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公司新聞公告
日期
公司名稱
新聞標題
2026年6月26日
公告本公司審計委員會因任期屆滿改選
1.發生變動日期:115/06/262.功能性委員會名稱:審計委員會。3.舊任者姓名:(1)謝登隆獨立董事。(2)劉秉誠獨立董事。(3)陳柏乾獨立董事。4.舊任者簡歷:(1)謝登隆：東海大學管理學院EMBA兼任副教授。(2)劉秉誠：長興材…
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2026年6月26日
公告本公司審計委員會因任期屆滿改選
1.發生變動日期:115/06/262.功能性委員會名稱:審計委員會。3.舊任者姓名:(1)謝登隆獨立董事。(2)劉秉誠獨立董事。(3)陳柏乾獨立董事。4.舊任者簡歷:(1)謝登隆：東海大學管理學院EMBA兼任副教授。(2)劉秉誠：長興材…
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2026年6月26日
公告本公司薪資報酬委員會因任期屆滿解任
1.發生變動日期:115/06/262.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:(1)謝登隆獨立董事。(2)劉秉誠獨立董事。(3)陳柏乾獨立董事。4.舊任者簡歷:(1)謝登隆:東海大學管理學院EMBA兼任副教授。(2)劉秉誠:長興…
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2026年6月26日
公告本公司薪資報酬委員會因任期屆滿解任
1.發生變動日期:115/06/262.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:(1)謝登隆獨立董事。(2)劉秉誠獨立董事。(3)陳柏乾獨立董事。4.舊任者簡歷:(1)謝登隆:東海大學管理學院EMBA兼任副教授。(2)劉秉誠:長興…
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2026年6月26日
公告本公司第三屆審計委員會委員名單
1.發生變動日期:115/06/262.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:獨立董事:麥玉煒獨立董事:沈樹林獨立董事:周鉦凱4.舊任者簡歷:獨立董事:麥玉煒，高雄榮民總醫院臺南分院政風室主任法務部廉政署南部地區調查組廉政專員兼科長…
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2026年6月26日
公告本公司第三屆審計委員會委員名單
1.發生變動日期:115/06/262.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:獨立董事:麥玉煒獨立董事:沈樹林獨立董事:周鉦凱4.舊任者簡歷:獨立董事:麥玉煒，高雄榮民總醫院臺南分院政風室主任法務部廉政署南部地區調查組廉政專員兼科長…
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2026年6月26日
公告本公司115年股東常會重要決議
1.股東會日期:115/06/262.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度盈餘分派案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項四、董…
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2026年6月26日
公告本公司115年股東常會重要決議
1.股東會日期:115/06/262.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度盈餘分派案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項四、董…
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2026年6月26日
公告本公司第三屆薪資報酬委員會委員名單
1.發生變動日期:115/06/262.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:獨立董事:麥玉煒獨立董事:沈樹林獨立董事:周鉦凱4.舊任者簡歷:獨立董事:麥玉煒，高雄榮民總醫院臺南分院政風室主任法務部廉政署南部地區調查組廉政專員兼…
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2026年6月26日
公告本公司第三屆薪資報酬委員會委員名單
1.發生變動日期:115/06/262.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:獨立董事:麥玉煒獨立董事:沈樹林獨立董事:周鉦凱4.舊任者簡歷:獨立董事:麥玉煒，高雄榮民總醫院臺南分院政風室主任法務部廉政署南部地區調查組廉政專員兼…
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2026年6月26日
公告本公司民國115年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:115/06/262.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司114年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司114年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議…
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2026年6月26日
公告本公司民國115年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:115/06/262.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司114年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司114年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議…
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2026年6月26日
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/262.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:張鎮麟4.舊任者簡歷:超峰投資有限公司負責人5.新任者姓名:張鎮麟6.新任者簡歷:超峰投資有限公司負責人7.異動情形（請輸入「辭…
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2026年6月26日
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/262.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:張鎮麟4.舊任者簡歷:超峰投資有限公司負責人5.新任者姓名:張鎮麟6.新任者簡歷:超峰投資有限公司負責人7.異動情形（請輸入「辭…
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2026年6月26日
公告本公司115年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:115/06/262.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項…
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2026年6月26日
公告本公司115年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:115/06/262.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項…
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2026年6月26日
公告本公司內部稽核主管異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:115/06/263…
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2026年6月26日
公告本公司內部稽核主管異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:115/06/263…
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2026年6月26日
公告本公司115年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:115/06/262.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司114年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司114年度營業報告及財務報表案。5.重要決議事項…
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2026年6月26日
公告本公司115年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:115/06/262.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司114年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司114年度營業報告及財務報表案。5.重要決議事項…
