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公司新聞公告
日期
公司名稱
新聞標題
2026年6月23日
公告本公司第二屆薪酬委員會委員異動
1.發生變動日期:115/06/232.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名:獨立董事：張孝威4.舊任者簡歷:和淞科技股份有限公司 獨立董事、光寶科技股份有限公司 獨立董事5.新任者姓名:獨立董事：吳恩銘6.新任者簡歷:東聯化學股份…
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2026年6月23日
公告本公司第二屆薪酬委員會委員異動
1.發生變動日期:115/06/232.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名:獨立董事：張孝威4.舊任者簡歷:和淞科技股份有限公司 獨立董事、光寶科技股份有限公司 獨立董事5.新任者姓名:獨立董事：吳恩銘6.新任者簡歷:東聯化學股份…
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2026年6月23日
公告本公司115年股東常會補選獨立董事一席
1.發生變動日期:115/06/232.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:獨立董事：張孝威4.舊任者簡歷:和淞科技公司 獨立董事、光寶科技股份有限公司 獨立董…
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2026年6月23日
公告本公司115年股東常會補選獨立董事一席
1.發生變動日期:115/06/232.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:獨立董事：張孝威4.舊任者簡歷:和淞科技公司 獨立董事、光寶科技股份有限公司 獨立董…
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2026年6月23日
公告本公司第二屆審計委員會委員異動
1.發生變動日期:115/06/232.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:獨立董事：張孝威4.舊任者簡歷:和淞科技股份有限公司 獨立董事、光寶科技股份有限公司 獨立董事5.新任者姓名:獨立董事：吳恩銘6.新任者簡歷:東聯化學股份…
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2026年6月23日
公告本公司第二屆審計委員會委員異動
1.發生變動日期:115/06/232.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:獨立董事：張孝威4.舊任者簡歷:和淞科技股份有限公司 獨立董事、光寶科技股份有限公司 獨立董事5.新任者姓名:獨立董事：吳恩銘6.新任者簡歷:東聯化學股份…
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2026年6月23日
本公司115年股東會決議解除新任董事競業禁止限制
1.股東會決議日:115/06/232.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:吳恩銘 獨立董事3.許可從事競業行為之項目:聯合福興股份有限公司 監察人東聯化學股份有限公司 獨立董事歐格電子股份有限公司 獨立董事4.許可從事競業行為之期間:任職…
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2026年6月23日
本公司115年股東會決議解除新任董事競業禁止限制
1.股東會決議日:115/06/232.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:吳恩銘 獨立董事3.許可從事競業行為之項目:聯合福興股份有限公司 監察人東聯化學股份有限公司 獨立董事歐格電子股份有限公司 獨立董事4.許可從事競業行為之期間:任職…
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2026年6月23日
公告本公司董事長訂定114年下半年度現金股利除息基準日相關事
公告本公司董事長訂定114年下半年度現金股利除息基準日相關事宜1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/232.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:每股配發新台幣1.2元，計新台幣1…
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2026年6月23日
公告本公司董事長訂定114年下半年度現金股利除息基準日相關事
公告本公司董事長訂定114年下半年度現金股利除息基準日相關事宜1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/232.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:每股配發新台幣1.2元，計新台幣1…
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2026年6月23日
公告本公司115年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:115/06/232.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司114年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司114年度營業報告書及財務報表案。5.…
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2026年6月23日
公告本公司115年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:115/06/232.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司114年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司114年度營業報告書及財務報表案。5.…
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2026年6月23日
公告本公司115年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:115/06/232.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項…
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2026年6月23日
公告本公司115年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:115/06/232.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項…
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2026年6月23日
公告本公司115年股東常會補選一席董事當選名單
1.發生變動日期:115/06/232.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事3.舊任者職稱及姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者職稱及姓名:朱晉緯6.新任者簡歷:和通建設(…
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2026年6月23日
公告本公司115年股東常會補選一席董事當選名單
1.發生變動日期:115/06/232.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事3.舊任者職稱及姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者職稱及姓名:朱晉緯6.新任者簡歷:和通建設(…
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2026年6月23日
公告本公司115年股東常會決議通過解除新任董事競業之限制競業
公告本公司115年股東常會決議通過解除新任董事競業之限制競業禁止之限制案1.股東會決議日:115/06/232.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：朱晉緯3.許可從事競業行為之項目:任職與本公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競…
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2026年6月23日
公告本公司115年股東常會決議通過解除新任董事競業之限制競業
公告本公司115年股東常會決議通過解除新任董事競業之限制競業禁止之限制案1.股東會決議日:115/06/232.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：朱晉緯3.許可從事競業行為之項目:任職與本公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競…
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2026年6月23日
公告本公司董事辭任暨董事變動達三分之一
1.發生變動日期:115/06/232.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事/邱振庭4.舊任者簡歷:怡和國際股份有限公司總經理5.新任者職稱及姓名:不適用…
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2026年6月23日
公告本公司董事辭任暨董事變動達三分之一
1.發生變動日期:115/06/232.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事/邱振庭4.舊任者簡歷:怡和國際股份有限公司總經理5.新任者職稱及姓名:不適用…
