IPO股票資訊網公告

1.董事會決議日期:114/06/02

2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):55,000股

4.每股面額:新台幣10元

5.發行總金額:新台幣550,000元

6.發行價格:新台幣10元

7.員工認購股數或配發金額:55,000股

8.公開銷售股數:不適用

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用

11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同

12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才

13.其他應敘明事項:

(1)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為民國114年06月13日，

並依法令規定辦理相關變更登記事宜。

(2)變更後本公司實收資本額為新台幣939,372,890元，計93,937,289股。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:114/05/22

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：欣興電子股份有限公司代表人：李長明

董事：欣興電子股份有限公司代表人：張世杰

董事：欣鉅興科技股份有限公司

董事：陳福龍

獨立董事：陳文川

獨立董事：陳壽安

獨立董事：黃財旺

4.舊任者簡歷:

董事：欣興電子股份有限公司代表人：李長明 欣興電子股份有限公司資深專案特助

董事：欣興電子股份有限公司代表人：張世杰 欣興電子股份有限公司資深副總經理

董事：陳福龍 聯致科技股份有限公司總經理

獨立董事：陳文川 福鈉米應材副總經理

獨立董事：陳壽安 清華大學榮譽講座教授

獨立董事：黃財旺 矽統科技(股)公司獨立董事及薪酬委員

5.新任者職稱及姓名:

董事：欣興電子股份有限公司代表人：李長明

董事：欣興電子股份有限公司代表人：張世杰

董事：欣鉅興科技股份有限公司

董事：陳福龍

獨立董事：陳文川

獨立董事：陳壽安

獨立董事：黃財旺

6.新任者簡歷:

董事：欣興電子股份有限公司代表人：李長明 欣興電子股份有限公司資深顧問

董事：欣興電子股份有限公司代表人：張世杰 欣興電子股份有限公司資深副總

董事：陳福龍 聯致科技股份有限公司總經理

董事：欣鉅興科技股份有限公司

獨立董事：陳文川 福鈉米應材副總經理

獨立董事：陳壽安 清華大學榮譽講座教授

獨立董事：黃財旺 矽統科技(股)公司獨立董事及薪酬委員

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:董事任期屆滿，全面改選。

9.新任者選任時持股數:

新任董事：

欣興電子股份有限公司：27,197,324股

陳福龍:1,726,000股

欣鉅興科技股份有限公司:139,000股

新任獨立董事：

陳文川:0股

陳壽安:0股

黃財旺:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/26至114/05/25

11.新任生效日期:114/05/22至117/05/21

12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)

13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會日期:114/05/30

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司113年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司113年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第17屆董事9席(含獨立董事3席)。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過辦理現金增資發行新股作為股票上市公開承銷之來源，暨原股東全數放棄

認購案。

(2)通過解除新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:114/05/30

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事及自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:梁徽彬

董事:梁徽湖

董事:戴文正

董事:吳世文

董事:梁鈞凱

獨立董事:楊永列

獨立董事:陳坤成

獨立董事:陳玉芬

4.舊任者簡歷:

董事:梁徽彬/秀育企業股份有限公司董事長

董事:梁徽湖/秀育企業股份有限公司董事

董事:戴文正/富山精機廠股份有限公司副總經理

董事:吳世文/鴻昌機械廠工廠負責人

董事:梁鈞凱/天證建設開發有限公司董事長

獨立董事:楊永列/唯心聖教學院校長

獨立董事:陳坤成/亞洲大學兼任副教授

獨立董事:陳玉芬/正詳聯合稅務記帳士事務所所長

5.新任者職稱及姓名:

董事:梁徽彬

董事:梁徽湖

董事:戴文正

董事:吳世文

董事:梁鈞凱

董事:梁靖渝

獨立董事:楊永列

獨立董事:陳坤成

獨立董事:陳美珠

6.新任者簡歷:

董事:梁徽彬/秀育企業股份有限公司董事長

董事:梁徽湖/秀育企業股份有限公司董事

董事:戴文正/富山精機廠股份有限公司副總經理

董事:吳世文/鴻昌機械廠工廠負責人

董事:梁鈞凱/天證建設開發有限公司董事長

董事:梁靖渝/秀育企業股份有限公司企業永續發展部協理

獨立董事:楊永列/唯心聖教學院校長

獨立董事:陳坤成/亞洲大學兼任副教授

獨立董事:陳美珠/財政部中區國稅局臺中分局簡任第十職等分局長(退休)