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2026年6月26日
公告本公司115年股東常會獨立董事增選當選名單
1.發生變動日期:115/06/262.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者職稱及姓名:獨立董事：王振東6.新任者簡歷:獨…
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2026年6月26日
公告本公司115年股東常會獨立董事增選當選名單
1.發生變動日期:115/06/262.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者職稱及姓名:獨立董事：王振東6.新任者簡歷:獨…
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2026年6月26日
公告本公司115年股東常會通過解除本公司董事(含獨立董事)及
公告本公司115年股東常會通過解除本公司董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制1.股東會決議日:115/06/262.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事：周珮芬法人董事：中加顧問股份有限公司3.許可從事競業行為之項目:投資或經…
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2026年6月26日
公告本公司115年股東常會通過解除本公司董事(含獨立董事)及
公告本公司115年股東常會通過解除本公司董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制1.股東會決議日:115/06/262.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事：周珮芬法人董事：中加顧問股份有限公司3.許可從事競業行為之項目:投資或經…
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2026年6月26日
公告本公司內部稽核主管異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:115/06/263…
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2026年6月26日
公告本公司內部稽核主管異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:115/06/263…
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2026年6月26日
本公司115年股東常會重要決議事項
1.事實發生日:115/06/262.發生緣由:本公司115年股東常會重要決議事項(1)股東常會日期:115/06/26(2)重要決議事項:A.營業報告書及財務報表:承認114年度營業報告書及財務報表案。B.盈餘分配或盈虧撥補:承認114…
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2026年6月26日
本公司115年股東常會重要決議事項
1.事實發生日:115/06/262.發生緣由:本公司115年股東常會重要決議事項(1)股東常會日期:115/06/26(2)重要決議事項:A.營業報告書及財務報表:承認114年度營業報告書及財務報表案。B.盈餘分配或盈虧撥補:承認114…
閱讀全文
2026年6月26日
公告本公司115年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單
1.發生變動日期:115/06/262.舊任者姓名及簡歷:董事:賴孟煌/本公司 董事長董事:鳳翔/本公司 行銷業務副總獨立董事：張慶瑞/台灣大學 教授、中原大學 教授及量子資訊中心主任獨立董事：鄭振宗/國立高雄科技大學機械系 教授獨立董事…
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2026年6月26日
公告本公司115年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單
1.發生變動日期:115/06/262.舊任者姓名及簡歷:董事:賴孟煌/本公司 董事長董事:鳳翔/本公司 行銷業務副總獨立董事：張慶瑞/台灣大學 教授、中原大學 教授及量子資訊中心主任獨立董事：鄭振宗/國立高雄科技大學機械系 教授獨立董事…
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2026年6月26日
本公告本公司115年股東常會通過解除董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:115/06/262.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：賴孟煌董事：鳳翔董事：鄭安獨立董事：張慶瑞獨立董事：李瑞珠獨立董事：張培豪3.許可從事競業行為之項目:就其目前所兼任與競業禁止有關之職務。4.許可從事競業行為…
閱讀全文
2026年6月26日
本公告本公司115年股東常會通過解除董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:115/06/262.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：賴孟煌董事：鳳翔董事：鄭安獨立董事：張慶瑞獨立董事：李瑞珠獨立董事：張培豪3.許可從事競業行為之項目:就其目前所兼任與競業禁止有關之職務。4.許可從事競業行為…
閱讀全文
2026年6月26日
本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日:115/06/262.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:賴孟煌-本公司董事長4.新任者姓名及簡歷:賴孟煌-本公司董事長5.異動原因:任期屆滿，依法選任董事長6.新任生效日期:115…
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2026年6月26日
本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日:115/06/262.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:賴孟煌-本公司董事長4.新任者姓名及簡歷:賴孟煌-本公司董事長5.異動原因:任期屆滿，依法選任董事長6.新任生效日期:115…
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2026年6月26日
本公司董事會決議委任第二屆薪資報酬委員會委員
1.事實發生日:115/06/262.發生緣由:本公司董事會決議委任第二屆薪資報酬委員會委員3.因應措施:於公開資訊觀測站公告。4.其他應敘明事項:(1)功能性委員會名稱:薪資報酬委員會(2)舊任者姓名:張慶瑞、鄭振宗、李瑞珠(3)舊任者…
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2026年6月26日
本公司董事會決議委任第二屆薪資報酬委員會委員
1.事實發生日:115/06/262.發生緣由:本公司董事會決議委任第二屆薪資報酬委員會委員3.因應措施:於公開資訊觀測站公告。4.其他應敘明事項:(1)功能性委員會名稱:薪資報酬委員會(2)舊任者姓名:張慶瑞、鄭振宗、李瑞珠(3)舊任者…
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2026年6月26日
公告金融監督管理委員會同意廢止本公司申請撤銷114年度現金增
公告金融監督管理委員會同意廢止本公司申請撤銷114年度現金增資發行新股案1.事實發生日:115/06/262.發生緣由:本公司申請撤銷114年度現金增資發行新股案，業經金融監督管理委員會115年06月25日金管證發字第1150347871…
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2026年6月26日
公告金融監督管理委員會同意廢止本公司申請撤銷114年度現金增
公告金融監督管理委員會同意廢止本公司申請撤銷114年度現金增資發行新股案1.事實發生日:115/06/262.發生緣由:本公司申請撤銷114年度現金增資發行新股案，業經金融監督管理委員會115年06月25日金管證發字第1150347871…
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2026年6月26日
公告本公司董事會決議除息基準日相關事宜
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/262.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利:新台幣20,366,146元，每股配發新台幣0.33902119元。4.除權（息）交易…
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2026年6月26日
公告本公司董事會決議除息基準日相關事宜
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/262.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利:新台幣20,366,146元，每股配發新台幣0.33902119元。4.除權（息）交易…
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