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公司新聞公告
日期
公司名稱
新聞標題
2026年6月26日
本公司115年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:115/06/262.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司114年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度營業報告書及財務…
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2026年6月26日
本公司115年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:115/06/262.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司114年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度營業報告書及財務…
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2026年6月26日
公告本公司薪資報酬委員會任期屆滿
1.發生變動日期:115/06/262.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:(1)獨立董事：劉永生(2)獨立董事：林恒志(3)獨立董事：李心予4.舊任者簡歷:(1)獨立董事：劉永生、聯詠電子(股)公司獨立董事(2)獨立董事：林…
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2026年6月26日
公告本公司薪資報酬委員會任期屆滿
1.發生變動日期:115/06/262.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:(1)獨立董事：劉永生(2)獨立董事：林恒志(3)獨立董事：李心予4.舊任者簡歷:(1)獨立董事：劉永生、聯詠電子(股)公司獨立董事(2)獨立董事：林…
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2026年6月26日
代子公司特爾電力股份有限公司公告財務及會計主管異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:財務及會計主管2.發生變動日期:115/06/26…
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2026年6月26日
代子公司特爾電力股份有限公司公告財務及會計主管異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:財務及會計主管2.發生變動日期:115/06/26…
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2026年6月26日
代重要子公司新展東(股)公告股東會改選董事當選名單暨三分之一
代重要子公司新展東(股)公告股東會改選董事當選名單暨三分之一以上董事發生變動1.發生變動日期:115/06/262.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人監察人3.舊任者職稱及…
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2026年6月26日
代重要子公司新展東(股)公告股東會改選董事當選名單暨三分之一
代重要子公司新展東(股)公告股東會改選董事當選名單暨三分之一以上董事發生變動1.發生變動日期:115/06/262.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人監察人3.舊任者職稱及…
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2026年6月26日
公告本公司115年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:115/06/262.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司114年度虧損撥補暨不發放股利案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司114年度財務報表及營業報告書…
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2026年6月26日
公告本公司115年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:115/06/262.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司114年度虧損撥補暨不發放股利案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司114年度財務報表及營業報告書…
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2026年6月26日
因應本公司申請股票上櫃委託簽證會計師出具內控專審報告
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:115/06/262.委請會計師執行內部控制專案審查日期:114/04/01~115/03/313.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請股票上櫃4.申報公告「內部控制專案審查報告…
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2026年6月26日
因應本公司申請股票上櫃委託簽證會計師出具內控專審報告
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:115/06/262.委請會計師執行內部控制專案審查日期:114/04/01~115/03/313.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請股票上櫃4.申報公告「內部控制專案審查報告…
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2026年6月26日
代重要子公司新展東(股)公告115年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:115/06/262.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度營業報告書、財務報表。5.重要決議事項四、董監事…
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2026年6月26日
代重要子公司新展東(股)公告115年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:115/06/262.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度營業報告書、財務報表。5.重要決議事項四、董監事…
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2026年6月26日
公告本公司董事長訂定現金股利暨資本公積發放之除息基準日相關事
公告本公司董事長訂定現金股利暨資本公積發放之除息基準日相關事宜1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/262.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:(1) 盈餘分派現金股利，新台幣9…
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2026年6月26日
公告本公司董事長訂定現金股利暨資本公積發放之除息基準日相關事
公告本公司董事長訂定現金股利暨資本公積發放之除息基準日相關事宜1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/262.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:(1) 盈餘分派現金股利，新台幣9…
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2026年6月26日
代重要子公司新展東股份有限公司公告股東會通過解除本公司董事競
代重要子公司新展東股份有限公司公告股東會通過解除本公司董事競業禁止之限制案1.股東會決議日:115/06/262.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事：合水先進環境技術股份有限公司 代表人：張芳淑(2)董事：合水先進環境技術股份有…
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2026年6月26日
代重要子公司新展東股份有限公司公告股東會通過解除本公司董事競
代重要子公司新展東股份有限公司公告股東會通過解除本公司董事競業禁止之限制案1.股東會決議日:115/06/262.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事：合水先進環境技術股份有限公司 代表人：張芳淑(2)董事：合水先進環境技術股份有…
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2026年6月26日
