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公司新聞公告
日期
公司名稱
新聞標題
2026年6月24日
公告本公司115年股東常會重要決議事項
1.事實發生日:115/06/242.發生緣由:一、承認事項(1)承認民國114年度營業報告書及財務報表案。(2)承認本公司民國114年度虧損撥補案。二、討論事項(1)通過修訂「董事選舉辦法」名稱及部分條文案。(2)通過修訂「資金貸與他人…
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2026年6月24日
公告本公司115年股東常會重要決議事項
1.事實發生日:115/06/242.發生緣由:一、承認事項(1)承認民國114年度營業報告書及財務報表案。(2)承認本公司民國114年度虧損撥補案。二、討論事項(1)通過修訂「董事選舉辦法」名稱及部分條文案。(2)通過修訂「資金貸與他人…
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2026年6月24日
公告本公司115年度股東常會重要決議事項公告
1.事實發生日:115/06/232.發生緣由:本公司115年度股東常會重要決議事項公告(1)通過承認本公司民國一一四年度營業報告書及財務報表。(2)通過承認本公司民國一一四年度虧損撥補表。(3)通過修訂本公司「本公司取得或處分資產處理程…
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2026年6月24日
公告本公司115年度股東常會重要決議事項公告
1.事實發生日:115/06/232.發生緣由:本公司115年度股東常會重要決議事項公告(1)通過承認本公司民國一一四年度營業報告書及財務報表。(2)通過承認本公司民國一一四年度虧損撥補表。(3)通過修訂本公司「本公司取得或處分資產處理程…
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2026年6月24日
公告本公司115年股東常會重要決議事項
1.事實發生日:115/06/242.發生緣由: 公告本公司115年股東常會重要決議事項。(1)股東常會日期:115/06/24(2)重要決議事項:(一)報告事項：1. 本公司民國114年度營業報告。2. 本公司民國114年度審計委員會查…
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2026年6月24日
公告本公司115年股東常會重要決議事項
1.事實發生日:115/06/242.發生緣由: 公告本公司115年股東常會重要決議事項。(1)股東常會日期:115/06/24(2)重要決議事項:(一)報告事項：1. 本公司民國114年度營業報告。2. 本公司民國114年度審計委員會查…
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2026年6月24日
公告本公司第三屆審計委員會成員名單
1.事實發生日:115/06/242.發生緣由: 本公司審計委員會成員任期屆滿，全面改選3.因應措施:(1)功能性委員會名稱:審計委員會(2)舊任者姓名及簡歷:陳錫安 (工業技術研究院化工所研究員、杜邦公司鈦科技事業部亞洲區總經理暨行銷策…
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2026年6月24日
公告本公司第三屆審計委員會成員名單
1.事實發生日:115/06/242.發生緣由: 本公司審計委員會成員任期屆滿，全面改選3.因應措施:(1)功能性委員會名稱:審計委員會(2)舊任者姓名及簡歷:陳錫安 (工業技術研究院化工所研究員、杜邦公司鈦科技事業部亞洲區總經理暨行銷策…
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2026年6月24日
公告本公司115年股東常會重要決議事項
1.事實發生日:115/06/242.發生緣由:本公司115年股東常會重要決議事項一、報告事項(1)本公司114年度營業報告(2)本公司114年度審計委員會審查報告二、承認事項(1)本公司114年度營業報告書及財務報表案(2)本公司114…
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2026年6月24日
公告本公司115年股東常會重要決議事項
1.事實發生日:115/06/242.發生緣由:本公司115年股東常會重要決議事項一、報告事項(1)本公司114年度營業報告(2)本公司114年度審計委員會審查報告二、承認事項(1)本公司114年度營業報告書及財務報表案(2)本公司114…
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2026年6月24日
公告本公司115年股東常會全面改選董事名單
1.發生變動日期:115/06/242.舊任者姓名及簡歷:董事:鍾源淵/豐鼎光波奈米科技股份有限公司董事長董事:陳建宏/國通汽車股份有限公司董事長董事:李豐勝/永倡營造股份有限公司董事長、鑫鼎升開發股份有限公司董事長、千舜國際開發有限公司…
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2026年6月24日
公告本公司115年股東常會全面改選董事名單
1.發生變動日期:115/06/242.舊任者姓名及簡歷:董事:鍾源淵/豐鼎光波奈米科技股份有限公司董事長董事:陳建宏/國通汽車股份有限公司董事長董事:李豐勝/永倡營造股份有限公司董事長、鑫鼎升開發股份有限公司董事長、千舜國際開發有限公司…
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2026年6月24日
公告本公司115年股東常會通過解除新任董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:115/06/242.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:鍾源淵董事:陳建宏董事:李豐勝董事:久鋒國際企業股份有限公司獨立董事:林福坤獨立董事:張招田獨立董事:謝振盛3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司…
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2026年6月24日
公告本公司115年股東常會通過解除新任董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:115/06/242.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:鍾源淵董事:陳建宏董事:李豐勝董事:久鋒國際企業股份有限公司獨立董事:林福坤獨立董事:張招田獨立董事:謝振盛3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司…
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2026年6月24日