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事:梁徽彬3,901,180股

董事:梁徽湖4,690,311股

董事:戴文正0股

董事:吳世文120,580股

董事:梁鈞凱4,000股

董事:梁靖渝1,022,781股

獨立董事:楊永列0股

獨立董事:陳坤成0股

獨立董事:陳美珠0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/17~114/06/16

11.新任生效日期:114/05/30

12.同任期董事變動比率:任期屆滿改選，故不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿改選，故不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.股東會決議日:114/05/30

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事:梁徽彬

董事:梁徽湖

董事:戴文正

董事:吳世文

董事:梁鈞凱

董事:梁靖渝

獨立董事:楊永列

獨立董事:陳坤成

獨立董事:陳美珠

3.許可從事競業行為之項目:

董事:梁徽彬

GOODTEK LIMITED 董事

Wonder Top Co., Ltd. 董事

LONG WIN LIMITED 董事

UGREAT MARKETING LIMITED 董事

沅聖科技股份有限公司 董事

瑄徽投資股份有限公司 董事長

國健開發建設股份有限公司 董事長

眾經電子股份有限公司 董事長

祐鈺生物科技股份有限公司董事長

晉江兆泰機械工業有限公司董事長

信大創投股份有限公司 監察人

錸鑫新能源科技股份有限公司 董事長

EAGLE WAVE LIMITED 董事

董事:梁徽湖

Wonder Top Co., Ltd. 董事

東莞琦聯電子有限公司 董事

UGREAT MARKETING LIMITED 董事

瑄鋒投資股份有限公司 董事

國健開發建設股份有限公司 董事

原兆科技股份有限公司 監察人

天櫻通訊科技股份有限公司 董事

GOOD HOPE ENTERPRISE LIMITED 董事

金育塑膠電子(吳江)有限公司 董事

松之門控設備股份有限公司 董事

EAGLE WAVE LIMITED 董事

董事:戴文正

富山精機廠股份有限公司 副總經理

董事:吳世文

錸鑫新能源科技股份有限公司 董事

鴻昌機械廠工廠 負責人

世和工業有限公司 董事長

董事:梁鈞凱

天證建設開發有限公司 董事長

上元地產開發有限公司 董事長

天之驕子企業有限公司 董事長

國健開發建設股份有限公司 監察人

錸鑫新能源科技股份有限公司 董事

嶺東科技大學兼任講師

董事:梁靖渝

Wonder Top Co., Ltd. 董事

UGREAT MARKETING LIMITED 董事

樺陞投資股份有限公司 董事

獨立董事:楊永列

財團法人臺中市私立嶺東高級中學 監察人

唯心聖教學院校長

獨立董事:陳坤成

亞洲大學兼任副教授

獨立董事:陳美珠

無

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經出席股東表決通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:

梁徽彬

梁徽湖

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

董事:梁徽彬/晉江兆泰機械工業有限公司董事長

董事:梁徽湖/東莞琦聯電子有限公司董事/金育塑膠電子(吳江)有限公司董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

晉江兆泰機械工業有限公司-晉江市安海鎮加工區

東莞琦聯電子有限公司-東莞市橋頭鎮田新社區

金育塑膠電子(吳江)有限公司-江蘇省吳江市經濟開發區九龍路756號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

晉江兆泰機械工業有限公司-汽車零件生產製造

東莞琦聯電子有限公司-各類電子零件及電腦週邊設備加工製造

金育塑膠電子(吳江)有限公司-電子產品用塑膠製品生產銷售

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/05/30

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及副董事長

3.舊任者姓名:

董事長:梁徽彬

4.舊任者簡歷:

董事長:梁徽彬-秀育企業股份有限公司董事長

5.新任者姓名:

董事長:梁徽彬

副董事長:梁徽湖

6.新任者簡歷:

董事長:梁徽彬-秀育企業股份有限公司董事長

副董事長:梁徽湖-秀育企業股份有限公司董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選，董事會推舉

9.新任生效日期:114/05/30

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:114/05/30

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:

(1)楊永列

(2)陳坤成

(3)陳玉芬

4.舊任者簡歷:

(1)獨立董事:楊永列/唯心聖教學院校長

(2)獨立董事:陳坤成/亞洲大學兼任副教授

(3)獨立董事:陳玉芬/正詳聯合稅務記帳士事務所所長

5.新任者姓名:

(1)楊永列

(2)陳坤成

(3)陳美珠

6.新任者簡歷:

(1)獨立董事:楊永列/唯心聖教學院校長

(2)獨立董事:陳坤成/亞洲大學兼任副教授

(3)獨立董事:陳美珠/財政部中區國稅局臺中分局簡任第十職等分局長(退休)

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:董事全面改選，重新委任審計委員。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/17~114/06/16

10.新任生效日期:114/05/30~117/05/29

11.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:114/05/30

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

(1)陳玉芬

(2)楊永列

(3)陳坤成

4.舊任者簡歷:

(1)陳玉芬/正詳聯合稅務記帳士事務所所長

(2)楊永列/唯心聖教學院校長

(3)陳坤成/亞洲大學兼任副教授

5.新任者姓名:

(1)陳美珠

(2)楊永列

(3)陳坤成

6.新任者簡歷:

(1)陳美珠/財政部中區國稅局臺中分局簡任第十職等分局長(退休)

(2)楊永列/唯心聖教學院校長

(3)陳坤成/亞洲大學兼任副教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:配合董事改選，董事會決議重新委任薪資報酬委員會委員。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/17~114/06/16

10.新任生效日期:114/05/30~117/05/29

11.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:114/05/30

2.功能性委員會名稱:永續發展委員會

3.舊任者姓名:

(1)陳坤成

(2)楊永列

(3)陳玉芬

(4)吳川仕

(5)梁靖渝

4.舊任者簡歷:

(1)獨立董事:陳坤成/亞洲大學兼任副教授

(2)獨立董事:楊永列/唯心聖教學院校長

(3)獨立董事:陳玉芬/正詳聯合稅務記帳士事務所所長

(4)吳川仕:秀育企業股份有限公司總經理

(5)梁靖渝:秀育企業股份有限公司企業永續發展部協理

5.新任者姓名:

(1)陳坤成

(2)楊永列

(3)陳美珠

(4)吳川仕

(5)梁靖渝

6.新任者簡歷:

(1)獨立董事:陳坤成/亞洲大學兼任副教授

(2)獨立董事:楊永列/唯心聖教學院校長

(3)獨立董事:陳美珠/財政部中區國稅局臺中分局簡任第十職等分局長(退休)

(4)吳川仕:秀育企業股份有限公司總經理

(5)梁靖渝:秀育企業股份有限公司企業永續發展部協理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

8.異動原因:配合董事改選，董事會決議重新委任永續發展委員會委員。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/05/15~114/06/16

10.新任生效日期:114/05/30~117/05/29

11.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

土地：台北市士林區天山段二小段247地號

建物：台北市士林區天母東路67號(21963建號)

2.事實發生日:114/5/29~114/5/29

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

土地：31.434平方公尺，折合9.5088坪

建物：171.62平方公尺，折合51.91坪

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

自然人，非本公司之關係人。

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

(1)簽約款:壹佰萬元整

(2)備證用印款:陸佰玖拾陸萬元整

(3)完稅款:柒佰玖拾捌萬元整

(4)尾款:陸仟參佰柒拾肆萬元整

(5)契約限制條款及其他重要約定事項:依照不動產買賣契約辦理

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

(1)本次交易之決定方式：雙方議價

(2)價格決定之參考依據：參考專業估價報告及周邊市場行情。

(3)決策單位：董事會

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

中華評價不動產估價師事務所/估價金額：新台幣83,834,650元整

11.專業估價師姓名:

游廷士

12.專業估價師開業證書字號:

(103)桃市估字第00041號

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

為持續拓展實體業務，及中長期資產配置規劃。

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

民國114年5月29日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國114年5月29日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:114/05/29

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

獨立董事:蔣文議

4.舊任者簡歷:

本公司獨立董事

蔣文議會計師事務所會計師

5.新任者職稱及姓名:

獨立董事:黃麗華

6.新任者簡歷:

鴻翔會計師事務所副總經理、

江興鍛壓工業(股)公司獨立董事、

立敦科技(股)公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

新任

8.異動原因:股東常會補選一席獨立董事

9.新任者選任時持股數:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/27 ~ 115/06/26

11.新任生效日期:114/05/29

12.同任期董事變動比率:1/9

13.同任期獨立董事變動比率:1/3

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

蔣文議先生於114/03/12辭任本公司獨立董事職務

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/05/29

2.公司名稱:歐都納股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司114年股東常會補選獨立董事一名

