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公司新聞公告
日期
公司名稱
新聞標題
2026年6月10日
公告本公司115年除息基準日
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/102.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利每股新臺幣0.84元，共計新臺幣12,936,000元。4.除權（息）交易日:115/0…
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2026年6月10日
公告本公司115年除息基準日
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/102.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利每股新臺幣0.84元，共計新臺幣12,936,000元。4.除權（息）交易日:115/0…
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2026年6月10日
公告本公司研發主管異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:115/06/103.舊…
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2026年6月10日
公告本公司研發主管異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:115/06/103.舊…
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2026年6月10日
公告本公司115年股東常會補選2席董事
1.發生變動日期:115/06/102.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者職稱及姓名:法人董事：能率創新股份…
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2026年6月10日
公告本公司115年股東常會補選2席董事
1.發生變動日期:115/06/102.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者職稱及姓名:法人董事：能率創新股份…
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2026年6月10日
公告本公司115年股東常會通過解除新任董事競業限制案
1.股東會決議日:115/06/102.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:林朝碧 董事、林文國 董事3.許可從事競業行為之項目:因業務需要同時擔任與公司營業範圍所列同類之業務4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間5.決議情形（…
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2026年6月10日
公告本公司115年股東常會通過解除新任董事競業限制案
1.股東會決議日:115/06/102.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:林朝碧 董事、林文國 董事3.許可從事競業行為之項目:因業務需要同時擔任與公司營業範圍所列同類之業務4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間5.決議情形（…
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2026年6月10日
公告本公司115年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:115/06/102.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度盈餘分配案。普通股股利：每股分派現金股利1.1元。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度營業報告書…
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2026年6月10日
公告本公司115年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:115/06/102.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度盈餘分配案。普通股股利：每股分派現金股利1.1元。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度營業報告書…
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2026年6月10日
公告本公司114年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:115/06/102.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度營業報告書暨財務報表案。5.重要決議事項四、董監…
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2026年6月10日
公告本公司114年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:115/06/102.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度營業報告書暨財務報表案。5.重要決議事項四、董監…
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2026年6月10日
公告本公司取得會計師內部控制制度專案審查報告
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:115/06/102.委請會計師執行內部控制專案審查日期:114/01/01∼114/12/313.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃…
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2026年6月10日
公告本公司取得會計師內部控制制度專案審查報告
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:115/06/102.委請會計師執行內部控制專案審查日期:114/01/01∼114/12/313.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃…
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2026年6月10日
公告本公司現金增資發行新股之認股基準日暨相關作業時程
1.董事會決議或公司決定日期:115/06/102.發行股數:3,500,000股3.每股面額:新台幣10元4.發行總金額:按面額計新台幣35,000,000元5.發行價格:每股新台幣60元6.員工認股股數:發行新股依公司法第267條規定…
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2026年6月10日
公告本公司現金增資發行新股之認股基準日暨相關作業時程
1.董事會決議或公司決定日期:115/06/102.發行股數:3,500,000股3.每股面額:新台幣10元4.發行總金額:按面額計新台幣35,000,000元5.發行價格:每股新台幣60元6.員工認股股數:發行新股依公司法第267條規定…
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2026年6月10日
公告本公司115年股東常會重要決議事項
1.事實發生日:115/06/102.發生緣由:本公司115年股東常會重要決議事項一、承認114年度營業報告書及財務報表案二、承認114年度盈餘分配案三、通過修訂「公司章程」部份條文案四、通過第六屆董事選舉案五、通過解除新任董事及其代表人…
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2026年6月10日
公告本公司115年股東常會重要決議事項
1.事實發生日:115/06/102.發生緣由:本公司115年股東常會重要決議事項一、承認114年度營業報告書及財務報表案二、承認114年度盈餘分配案三、通過修訂「公司章程」部份條文案四、通過第六屆董事選舉案五、通過解除新任董事及其代表人…
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2026年6月10日
公告本公司115年股東常會選舉第六屆董事當選名單
1.發生變動日期:115/06/102.舊任者姓名及簡歷:董事：Agpharma International Ltd.代表人羅昌庚；中大生醫股份有限公司董事長董事：Agpharma International Ltd.代表人蘇張和惠；美力…
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2026年6月10日
公告本公司115年股東常會選舉第六屆董事當選名單
1.發生變動日期:115/06/102.舊任者姓名及簡歷:董事：Agpharma International Ltd.代表人羅昌庚；中大生醫股份有限公司董事長董事：Agpharma International Ltd.代表人蘇張和惠；美力…
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2026年6月10日
公告本公司115年股東常會通過解除董事競業禁止之限制案
1.股東會決議日:115/06/102.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：Agpharma International Ltd.代表人羅昌庚董事：Agpharma International Ltd.代表人羅玉珍董事：蘇張和惠董事：…