公告本公司董事會決議通過委任第五屆薪資報酬委員會委員
1.事實發生日:115/06/242.發生緣由:本公司董事會決議通過委任第五屆薪資報酬委員會委員，任期與本屆董事會任期相同。3.因應措施:舊任者姓名:林福坤先生、張招田先生、謝振盛先生，三位委員均為本公司獨立董事。新任者姓名:林福坤先生、…
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2026年6月24日
公告本公司董事會決議通過委任第五屆薪資報酬委員會委員
1.事實發生日:115/06/242.發生緣由:本公司董事會決議通過委任第五屆薪資報酬委員會委員，任期與本屆董事會任期相同。3.因應措施:舊任者姓名:林福坤先生、張招田先生、謝振盛先生，三位委員均為本公司獨立董事。新任者姓名:林福坤先生、…
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2026年6月24日
公告本公司115年股東常會改選董事及監察人
1.發生變動日期:115/06/242.舊任者姓名及簡歷:董事:福懋油脂股份有限公司代表人:蔡清松董事:福懋油脂股份有限公司代表人:許逸群董事:福壽實業股份有限公司代表人:洪堯昆董事:福壽實業股份有限公司代表人:洪堯欣董事:泰山企業股份有…
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2026年6月24日
公告本公司115年股東常會改選董事及監察人
1.發生變動日期:115/06/242.舊任者姓名及簡歷:董事:福懋油脂股份有限公司代表人:蔡清松董事:福懋油脂股份有限公司代表人:許逸群董事:福壽實業股份有限公司代表人:洪堯昆董事:福壽實業股份有限公司代表人:洪堯欣董事:泰山企業股份有…
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2026年6月24日
公告本公司115年股東常會決議通過解除董事競業禁止限制案
1.股東會決議日:115/06/242.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:福懋油脂股份有限公司代表人:蔡清松董事:福懋油脂股份有限公司代表人:許逸群董事:福壽實業股份有限公司代表人:洪堯昆董事:福壽實業股份有限公司代表人:洪堯俊董事…
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2026年6月24日
公告本公司115年股東常會決議通過解除董事競業禁止限制案
1.股東會決議日:115/06/242.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:福懋油脂股份有限公司代表人:蔡清松董事:福懋油脂股份有限公司代表人:許逸群董事:福壽實業股份有限公司代表人:洪堯昆董事:福壽實業股份有限公司代表人:洪堯俊董事…
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2026年6月24日
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日:115/06/242.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:福懋油脂股份有限公司代表人:蔡清松4.新任者姓名及簡歷:福懋油脂股份有限公司代表人:蔡清松5.異動原因:任期屆滿改選6.新任…
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2026年6月24日
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日:115/06/242.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:福懋油脂股份有限公司代表人:蔡清松4.新任者姓名及簡歷:福懋油脂股份有限公司代表人:蔡清松5.異動原因:任期屆滿改選6.新任…
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2026年6月24日
公告本公司董事會推選董事長
1.董事會決議日:115/06/242.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:鍾源淵/豐鼎光波奈米科技股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:鍾源淵/豐鼎光波奈米科技股份有限公司董事長5.異動原因:董事…
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2026年6月24日
公告本公司董事會推選董事長
1.董事會決議日:115/06/242.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:鍾源淵/豐鼎光波奈米科技股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:鍾源淵/豐鼎光波奈米科技股份有限公司董事長5.異動原因:董事…
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2026年6月24日
公告本公司115年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:115/06/242.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一四年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一一四年度決算表冊…
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2026年6月24日
公告本公司115年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:115/06/242.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一四年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一一四年度決算表冊…
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2026年6月24日
公告本公司115年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單暨董
公告本公司115年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單暨董事變動達三分之一1.發生變動日期:115/06/242.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事3.舊任…
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2026年6月24日
公告本公司115年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單暨董