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2026年6月23日
公告本公司總經理辭任
1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/232.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:邱振庭4.舊任者簡歷:怡和國際(股)公司總經理5.新任者姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」…
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2026年6月23日
公告本公司總經理辭任
1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/232.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:邱振庭4.舊任者簡歷:怡和國際(股)公司總經理5.新任者姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」…
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2026年6月23日
代重要子公司怡和國際能源(股)公司公告全面改選暨董事變動達三
代重要子公司怡和國際能源(股)公司公告全面改選暨董事變動達三分之一1.發生變動日期:115/06/232.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事代表3.舊任者職稱及姓名:(1)董事：怡…
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2026年6月23日
代重要子公司怡和國際能源(股)公司公告全面改選暨董事變動達三
代重要子公司怡和國際能源(股)公司公告全面改選暨董事變動達三分之一1.發生變動日期:115/06/232.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事代表3.舊任者職稱及姓名:(1)董事：怡…
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2026年6月23日
代重要子公司怡和國際能源(股)公司公告董事會決議通過解除第四
代重要子公司怡和國際能源(股)公司公告董事會決議通過解除第四屆新任董事及其代表人競業禁止之限制1.股東會決議日:115/06/232.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)法人董事代表人：怡和國際(股)公司代表人朱文煌(2)法人董事代表…
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2026年6月23日
代重要子公司怡和國際能源(股)公司公告董事會決議通過解除第四
代重要子公司怡和國際能源(股)公司公告董事會決議通過解除第四屆新任董事及其代表人競業禁止之限制1.股東會決議日:115/06/232.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)法人董事代表人：怡和國際(股)公司代表人朱文煌(2)法人董事代表…
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2026年6月23日
代重要子公司怡和國際能源股份有限公司公告財會主管異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:財務主管及會計主管2.發生變動日期:115/06/…
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2026年6月23日
代重要子公司怡和國際能源股份有限公司公告財會主管異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:財務主管及會計主管2.發生變動日期:115/06/…
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2026年6月23日
代子公司怡和國際能源(股)公司公告115年股東常會重要決議事
代子公司怡和國際能源(股)公司公告115年股東常會重要決議事項1.股東會日期:115/06/232.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。4.重要決議事項三、營業報告書…
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2026年6月23日
代子公司怡和國際能源(股)公司公告115年股東常會重要決議事
代子公司怡和國際能源(股)公司公告115年股東常會重要決議事項1.股東會日期:115/06/232.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。4.重要決議事項三、營業報告書…
閱讀全文
2026年6月23日
代子公司怡和綠電超商(股)公司公告115年股東常會重要決議事
代子公司怡和綠電超商(股)公司公告115年股東常會重要決議事項1.股東會日期:115/06/232.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度盈虧撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報…
閱讀全文
2026年6月23日
代子公司怡和綠電超商(股)公司公告115年股東常會重要決議事
代子公司怡和綠電超商(股)公司公告115年股東常會重要決議事項1.股東會日期:115/06/232.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度盈虧撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報…
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2026年6月23日
因應本公司上櫃申請需要委託簽證會計師出具內控專審報告
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:115/06/232.委請會計師執行內部控制專案審查日期:114/04/01~115/03/313.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上櫃需求4.申報公告「內部控制專案審查報告…
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2026年6月23日
因應本公司上櫃申請需要委託簽證會計師出具內控專審報告
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:115/06/232.委請會計師執行內部控制專案審查日期:114/04/01~115/03/313.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上櫃需求4.申報公告「內部控制專案審查報告…
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2026年6月23日
本公司受邀參加兆豐證券舉辦之法人說明會
符合條款第XX款：30事實發生日：115/06/241.召開法人說明會之日期：115/06/242.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：臺北市忠孝東路二段95號4樓4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加兆豐證…
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2026年6月23日
本公司受邀參加兆豐證券舉辦之法人說明會
符合條款第XX款：30事實發生日：115/06/241.召開法人說明會之日期：115/06/242.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：臺北市忠孝東路二段95號4樓4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加兆豐證…
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2026年6月23日
公告本公司更換股務代理機構業經集保公司准予備查
1.事實發生日:115/06/232.公司名稱:擷發科技(股)公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司股務作業原委由康和綜合證券股務代理部辦理，經董事會決議自115年8月15日起，改委…
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2026年6月23日
公告本公司更換股務代理機構業經集保公司准予備查
1.事實發生日:115/06/232.公司名稱:擷發科技(股)公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司股務作業原委由康和綜合證券股務代理部辦理，經董事會決議自115年8月15日起，改委…
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2026年6月23日
公告本公司115年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:115/06/232.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:有4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四…
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2026年6月23日
公告本公司115年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:115/06/232.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:有4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四…
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