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1.董事會決議日:114/08/05
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:
李其澧，永信藥品工業股份有限公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:
李其澧，永信藥品工業股份有限公司董事長
5.異動原因:董事任期屆滿，連選連任。
6.新任生效日期:114/08/05
7.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:114/08/05
2.公司名稱:立弘生化科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:訂定員工酬勞轉增資發行新股基準日
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)員工酬勞轉增資發行新股基準日為114年08月07日。
(2)員工酬勞轉增資發行新股案業經金融監督管理委員會114年08月05日申報生效在案。
(3)員工酬勞3,942,983元轉增資發行新股，以董事會決議日前一日114/02/17收盤價
18元計算，共發行新股219,054股。
(4)本次發行新股之權利義務與原股份相同。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/05
2.審計委員會通過財務報告日期:114/08/05
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):945,648
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):423,183
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):336,458
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):252,151
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):196,142
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):196,142
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.18
11.期末總資產(仟元):3,714,044
12.期末總負債(仟元):1,878,954
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,835,090
14.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:發言人及代理發言人
2.發生變動日期:114/08/05
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
(1)發言人：彭柏軒/財務長暨發言人
(2)代理發言人：李柏辰/特助暨代理發言人
4.新任者姓名、級職及簡歷:
(1)發言人：陳志炫/總經理暨發言人
(2)代理發言人：彭柏軒/財務長暨代理發言人
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:公司內部職務異動規劃
7.生效日期:114/08/05
8.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/08/05
2.公司名稱:輝創電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司114年第二季合併財務報告董事會召開日期
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)董事會召集通知日:114/08/05
(2)董事會預計召開日期:114/08/13
(3)預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務
資訊年季:114年第二季合併財務報告
(4)其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
代子公司HIGHPOINTSERVICENETWORKSDNBHD公告取得不動產使用權資產
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
辦公室空間(地址: 1, Jalan TP6, Sime UEP Industrial Park 47600 Subang Jaya)
2.事實發生日:113/12/31~113/12/31
3.董事會通過日期: 民國114年8月5日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：面積2,000平方公尺 交易金額：每月租金馬幣(以下同)30,000(未稅)
使用權資產金額: 1,017,195.49元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：Acer Sales and Services SDN BHD ，
為母公司宏碁股份有限公司100%之子公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：基於成本及業務上之整體規劃
前次移轉之所有人：不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
合約期間：自民國114年1月1日至民國116年12月31日
契約限制條款及其他重要約定事項：未經出租方事前同意，承租方不得改裝建物
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
參考同地區建物租賃價格行情擬定交易金額，並依相關辦法呈請權責單位裁決
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
作為HIGHPOINT SERVICE NETWORK SDN BHD之辦公室使用
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年8月5日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/05
2.審計委員會通過財務報告日期:114/08/05
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):165,596
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):40,591
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):5,153
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):5,246
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):5,246
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):5,246
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.27
11.期末總資產(仟元):281,925
12.期末總負債(仟元):174,286
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):107,639
14.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:114/08/05
3.舊任者姓名、級職及簡歷:劉琳鳳 內部稽核主管/清淨海生技股份有限公司
4.新任者姓名、級職及簡歷:張雅雯 財會部專員/清淨海生技股份有限公司