6.因應措施:

本屆獨立董事被提名人，業經本公司民國114年05月29日股東常會決議通過，

茲將相關資料公告如下：

(1)候選人類別:獨立董事

(2)候選人姓名:黃麗華

(3)所代表之政府或法人名稱:無

(4)是否當選:是

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:114/05/29

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:

獨立董事:蔣文議

4.舊任者簡歷:

本公司獨立董事

蔣文議會計師事務所會計師

5.新任者姓名:黃麗華

6.新任者簡歷:

鴻翔會計師事務所副總經理、

江興鍛壓工業(股)公司獨立董事、

立敦科技(股)公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

新任

8.異動原因:股東常會補選一席獨立董事

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/25 ~ 115/06/26

10.新任生效日期:114/05/29

11.其他應敘明事項:

蔣文議先生於114/03/12辭任本公司審計委員會委員職務

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.股東會決議日:114/05/29

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

獨立董事:黃麗華

3.許可從事競業行為之項目:

鴻翔會計師事務所副總經理

江興鍛壓工業(股)公司獨立董事

立敦科技(股)公司獨立董事

4.許可從事競業行為之期間:

任職本公司董事職務之期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經股東常會票決照案通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。

12.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期:114/05/29

2.增資資金來源:現金增資

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):6,000,000股

4.每股面額:新台幣10元

5.發行總金額:新台幣60,000,000元

6.發行價格:每股發行價格擬定為新台幣15元。

7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定保留發行新股總數10%，計

600,000股由本公司員工認購。

8.公開銷售股數:不適用。

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):

發行新股總數之90%，計5,400,000股，由原股東按增資認股基準日股東名簿所

載之股東持股比例認購。

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，由股東自停止

過戶日起五日內逕向本公司股務代理機構辦理拼湊，原股東及員工放棄認購之

股份或拼湊後不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格認購。

11.本次發行新股之權利義務:與原已發行股份相同。

12.本次增資資金用途:償還銀行借款。

13.其他應敘明事項:

本次現金增資發行新股俟呈報主管機關申報生效後，授權董事長訂定認股期限、

認股基準日、停止過戶日、增資基準日等及全權處理本次增資相關事宜。

本次現金增資計劃之重要內容，包括發行時程、發行額度、發行價格、發行條件，

以及資金來源、計劃項目、資金運用進度、預計可能產生效益等相關事宜，如經

主管機關修正或有未盡事宜，或因應金融市場狀況或客觀環境而需修訂或修正，

授權董事長視實際需要全權處理。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/05/29

2.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

櫃買中心110年6月18日證櫃審字第1100059345號函辦理

(1) 預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)

---------------------------------------------------------

項目/月份 114年06月 114年07月 114年08月

-------------------------------------------------------

期初餘額 408,926 400,349 394,531

現金流入 5,673 1,817 2,726

現金流出 14,250 7,635 7,720

期末餘額 400,349 394,531 389,537

--------------------------------------------------------

(2) 銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)

--------------------------------------------------------

項目/月份 114年06月 114年07月 114年08月

--------------------------------------------------------

融資額度 16,000 16,000 16,000

已用額度 16,000 16,000 16,000

額度餘額 0 0 0

--------------------------------------------------------

6.因應措施:依主管機關規定公告。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:114/05/29

2.公司名稱:沅聖科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:更正本公司113年度合併及個體財務報告附註部分資訊

6.更正資訊項目/報表名稱:

(1)113年度合併財務報告附註重大之期後事項

(2)113年度個體財務報告附註重大之期後事項

7.更正前金額/內容/頁次:

(1)113年度合併財務報告/第49頁/附註十一、重大之期後事項：無。

(2)113年度個體財務報告/第44頁/附註十一、重大之期後事項：無。

8.更正後金額/內容/頁次:

(1)113年度合併財務報告/第49頁/附註十一、重大之期後事項：合併公司民國一一三年

十二月三十一日對某一主要客戶，應收帳款及其他應收款有陸續逾期之情事，於民國

一一三年十二月三十一日其應收帳款及其他應收款總額為387,370千元，已提列預期

信用損失金額為80,750千元，淨額為306,620千元，合併公司爰於民國一一四年三月

與該公司主要管理階層洽談分期還款計畫，初步協議該等款項擬於民國一一六年第二

季度還款完畢。

(2)113年度個體財務報告/第44頁/附註十一、重大之期後事項：本公司民國一一三年十

二月三十一日對某一主要客戶，應收帳款及其他應收款有陸續逾期之情事，於民國一

一三年十二月三十一日其應收帳款及其他應收款總額為387,370千元，已提列預期信用

損失金額為80,750千元，淨額為306,620千元，本公司爰於民國一一四年三月與該公

司主要管理階層洽談分期還款計畫，初步協議該等款項擬於民國一一六年第二季度還

款完畢。

9.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並重新公告。

10.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:自民國114/5/29至民國114/5/29

2.本次新增（減少）投資方式:

(1)本公司透過持股100%境外子公司Keenest Electronic Corp.間接增資美金900萬元

(2)透過本公司持股100%境外子公司Keenest Electronic Corp.自有資金增資美金400萬元

3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:

美金1,300萬元

4.大陸被投資公司之公司名稱:

沅聖科技(深圳)有限公司

5.前開大陸被投資公司之實收資本額:

美金1,300萬元

6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:

美金1,300萬元

7.前開大陸被投資公司主要營業項目:

電子產品及智能居家安防系統設備產品之研發、批發及加工等相關配套業務。

8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:

無保留意見。

9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:

人民幣-33,453仟元

10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:

人民幣-9,423仟元

11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:

已實際投資美金1,300萬元，本次預計增資美金1,300萬元。

12.交易相對人及其與公司之關係:

沅聖科技(深圳)有限公司；本公司間接持股100%之子公司

13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉

之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:

子公司現金增資

14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得

及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

15.處分利益（或損失）:

不適用

16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:

不適用

17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

董事會

18.經紀人:

不適用

19.取得或處分之具體目的:

長期投資

20.本次交易表示異議董事之意見:

無

21.本次交易為關係人交易:是

22.董事會通過日期:

民國114年5月29日

23.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國114年5月29日

24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:

(1)迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額為新台幣764,444千元。

(2)本次投資尚未取得投審會核准。

25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

實收資本額之比率:

254.81%

26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

總資產之比率:

33.57%

27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

歸屬於母公司業主之權益之比率:

46.89%

28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:

新台幣764,444仟元

29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:

254.81%

30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:

33.57%

31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:

46.89%

32.最近三年度認列投資大陸損益金額:

民國111年新台幣-80,549仟元

民國112年新台幣-69,337仟元

民國113年新台幣-41,971仟元

33.最近三年度獲利匯回金額:

0

34.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用

35.會計師事務所名稱:

不適用

36.會計師姓名:

不適用

37.會計師開業證書字號:

不適用

38.其他敘明事項:

無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.股東會日期:114/05/29

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認113年度盈餘分配表案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認113年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.股東會決議日:114/05/29

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事長:鴻揚創業投資(股)公司代表人黃英士

3.許可從事競業行為之項目:

法博智能移動股份有限公司/董事長

富士康新能源電池(鄭州)有限公司/董事

青島新核芯科技有限公司/董事

珠海艾盛科技有限公司/董事

鴻揚半導體股份有限公司/董事

榮炭科技股份有限公司/董事

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意

照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:董事長:鴻揚創業投資(股)公司代表人黃英士

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

富士康新能源電池(鄭州)有限公司/董事

青島新核芯科技有限公司/董事

珠海艾盛科技有限公司/董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

富士康新能源電池(鄭州)有限公司：

河南省鄭州市航空港區始祖路與雍州路交叉口東北角中央廚房南棟106室

青島新核芯科技有限公司：

青島市黃島區王台鎮國老山路2127號

珠海艾盛科技有限公司：

珠海市橫琴新區環島北路2515號2單元807辦公室

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

富士康新能源電池(鄭州)有限公司：

電池製造、電池銷售、汽車零部件研發、新能源汽車換電設備銷售、儲能技術服務、

集中式快速充電站。

青島新核芯科技有限公司：

封裝測試。

珠海艾盛科技有限公司：

軟體發展、積體電路設計、積體電路銷售、電腦軟硬體及輔助設備批發、

機械設備銷售、電子元器件批發、電腦軟硬體及輔助設備零售、軟體銷售、

電子產品銷售、通信設備銷售、智慧財產權服務、貨物進出口、技術進出口、

進出口代理。

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。