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2026年6月10日
公告本公司115年股東常會通過解除董事競業禁止之限制案
1.股東會決議日:115/06/102.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：Agpharma International Ltd.代表人羅昌庚董事：Agpharma International Ltd.代表人羅玉珍董事：蘇張和惠董事：…
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2026年6月10日
公告本公司第三屆審計委員會成員
1.事實發生日:115/06/102.發生緣由:提前全面改選，由新任獨立董事擔任第三屆審計委員會委員3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)功能性委員會名稱：審計委員會(2)舊任者姓名及簡歷：獨立董事：薛 榮；台灣工銀證券股份有限…
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2026年6月10日
公告本公司第三屆審計委員會成員
1.事實發生日:115/06/102.發生緣由:提前全面改選，由新任獨立董事擔任第三屆審計委員會委員3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)功能性委員會名稱：審計委員會(2)舊任者姓名及簡歷：獨立董事：薛 榮；台灣工銀證券股份有限…
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2026年6月10日
公告本公司董事會推舉董事長
1.董事會決議日:115/06/102.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:Agpharma International Ltd.代表人羅昌庚；中大生醫股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:Agph…
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2026年6月10日
公告本公司董事會推舉董事長
1.董事會決議日:115/06/102.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:Agpharma International Ltd.代表人羅昌庚；中大生醫股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:Agph…
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2026年6月10日
公告本公司成立薪資報酬委員會及第一屆薪資報酬委員名單
1.事實發生日:115/06/102.發生緣由:公告本公司董事會決議成立薪資報酬委員會及第一屆薪資報酬委員名單3.因應措施:(1)功能性委員會名稱：薪資報酬委員會(2)薪資報酬委員名單及簡歷：獨立董事：薛 榮；台灣工銀證券股份有限公司總經…
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2026年6月10日
公告本公司成立薪資報酬委員會及第一屆薪資報酬委員名單
1.事實發生日:115/06/102.發生緣由:公告本公司董事會決議成立薪資報酬委員會及第一屆薪資報酬委員名單3.因應措施:(1)功能性委員會名稱：薪資報酬委員會(2)薪資報酬委員名單及簡歷：獨立董事：薛 榮；台灣工銀證券股份有限公司總經…
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2026年6月10日
本公司受邀參加台新綜合證券舉辦之興櫃前法人說明會
1.事實發生日:115/06/102.發生緣由:本公司受邀參加台新綜合證券舉辦之興櫃前法人說明會3.因應措施:(1)召開法人說明會之日期:115/06/11(2)召開法人說明會之開始時間:14時30分(3)召開法人說明會之地點:台北君悅酒…
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2026年6月10日
本公司受邀參加台新綜合證券舉辦之興櫃前法人說明會
1.事實發生日:115/06/102.發生緣由:本公司受邀參加台新綜合證券舉辦之興櫃前法人說明會3.因應措施:(1)召開法人說明會之日期:115/06/11(2)召開法人說明會之開始時間:14時30分(3)召開法人說明會之地點:台北君悅酒…
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2026年6月10日
公告本公司董事會決議通過盈餘轉增資發行新股相關事宜
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/102.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權3.發放股利種類及金額:發放股票股利每股新臺幣0.3元，共計新臺幣16,756,410元。4.除權（息）交易日:115/…
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2026年6月10日
公告本公司董事會決議通過盈餘轉增資發行新股相關事宜
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/102.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權3.發放股利種類及金額:發放股票股利每股新臺幣0.3元，共計新臺幣16,756,410元。4.除權（息）交易日:115/…
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2026年6月10日
本公司申報資本公積轉增資配發普通股乙案，經金融監督管理委員會
本公司申報資本公積轉增資配發普通股乙案，經金融監督管理委員會退件之說明1.事實發生日:115/06/102.公司名稱:宣捷幹細胞生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司民國…
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2026年6月10日
本公司申報資本公積轉增資配發普通股乙案，經金融監督管理委員會
本公司申報資本公積轉增資配發普通股乙案，經金融監督管理委員會退件之說明1.事實發生日:115/06/102.公司名稱:宣捷幹細胞生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司民國…
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2026年6月10日
公告本公司董事會決議辦理初次上市掛牌前現金增資發行新股
1.董事會決議日期:115/06/102.增資資金來源:現金增資發行普通股3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):普通股7,500,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:新台幣75,000,000元(以面額…
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2026年6月10日
公告本公司董事會決議辦理初次上市掛牌前現金增資發行新股
1.董事會決議日期:115/06/102.增資資金來源:現金增資發行普通股3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):普通股7,500,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:新台幣75,000,000元(以面額…
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2026年6月10日
公告本公司取得機器設備
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:機器設備2.事實發生日:115/6/10~115/6/103.董事會通過日期: 不適用4.其他核決日期:核決層級:董事長民國115年6月10日5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，…
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2026年6月10日
公告本公司取得機器設備
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:機器設備2.事實發生日:115/6/10~115/6/103.董事會通過日期: 不適用4.其他核決日期:核決層級:董事長民國115年6月10日5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，…
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2026年6月10日
公告本公司董事長決議調整114年度現金股利配息率、股票股利配
公告本公司董事長決議調整114年度現金股利配息率、股票股利配股率，及115年除息、除權暨發行新股基準日1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/102.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類…
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2026年6月10日
公告本公司董事長決議調整114年度現金股利配息率、股票股利配
公告本公司董事長決議調整114年度現金股利配息率、股票股利配股率，及115年除息、除權暨發行新股基準日1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/102.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類…
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