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:114/08/05
8.其他應敘明事項:業經114/08/05審計委員會及董事會通過
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/05
2.審計委員會通過財務報告日期:114/08/05
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):142,661
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):61,949
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):23,883
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):26,385
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):24,443
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):24,443
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.52
11.期末總資產(仟元):450,012
12.期末總負債(仟元):211,883
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):238,129
14.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/08/05
2.公司名稱:崇舜股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司114年第二季合併財務報告董事會召開日期
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)董事會召集通知日:114/08/05
(2)董事會預計召開日期:114/08/13
(3)預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年第二季合併財務報告。
(4)其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
(補充公告)本公司董事會通過內部稽核主管異動、設置公司治理主管
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管、公司治理主管
2.發生變動日期:114/08/04
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
內部稽核主管 簡薏純 /本公司稽核室主管
公司治理主管 無
4.新任者姓名、級職及簡歷:
內部稽核主管 呂哲宇 /勤業眾信聯合會計師事務所組長
公司治理主管 葛振宇 /本公司總管理中心主任
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:
內部稽核主管 職務調整
公司治理主管 新任
6.異動原因:
內部稽核主管 職務調整
公司治理主管 新任
7.生效日期:114/08/04
8.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期：114/08/05
2.股東臨時會召開日期：114/09/23
3.股東臨時會召開地點：台北市信義區市民大道六段288號3樓會議室
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：選舉事項
(1)：補選本公司董事一席案。
6.召集事由二：其他事項
(1)：解決本公司新任董事競業禁止之限制案。
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：114/08/25
9.停止過戶截止日期：114/09/23
10.其他應敘明事項：無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:114/08/05
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:李孟憲 本公司會計主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/08/05
8.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
代子公司益石能源股份有限公司(下稱益石能源)公告取得三家公司股權
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
(1)恩雋股份有限公司100%股權，普通股
(2)匯莯能源股份有限公司100%股權，普通股
(3)匯佑能源股份有限公司100%股權，普通股
2.事實發生日:114/8/5~114/8/5
3.董事會通過日期: 民國114年8月5日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量、每單位價格及交易總金額
(1)恩雋股份有限公司：交易單位數量為24,100,000股，每單位價格約9.17元，
交易金額為221,000,000元；
(2)匯莯能源股份有限公司：交易單位數量為6,000,000股，每單位價格約13.17元，
交易金額為79,000,000元；
(3)匯佑能源股份有限公司：交易單位數量為5,120,000股，每單位價格約10.20元，
交易金額為52,200,000元；
三家公司交易總金額352,200,000元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
綠岩能源股份有限公司(下稱綠岩能源)，持有益石能源65%股權。
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
(1)選定關係人為交易對象之原因：
為整合綠能平台，由益石能源
向綠岩能源取得前述三家公司100%股權。
(2)前次移轉所有人、關係、移轉日期及金額：綠岩能源於114年8月4日向
易晶綠能系統有限公司以每股8.0629元購入恩雋股份有限公司6,442,750股，
交易價金為51,947,217元；
匯莯能源股份有限公司以及匯佑能源股份有限公司為綠岩能源100%出資設立。
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
綠岩能源於114年8月4日向易晶綠能系統有限公司
以每股8.0629元購入恩雋股份有限公司6,442,750股，交易價金為51,947,217元；
匯莯能源股份有限公司以及匯佑能源股份有限公司為綠岩能源100%出資設立。
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
本次處分係採用權益法之投資，故無處分損益
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依合約付款方式
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
(1)交易及價格決定方式及依據：
參考三家公司113年度經會計師查核簽證之財務報表以及
專業評價公司出具之股權價值評估報告。
(2)決策單位：董事會
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
9.21元
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
三家公司分別累積持有數量：
(1)恩雋股份有限公司：為24,100,000股
(2)匯莯能源股份有限公司：為6,000,000股
(3)匯佑能源股份有限公司：為5,120,000股
累計投資金額：
三家公司共計新台幣352,200,000元
持股比例：均為100%
權利受限情形：均無受限情形
