IPO股票資訊網公告

董事會決議召開本公司民國114年第一次股東臨時會(更正114.8.4公告；調整議案順序)

1.董事會決議日期：114/08/04

2.股東臨時會召開日期：114/09/26

3.股東臨時會召開地點：新竹縣竹北市自強南路8號3樓大會議室

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：增訂本公司誠信經營作業程序及行為指南道德行為準則報告

(2)：增訂道德行為準則

(3)：增訂永續發展實務守則

6.召集事由二：選舉事項

(1)：全面改選董事七席(含四席獨立董事)

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司章程討論案

(2)：申請本公司股票上櫃討論案

(3)：辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源，暨原股東全數放棄認購討論案

(4)：解除本公司新任董事及其法人代表人競業禁止之限制討論案

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：114/08/28

10.停止過戶截止日期：114/09/26

11.其他應敘明事項：

(1)：依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東臨時會持有股票未滿1,000股之股東，

其開會15日前之召集通知，概以公告方式為之；另依公司法第183條第3項規定，本次股

東臨時會之會後20日內分發之議事錄，概以公告方式為之。

(2)：依公司法規定，本公司自民國114年8月18日上午9時起至民國114年8月28日下午5

時止，受理股東就本次董事(含獨立董事)候選人提名申請，受理處所為本公司(新竹縣

竹北市自強南路8號10樓之3)，其他相關事宜將依法令規定辦理並另行公告之。

(3)：本次股東臨時會之議程安排及其他相關事宜，遇有法令變更、主管機關職權行使或

要求修正、因應客觀因素變化等而需變更、補充時，除法令強制規定須由董事會決議事

項外，授權董事長視實際需要全權決定處理之。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日:114/08/05

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理

3.舊任者姓名及簡歷:

蔡穎吉，永信藥品工業股份有限公司總經理

4.新任者姓名及簡歷:

蔡穎吉，永信藥品工業股份有限公司總經理

5.異動原因:任期屆滿，連選連任。

6.新任生效日期:114/08/05

7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/08/05

2.發生緣由:法務部調查局北部地區機動工作站今日上午至

本公司就107年間與RIGHT FLAIR GROUP LTD.及PT BERAU

USAHA MANDIRI交易情形進行搜索調查。

3.因應措施:本公司全力配合調查。

4.其他應敘明事項:目前的經營團隊與上述兩家公司無任何關聯。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/08/04

2.發生緣由:(1)為充實本公司營運資金及償還債務，本公司經董事會決議出售

座落於台北市內湖區瑞光路208號6樓之土地及其地上建築物。

(2)依本公司「取得或處分資產處理程序」規定辦理，並授權董事長全權處理

後續相關事宜。

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/08/04

2.發生緣由:董事會決議。

3.因應措施:輸入公開資訊觀測站。

4.其他應敘明事項:(1)為配合主管機關推動有價證券全面無實體發行，將

本公司已發行實體股票全面轉換無實體，俟董事會決議通過後，授權董事

長全權處理相關事宜(含股票全面無實體轉換日)。

(2)本次轉換無實體發行股份權益義務與原實體股票相同。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/08/04

2.發生緣由:為改善財務結構及因應未來營運發展。

(1)減資金額：新台幣255,944,000元

(2)消除股份：25,594,400股

(3)減資比率：80%

(4)減資後實收資本額：新台幣63,986,000元

(5)預定股東臨時會日期:待定

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:(1)減資後未滿壹股之畸零股份，股東得自減資換發股票

停止過戶日前五日內至停止過戶日前一日向本公司股務代理機構辦理拼湊

整股之登記。未拼湊或拼湊後仍不足壹股之畸零股份，按股票面額折付現金

，計算至元為止(元以下捨去)，並授權董事長洽特定人按面額認購之。減資

後換發之新股，其權利義務與原發行股份相同。

(2)本次減資相關事宜，嗣後如因主管機關修正、買回本公司股份或認股權之

行使等，而影響流通在外股份總數，致使減資比率發生變動者，擬提請股東臨

時會授權董事長全權處理。

(3)減資換股作業計劃、減資換股基準日、新股掛牌日及其他未盡事宜、俟股東

臨時會通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會另行訂定並公告知。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/08/04