公告本公司115年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單暨董事變動達三分之一1.發生變動日期:115/06/242.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事3.舊任…
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2026年6月24日
公告本公司115年股東會通過解除董事競業禁止之限制案
1.股東會決議日:115/06/242.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事:宇康投資有限公司代表人 周恒德(2)董事:佳能企業股份有限公司代表人 吳佳琛(3)獨立董事:林慧芳(4)獨立董事:陳金華3.許可從事競業行為之項目:董事…
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2026年6月24日
公告本公司115年股東會通過解除董事競業禁止之限制案
1.股東會決議日:115/06/242.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事:宇康投資有限公司代表人 周恒德(2)董事:佳能企業股份有限公司代表人 吳佳琛(3)獨立董事:林慧芳(4)獨立董事:陳金華3.許可從事競業行為之項目:董事…
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2026年6月24日
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/242.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:周恒德4.舊任者簡歷:禾蒼科技股份有限公司 董事長5.新任者姓名:宇康投資有限公司代表人 周恒德6.新任者簡歷:禾蒼科技股份有限…
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2026年6月24日
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/242.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:周恒德4.舊任者簡歷:禾蒼科技股份有限公司 董事長5.新任者姓名:宇康投資有限公司代表人 周恒德6.新任者簡歷:禾蒼科技股份有限…
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2026年6月24日
公告本公司第一屆審計委員會委員
1.發生變動日期:115/06/242.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:(1)廖矞如(2)林慧芳(3)陳金華6.新任者簡歷:(1)廖矞如/禾蒼科技股份有限公司薪酬委員會委員(2)林慧…
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2026年6月24日
公告本公司第一屆審計委員會委員
1.發生變動日期:115/06/242.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:(1)廖矞如(2)林慧芳(3)陳金華6.新任者簡歷:(1)廖矞如/禾蒼科技股份有限公司薪酬委員會委員(2)林慧…
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2026年6月24日
公告本公司董事會通過委任第二屆薪資報酬委員會委員
1.發生變動日期:115/06/242.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:(1)廖矞如(2)林慧芳(3)陳金華4.舊任者簡歷:(1)廖矞如/禾蒼科技股份有限公司薪酬委員會委員(2)林慧芳/和奕資產管理股份有限公司 合夥人(3…
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2026年6月24日
公告本公司董事會通過委任第二屆薪資報酬委員會委員
1.發生變動日期:115/06/242.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:(1)廖矞如(2)林慧芳(3)陳金華4.舊任者簡歷:(1)廖矞如/禾蒼科技股份有限公司薪酬委員會委員(2)林慧芳/和奕資產管理股份有限公司 合夥人(3…
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2026年6月24日
公告本公司民國115年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:115/06/242.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國114年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國114年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項…
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2026年6月24日
公告本公司民國115年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:115/06/242.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國114年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國114年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項…
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2026年6月24日
公告本公司115年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單
1.發生變動日期:115/06/242.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:(1)董事：呂春美(2)董事：鈺泰投資有限公司 代表人：許庭源…
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2026年6月24日
公告本公司115年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單
1.發生變動日期:115/06/242.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:(1)董事：呂春美(2)董事：鈺泰投資有限公司 代表人：許庭源…
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