公告本公司副董事長選任
1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/252.人員別（請輸入董事長或總經理）:副董事長3.舊任者姓名:吳智盛4.舊任者簡歷:吳智盛(1)科建國際實業(股)公司副董事長暨總經理(2)合鎰技研(股)公司副董事長暨總經理5.新任者姓名…
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2026年6月26日
公告本公司副董事長選任
1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/252.人員別（請輸入董事長或總經理）:副董事長3.舊任者姓名:吳智盛4.舊任者簡歷:吳智盛(1)科建國際實業(股)公司副董事長暨總經理(2)合鎰技研(股)公司副董事長暨總經理5.新任者姓名…
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2026年6月26日
公告本公司董事會通過設置資安專責主管
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:資安專責主管2.發生變動日期:115/06/263…
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2026年6月26日
公告本公司董事會通過設置資安專責主管
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:資安專責主管2.發生變動日期:115/06/263…
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2026年6月26日
公告本公司115年股東常會重要決議事項
1.事實發生日:115/06/262.發生緣由:公告本公司115年股東常會重要決議事項(1)股東常會日期:115/06/26(2)重要決議事項:A、報告事項：a.114年度營業報告。b.審計委員會審查114年度決算表冊報告。c.修訂本公司…
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2026年6月26日
公告本公司115年股東常會重要決議事項
1.事實發生日:115/06/262.發生緣由:公告本公司115年股東常會重要決議事項(1)股東常會日期:115/06/26(2)重要決議事項:A、報告事項：a.114年度營業報告。b.審計委員會審查114年度決算表冊報告。c.修訂本公司…
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2026年6月26日
公告本公司第十屆董事(含獨立董事)名單
1.發生變動日期:115/08/112.舊任者姓名及簡歷:董事 瑞金實業(股)公司代表人:李啟賢/宏泰人壽保險(股)公司董事長董事 瑞金實業(股)公司代表人:沈慧娟/宏泰人壽保險(股)公司董事董事 邢開國/宏泰人壽保險(股)公司董事董事 …
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2026年6月26日
公告本公司第十屆董事(含獨立董事)名單
1.發生變動日期:115/08/112.舊任者姓名及簡歷:董事 瑞金實業(股)公司代表人:李啟賢/宏泰人壽保險(股)公司董事長董事 瑞金實業(股)公司代表人:沈慧娟/宏泰人壽保險(股)公司董事董事 邢開國/宏泰人壽保險(股)公司董事董事 …
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2026年6月26日
公告本公司115年股東常會已選任張鴻基、蔡榮騰、羅炘沂等三名
公告本公司115年股東常會已選任張鴻基、蔡榮騰、羅炘沂等三名為第11屆獨立董事1.事實發生日:115/06/262.發生緣由:董事改選。3.因應措施:依規定設置審計委員會。4.其他應敘明事項:無。以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規…
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2026年6月26日
公告本公司115年股東常會已選任張鴻基、蔡榮騰、羅炘沂等三名
公告本公司115年股東常會已選任張鴻基、蔡榮騰、羅炘沂等三名為第11屆獨立董事1.事實發生日:115/06/262.發生緣由:董事改選。3.因應措施:依規定設置審計委員會。4.其他應敘明事項:無。以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規…
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2026年6月26日
公告本公司115年股東常會全面改選董事當選名單，董事變動達三
公告本公司115年股東常會全面改選董事當選名單，董事變動達三分之一以上1.發生變動日期:115/06/262.舊任者姓名及簡歷:廖松岳/三信商業銀行董事長王俊傑/財團法人臺中市私立明道中學董事長賴憲德/東陽穀物股份有限公司董事長黃鼎烈/鄭…
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2026年6月26日
公告本公司115年股東常會全面改選董事當選名單，董事變動達三
公告本公司115年股東常會全面改選董事當選名單，董事變動達三分之一以上1.發生變動日期:115/06/262.舊任者姓名及簡歷:廖松岳/三信商業銀行董事長王俊傑/財團法人臺中市私立明道中學董事長賴憲德/東陽穀物股份有限公司董事長黃鼎烈/鄭…
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2026年6月26日
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日:115/06/252.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:宣德科技股份有限公司代表人：蔡鎮隆4.新任者姓名及簡歷:宣德科技股份有限公司代表人：蔡鎮隆5.異動原因:任期屆滿改選6.新任…
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2026年6月26日
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日:115/06/252.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:宣德科技股份有限公司代表人：蔡鎮隆4.新任者姓名及簡歷:宣德科技股份有限公司代表人：蔡鎮隆5.異動原因:任期屆滿改選6.新任…
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2026年6月26日
公告本公司董事會決議新增設立100%轉投資美國子公司案
1.事實發生日:115/06/252.發生緣由:公告本公司董事會決議新增設立100%轉投資美國子公司案3.因應措施:(1)董事會日期:115/06/25(2)重要決議事項:為因應公司策略佈局北美銷售發展之需求，本公司董事會決議新增設立10…
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2026年6月26日
公告本公司董事會決議新增設立100%轉投資美國子公司案
1.事實發生日:115/06/252.發生緣由:公告本公司董事會決議新增設立100%轉投資美國子公司案3.因應措施:(1)董事會日期:115/06/25(2)重要決議事項:為因應公司策略佈局北美銷售發展之需求，本公司董事會決議新增設立10…
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2026年6月26日
公告本公司董事會決議新增第一商業銀行授信額度案
1.事實發生日:115/06/252.契約相對人:第一商業銀行股份有限公司。3.與公司關係:無。4.契約起迄日期(或解除日期):NA5.主要內容(解除者不適用):本公司新增第一商業銀行授信總額度為新台幣80,000,000元。6.限制條款…
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2026年6月26日
公告本公司董事會決議新增第一商業銀行授信額度案
1.事實發生日:115/06/252.契約相對人:第一商業銀行股份有限公司。3.與公司關係:無。4.契約起迄日期(或解除日期):NA5.主要內容(解除者不適用):本公司新增第一商業銀行授信總額度為新台幣80,000,000元。6.限制條款…
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2026年6月26日
公告本公司115年現金增資收足股款暨現金增資基準日
1.事實發生日:115/06/262.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條規定辦理。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)本公司115年現金增資發行普通股20,000,000股，每股認購價格新台幣35元，實收股款…
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2026年6月26日
公告本公司115年現金增資收足股款暨現金增資基準日
1.事實發生日:115/06/262.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條規定辦理。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)本公司115年現金增資發行普通股20,000,000股，每股認購價格新台幣35元，實收股款…
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