2.發生緣由:本公司董事會決議辦理現金增資發行新股

3.因應措施:

(1) 董事會決議日期：114/08/04

(2) 增資資金來源：現金增資

(3) 發行股數：普通股14,000,000股

(4) 每股面額：新台幣10元

(5) 發行總金額：按面額計新台幣140,000,000元

(6) 發行價格：暫定每股新台幣2元。

(7) 員工認購股數或配發金額：增資發行新股之10%，計1,400,000股。

(8) 公開銷售股數：不適用

(9) 原股東認購比例：增資發行新股之90%，計12,600,000股，由原股東按認股基

準日股東名簿記載之股東持股比率認購之，每仟股認購1,969.18075829股。

(10)畸零股及逾期未認購股份之處理方式：認購不足壹股之畸零股由股東

於停止過戶日起五日內，向本公司股務代理機構申請拼湊成整數之登記，

放棄拼湊或拼湊後仍不足壹股之畸零股，授權董事長洽特定人認購之。

原股東及員工放棄認購或認購不足之部分授權董事長洽特定人認購之。

(11)本次發行新股之權利義務：與原已發行之普通股股份相同。

(12)本次增資資金用途：充實營運資金。

4.其他應敘明事項:(1)有關本次增資計劃項目、發行價格、資金來源及運用計劃與

預計可能產生效益及其他有關事項-如法令規定變更等，擬授權董事長視客觀環境

需要全權處理。

(2)本案俟呈奉主關機關核准後，授權董事長訂定現金增資停止過戶、繳款日期及增

資基準日等相關事宜。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/08/05

2.發生緣由:公告本公司董事會決議通過民國114年第二季財務報告

3.因應措施:

(1) 財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/05

(2) 審計委員會通過財務報告日期:NA

(3) 財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30

(4) 1月1日累計至本期止營業收入(仟元): 333,140

(5) 1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元): 206,894

(6) 1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元): 53,989

(7) 1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元): (42,606)

(8) 1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元): (42,606)

(9) 1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元): (37,378)

(10) 1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元) : (0.37)

(11) 期末總資產(仟元): 870,191

(12) 期末總負債(仟元): 1,186,916

(13) 期末歸屬於母公司業主之權益(仟元): (326,347)

4.其他應敘明事項:有關民國114年第二季財務報告詳細資訊，將於主管機關規定期限內

完成上網傳輸作業，屆時相關資訊請逕至公開資訊觀測站查詢。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/08/05

2.發生緣由:

董事會決議通過民國114年第二季財務報告

(1)財務報告提報董事會決議日期:114/08/05

(2)審計委員會通過財務報告日期:114/08/05

(3)財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30

(4)1月1日累計至本期止營業收入(仟元):14,694

(5)1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(48,446)

(6)1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(136,824)

(7)1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(139,907)

(8)1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(139,958)

(9)1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(139,958)

(10)1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.22)

(11)期末總資產(仟元):1,062,078

(12)期末總負債(仟元):676,160

(13)期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):385,918

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:本公司董事會通過114年第二季財務報告相關資訊，將

於主管機關規定期限內完成公告申報，屆時請至公開資訊觀測站查詢。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/08/05

2.發生緣由:本公司截至114年6月30日止，累積虧損已達實收資本額二分之一。

3.因應措施:依公司法第211條規定，於最近一次股東會報告。

4.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/08/05

2.發生緣由:公告本公司董事會決議通過委任第二屆薪資報酬委員會委員。

(1)功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

(2)舊任者姓名及簡歷:

楊慶祺；橋椿金屬(股)公司董事長暨執行長

許廉凱；六暉智能科技(昆山)有限公司副總經理

王冠祥；力山工業(股)公司董事長

(3)新任者姓名及簡歷:

