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公司新聞公告
日期
公司名稱
新聞標題
2026年6月18日
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/182.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:蔡裕慶4.舊任者簡歷:車王電子(股)公司董事長兼總經理5.新任者姓名:蔡裕慶6.新任者簡歷:車王電子(股)公司董事長兼總經理7.…
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2026年6月18日
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/182.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:蔡裕慶4.舊任者簡歷:車王電子(股)公司董事長兼總經理5.新任者姓名:蔡裕慶6.新任者簡歷:車王電子(股)公司董事長兼總經理7.…
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2026年6月18日
公告本公司第四屆審計委員會委員名單
1.發生變動日期:115/06/182.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:獨立董事:黃靖雄獨立董事:梅筱珍獨立董事:陳東昌獨立董事:詹鈞皓4.舊任者簡歷:獨立董事:黃靖雄/南開科技大學榮譽教授獨立董事:梅筱珍/國立暨南國際大學國…
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2026年6月18日
公告本公司第四屆審計委員會委員名單
1.發生變動日期:115/06/182.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:獨立董事:黃靖雄獨立董事:梅筱珍獨立董事:陳東昌獨立董事:詹鈞皓4.舊任者簡歷:獨立董事:黃靖雄/南開科技大學榮譽教授獨立董事:梅筱珍/國立暨南國際大學國…
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2026年6月18日
公告本公司董事會委任第五屆薪資報酬委員會委員
1.發生變動日期:115/06/182.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:獨立董事:黃靖雄獨立董事:梅筱珍獨立董事:陳東昌4.舊任者簡歷:獨立董事:黃靖雄/南開科技大學榮譽教授獨立董事:梅筱珍/國立暨南國際大學國際企業學系兼…
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2026年6月18日
公告本公司董事會委任第五屆薪資報酬委員會委員
1.發生變動日期:115/06/182.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:獨立董事:黃靖雄獨立董事:梅筱珍獨立董事:陳東昌4.舊任者簡歷:獨立董事:黃靖雄/南開科技大學榮譽教授獨立董事:梅筱珍/國立暨南國際大學國際企業學系兼…
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2026年6月18日
公告本公司董事會決議委任永續發展委員會成員
1.發生變動日期:115/06/182.功能性委員會名稱:永續發展委員會3.舊任者姓名:蔡裕慶、蔡珠蘭、楊誌榮4.舊任者簡歷:蔡裕慶/本公司董事長蔡珠蘭/本公司董事楊誌榮/本公司總經理5.新任者姓名:蔡裕慶、蔡珠蘭、楊誌榮6.新任者簡歷:…
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2026年6月18日
公告本公司董事會決議委任永續發展委員會成員
1.發生變動日期:115/06/182.功能性委員會名稱:永續發展委員會3.舊任者姓名:蔡裕慶、蔡珠蘭、楊誌榮4.舊任者簡歷:蔡裕慶/本公司董事長蔡珠蘭/本公司董事楊誌榮/本公司總經理5.新任者姓名:蔡裕慶、蔡珠蘭、楊誌榮6.新任者簡歷:…
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2026年6月18日
撤回與朋思富實業有限公司請求給付款項事件之訴訟
1.事實發生日:115/06/182.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):無。4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:1)本公司與被告(朋思富實業有限公司)間請求給付款項事件，現由台中地方法院審理中。…
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2026年6月18日
撤回與朋思富實業有限公司請求給付款項事件之訴訟
1.事實發生日:115/06/182.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):無。4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:1)本公司與被告(朋思富實業有限公司)間請求給付款項事件，現由台中地方法院審理中。…
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2026年6月18日
公告本公司115年股東會重要決議事項
1.股東會日期:115/06/182.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一一四年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司一一四年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議…
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2026年6月18日
公告本公司115年股東會重要決議事項
1.股東會日期:115/06/182.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一一四年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司一一四年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議…
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2026年6月18日
公告本公司115年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:115/06/182.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:(1)通過承認本公司一一四年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:(1)通過承認本公司…
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2026年6月18日
公告本公司115年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:115/06/182.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:(1)通過承認本公司一一四年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:(1)通過承認本公司…
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2026年6月18日
公告本公司115年股東常會全面改選董事(含獨立董事)
1.發生變動日期:115/06/182.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）::法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:(1)董事：王志鴻(2)董事：張景溢(3)董事：中華世紀投資…
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2026年6月18日
公告本公司115年股東常會全面改選董事(含獨立董事)
1.發生變動日期:115/06/182.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）::法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:(1)董事：王志鴻(2)董事：張景溢(3)董事：中華世紀投資…
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2026年6月18日
公告本公司115年股東常會決議解除新任董事及其代表人競業禁止
公告本公司115年股東常會決議解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案1.股東會決議日:115/06/182.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:法人董事：中華世紀投資(股)公司董事：王志鴻董事：中華世紀投資(股)公司代表人: 姚舜晏董事：張…
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2026年6月18日
公告本公司115年股東常會決議解除新任董事及其代表人競業禁止
公告本公司115年股東常會決議解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案1.股東會決議日:115/06/182.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:法人董事：中華世紀投資(股)公司董事：王志鴻董事：中華世紀投資(股)公司代表人: 姚舜晏董事：張…
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2026年6月18日
公告本公司董事會推選董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/182.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:王志鴻4.舊任者簡歷:穎台科技(股)公司董事長5.新任者姓名:王志鴻6.新任者簡歷:穎台科技(股)公司董事長7.異動情形（請輸入…
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2026年6月18日