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
有價證券投資占總資產之比例：15.63%
有價證券投資占股東權益之比例：30.25%
營運資金：新台幣114,997,000元
16.經紀人及經紀費用:
無。
17.取得或處分之具體目的或用途:
為整合綠能平台。
18.本次交易表示異議董事之意見:
無。
19.本次交易為關係人交易:是
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年8月5日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:否
22.會計師事務所名稱:
瓦特會計師事務所
23.會計師姓名:
陳榮朝
24.會計師開業證書字號:
全聯會一字第1050166號
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用。
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
過去一年並無交易，未來一年依業務需求而定。
28.資金來源:
營運資金。
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
1.前述三家公司取得或處分有價證券標的公司每股淨值（Ａ）如下：
(1)恩雋股份有限公司：8.70元
(2)匯莯能源股份有限公司：10.88元
(3)匯佑能源股份有限公司：9.60元
故取得或處分有價證券標的公司每股淨值（Ａ）平均為9.21元
2.前述三家公司每股交易金額（Ｂ）如下：
(1)恩雋股份有限公司：9.17元
(2)匯莯能源股份有限公司：13.17元
(3)匯佑能源股份有限公司：10.20元
故每股交易金額（Ｂ）平均為10.00元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/05
2.審計委員會通過財務報告日期:114/08/05
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):436173
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):256383
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):78448
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):88370
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):71625
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):71625
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.59
11.期末總資產(仟元):1840410
12.期末總負債(仟元):904457
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):935953
14.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期：114/08/05
2.股東臨時會召開日期：114/09/23
3.股東臨時會召開地點：台中市北區太原北路130號地下一樓
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：討論事項
(1)：擬修正「公司章程」部分條文案
6.臨時動議：
7.停止過戶起始日期：114/08/25
8.停止過戶截止日期：114/09/23
9.其他應敘明事項：本次股東臨時會得以電子方式行使表決權，行使期間：114年9月8日起至114年9月20日
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/08/05
2.公司名稱:今網智慧科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):台中分公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
董事會決議本公司登記地址遷至台中分公司登記地址，台中分公司無設置之必要，
故撤銷台中分公司及解任台中分公司經理人之職
6.因應措施:撤銷台中分公司相關及未盡事宜，授權董事長全權處理。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
台中市西屯區下石碑段1987-3地號
台中市西屯區下石碑段6469-1建號
2.事實發生日:112/6/29~112/8/30
3.董事會通過日期: 民國114年8月5日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
土地面積1,077平方公尺(折合325.79坪)；建物面積：3,559平方公尺(折合1,076.60坪)：
交易總金額：新台幣372,500,000元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
上好印刷股份有限公司，非關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依照不動產買賣契約書簽訂辦理
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
1.交易之決定方式:採取議價方式。
2.交易價格決定之參考依據:參考鄰近市場行情。
3.交易價格決策單位: 董事會決議授權董事長於交易總金額新台幣3.75億元內，
全權代表本公司向賣方洽商交易細節及簽署相關文件。
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
中泰不動產估價師聯合事務所估價房地總價金額：新台幣345,227,328元
13.專業估價師姓名:
謝坤龍
14.專業估價師開業證書字號:
(105)北市估字第000228號
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
因應公司長遠之發展及規劃
24.本次交易表示異議之董事之意見:
否
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年8月5日同意
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
本公司於交易發生時為非公開發行公司，為求程序完備提請114年8月5日董事會追認。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/08/05
2.公司名稱:今網智慧科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
1.為符合公司未來發展願景，董事會決議變更公司名稱。
變更前公司名稱：「今網智慧科技股份有限公司」。
變更後公司名稱：「智生活科技股份有限公司」。
2.為整體營運規劃，董事會決議變更營業登記地址。
變更前地址：新北市永和區保生路1號18樓。
變更後地址：台中市北區太原北路130號10樓之1。
6.因應措施:俟114/9/23股東臨時會通過修正「公司章程」後，向主管機關辦理變更事宜
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/08/05
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
現金股利新台幣491,700,000元，每股配發新台幣16.5元。
4.除權（息）交易日:114/08/21
5.最後過戶日:114/08/22
6.停止過戶起始日期:114/08/23
7.停止過戶截止日期:114/08/27
8.除權（息）基準日:114/08/27
9.現金股利發放日期:114/09/17
10.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