許廉凱；六暉智能科技(昆山)有限公司副總經理

王冠祥；力山工業(股)公司董事長

巫恒翔；德風聯合會計師事務所所長及執業會計師

(4)異動原因：任期屆滿，全面改選。

(5)新任生效日期：114/08/05

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:新任期114/08/05~117/05/22（截止同第三屆董事會任期）。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/08/05

2.發生緣由:

(1)標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）

1.台北市南港區南港路二段97號6F

2.桃園市中壢區自強一路5號

(2)事實發生日:114/08/05~114/08/05

(3)交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

1.台北市南港區南港路二段97號6F:

交易數量：辦公區10.85 坪

每單位價格：每月租金:NTD22,000元(未稅)

使用權資產總金額：NTD765,792元

2.桃園市中壢區自強一路5號:

交易數量：室內面積2,282坪+室外面積1,282坪

每單位價格：每月租金:NTD1,767,900元(未稅)

使用權資產總金額：NTDNTD61,559,208元

(4)交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，

得免揭露其姓名）:

交易相對人:廣運機械工程股份有限公司。

其與公司之關係:為持有本公司8.55%，且有實質控制力之最終母公司。

(5)交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及

移轉金額︰

交易相對人選定關係人之原因：基於業務上之整體規劃考量及集團統籌管理。

前次移轉：不適用。

(6)交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及

處分日期、價格及交易當時與公司之關係︰不適用。

(7)預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:

不適用。

(8)交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項︰

租期：自 114/11/01-117/10/31 ，共三年，按月支付租金。

契約限制條款及其他重要約定事項：無。

(9)本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位︰

本次交易之決定方式:雙方議價。

價格決定之參考依據:建物取得成本、淨值與租金市場行情。

決策單位:董事會。

(10)專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額︰不適用。

(11)專業估價師姓名:不適用。

(12)專業估價師開業證書字號:不適用。

(13)估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:不適用。

(14)是否尚未取得估價報告:不適用。

(15)尚未取得估價報告之原因:不適用。

(16)估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用。

(17)會計師事務所名稱:不適用。

(18)會計師姓名:不適用。

(19)會計師開業證書字號:不適用。

(20)經紀人及經紀費用:不適用。

(21)取得或處分之具體目的或用途:做為辦公室及廠房使用。

(22)本次交易表示異議之董事之意見:無。

(23)本次交易為關係人交易:是。

(24)董事會通過日期:民國114年08月05日。

(25)監察人承認或審計委員會同意日期:民國114年08月05日。

(26)本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是。

(27)依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:

不適用。

(28)依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:

不適用。

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.傳播媒體名稱:財訊快報

2.報導日期:114/08/05

3.報導內容:

J-Star納斯達克掛牌成功，能率亞洲再收割，……

……該公司在2022年即已申請納斯達克掛牌，如今正式完成上市計畫，成為能率

亞洲所投資的各項標的中，首家在成功海外掛牌的公司，……能率亞洲是台灣第二

檔永續型創投，去年獲利逾1億元，EPS 0.67元，今年6月再度獲利1.32億元，

年增3.42倍，上半年轉盈，累計獲利0.52億元，年增58.74%，EPS 0.31元。……

4.投資人提供訊息概要:不適用

5.公司對該等報導或提供訊息之說明:

本公司並未對外界提供任何預測性財務資料，且亦未對外公開揭露財務預測資訊，

前述報導有關財務數字內容係屬法人及媒體善意推測，予以澄清，

凡有關本公司營運、營收及獲利等相關資訊，

請投資人以公開資訊觀測站本公司之公告資料為準。

6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息澄清。

7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/08/05

2.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:轉至臺灣證券交易所上市交易

3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:114/08/06

4.其它應敘明事項:

(1)本公司申請初次上市案，業經臺灣證券交易所股份有限公司114年6月20日

臺證上一字第1141802585號函核准上巿。

(2)本公司為配合初次上巿前公開承銷辦理現金增資發行普通股9,120,000股，

每股面額新台幣10元整，業經臺灣證券交易所股份有限公司114年7月9日

臺證上一字第1140012143號函核准申報生效在案。

(3)本公司向臺灣證券交易所股份有限公司洽定上市買賣開始日為114年8月6日，

並自同日起終止興櫃買賣。

更正富隆證券114年6月營業收入淨額及1-6月累計營業收入淨額

1.事實發生日:114/08/05

2.發生緣由:公告更正本公司114年6月營業收入淨額及1-6月累計營業收入淨額。

更正前:公告114年6月營業收入淨額359千元,本年1-6月累計營業收入淨額-9,815千元。

更正後:114年6月營業收入淨額1,713千元,本年1-6月累計營業收入淨額-8,461千元。

3.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息後，重新上傳更正後金額。

4.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/04

2.審計委員會通過財務報告日期:114/08/04

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):638,404

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):46,448

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-10,038

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-37,027

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-36,384

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-36,384

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-0.08

11.期末總資產(仟元):3,164,422

12.期末總負債(仟元):1,050,225

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,114,197

14.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/04

2.審計委員會通過財務報告日期:114/08/04

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):209,294

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):58,203

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):24,730

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(34,837)

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(28,311)

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(28,311)

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.81)

11.期末總資產(仟元):450,871

12.期末總負債(仟元):100,055

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):350,816

14.其他應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/04

2.審計委員會通過財務報告日期:114/08/04

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):5,416,410

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,268,131

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1,073,127

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,076,205

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):885,637

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):885,626

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):5.21

11.期末總資產(仟元):24,575,052

12.期末總負債(仟元):6,028,747

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):18,543,910

14.其他應敘明事項:無

(補充114/4/17公告)本公司以租地委建方式於台北港南碼頭新建五期廠房

1.契約種類:租地委建

2.事實發生日:114/8/4~114/8/4

3.董事會通過日期: 民國112年12月6日

4.其他核決日期: 不適用

5.契約相對人及其與公司之關係:

契約相對人：

1.土建工程：旭源營造工程股份有限公司等

2.鋼構工程：世紀鋼鐵結構股份有限公司等

3.機電工程：永宸機電工程股份有限公司等

4.彩鋼工程：慶灃工程股份有限公司等

5.設計費用：太阿設計有限公司等

6.基樁工程：旭源營造工程股份有限公司等

7.雜項工程：旭源營造工程股份有限公司等

8.天車工程：岦昌企業股份有限公司等

與公司之關係：除世紀鋼鐵結構股份有限公司為本公司之關係人，其他廠商為非關係人

6.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）

、限制條款及其他重要約定事項:

契約總金額：

1. 土建工程：NT$224,296,510.

2. 鋼構工程：NT$714,497,293.

3. 機電工程：NT$185,000,000.

4. 彩鋼工程：NT$100,000,000.

5. 設計費用：NT$14,000,000.

6. 基樁工程：NT$73,355,950.

7. 雜項工程：NT$74,370,606.

8. 天車工程：NT$443,368,170.

截至114/7/31累計預計工程總金額為NT$1,828,888,529.

契約起迄日期：自簽約日至完工驗收日

限制條款及其他重要約定事項：無

7.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:

不適用

8.不動產估價師姓名:

不適用

9.不動產估價師開業證書字號:

不適用

10.取得之具體目的:

供營運使用

11.本次交易表示異議之董事意見:

不適用

12.本次交易為關係人交易:否

13.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國112年12月06日

14.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

15.是否尚未取得估價報告:否或不適用

16.尚未取得估價報告之原因:

不適用

17.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

18.會計師事務所名稱:

不適用

19.會計師姓名:

不適用

20.會計師開業證書字號:

不適用

21.前已就同一件事件發布重大訊息日期:

112年12月6日、113年3月5日、114年4月17日

22.其他敘明事項:

無

1.事實發生日:114/08/04

2.公司名稱:佳運重機械工程股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司114年第二季財務報告董事會預計召開日期為114年8月12日

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)董事會召集通知日:114/08/04

(2)董事會預計召開日期:114/8/12

(3)預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:

114年第2季合併財務報告

(4)其他應敘明事項：無