公告本公司董事會推選董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/182.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:王志鴻4.舊任者簡歷:穎台科技(股)公司董事長5.新任者姓名:王志鴻6.新任者簡歷:穎台科技(股)公司董事長7.異動情形（請輸入…
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2026年6月18日
公告本公司第三屆審計委員會委員
1.發生變動日期:115/06/182.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:獨立董事:黃文成獨立董事:楊靜宜獨立董事:魏仁裕4.舊任者簡歷:獨立董事:黃文成 / 國福管理顧問(股)公司董事長獨立董事:楊靜宜 / 香港商雅虎資訊(股…
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2026年6月18日
公告本公司第三屆審計委員會委員
1.發生變動日期:115/06/182.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:獨立董事:黃文成獨立董事:楊靜宜獨立董事:魏仁裕4.舊任者簡歷:獨立董事:黃文成 / 國福管理顧問(股)公司董事長獨立董事:楊靜宜 / 香港商雅虎資訊(股…
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2026年6月18日
公告本公司董事會委任第三屆薪資報酬委員會委員
1.發生變動日期:115/06/182.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:獨立董事:黃文成獨立董事:楊靜宜獨立董事:魏仁裕4.舊任者簡歷:獨立董事:黃文成 / 國福管理顧問(股)公司董事長獨立董事:楊靜宜 / 香港商雅虎資訊…
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2026年6月18日
公告本公司董事會委任第三屆薪資報酬委員會委員
1.發生變動日期:115/06/182.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:獨立董事:黃文成獨立董事:楊靜宜獨立董事:魏仁裕4.舊任者簡歷:獨立董事:黃文成 / 國福管理顧問(股)公司董事長獨立董事:楊靜宜 / 香港商雅虎資訊…
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2026年6月18日
公告本公司115年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:115/06/182.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項…
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2026年6月18日
公告本公司115年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:115/06/182.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項…
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2026年6月18日
公告本公司股東常會改選第九屆董事(含獨立董事)當選名單
1.發生變動日期:115/06/182.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:(1)董 事：陳冠豪、賴俊澤(2)獨立董事：王植彥、于傑芳、黃淑鈴…
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2026年6月18日
公告本公司股東常會改選第九屆董事(含獨立董事)當選名單
1.發生變動日期:115/06/182.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:(1)董 事：陳冠豪、賴俊澤(2)獨立董事：王植彥、于傑芳、黃淑鈴…
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2026年6月18日
公告本公司股東常會通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案
1.股東會決議日:115/06/182.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董 事：陳冠豪、賴俊澤(2)獨立董事：王植彥、于傑芳、黃淑鈴、洪耀南、張立偉3.許可從事競業行為之項目:(1)董 事：陳冠豪/家泰國際有限公司董事…
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2026年6月18日
公告本公司股東常會通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案
1.股東會決議日:115/06/182.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董 事：陳冠豪、賴俊澤(2)獨立董事：王植彥、于傑芳、黃淑鈴、洪耀南、張立偉3.許可從事競業行為之項目:(1)董 事：陳冠豪/家泰國際有限公司董事…
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2026年6月18日
公告本公司董事會推選董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/182.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:陳冠豪4.舊任者簡歷:本公司董事長5.新任者姓名:陳冠豪6.新任者簡歷:本公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任…
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2026年6月18日
公告本公司董事會推選董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/182.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:陳冠豪4.舊任者簡歷:本公司董事長5.新任者姓名:陳冠豪6.新任者簡歷:本公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任…
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2026年6月18日
公告本公司新任審計委員會委員及薪資報酬委員會委員
1.發生變動日期:115/06/182.功能性委員會名稱:審計委員會及薪資報酬委員會3.舊任者姓名:獨立董事：王植彥、黃淑鈴、于傑芳4.舊任者簡歷:(1)獨立董事：王植彥/能率資本管理顧問公司投資部資深協理(2)獨立董事：黃淑鈴/蘭馨婦幼…
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2026年6月18日
公告本公司新任審計委員會委員及薪資報酬委員會委員
1.發生變動日期:115/06/182.功能性委員會名稱:審計委員會及薪資報酬委員會3.舊任者姓名:獨立董事：王植彥、黃淑鈴、于傑芳4.舊任者簡歷:(1)獨立董事：王植彥/能率資本管理顧問公司投資部資深協理(2)獨立董事：黃淑鈴/蘭馨婦幼…
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2026年6月18日
公告本公司115年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:115/06/182.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司114年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、…
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2026年6月18日
公告本公司115年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:115/06/182.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司114年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、…
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2026年6月18日
公告本公司115年股東常會全面改選董事(含獨立董事)暨董事變
公告本公司115年股東常會全面改選董事(含獨立董事)暨董事變動達三分之一1.發生變動日期:115/06/182.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事3.舊任者職…
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2026年6月18日
公告本公司115年股東常會全面改選董事(含獨立董事)暨董事變
公告本公司115年股東常會全面改選董事(含獨立董事)暨董事變動達三分之一1.發生變動日期:115/06/182.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事3.舊任者職…
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2026年6月18日
公告本公司115年股東常會解除新任董事及其代表人競業禁止之限
公告本公司115年股東常會解除新任董事及其代表人競業禁止之限制1.股東會決議日:115/06/182.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事：葉育瀅(2)獨立董事：黃瓊玉(3)獨立董事：施汎泉(4)獨立董事：張大慈3.許可從事競業行…
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2026年6月18日
公告本公司115年股東常會解除新任董事及其代表人競業禁止之限
公告本公司115年股東常會解除新任董事及其代表人競業禁止之限制1.股東會決議日:115/06/182.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事：葉育瀅(2)獨立董事：黃瓊玉(3)獨立董事：施汎泉(4)獨立董事：張大慈3.許可從事競業行…
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