浩鼎生技股份有限公司代表人)董事 …
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2026年5月22日
公告本公司115年股東常會決議解除董事競業禁止限制
1.股東會決議日:115/05/222.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事 王慧君(台灣浩鼎生技股份有限公司代表人)董事 馬海怡(台灣浩鼎生技股份有限公司代表人)董事 尹崇堯(潤泰興股份有限公司代表人)董事 …
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2026年5月22日
公告本公司115年股東常會決議解除董事競業禁止限制
1.股東會決議日:115/05/222.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事 王慧君(台灣浩鼎生技股份有限公司代表人)董事 馬海怡(台灣浩鼎生技股份有限公司代表人)董事 尹崇堯(潤泰興股份有限公司代表人)董事 …
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2026年5月22日
公告本公司法人董事代表人異動
1.發生變動日期:115/05/222.法人名稱:台灣浩鼎生技股份有限公司3.舊任者姓名:王慧君4.舊任者簡歷:鼎晉生技股份有限公司董事長5.新任者姓名:蔣永芳6.新任者簡歷:鼎晉生技股份有限公司董事長7.異動原因:王慧君董事退休，法人董…
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2026年5月22日
公告本公司法人董事代表人異動
1.發生變動日期:115/05/222.法人名稱:台灣浩鼎生技股份有限公司3.舊任者姓名:王慧君4.舊任者簡歷:鼎晉生技股份有限公司董事長5.新任者姓名:蔣永芳6.新任者簡歷:鼎晉生技股份有限公司董事長7.異動原因:王慧君董事退休，法人董…
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